公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:34 │天健集团（000090）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:30 │天健集团（000090）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:29 │天健集团（000090）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:27 │天健集团（000090）：公司2025年第三季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-10-27 18:26 │天健集团（000090）：第九届董事会第三十五次会议的决议公告 │
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│2025-10-14 17:57 │天健集团（000090）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-10-14 17:56 │天健集团（000090）：第九届董事会第三十四次会议的决议公告 │
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│2025-10-14 17:55 │天健集团（000090）：关于与控股股东签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-14 17:55 │天健集团（000090）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:54 │天健集团（000090）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-10-30 18:34│天健集团（000090）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午9:15
-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦11 楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 802,679,151股，占公司有表决权股份总数的 42.9574％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,111,981 股，占公司有表决权股份总数的 23.5002％。
通过网络投票的股东 309 人，代表股份 363,567,170 股，占公司有表决权股份总数的 19.4572％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份63,214,923 股，占公司有表决权股份总数的 3.3831％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 474,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0254％。
通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份 62,740,723 股，占公司有表决权股份总数的 3.3577％。
3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师杨康、文翰列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均以特别决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议
。表决情况如下：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上表决通过。
表决情况：
同意 782,208,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4498％；反对 20,276,163 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.5261％；弃权 194,156 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％
。
根据公司实际情况，公司调整了高级管理人员范围，“总工程师”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。
2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上表决通过。
表决情况：
同意 790,149,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4390％；反对 12,334,648 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5367％；弃权 195,156 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
243％。
3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上表决通过。
表决情况：
同意 790,115,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4348％；反对 12,364,648 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5404％；弃权 199,156 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
248％。
（二）5%以下股东的表决情况
议 议案名称 投票情况
案
序
号
1.0 关于修订《公司章程》 同意 42,744,604 股，占出席本次股东会中小股东有
0 的议案 效表决权股份总数的 67.6179％；反对 20,276,163
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 32.0750％；弃权 194,156 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3071％。
2.0 关于修订《董事会议事规则 同意 50,685,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1
0 》的议案 790％；反对 12,334,648
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.5122％；弃权 195,156 股（其中，因未投票
默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3087％。
3.0 关于修订《股东会议 同意 50,651,119 股，占出席本次股东会中小股东有
0 事规则》的议案 效表决权股份总数的 80.1253％；反对 12,364,648
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.5597％；弃权 199,156 股（其中，因未投票
默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3150％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：杨康、文翰
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股
东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2c3724ed-9dba-46fc-b1b7-a0bdd26b5538.PDF
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2025-10-30 18:30│天健集团（000090）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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天健集团（000090）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3113fb55-4b33-4624-a812-3239ad3ab971.PDF
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2025-10-27 18:29│天健集团（000090）：2025年三季度报告
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天健集团（000090）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/60eafeb9-fdb3-4745-9b8f-f75ea69feca1.PDF
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2025-10-27 18:27│天健集团（000090）：公司2025年第三季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2025 年第三季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2025 年 7-9 月 截至 2025 年 9 月 30 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 18 122,661.94 176 1,685,265.29 22 131,816.51
2 工程总承包 1 3,179.21 18 253,892.63 3 146,256.69
3 道路日常养护 6 3,261.26 45 35,885.21 5 4,131.71
小计 25 129,102.41 239 1,975,043.13 30 282,204.91
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c388babb-5477-462e-9829-74e0c3476a0d.PDF
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2025-10-27 18:26│天健集团（000090）：第九届董事会第三十五次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十五次会议于 2025 年 10 月 27 日以
通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董
事8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<公司 2025年第三季度报告>议案》
《公司 2025 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司向公司全资子公司提供财务资助。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f8027385-e564-4e40-8f0d-18086fe45eff.PDF
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2025-10-14 17:57│天健集团（000090）：《公司章程》修订对照表
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天健集团（000090）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5a44b102-f46a-4dc8-b0ff-229133d53fd7.PDF
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2025-10-14 17:56│天健集团（000090）：第九届董事会第三十四次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 14 日以
通讯方式召开，会议通知于 2025年 10月 9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（四）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 3:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股
东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（五）审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理协议>的议案》
董事会同意与控股股东深圳市特区建工集团有限公司签署《委托经营管理协议》。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0c57e15f-d9ec-4c4e-b807-ff97dfc88a70.PDF
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2025-10-14 17:55│天健集团（000090）：关于与控股股东签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告
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天健集团（000090）：关于与控股股东签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/cf1e641f-dc73-4e5b-af94-9cfddad1ce2a.PDF
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2025-10-14 17:55│天健集团（000090）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 10月 9日以电子邮件方式发出。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监
事会议事规则》的有关规定。会议应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案
：
以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉的议案》
监事会认为，公司关于与特区建工集团签署同业竞争《委托经营管理协议》的议案，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，
符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/766ccd0c-c873-4340-bfc3-bac49b2030c7.PDF
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2025-10-14 17:54│天健集团（000090）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月
30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案均以特别决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东会提案经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2025 年 10 月29 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、欧阳添艺
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
邮政编码
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