公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:16 │天健集团（000090）：第九届董事会第三十次会议的决议公告 │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益│
│ │价值项目资产评估说明 │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：汕尾市筑健工程有限公司清产核资专项审计报告 │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程│
│ │有限公司股东... │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程│
│ │有限公司股东... │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益│
│ │价值项目资产评估报告 │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：关于深圳市天健工程技术有限公司截止2024年6月30日清产核资专项审计报告 │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：：天健集团全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的│
│ │深圳市通诚交... │
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程有限公司100%股权暨关联交易的公告│
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│2025-06-13 20:15 │天健集团（000090）：：关于公司出售所持深圳市天健工程技术有限公司100%股权及公司所属子公司出售│
│ │所持深圳... │
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2025-06-13 20:16│天健集团（000090）：第九届董事会第三十次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通
讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司所属子公司深圳市特区建工能源建设集团有限公司以人民币 1 元的价格，通过非公开协议方式向深圳市产业合
作投资发展有限公司转让所持有汕尾市筑健工程有限公司100%股权。
相关内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2票）
（二）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持深圳市天健工程技术有限公司及深圳市通诚交通建设工程检验有限公司100%股
权暨关联交易的议案》
董事会同意公司以人民币 3,934.31 万元的价格，通过非公开协议方式向深圳市特区建工检测中心有限公司转让所持有的深圳市
天健工程技术有限公司 100%股权；同意公司所属子公司深圳市粤通建设工程有限公司以人民币 3.06 万元的价格，通过非公开协议
方式向深圳市特区建工检测中心有限公司转让所持有的深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 100%股权。
相关内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9fee87de-00d0-4325-9df8-278cd790058d.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估说明
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天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/d51fad35-f5b7-40a8-8f88-55aa2f7622c7.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：汕尾市筑健工程有限公司清产核资专项审计报告
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天健集团（000090）：汕尾市筑健工程有限公司清产核资专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9e0db0ad-7f58-465b-845e-81ccd588d607.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程有限
│公司股东...
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天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程有限公司股东...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1432f9a7-6234-472e-8f84-0941e05f57e8.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程有限
│公司股东...
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天健集团（000090）：：深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的汕尾市筑健工程有限公司股东...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7f063303-85cb-455e-b0d1-35a94c541655.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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天健集团（000090）：天健集团拟进行股权转让涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/a27031bd-44d8-4de9-a952-31baade0ce2b.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：关于深圳市天健工程技术有限公司截止2024年6月30日清产核资专项审计报告
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天健集团（000090）：关于深圳市天健工程技术有限公司截止2024年6月30日清产核资专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/78b85d16-4b58-4663-acd7-0ee6375b43eb.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：：天健集团全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的深圳
│市通诚交...
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天健集团（000090）：：天健集团全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的深圳市通诚交...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7ecfc87f-3042-405a-b379-316a15aca880.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程有限公司100%股权暨关联交易的公告
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天健集团（000090）：关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/157a19aa-8d6f-455a-8c94-3a4463b837a3.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：：关于公司出售所持深圳市天健工程技术有限公司100%股权及公司所属子公司出售所持
│深圳...
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天健集团（000090）：：关于公司出售所持深圳市天健工程技术有限公司100%股权及公司所属子公司出售所持深圳...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/5645c5cb-8dc4-4280-bddc-4adb0d44f3ff.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：：天健集团全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的深圳
│市通诚交...
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天健集团（000090）：：天健集团全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的深圳市通诚交...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8c42f7c8-070a-4b49-99f6-d9c7d5301f9e.PDF
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2025-06-13 20:15│天健集团（000090）：关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司截止2024年6月30日清产核资专项审计报告
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天健集团（000090）：关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司截止2024年6月30日清产核资专项审计报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/4304ee5a-dc4e-4697-85fc-251bcda2d9da.PDF
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2025-06-03 18:52│天健集团（000090）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市天健城市发展有限公司（以下简称“城发公司
”）收到深圳市公共资源交易中心发来的《中标通知书》，确定城发公司为龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务
项目的服务商，并于 2025 年 5 月 30 日签订合同。现将该项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目
（二）项目概况：本项目位于深圳市龙岗区布吉街道南三社区，处于铁东路与龙岗大道交汇的东北部。
（三）项目规模：项目总占地面积约 12.12 万 m2，建筑面积合计约 35.48万m2（住宅），共涉及 2,360户权利人。上述数据后
续根据项目实际情况动态调整。
（四）服务内容：
沟通调研、意愿征集、舆情评估、初步信息核查、物业权利人户数核实及公示、可行性研究及配套的宣传、法律咨询及综合管理
等。
（五）中标价：975 万元
（六）服务期限：暂定 2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29日，共 12 个月，实际服务期限以项目推进进度为准。
（七）招标人：深圳市龙岗区布吉街道办事处
（八）招标方式：公开招标
二、中标项目对公司的影响
该项目顺利实施，对公司未来拓展城中村改造输出类项目及业绩产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3285a251-7bb5-4259-835a-e1d9106d44ee.PDF
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2025-05-30 11:43│天健集团（000090）：关于召开2024年度股东大会的通知
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2025 年 5 月 30 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 6 月 16日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度公司财务决算的议案 √
4.00 关于 2024 年度公司利润分配的议案 √
5.00 关于 2024 年公司年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于 2025 年度公司财务预算报告的议案 √
7.00 关于 2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 √
额度及担保事项的议案
8.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
9.00 关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报 √
酬的议案
10.00 关于选举公司独立董事的议案 √
11.00 关于子公司参与竞拍深圳市赤湾 K104-0049 土地使用 √
权及后续项目开发的议案
（二）提案表决及披露情况
1.提案 7 以特别决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过，即由出
席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对本次股东大会审
议的提案 8 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第二十五次会议、二十六次会议，第九届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司
于 2025 年 1 月 11 日及 4 月 22 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受
托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2025 年 6 月19 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、欧阳添艺
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2025 年 6 月 17 日—6 月 19 日工作日（上午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30）
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/553a226e-a144-4c9d-a334-46fda208fb81.PDF
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2025-05-30 11:43│天健集团（000090）：第九届董事会第二十九次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 30 日以
通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董
事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00 以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年度股东大会。股东
大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/28c25d91-891d-4298-ab6b-125a9ec31f4c.PDF
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2025-04-28 19:07│天健集团（000090）：公司2025年第一季度建筑业经营情况简报
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天健集团（000090）：公司2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c8dc2c3a-f859-4d08-99ce-0cf38707c117.PDF
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2025-04-28 19:06│天健集团（000090）：2025年一季度报告
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