公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:18 │深圳机场（000089）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:17 │深圳机场（000089）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-20 19:16 │深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:15 │深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:14 │深圳机场（000089）：深圳机场董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-13 17:39 │深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:42 │深圳机场（000089）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 15:47 │深圳机场（000089）：关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-24 00:34 │深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 25 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 25 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 25 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5月 21 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 6月 24 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f96d8418-0802-4476-9073-2f7c21173423.PDF
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计182名，其所持有表决权的股份总数为1,229,232,003股，占公司有表决权总股
份的59.94004%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,345,
532股，占公司有表决权总股份的56.97108%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数
为60,886,471股，占公司有表决权总股份的2.96896%。
2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司 2025 年度董事会报告
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对1,172,591股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09539%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00689%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对1,172,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84,700股
（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13900%。
表决结果：通过。
（二）公司2025年度财务决算报告；
表决情况：同意1,227,973,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.897636%；反对899,491股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.073175%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02918
9%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,678,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；反对899,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358,800股
（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.58881%。
表决结果：通过。
（三）公司2025年度利润分配议案；
表决情况：同意1,228,116,912股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.90929%；反对833,591股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.06781%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02290%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,821,380股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；反对833,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（四）公司2025年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对908,791股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.07393%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02835%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对908,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意59,536,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,536,580股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（
其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47410%。
表决结果：通过。
（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；
表决情况：同意1,227,877,112股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.88978%；反对1,006,391股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.08187%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0283
5%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,581,580股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；反对1,006,391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
表决情况：同意1,221,355,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.35922%；反对7,595,157股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.61788%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229
0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意53,059,814股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；反对7,595,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；
表决情况：同意1,227,960,012股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89652%；反对983,891股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.08004%；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02344%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,664,480股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；反对983,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288,100股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47279%。
表决结果：通过。
（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。
表决情况：同意1,227,755,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87990%；反对1,175,991股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09567%；弃权300,300股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0244
3%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,460,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；反对1,175,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300,300
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.49281%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8fc7b9f1-9ae7-4ada-9513-5a33f63a3748.PDF
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2026-05-20 19:17│深圳机场（000089）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制
定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 5月 20日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领
取薪酬。
二、方案内容
（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。
1.除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩
效年薪总额的 50%。
薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期
激励根据任期考核结果支付。
2.职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/291fc3b0-0280-4ba2-9bd5-99f6ab105c50.PDF
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2026-05-20 19:16│深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十七次临时会议于 2026 年 5 月 20日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室召开,
本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事陈繁
华、林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事张岩女士因公请假未能出席本次会议，
特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管 4 人
列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于公司 2025 年度高管考核结果及应用的议案；
同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及应用事项。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘锋先生回避表决。本项议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会审议前已
提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
四、关于优化部分管理职能的议案；
为进一步加强员工健康关怀，提升健康管理规范化、专业化水平，拟成立深圳机场员工健康指导中心。该中心与消防急救中心合
署办公，在消防急救中心加挂“深圳机场员工健康指导中心”牌子。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，时间定于 2026 年 6月 25 日（星期四）14:3
0，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请
参见2026 年 5 月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案二、议案三需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a661ef53-7ba4-419c-b8bc-8f78112399b8.PDF
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2026-05-20 19:15│深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b2a2b62-8b5d-4476-8daa-47949d195971.PDF
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2026-05-20 19:14│深圳机场（000089）：深圳机场董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用
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