公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 15:47 │深圳机场（000089）：关于2025年5月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2025-06-06 20:09 │深圳机场（000089）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:09 │深圳机场（000089）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-02 15:34 │深圳机场（000089）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 16:52 │深圳机场（000089）：关于2025年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-10 00:00 │深圳机场（000089）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 00:31 │深圳机场（000089）：深圳机场2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-25 00:31 │深圳机场（000089）：深圳机场2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-04-25 00:05 │深圳机场（000089）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:05 │深圳机场（000089）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-16 15:47│深圳机场（000089）：关于2025年5月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 553.87 15.67% 2,741.11 11.12%
其中：国内航线 501.62 14.42% 2,485.09 9.25%
地区航线 4.23 11.78% 19.42 5.28%
国际航线 48.02 30.99% 236.59 36.31%
货邮吞吐量（万吨） 16.87 9.47% 79.54 13.26%
其中：国内航线 8.30 11.75% 38.15 7.88%
地区航线 0.60 3.00% 2.72 1.37%
国际航线 7.97 7.69% 38.66 20.18%
航班起降架次（架次） 37,274 11.17% 184,943 6.85%
其中：国内航线 32,059 10.55% 159,166 4.37%
地区航线 345 -0.29% 1,615 -0.37%
国际航线 4,870 16.40% 24,162 27.44%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8ed05bf4-fb6c-473a-a721-7982f8dd0f0c.PDF
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2025-06-06 20:09│深圳机场（000089）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月6日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计267名，其所持有表决权的股份总数为1,243,818,486股，占公司有表决权总
股份的60.65131%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，其所持有表决权的股份总数为1,168,7
11,532股，占公司有表决权总股份的56.98893%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为256人，其所持有表决权的股份总数
为75,106,954股，占公司有表决权总股份的3.66238%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司 2024年度董事会报告；
表决情况：同意1,242,104,985股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86224%；反对1,350,201股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.10855%；弃权363,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02921%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,809,453股，占出席会议中小股东所持股份97.73115%；反对1,350,201股，占出席会议中小股东所持股份1.78780%；弃权36
3,300股，占出席会议中小股东所持股份0.48105%。
表决结果：通过。
（二）公司2024年度监事会报告；
表决情况：同意1,242,318,685股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.879420%；反对944,701股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.075952%；弃权555,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044629%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意74,023,153股，占出席会议中小股东所持股份98.014112%；反对944,701股，占出席会议中小股东所持股份1.250879%；弃权55
5,100股，占出席会议中小股东所持股份0.735008%。
表决结果：通过。
（三）公司2024年度财务决算报告；
表决情况：同意1,242,104,985股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86224%；反对1,363,901股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.10965%；弃权349,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02811%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,809,453股，占出席会议中小股东所持股份97.73115%；反对1,363,901股，占出席会议中小股东所持股份1.80594%；弃权34
9,600股，占出席会议中小股东所持股份0.46291%。
表决结果：通过。
（四）公司2024年度利润分配议案；
表决情况：同意1,241,769,385股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.83526%；反对1,837,701股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.14775%；弃权211,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01700%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,473,853股，占出席会议中小股东所持股份97.28678%；反对1,837,701股，占出席会议中小股东所持股份2.43330%；弃权21
1,400股，占出席会议中小股东所持股份0.27991%。
表决结果：通过。
（五）公司2024年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,242,217,185股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87126%；反对944,401股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.07593%；弃权656,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,921,653股，占出席会议中小股东所持股份97.87972%；反对944,401股，占出席会议中小股东所持股份1.25048%；弃权656,
900股，占出席会议中小股东所持股份0.86980%。
表决结果：通过。
（六）关于公司2024年度超额关联交易追认的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意73,411,653股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%；反对1,693,201股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的2.24197%；弃权418,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,411,653股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%；反对1,693,201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
2.24197%；弃权418,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。
表决结果：通过。
（七）关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意73,410,753股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%；反对1,694,201股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的2.24329%；弃权418,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,410,753股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%；反对1,694,201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
2.24329%；弃权418,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。
表决结果：通过。
（八）关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决情况：同意1,242,136,855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86480%；反对1,024,731股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.08239%；弃权656,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为
：同意73,841,323股，占出席会议中小股东所持股份97.77335%；反对1,024,731股，占出席会议中小股东所持股份1.35685%；弃权65
6,900股，占出席会议中小股东所持股份0.86980%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王轶群
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b28f0b36-8f48-4894-a53c-5542bcaa5fae.PDF
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2025-06-06 20:09│深圳机场（000089）：2024年年度股东大会的法律意见
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深圳机场（000089）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ebb7a650-57a4-4aca-a6fd-5279da777013.PDF
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2025-06-02 15:34│深圳机场（000089）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025年 6月 6 日（星期五
）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。根据有关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 6月 6日（星期五）14:30
2.网络投票时间：2025年 6月 6日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 6日 9:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投
票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 30日（星期五）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
公司股东深圳市机场（集团）有限公司需就本次股东大会审议的《关于公司 2024年度超额关联交易追认的议案》《关于公司 20
25 年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 802会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2024年度董事会报告 √
2.00 公司2024年度监事会报告 √
3.00 公司2024年度财务决算报告 √
4.00 公司2024年度利润分配议案 √
5.00 公司2024年年度报告及摘要 √
6.00 关于公司2024年度超额关联交易追认的议案 √
7.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
（二）上述议案一至议案八已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2
025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案六、议案七涉及关联交易事项。本次股东大会对议案六、议案七进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限
公司将回避表决。
（五）公司独立董事将在本次股东大会上作 2024年度述职报告。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2024年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2025年 6月 4日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2025年 6月 5日（8：30－12：00，14：00－17：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 1004室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票
流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2845018b-535d-4a21-9ca0-934bee8d5a8b.PDF
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2025-05-12 16:52│深圳机场（000089）：关于2025年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 532.02 23.50% 2,187.24 10.03%
其中：国内航线 478.14 22.28% 1,983.47 8.01%
地区航线 4.27 10.69% 15.19 3.60%
国际航线 49.61 38.12% 188.57 37.74%
货邮吞吐量（万吨） 16.72 17.27% 62.67 14.33%
其中：国内航线 7.92 13.90% 29.85 6.85%
地区航线 0.56 6.91% 2.12 0.92%
国际航线 8.24 21.51% 30.69 23.91%
航班起降架次（架次） 35,939 17.10% 147,669 5.82%
其中：国内航线 30,621 15.91% 127,107 2.92%
地区航线 331 2.80% 1,270 -0.39%
国际航线 4,987 26.22% 19,292 30.57%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3d8d08c5-b105-4d80-ac08-74833806cec4.PDF
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2025-05-10 00:00│深圳机场（000089）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于 2025年 5月 16日前使用微信扫描下方小程序码或访问网址 https://eseb.cn/1o3dO9cur3G 进行
会前提问。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《202
4 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年5月 16日（星期五
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的
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