公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 19:14 │盐 田 港（000088）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-08 19:14 │盐 田 港（000088）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-08 19:11 │盐 田 港（000088）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（应华东） │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（李伟东） │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（冯天俊） │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（冯天俊） │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（李伟东） │
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│2025-06-20 16:17 │盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（应华东） │
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│2025-06-20 16:16 │盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告 │
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2025-07-08 19:14│盐 田 港（000088）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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盐 田 港（000088）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7803c662-0d11-49e3-a797-e529a8e3362a.PDF
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2025-07-08 19:14│盐 田 港（000088）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 8 日下午 14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11
:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）9:15—15:00 期间的任意时间。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 4,047,896,498 股，占上市公司总股份的 77.8519％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,668,806,487 股，占上市公司总股份的 70.5610％。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 379,090,011 股，占公司有表决权股份总数的 7.2909％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份493,496,862股，占公司有表决权股份总数的 9.4913％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 114,406,851 股，占公司有表决权股份总数的 2.2003％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 379,090,011 股，占公司有表决权股份总数的 7.2909％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
（一）关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案。
公司第九届董事会非独立董事为：乔宏伟、向东、李雨田、李安民、钟玉滨、徐宏伟。本提案采取了累积投票表决，本提案候选
人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
以 3,945,305,529票同意，占出席会议股份的 97.4656%，选举乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,905,893 票同意，占出席会议中小股东所持股份的
79.2114%。
以 3,945,392,689票同意，占出席会议股份的 97.4677%，选举向东先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,993,053 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79
.2291%。
以 3,945,015,808票同意，占出席会议股份的 97.4584%，选举李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,616,172 票同意，占出席会议中小股东所持股份的
79.1527%。
以 3,945,307,401票同意，占出席会议股份的 97.4656%，选举李安民先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,907,765 票同意，占出席会议中小股东所持股份的
79.2118%。
以 3,945,312,282票同意，占出席会议股份的 97.4657%，选举钟玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,912,646 票同意，占出席会议中小股东所持股份的
79.2128%。
以 3,945,306,313票同意，占出席会议股份的 97.4656%，选举徐宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,906,677 票同意，占出席会议中小股东所持股份的
79.2116%。
该提案获表决通过。
周高波先生不再担任本公司董事，仍在公司担任党委副书记。截至本公告日，周高波先生未持有本公司股票。公司董事会对周高
波先生在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司第九届董事会非独立董事任期三年，简历附后。此次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）关于选举公司第九届董事会独立董事的提案。
公司第九届董事会独立董事为：李伟东、应华东、冯天俊。本提案采取了累积投票表决，本提案候选人均获得出席会议有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
以 3,945,303,839票同意，占出席会议股份的 97.4655%，选举李伟东先生为公司第九届董事会独立董事；其中中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,904,203 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79
.2111%。
以 3,945,349,796票同意，占出席会议股份的 97.4667%，选举应华东先生为公司第九届董事会独立董事；其中中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,950,160 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79
.2204%。
以 3,945,312,142票同意，占出席会议股份的 97.4657%，选举冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事；其中中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,912,506 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79
.2128%。
该提案获表决通过。公司第九届董事会独立董事任期三年，简历附后。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师姓名：黄园丽、吴雨晴
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d5d2d27c-5b81-41bb-91fd-6fb0dc14d9bf.PDF
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2025-07-08 19:11│盐 田 港（000088）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 8日下
午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2025 年 6 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9名。董事钟玉滨先生因公委托董事李
安民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第九届
董事会董事长，任期三年。李雨田女士作为关联董事回避了表决。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
战略规划委员会：主任委员：李雨田，委员：乔宏伟、李伟东、应华东、冯天俊；
审计委员会：主任委员：应华东，委员：向 东、钟玉滨、李伟东、冯天俊；
提名、薪酬与考核委员会：主任委员：冯天俊，委员：李雨田、李安民、李伟东、应华东；
投资审议委员会：主任委员：李伟东，委员：李安民、徐宏伟、应华东、冯天俊。
合规委员会：主任委员：李雨田，委员：李伟东、应华东。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/57540a7b-f93f-4f9a-b656-3112c94b747a.PDF
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（应华东）
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盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（应华东）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（李伟东）
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盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（李伟东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/6a59c70b-5d7e-42ce-982f-b745cdfabb4f.PDF
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（冯天俊）
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盐 田 港（000088）：独立董事候选人声明与承诺（冯天俊）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（冯天俊）
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盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（冯天俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a0ebc148-ffed-4f52-96ac-c7ce91a59bef.PDF
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（李伟东）
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盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（李伟东）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 16:17│盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（应华东）
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盐 田 港（000088）：独立董事提名人声明与承诺（应华东）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 16:16│盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，本次会议于
2025 年 6 月16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。公
司董事长李雨田女士召集了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案主要内容：
鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董
事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名乔宏伟、向东、李雨田、李安民、钟玉滨、徐宏伟为公司第九届董事会非独立董
事候选人。
2.议案表决情况：
（1）同意提名乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，乔宏伟先生作为
关联董事回避了表决。
（2）同意提名向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，向东先生作为关联
董事回避了表决。
（3）同意提名李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，李雨田女士作为
关联董事回避了表决。
（4）同意提名李安民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，李安民先生作为
关联董事回避了表决。
（5）同意提名钟玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，钟玉滨先生作为
关联董事回避了表决。
（6）同意提名徐宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案主要内容：
鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董
事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名李伟东、应华东、冯天俊为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.议案表决情况：
（1）同意提名李伟东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，李伟东先生作为关
联董事回避了表决。
（2）同意提名应华东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，应华东先生作为关
联董事回避了表决。
（3）同意提名冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，冯天俊先生作为关
联董事回避了表决。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3 名。董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
公司董事会决定将上述两项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。按照相关规定，非独立董事及独立董事的选举
将采用累积投票制。上述 6 名非独立董事及 3 名独立董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审
查无异议后方可提交公司股东大会审议。
第九届董事会换届完成后，周高波先生将不再担任公司董事职务，仍在公司担任党委副书记，公司董事会对周高波先生在担任董
事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员正式就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有
关规定，认真履行董事义务和职责。
（三）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。会议决定将上述两个议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批
准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知（2025-29）
》。
三、第八届董事会提名、薪酬和考核委员会的审查意见
经公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，其中独立董事候
选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要及审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/fa11f961-700d-4666-870f-cc4119f25ac6.PDF
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2025-06-20 16:14│盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提
交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:50；
2.网络投票时间：2025年7月8日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月8日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月8日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年7月1日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投 提案 1、2 均为等额选举
票提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案 应选人数（6）人
1.01 乔宏伟 √
1.02 向 东 √
1.03 李雨田 √
1.04 李安民 √
1.05 钟玉滨 √
1.06 徐宏伟 √
2.00
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