公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 20:59 │盐 田 港（000088）：独立董事关于第九届董事会临时会议有关事项的独立意见 │
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│2025-12-08 20:56 │盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-12-08 20:55 │盐 田 港（000088）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-12-08 20:55 │盐 田 港（000088）：关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的进展暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-12-08 20:55 │盐 田 港（000088）：关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告 │
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│2025-11-24 16:02 │盐 田 港（000088）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：深圳市盐田港股份公司章程（2025年） │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：盐 田 港董事会议事规则（2025年） │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：盐 田 港股东会议事规则（2025年） │
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2025-12-08 20:59│盐 田 港（000088）：独立董事关于第九届董事会临时会议有关事项的独立意见
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深圳市盐田港股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第六次会议由独立董事代表应华东先生召集和主持，本次会议对公司第九
届董事会临时会议相关议题进行审议，经与会独立董事审议，对相关议案表示同意，并发表以下独立意见：
一、审议通过了《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引战产权变动有关事项的议案》。
独立董事审核意见：本次交易有利于深汕港口投资公司发展需要，有利于优化资产负债结构，增强资金实力，降低流动性风险，
不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。公司独立董事对此没有异议，同意将本议案提请公司第九届董事会
临时会议审议。
二、审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》。
独立董事审核意见：1.公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司惠盐高速委托贷款事项。2.公司董事会对本次使用募集资金向控股子公司提
供委托贷款以实施募投项目的事项的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事对此没有异议，同意
将本议案提请公司第九届董事会临时会议审议。
独立董事：李伟东先生
独立董事：应华东先生
独立董事：冯天俊先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/94efbca0-7111-44d9-8ba3-98a3692b23c5.PDF
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2025-12-08 20:56│盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 12 月 8日上午以通讯方式召开，本次会
议于 2025 年 12月 3日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引战产权变动有关事项的议案
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投
资者的进展暨关联交易的公告（2025-61）》。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
（二）会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权通过了关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案。
本次会议增补周高波先生为公司第九届董事会审计委员会委员，关联董事周高波先生对本议案回避表决。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投
项目的公告（2025-62）》。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司独立董事专门会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fdeb6e66-39e0-4db5-bfd2-7d83aceb539c.PDF
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2025-12-08 20:55│盐 田 港（000088）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的核查意见
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根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下
简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对公司本次拟
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725号
），公司向特定对象发行人民币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额为人民币4,002,264,398.10元，扣
除不含税发行费用人民币 28,317,908.48元，募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62元。上述募集资金到位情况已由容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，公司
本次交易之向特定对象发行股份募集配套资金用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占配套融资
总额的比例
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占配套融资
总额的比例
1 支付现金对价 150,226.44 37.54%
2 偿还银行借款及支付中介机构费用 250,000.00 62.46%
合计 400,226.44 100.00%
三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的情况
公司拟使用募集资金向控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速”）提供委托贷款，用于惠盐高速实施“偿
还银行借款”项目。前述委托贷款额度为 562,217,755.28元，贷款期限为 61个月（可提前还款），贷款利率为 5年期贷款市场报价
利率减 155个基点（即 LPR5Y-155BP）。
四、本次委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：深圳惠盐高速公路有限公司
2、注册资本：3,600万元
3、法定代表人：李华生
4、注册地址：深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦 17楼
5、成立日期：1991年 11月 20日
6、经营范围：一般经营项目：负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理、维修、养护、征
收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。许可经营项目：与高速公路配套的加油、拯救、停车场、汽车维修、
零配件供应服务业务。
7、股权结构：公司持股 66.6667%、广东省高速公路发展股份有限公司持股33.3333%
8、是否为失信被执行人：否
9、2024年主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日/2024年度
总资产 404,305.99
项目 2024年 12月 31日/2024年度
净资产 122,030.05
营业收入 20,402.13
净利润 7,155.36
注：以上财务数据经审计。
五、本次委托贷款对公司的影响
公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款，是基于募投项目的资金使用需要，符合募集资金使用计划，未改变
募集资金用途，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
惠盐高速是公司的控股子公司，公司对惠盐高速的生产经营管理具有控制权，本次委托贷款风险相对可控。
六、本次委托贷款后募集资金的管理
为保证募集资金用途清晰、专款专用，控股子公司惠盐高速相关银行账户收到前述委托贷款涉及的募集资金后，保证当天（如因
银行扣款滞后等原因最迟不晚于下一个工作日）归还相应银行借款，确保募集资金使用的合规性。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 12月 8日，公司召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 562,217,755.28元向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025年 12月 8日，公司召开了第九届董事会第四次审计委员会会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委
托贷款以实施募投项目的议案》，审计委员会认为：公司本次委托贷款事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公
司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2025 年 12 月 8日，公司召开了 2025 年独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提
供委托贷款以实施募投项目的议案》，独立董事认为：1.公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司惠盐高速委托贷款事项。2.公司董事会对本次使
用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目事项已经公司董事会
、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/95f4c45b-c49e-4de5-ae3a-2dbdf2ae889f.PDF
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2025-12-08 20:55│盐 田 港（000088）：关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的进展暨关联交易的公告
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盐 田 港（000088）：关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的进展暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/775ae19b-7ed4-49c0-a16e-2c34fc5675c0.PDF
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2025-12-08 20:55│盐 田 港（000088）：关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 562,217,755.28 元向控股子公司深圳惠
盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速”）提供委托贷款以实施募投项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725
号），公司向特定对象发行人民币普通股 913,758,995 股，每股发行价为4.38 元，募集资金总额为人民币 4,002,264,398.10 元，
扣除不含税发行费用人民币 28,317,908.48 元，募集资金净额为人民币3,973,946,489.62 元。上述募集资金到位情况已由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，公司
本次交易之向特定对象发行股份募集配套资金用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占配套融资
总额的比例
1 支付现金对价 150,226.44 37.54%
2 偿还银行借款及支付中介机构费用 250,000.00 62.46%
合计 400,226.44 100.00%
三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的情况
公司拟使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款，用于惠盐高速实施“偿还银行借款”项目。前述委托贷款额度为562,
217,755.28 元，贷款期限为 61个月（可提前还款），贷款利率为 5年期贷款市场报价利率减 155 个基点（即 LPR5Y-155BP）。
四、本次委托贷款对象的基本情况
1.公司名称：深圳惠盐高速公路有限公司
2.注册资本：3,600 万元
3.法定代表人：李华生
4.注册地址：深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦 17 楼
5.成立日期：1991 年 11月 20 日
6.经营范围：一般经营项目：负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理、维修、养护、征收
过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。许可经营项目：与高速公路配套的加油、拯救、停车场、汽车维修、零
配件供应服务业务。
7.股权结构：公司持股 66.6667%、广东省高速公路发展股份有限公司持股 33.3333%
8.是否为失信被执行人：否
9.2024 年主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日/2024年度
总资产 404,305.99
净资产 122,030.05
营业收入 20,402.13
净利润 7,155.36
注：以上财务数据经审计。
五、本次委托贷款对公司的影响
公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款，是基于募投项目的资金使用需要，符合募集资金使用计划，未改变
募集资金用途，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
惠盐高速是公司的控股子公司，公司对惠盐高速的生产经营管理具有控制权，本次委托贷款风险相对可控。
六、本次委托贷款后募集资金的管理
为保证募集资金用途清晰、专款专用，控股子公司惠盐高速相关银行账户收到前述委托贷款涉及的募集资金后，保证当天（如因
银行扣款滞后等原因最迟不晚于下一个工作日）归还相应银行借款，确保募集资金使用的合规性。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12月 8 日，公司召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 562,217,755.28 元向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025 年 12月 8 日，公司召开了第九届董事会第四次审计委员会会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供
委托贷款以实施募投项目的议案》，审计委员会认为：公司本次委托贷款事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意
公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2025 年 12月 8 日，公司召开了 2025 年独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提
供委托贷款以实施募投项目的议案》，独立董事认为：1.公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司惠盐高速委托贷款事项。2.公司董事会对本次使
用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
（四）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目
事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。独立财
务顾问对公司本次使用募集资金向控股子公司惠盐高速提供委托贷款以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1.公司董事会临时会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议纪要；
3.公司独立董事专门会议纪要；
4.国信证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/53ddd120-2445-47c8-b9e7-20e0744e1b01.PDF
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2025-11-24 16:02│盐 田 港（000088）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司非独立董事钟玉滨先生递交的书面辞职报
告。因工作调整原因，钟玉滨先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，钟玉滨先生辞职后将不再担任公司其他职务。钟玉滨
先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，钟玉滨先生的辞
职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起正式生
效。
截至本公告披露之日，钟玉滨先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟玉滨先生在担任公司董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司近期召开职工代表大会，董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司工会的《关于选
举第九届董事会职工董事的函》。经公司全体与会职工代表表决，选举周高波先生（简历附后）为第九届董事会职工董事，任期至第
九届董事会任期届满之日止。
周高波先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.书面辞职报告；
2.公司工会《关于选举第九届董事会职工董事的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6e10cac-b6f6-4a95-8c9c-fbb30a32aa89.PDF
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2025-11-21 19:09│盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2025年 11月 21日（星期五）下午 14:50
2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李雨田女士。
6.会议的召集、
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