公司公告☆ ◇000078 ST海王 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:31 │ST海王（000078）：第十届董事局第九次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:30 │ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告 │
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│2026-05-22 18:30 │ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告 │
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│2026-05-22 18:28 │ST海王（000078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2026-05-20 18:18 │ST海王（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-05-20 18:15 │ST海王（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2026-05-17 15:33 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-12 17:58 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-07 17:28 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-06 18:12 │ST海王（000078）：关于对外财务资助及担保相关内部控制缺陷的整改计划 │
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2026-05-22 18:31│ST海王（000078）：第十届董事局第九次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第九次会议通知于2026年5月19日发出，并
于2026年5月22日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转
让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担
保延续构成对外担保的公告》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d2d1165f-8679-4bce-976e-f9b7eb6580bc.PDF
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2026-05-22 18:30│ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/30cdb64c-e50d-4232-884a-1efeb5158e8f.PDF
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2026-05-22 18:30│ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告
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ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3fbea478-d199-407a-9103-ee3fed03e30b.PDF
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2026-05-22 18:28│ST海王（000078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 4月 28日召开第十届董事局第八次会议，审议
通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年
年度股东会。
公司于 2026年 5月 22日召开第十届董事局第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
《关于担保延续构成对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2026年 5月 22日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生物工
程股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，海王集团提议将公司于 2026年 5月 22日召开的第十届董事局第九次会议审议
通过的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》作为临时提案，提交至 202
6年 6月 5日召开的 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，经核查，截至本公告日海王集团直接持有公司股票 1,216
,445,128 股，占公司总股本的 46.23%，系公司的控股股东，符合提出股东会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律法规
的规定及股东会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案及相关事项提交至公司 202
5年年度股东会审议。
除增加上述临时提案的事项外，公司董事局于 2026年 4月 30日披露的《关于召开 2025年年度股东会通知的公告》中列明的股
东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。
2026年 4月 28日，公司第十届董事局第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 6月 5日（星期五）下午 14:50（2）网络投票：2026年 6月 5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2026年 6月 5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 5月 29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025 年度董事局工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 √
的议案
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
5.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
8.00 关于追认对外财务资助及担保事项的议案 √
9.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助 √
的议案
10.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
议案 1至议案 4、议案 6至议案 7业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过；议案 5业经公司于 2
026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议；议案 8业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第七次会议审议通过
；议案 9、议案 10 业经公司于 2026 年 5月 22 日召开的第十届董事局第九次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
审议议案五、议案六时，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 6月 1日-2026年 6月 3日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/acf889bd-84b9-44cc-8201-b6b0b7c5af34.PDF
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2026-05-20 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月18日至2026年5月20日连续三个交易
日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。截至2026
年5月20日收盘，公司股票交易连续10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易严重异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/985e56a3-68ba-4f85-a5ac-2f483bacc805.PDF
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2026-05-20 18:15│ST海王（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月30日召开的第十届
董事局第六次会议、2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为
自公司股东会审议通过该议案之日起一年。担保事项均已提请公司股东会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相
关担保手续；具体情况请参见公司2026年3月31日、2026年4月18日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
在上述股东会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保：
1、海王医疗器械（上海）有限公司（以下简称“上海器械”）向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其
在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
2、上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该
行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
3、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称“广东海王医疗配送”）向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授
信额度，公司为其在该行不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。
4、山东海王阳光信诺医药有限公司（以下简称“阳光信诺”）向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，
苏鲁海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币1485万元的额度提供连带责任保证担保。
5、江苏海王医药有限公司（以下简称“江苏海王”）向南京银行股份有限公司徐州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不
超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
6、苏鲁海王医疗器械有限公司（以下简称“苏鲁海王器械”）向济南农村商业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，
公司为其在该行不超过人民币3900万元的额度提供连带责任保证担保。
7、广东海王医药集团有限公司（以下简称“广东海王集团”）向广州银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度，公司为其
在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
二、近期担保实施情况
（一）为上海器械向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，上海器械向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度
提供连带责任保证担保。
公司与南京银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。
3、保证范围：
被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而
发生的费用。
4、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）为上海方承向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，上海方承向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度
提供连带责任保证担保。
公司与南京银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。
3、保证范围：
被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而
发生的费用。
4、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）为广东海王医疗配送向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，广东海王医疗配送向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币90
0万元的额度提供连带责任保证担保。
公司与九江银行股份有限公司广州增城支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：九江银行股份有限公司广州增城支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币900万元。
3、保证范围：
主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利
息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清为止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉
讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。
4、保证期间：
主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（四）为阳光信诺向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，阳光信诺向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，苏鲁海王医药集团有限公司为其在该
行不超过人民币1485万元的额度提供连带责任保证担保。
苏鲁海王医药集团有限公司与山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：苏鲁海王医药集团有限公司
债权人：山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1485万元。
3、保证范围：
主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、
公告费、送达费、评估费
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