公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:11 │海王生物（000078）：第十届董事局第六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:10 │海王生物（000078）：关于2026年度提供财务资助的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-30 19:09 │海王生物（000078）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-03-30 19:09 │海王生物（000078）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:09 │海王生物（000078）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:09 │海王生物（000078）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月） │
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│2026-01-30 18:18 │海王生物（000078）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:15 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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2026-03-30 19:11│海王生物（000078）：第十届董事局第六次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第六次会议通知于2026年3月27日发出，并
于2026年3月30日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于申请综合授信的议案》
因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、
类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。
1、申请授信的基本情况
（1）本公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币 30亿元，授信机构名称、申请授信金额、申请授信期限如下：
授信申 授信机构名称 拟申请授信金额 申请授信期
请人 限
本公司 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 不超过人民币 5亿 不超过三年
本公司 交通银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币 2亿 不超过三年
本公司 兴业银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币 4亿 不超过三年
本公司 中信银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币 3亿 不超过三年
本公司 东亚银行（中国）有限公司深圳分行 不超过人民币 3亿 不超过五年
本公司 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 不超过人民币 13 亿 不超过三年
合计不超过人民币 30 亿
元
（2）本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币 100 亿元：
授信申请人 授信机构名称 拟申请授信金额 申请授信期限
本公司之 根据各子公司实际申请授信的授信机构确 不超过人民币 100 亿 不超过三年
子公司 定
合计不超过人民币 100 亿元
本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以授信机构批复及合同约定为准。授权管理
层办理申请授信的相关手续。
因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以
上授信额度范围内（本公司不超过 30亿元，子公司不超过 100 亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度
在各授信机构之间进行调剂。
上述授信额度最终以授信机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营
的实际资金需求来确定，在授信额度内以各授信机构与公司实际发生的融资金额为准。
2、 其他事项
因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请
股东会授权公司董事局主席张锋先生，在股东会通过本议案后一年内，决定第 1款范围外不超过 30亿元的授信或借款。具体内容包
括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文
件。公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东会审议通过本次议案之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为
控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于 2026 年度提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2
026年度提供财务资助的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情
况，制定及修订公司部分制度。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 修订《子公司关联交易管理制度（2026年 3月）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年 3月）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年 3月）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年 3月）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司对当前组织架构进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召
开公司 2026年第二次临时股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7dacb29c-1a4c-4f10-9691-a4a340a9ca1a.PDF
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2026-03-30 19:10│海王生物（000078）：关于2026年度提供财务资助的公告
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海王生物（000078）：关于2026年度提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/884e0f2d-debd-4676-a03c-bed3a98fbb0f.PDF
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2026-03-30 19:10│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20c33b81-55e4-4479-8d56-e0940046484d.PDF
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2026-03-30 19:09│海王生物（000078）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2026年 3月 30日，公司第十届董事局第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年4月17日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2026年4月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年4月17日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日（星期五）9:15-
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 4月 10日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于申请综合授信的议案 √
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
3.00 关于 2026年度提供财务资助的议案 √
议案 1至议案 3业经公司于 2026年 3月 30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案 2为股东会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 4月 13日-2026年 4月 15日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具
体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4eb94df6-2aba-4944-9bb7-af739a80577d.PDF
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2026-03-30 19:09│海王生物（000078）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）
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第一条为规范深圳海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海王生物”）在深圳证券交易所互动易平台（以下简称“
互动易”）的信息发布和投资者提问回复的管理，建立健全公司与投资者之间良好、高效的沟通机制，提升公司治理与投资者关系管
理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作指引》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关
系管理的综合性网络平台，是公司法定信息披露的有益补充。互动易平台的具体网址以深圳证券交易所官方公布的为准。
第三条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问，不得代替或超越法定的信息披露义务。公司通过符合条件的媒体公开披露
的信息为官方标准信息，在互动易平台发布或回复的内容不得与已依法披露的信息相冲突。
第四条各下属区域集团在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》及本管理制度规定的前提下，可制定与本管理制度相应的管理细则作为实施细则。
第二章 总体要求
第五条互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司应当通过互动易等多种渠道与投资者进行交流，指派或授权
专人及时查看并处理互动易平台上的相关信息，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的说明和答复。
第六条公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当遵守以下基本原则：
1、公平原则。尊重并平等对待所有投资者，确保所有投资者能够公平获取信息，不得实行差别对待政策，不得提前向任何特定
对象单独披露、透露或泄露未公开重大信息。
2、诚信原则。严格遵守法律、法规及规范性文件，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好
的市场生态。
3、审慎原则。以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整，回复内容应谨慎、理性、客观。
4、合规原则。不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，不得误导投资者。对于不具备明确事实依据的内容，不得在平
台发布或回复。
第三章 内容规范性要求
第七条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问，必须严格遵守以下禁止性规定：
1、不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，可在已披露信息范围内进行说明和答复；涉及或可能涉及未披露
重大信息的，应告知投资者关注公司正式公告。如不慎泄露，应立即通过指定媒体公告并采取必要措施。
2、不得选择性披露或回复。对所有依法合规提出的问题应认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复提问。对于重要或
具有普遍性的问题及答复，应加以整理并在互动易平台显著位置刊载。
3、不得涉及不宜公开的信息。不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益、国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。对供
应商、客户等负有保密义务的，应审慎判断回复内容是否违反相关义务。
4、不得迎合市场热点。对涉及市场热点概念、敏感事项的回复，应谨慎、客观、具有事实依据，不得利用互动易平台迎合市场
热点或与热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产、经营、研发、销售、发展等方面的影响。
5、不得作出预测或承诺。不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，不得利用互动易平台从事或配合市场操纵、内幕
交易及其他违法违规交易行为。
6、应充分提示风险。如涉及事项存在不确定性，在回复时必须充分提示相关事项可能存在的风险与不确定性。
第八条异常情况处理
公司在互动易平台发布的信息或回复内容如受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道，并已涉及或可能导致公司股票及其衍生品
种交易异常波动的，公司应当予以高度关注，立即核实相关情况，并及时评估是否需履行相应的信息披露义务或进行澄清。
第四章 内部管理
第九条公司董事局办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，由董事局秘书负责策划、安排和组织互动易
平台的问答回复工作，并对拟发布或回复的信息进行最终审核。
第十条公司各部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事局秘书、董事局办公室，对投资者的提问进行分析、解答，及
时将相关资料报送董事局办公室，由董事局办公室整理编制符合披露要求的回复内容，提交董事局秘书审核后发布至互动易平台。
对于涉及公司重大战略、未披露财务数据、重大诉讼仲裁、重大合同、媒体敏感话题或董事局秘书认为特别重要、敏感的问题回
复，董事局秘书应视情况报请公司董事局主席审批。在必要时，董事局秘书可就特定问题征求法律顾问等外部专业机构的意见。
未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。第十一条 违反本制度规定，擅自发布信息、泄露未公开
重大信息或因回复不当造成公司股价异常波动、公司损失的，公司将视情节轻重追究相关责任人的行政或经济责任；构成犯罪的，移
交司法机关处理。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事项，按国家有关法律、法规、《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》执行；本制度如与日后颁
布的法律、法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行。
第十三条 本制度由公司董事局办公室负责解释。
第十四条 本制度自公司董事局批准之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/229a1684-2d97-4a05-bdb9-853b76b922f6.PDF
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2026-03-30 19:09│海王生物（000078）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年3月）
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海王生物（000078）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/756a35d9-2bba-4a24-8655-7ef7777681ed.PDF
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2026-03-30 19:09│海王生物（000078）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）
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海王生物（000078）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/82a357ec-8c85-47a1-8881-48f2c76c52d4.PDF
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2026-01-30 18:18│海王生物（000078）：2025年年度业绩预告
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海王生物（000078）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e6d2e463-1dde-4365-9625-2c0481a061e6.PDF
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2026-01-28 17:15│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e4fef1dc-02c5-4108-936b-20207c4f9b67.PDF
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2026-01-20 00:00│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/08d2a6a6-be59-43b6-9363-3760d073ecef.PDF
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2026-01-16 18:29│海王生物（000078）：2026年第一次临时股东会决议公告
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