公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-07 15:33 │海王生物（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-12-02 17:03 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-27 18:23 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-26 15:45 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-11-12 17:32 │海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 16:20 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:40 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-10-24 20:56 │海王生物（000078）：第十届董事局第一次会议决议公告 │
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2025-12-07 15:33│海王生物（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2025年12月3日至2025年12月5日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时
，截至2025年12月5日收盘，公司股票于2025年11月26日至2025年12月5日连续8个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、截至2025年12月5日，公司市净率为7.64倍，与同行业情况存在差异，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在股
价快速下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、2024年度公司实现营业收入303.17亿元，归属于上市公司股东的净利润-11.93亿元；2025年前三季度实现营业收入215.13亿
元，归属于上市公司股东的净利润2,570.30万元。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大，请投资者充分关注公司
实际经营情况，避免盲目跟风炒作。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况介绍
公司股票价格于2025年12月3日至2025年12月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时，截至2025年12月5日收盘，公司股票于2025年11月26日至2025年12月5
日连续8个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波
动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格于2025年11月26日至2025年12月5日的8个交易日内有7个交易日以涨停价收盘，涨幅偏离值累计达到105.64%，
并连续3次触及股价异常波动情形，1次触及严重异常波动情形。
截至2025年12月5日，公司市净率为7.64倍，与同行业情况存在差异，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在股价
快速下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、2024年度公司实现营业收入303.17亿元，归属于上市公司股东的净利润-11.93亿元；2025年前三季度实现营业收入215.13亿
元，归属于上市公司股东的净利润2,570.30万元。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大，请投资者充分关注公司
实际经营情况，避免盲目跟风炒作。
4、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d95ae0fd-fb64-4c61-ad46-40c085b3cd06.PDF
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2025-12-02 17:03│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月28日至2025年12月2日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3cd8eb18-0b22-47b1-9d8c-1cd0d8297cbc.PDF
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2025-11-27 18:23│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月26日至2025年11月27日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a3b944a6-a32d-4bc4-8a62-2a817e5112f7.PDF
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2025-11-26 15:45│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f938606-d495-4ae3-8d6e-9e190f374467.PDF
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2025-11-12 17:32│海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/303fb706-8cf4-45e9-a5d7-3bdf19468559.PDF
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2025-11-10 16:20│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月14日召开的第九届董事局第二十五次会议及2
025年10月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司控股子公司广东海王医药集团有限公司与广西海星医药有限公司（以下简称“广西海星”，曾用名：广西海王银河医药有限
公司）原股权出让方签署股权转让协议时，因信贷审批等原因，广西海星无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的
对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对广西海星的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币53.04亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为186.52%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f4e4910b-ee09-471a-a98e-6a1b18279ad3.PDF
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2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告
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海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d7a020aa-7dbb-4dd0-b703-20dd3e569a50.PDF
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2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：2025年三季度报告
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海王生物（000078）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f156092a-84b8-4008-879c-81b5287e1f04.PDF
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2025-10-28 17:40│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53fa45d2-0476-4687-8cd2-d722ba9fd5a4.PDF
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2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第一次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月
24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞
先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理
人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。
本次会议由半数以上董事推举董事张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表
决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张锋先生为公司第十届董事局主席，任期与第十届董事局相同。
2、选举张翼飞先生为公司第十届董事局副主席，任期与第十届董事局相同。张锋先生、张翼飞先生简历详见公司于本公告日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生为第十届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（
召集人）为张锋先生。
2、选举王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生为第十届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）
为王焕军先生（独立董事），副主任委员为车汉澍先生。
3、选举吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生为第十届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为
吴野先生（独立董事）。
4、选举张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生为第十届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集
人）为张巍松先生（独立董事）。
5、选举张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为第十届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张
锋先生。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/17577119-db60-4ddf-bf23-8b9cc24c7213.PDF
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2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第二次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月
24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞
先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理
人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。
本次会议由董事局主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人
，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第十届董事局提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决
定聘任张锋先生为公司总裁，任期与第十届董事局相同。
张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张锋先生推荐，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审
议，决定聘任李爽女士为公司财务总监，任期与第十届董事局相同。
李爽女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张锋先生提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审
议，决定聘任王云雷先生为公司第十届董事局秘书，任期与第十届董事局相同。
王云雷先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公
告。
王云雷先生的联系方式如下：
电话号码：0755-26980336
传真号码：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：
1、聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，任期与第十届董事局相同。
2、聘任张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生为公司副总裁，任期与第十届董事局相同。
上述人员简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任林健怡女士
为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同。
林健怡女士的联系方式如下：
电话号码：0755-26980336
传真号码：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼
林健怡女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公
告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
在审议本议案时，关联董事张锋先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生已回避表决。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aced6b9c-837d-4b6a-9204-d19dad802d8a.PDF
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2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见
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海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5c35b661-f14f-4fa9-bc4d-66a1f2de7e7f.PDF
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2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海王生物（000078）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/13f0d43a-6a47-4088-89f0-72ef9e8632b4.PDF
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2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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