公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │特发信息（000070）：董事会第九届二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │特发信息（000070）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 20:22 │特发信息（000070）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-10 20:19 │特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 20:19 │特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-22 20:37 │特发信息（000070）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-22 20:36 │特发信息（000070）：董事会第九届二十次会议决议公告 │
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│2025-09-22 20:35 │特发信息（000070）：监事会第九届六次会议决议公告 │
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│2025-09-22 20:34 │特发信息（000070）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 20:34 │特发信息（000070）：特发信息董事会议事规则（2025年9月） │
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2025-10-26 16:31│特发信息（000070）：董事会第九届二十二次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 10 月 23日以通讯方式召开第九届二十二次会议。公司于 202
5 年10 月 20日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规
定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议
：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第
三季度报告》。
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 16 亿元，担保方式信用，授信期限 1 年。
具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 3亿元授信的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3 亿元，担保方式信用，授信期限 1年，额度可用于日常经营等。
具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请2 亿元授信的议案》
同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2亿元，担保方式信用，授信期限 3 年，额度可用于流动资金贷款
等。
具体授信额度以广东华兴银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案》
同意增补董事骆群锋先生为董事会战略委员会委员，职工董事黄斌先生为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，上述委员
任期与公司第九届董事会任期一致，新的董事会专门委员会人员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：李宝东
其他委员：洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊
（二）审计委员会
主任委员：聂曼曼
其他委员：简基松、周俊、洪文亚、黄斌
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：简基松
其他委员：聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/68f36370-97d5-4e86-9803-fc957c4fb9f9.PDF
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2025-10-26 16:29│特发信息（000070）：2025年三季度报告
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特发信息（000070）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e3983607-f5b3-4823-8a0f-d8715896d0bc.PDF
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2025-10-10 20:22│特发信息（000070）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职情况
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人
原因，杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职
报告自送达公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的相关规定，公司于近日召开职工代表大会并形成决议。经与会职工代表审议，会议选举黄斌先生（简历见附件）为公司第
九届董事会职工代表董事，黄斌先生已完成职工代表董事的公示、备案等程序，自本次股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案
》后开始正式履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
黄斌先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。黄斌先生当选公司职工代表董事后，公
司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
三、备查文件
1.非独立董事辞职报告
2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9937c2d2-9b5b-4f5c-b831-930519ca50a8.PDF
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2025-10-10 20:19│特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 10月 10日 14:50；
网络投票起止时间：2025 年 10月 10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 10日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025 年 9 月 29日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 707 人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.78
82%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1人，代表 2名股东，代表股份 335,624,993.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.64
90%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 705 人，代表股份 9,893,068 股，占公司有表决权股份总数的 1.1392％。
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席
了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。
1.提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 关于修订《公司章程》的议案
提案 2 关于修订公司部分治理制度的议案
提案 2.01 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案
提案 2.02 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案
提案 2.03 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案
提案 2.04 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案
提案 2.05 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案
提案 2.06 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案
提案 2.07 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案
提案 3 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案
2.提案的表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
议案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 占比注 1 股数/票 占比注 1 股数/ 占比注 1 结果
数 票数
提案 1 343,694,941 99.4724% 1,705,8 0.4937% 117,30 0.0339% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.01 344,233,241 99.6281% 1,155,9 0.3345% 128,90 0.0373% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.02 343,452,541 99.4022% 1,868,9 0.5409% 196,60 0.0569% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.03 344,273,441 99.6398% 1,047,9 0.3033% 196,70 0.0569% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.04 344,390,241 99.6736% 930,020 0.2692% 197,80 0.0572% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.05 344,395,841 99.6752% 926,720 0.2682% 195,50 0.0566% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.06 344,397,941 99.6758% 923,620 0.2673% 196,50 0.0569% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.07 344,397,141 99.6756% 924,620 0.2676% 196,30 0.0568% 通过
.00 .00 0.00
提案 3 344,401,861 99.6769% 928,200 0.2686% 188,00 0.0544% 通过
.00 .00 0.00
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
议案序号 同意 反对 弃权
股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 8,069,948. 81.5717 1,705,820.00 17.2426% 117,300.00 1.185
00 % 7%
提案 2.01 8,608,248. 87.0129 1,155,920.00 11.6841% 128,900.00 1.302
00 % 9%
提案 2.02 7,827,548. 79.1215 1,868,920.00 18.8912% 196,600.00 1.987
00 % 3%
提案 2.03 8,648,448. 87.4193 1,047,920.00 10.5925% 196,700.00 1.988
00 % 3%
提案 2.04 8,765,248. 88.5999 930,020.00 9.4007% 197,800.00 1.999
00 % 4%
提案 2.05 8,770,848. 88.6565 926,720.00 9.3674% 195,500.00 1.976
00 % 1%
提案 2.06 8,772,948. 88.6777 923,620.00 9.3360% 196,500.00 1.986
00 % 2%
提案 2.07 8,772,148. 88.6696 924,620.00 9.3461% 196,300.00 1.984
00 % 2%
提案 3 8,776,868. 88.7174 928,200.00 9.3823% 188,000.00 1.900
00 % 3%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事
制度》四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/4fabd2fc-ec07-4787-8d25-cf41597d884e.PDF
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2025-10-10 20:19│特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/82d8150c-1eaf-4d6f-96ea-bb08905390a7.PDF
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2025-09-22 20:37│特发信息（000070）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
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特发信息（000070）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b425a5c2-c0de-4600-ba39-2b70851ed9ff.PDF
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2025-09-22 20:36│特发信息（000070）：董事会第九届二十次会议决议公告
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2025 年 9月 19 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于
2025年 9 月 16 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决
议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司
实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止
。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》
的备案登记等相关手续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订
部分公司治理制度的公告》。
二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最
新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如
下：
1.审议通过《关于修订<特发信息股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于修订<特发信息董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于修订<特发信息独立董事制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过《关于修订<特发信息募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5.审议通过《关于修订<特发信息关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6.审议通过《关于修订<特发信息投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7.审议通过《关于修订<特发信息会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8.审议通过《关于修订<特发信息董事会战略委员会工作条例>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
10.审议通过《关于修订<特发信息董事会审计委员会工作条例>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
11.审议通过《关于修订<特发信息独立董事专门工作会议细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
12.审议通过《关于修订<特发信息审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
13.审议通过《关于修订<特发信息总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
14.审议通过《关于修订<特发信息董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
15.审议通过《关于修订<特发信息投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
16.审议通过《关于修订<特发信息董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
17.审议通过《关于修订<特发信息证券投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
18.审议通过《关于修订<特发信息信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
19.审议通过《关于修订<特发信息年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
20.审议通过《关于修订<特发信息独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
21.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
22.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9 票
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