公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:35 │特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-02-06 18:34 │特发信息（000070）：特发信息市值管理制度 │
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│2026-02-06 18:32 │特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-06 18:32 │特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告 │
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│2026-02-06 18:31 │特发信息（000070）：董事会第九届二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-05 17:53 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 18:13 │特发信息（000070）：特发信息2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 17:11 │特发信息（000070）：董事会第九届二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 17:09 │特发信息（000070）：特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-01-05 17:09 │特发信息（000070）：2025年第六次独立董事专门会议审核意见 │
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2026-02-06 18:35│特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/003866be-3153-4763-9f29-9a8e7ea02000.PDF
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2026-02-06 18:34│特发信息（000070）：特发信息市值管理制度
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特发信息（000070）：特发信息市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3a026797-7247-4abe-bc6d-f21b84cddc63.PDF
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2026-02-06 18:32│特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告
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特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a63e0879-e9c0-4fd7-93ce-d074066708be.PDF
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2026-02-06 18:32│特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告
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特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c4ed7e95-af82-472f-80dd-5da425927f60.PDF
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2026-02-06 18:31│特发信息（000070）：董事会第九届二十七次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 2 月 5 日以通讯方式召开第九届二十七次会议。公司于 2026
年 2月 2日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于特发信息向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请调整授信额度担保方式的议案》
公司董事会第九届二十二次会议同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 16 亿元，担保方式信用，授信
期限 1年。
现根据业务需要，为降低融资成本，同意公司对担保方式进行调整。授信额度维持 16 亿元，其中 10.5 亿元授信额度担保方式
仍为信用，剩余 5.5 亿元向银行申请自有专利进行质押担保，授信期限不变。
具体授信额度、用款期限及质押专利明细以与中国建设银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于制定〈特发信息市值管理制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《特发信息市值管理制
度》。
三、审议通过《关于修订〈特发信息本部薪酬管理制度〉的议案》
董事会对《特发信息本部薪酬管理制度》修订议案进行了审议，该制度适用于公司本部。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）以自有资金开展铝期货套期保值业务，通过套期保值
的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升利润稳定性。
同意特发华银自公司董事会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保值业务，有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超
过7,910 万元，资金可循环滚动使用，任一时点持有的最高合约价值不超过 65,918 万元。董事会同时审议通过了《关于开展铝期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展铝期货套期保
值业务的可行性分析报告》。
五、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使
用总额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过
之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组
织实施相关事宜。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c7fc3d73-b30d-49ca-b871-c6f21750f2f5.PDF
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2026-02-05 17:53│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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特发信息（000070）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f7fb4975-cf68-4ffe-bcad-63a60dcc6c52.PDF
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2026-01-30 18:13│特发信息（000070）：特发信息2025年度业绩预告
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特发信息（000070）：特发信息2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/79a7c317-b6e3-4e10-a9e8-7f3f27f5ac0c.PDF
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2026-01-05 17:11│特发信息（000070）：董事会第九届二十六次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 12 月 31日以通讯方式召开第九届二十六次会议。公司于 202
5 年12 月 26日以书面方式发出会议通知。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方
式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请 14 亿元授信的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 14 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2026 年 8 月 25
日。
具体授信额度及期限以与中国农业银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于制定〈特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《特发信息互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
三、审议通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司的全资子公司瑞联技术有限责任公司就租赁越南厂房事项与深越联合
投资有限公司续签租赁合同，租赁期限延长 3 年，从 2026 年 1 月 1日至 2028 年 12 月 31 日为止，3 年租金总额约 402 亿越
南盾，折算人民币约 1,082 万元。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8ec10d63-f280-4b90-91d7-a84be0ab9980.PDF
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2026-01-05 17:09│特发信息（000070）：特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》
及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。
第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求：
（一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布或回复的信息不能与依法披露的信
息相冲突。
（三）公司不能使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不能误导投资者。不具备明确
事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章 内容规范性要求
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细的说明
和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不能选择性发布信息或者回复投资者提问。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不能涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保
密义务。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、
具有事实依据，不能利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不能故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采
购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不能利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 互动易平台的内部管理
第十一条 董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门。公司其他部门在各自职责范围内配合公司董事会秘
书、董事会办公室完成问题回复。
第十二条 互动易平台信息发布和提问回复的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，并及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责协调组织投资者问题相关业务负责人，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由董事会办公室发起审核流程，经董事会秘书审核通过后及时予以发布。如公司董
事会秘书认为特别重要或敏感的回复，视情况报总经理、董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征
求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审核通过后，由董事会办公室相关人员在互动易平台进行发布，凡未经审核通过
的信息或回复不能在互动易平台进行发布。
第四章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程
》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fe6a42f7-c7dc-4092-aa3a-37d8ab0c0584.PDF
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2026-01-05 17:09│特发信息（000070）：2025年第六次独立董事专门会议审核意见
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开了2025年第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独
立董事3人，实际参加独立董事3人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第二
十六次会议审议的《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：本次关联交易是光网科技越南子公司正常开展生产经营活动的需要，符合公司的根本利益；交易遵守了公开
、公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。我们认可该项关联
交易，同意公司光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同，并同意将议案提交董事会审议。本议案没有关联董事，
无需回避表决。独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ef5418a7-a0b2-458f-89f4-127ec20af089.PDF
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2026-01-05 17:07│特发信息（000070）：关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告
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特发信息（000070）：关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/396b452b-0f6c-4e0f-80cb-b83c184d1f88.PDF
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2025-12-11 19:37│特发信息（000070）：关于收到《刑事判决书》的公告
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特发信息（000070）：关于收到《刑事判决书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f7deb20f-a98a-4315-8fda-e3db1755daa3.PDF
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2025-12-04 16:11│特发信息（000070）：董事会第九届二十五次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 12 月 3 日以通讯方式召开第九届二十五次会议。公司于 202
5 年11 月 28日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规
定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议
：
一、审议通过《关于公司管理层 2024 年度 KPI 考核结果的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生因涉及考核事项，回避该项议案的表决。
二、审议通过《关于公司管理层 2024 年度业绩薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及 2024年度业绩薪酬事项，回避该项议案的表决。
三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元授信的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以北京银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元授信的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以宁波银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于特发华银向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授信额度的议案》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授
信额度，包括敞口额度 1.5 亿元，非敞口额度 1 亿元，授信期限 1年。敞口额度中 1.015 亿元担保方式为信用，0.485 亿元担保
方式为项目机器设备资产抵押。
具体授信额度及期限以南京银行股份有限公司常州分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/17ce904c-4495-4268-a364-91a90e33726f.PDF
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2025-11-27 19:13│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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特发信息（000070）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c4571f81-622f-4741-bcd8-f9d41a3af5d5.PDF
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2025-11-24 17:53│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2025 年 11 月 21 日、11
月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cc2fc032-a413-4e1e-8c4f-c3ccf416f07a.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告
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特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fd26d0c8-710c-47ca-a1aa-a19d0cf6e797.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告
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一、增加开展套期保值业务交易额度的基本情况
（一）投资目的和必要性
公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）及其全资子公司导地线产品的主要原材料为铝，因业务订
单量增加，根据生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，特发华银拟增加开展铝期货套期保值业务的交易额度，通过套期
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