公司公告☆ ◇000069 华侨城A 更新日期:2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 18:32 │华侨城A(000069):关于2025年度股东检阅日活动的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:31 │华侨城A(000069):第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):华侨城投资者关系管理制度(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):华侨城信息披露管理制度(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):华侨城董事会战略委员会实施细则(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):华侨城董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │华侨城A(000069):华侨城董事会提名委员会实施细则(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:22 │华侨城A(000069):关于豁免公司高管兼职限制的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 16:05 │华侨城A(000069):关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:32│华侨城A(000069):关于2025年度股东检阅日活动的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):关于2025年度股东检阅日活动的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3667dee0-0074-40e9-a81a-70370764dbfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:31│华侨城A(000069):第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 20日(星期一)以书面、电子
邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 29日(星期三)以通讯方式召开。出席会议董事应到 4 人,实到 4 人。会议的召开符合
公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:
一、关于 2025 年第三季度报告的议案
具体情况详见同日披露的《2025 年第三季度报告》;全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
三、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
四、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
五、关于修订《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
六、关于修订《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0票。
会议还听取了《关于公司 2025 年三季度投资情况的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0ab79a7e-f44b-4b7d-ad8e-2e7d03623295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):华侨城投资者关系管理制度(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):华侨城投资者关系管理制度(2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ead64fd-818e-4d9a-8507-3a2eae0d23be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):华侨城信息披露管理制度(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):华侨城信息披露管理制度(2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/69e18447-5e07-4550-b5e9-12de0f0f4dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):华侨城董事会战略委员会实施细则(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应公司战略发展需要,完善公司治理结构,健全董事会决策程序,提高董事会决策效率,根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),特设立公司董
事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,其
提案应当提交董事会审议决定。
第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中至少应包括一名独立董事。
第五条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任或在战略委员会委员内过半数选举产生,负责主持委员会工
作。
第七条 战略委员会委员的任期与公司其他董事相同,每届任期不得超过三年,任期届满,连选可以连任,但独立董事委员连续
任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务,自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。
战略委员会委员辞任导致战略委员会委员低于法定最低人数,在新委员就任前,原委员仍应当继续履行职责。
第八条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持,战略委员会下设战略委员会工作小组为日常办事机构,
负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
战略委员会行使职权所必需的费用,由公司承担。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责与职权包括:
(一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(四)对以上事项的实施进行检查;
(五)董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料。
第十一条 战略委员会会议对相关工作事项进行评议审核,并将相关书面决议材料呈报董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。两名及以上委员提议,或者主任委员(召集人)认为有必要时,可以召开
临时会议。战略委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。
战略委员会会议原则上应当采用现场会议的形式,在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以采用视频
、电话或者其他方式召开。
会议通知原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日发出,并提供相关资料和信息。但经全体委员过半数同意,或者遇有紧急
事项,前述通知期可以豁免,但主任委员(召集人)应当在会议上作出说明。
第十三条 战略委员会主任委员(召集人)负责召集和主持战略委员会会议。主任委员(召集人)不能或者拒绝履行职责时,由
过半数委员推举一名委员代行其职责。
第十四条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议,并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的,应事先审阅
会议材料,形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书,书面委托其他委员代为出席。
每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托,授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事因故不能出席会议的,应当委托战
略委员会中的其他独立董事代为出席。
第十五条 战略委员会作出决议,应当经战略委员会委员过半数通过。战略委员会决议的表决,应当一人一票。战略委员会会议
表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系,须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的,应将相关事项提交董事会审议
。
第十六条 战略委员会会议应当按照规定制作会议记录,会议记录应当真实、准确、完整,充分反映与会人员对所审议事项发表
的意见。出席会议的战略委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议纪要、授权委托书等相关会议资料应当作为公司档案妥善保存,保存期限为十五年。
第十七条 战略委员会会议议案、表决结果、会议记录等文件,应报公司董事会。
第十八条 出席会议的战略委员会委员及列席人员均对会议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本细则所称“以上”含本数;“超过”“过”不含本数。
第二十条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会,自董事会决议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0d8b2846-1bda-43ac-b2c9-923ea24f7a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/05be7ebb-4ace-49d5-a1c9-17553b0df6a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):华侨城董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):华侨城董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年10月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5ddf3cb1-5fe3-4c00-b2dd-bcde619b35b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│华侨城A(000069):华侨城董事会提名委员会实施细则(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城A(000069):华侨城董事会提名委员会实施细则(2025年10月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/25482b56-6bb8-4d86-8664-6a7bccc501ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:22│华侨城A(000069):关于豁免公司高管兼职限制的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)发来的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司监管司作出的《关于同意豁免华侨城集团有限公司高级管理人员兼职限
制的函》,同意豁免华侨城集团总经理吴秉琪代行公司总裁职责的限制。
华侨城集团承诺,按照《公司法》《证券法》《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(
国资发产权〔2013〕202 号)及相关法律法规要求,严格履行已作出的关于避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺,保证公司的独
立性,并依法履行信息披露义务;保证吴秉琪先生优先履行公司总裁职责,充分维护公司及中小股东合法权益。
吴秉琪先生承诺,在代行公司总裁职责并兼任控股股东华侨城集团总经理职务期间,保证勤勉尽责,处理好公司与控股股东之间
的关系,不因上述兼职而损害公司及中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/df92a021-e4f2-44ba-b32c-b657ffc59b4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:05│华侨城A(000069):关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 25 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控
股子公司 2025-2026 年度对控参股公司提供担保额度的提案》,同意公司及控股子公司于 2025-2026 年度为控参股公司合计提供额
度不超过人民币 532.64 亿元的担保额度;在不超过上述担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对控参股公司之间的
担保额度进行调剂。
为满足子公司业务发展需要,公司将公司及控股子公司对参股公司深圳市招华会展置地有限公司未使用的担保额度1.734 亿元调
剂至控股子公司深圳华侨城城市更新投资有限公司(以下简称“深圳城更”)。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.3
3%。调剂后,公司 2025-2026 年度为深圳市招华会展置地有限公司提供担保额度由 6.889 亿元调整为5.155 亿元,为深圳城更提供
担保的额度由 0.00 亿元调整为1.734 亿元。
上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。
二、被担保人基本情况
深圳城更为公司控股子公司,公司累计持有该公司 51%股份。该公司成立于 1993 年 6 月,注册地为深圳市南山区西丽街道沙
河西路鼎新大厦西座 4 楼,法定代表人为刘路,注册资本为 10.5 亿元,主营业务为房地产开发、经营等。
2025 年 6 月末资产总额 80.14 亿元,负债总额 59.55 亿元(流动负债总额 51.65 亿元),净资产 20.59 亿元,资产负债率
74.31%; 2025年1-6月实现营业收入0.03亿元,净利润-0.07亿元。截至 2025 年 6月末,该公司无重大或有事项(包括担保、抵押、
诉讼及仲裁事项)。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司深圳华侨城房地产有限公司为深圳城更与广东华兴银行股份有限公司深圳分行开展房地产更新贷款提供51%担保
,担保对应债权本金金额不超过人民币 1.734 亿元。
四、管理层意见
公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,是对深圳城更正常经营发展的支持,有助于促进其业务发展;本次担保
额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 8 月末,公司及控股子公司的担保余额 288.22亿元,占公司最近一期经审计净资产的 54.19%,无逾期担保金额
、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a4ae2686-e37a-4156-b873-4fe436bbec6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:56│华侨城A(000069):兴业证券关于华侨城修订《公司章程》的受托管理事务临时报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
债券受托管理人:兴业证券股份有限公司二 〇 二 五 年 十 月
一、公司债券核准及发行情况
经中国证监会于 2019年 1月 14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”)获
准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 88亿元(含 88亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。截至本报告出具之
日,本次债券存续债券分别为发行人于 2021年 1月发行的深圳华侨城股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)(以下简称“21 侨城 01”、“21侨城 02”),发行规模为 25亿元;于 2021年 1月发行的深圳华侨城股份有限公司 2021年面
向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“21侨城 03”、“21侨城 04”),发行规模 20 亿元;于 2021年 4 月发行
的深圳华侨城股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“21侨城 05”、“21侨城 06”),发
行规模 17.6亿元。
二、重大事项
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为上述债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项
。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《受托管理协议》的约定,并根据
根据《深圳华侨城股份有限公司关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》、《深圳华侨城股份有限公司第九
届董事会第六次会议决议公告》及《深圳华侨城股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告》,现就下述重大事项予以报告:
(一)修订《公司章程》并由董事会审计委员会行使监事会职权
为进一步完善公司治理、规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件
的规定,并结合公司实际情况及经营管理需要,对《深圳华侨城股份有限公司章程》进行修订。公司监事会相关职权由董事会审计委
员会行使。
本次修订事项已经公司 2025年第一次临时股东会审议通过。
(二)本次重大事项对偿债能力的影响分析
发行人本次由董事会审计委员会行使监事会职权事项预计不会对发行人公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
三、关于本次重大事项的风险提示
兴业证券作为本期债券受托管理人,根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人由董事会审计委员会行使
监事会职权事项提醒投资者关注相关风险。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人:张慧芳
联系电话:010-50911206
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2256914f-4cdf-45f4-9180-a59a8fb400f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:22│华侨城A(000069):2025年9月主要业务经营情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年 9 月销售情况
2025 年 9月,公司实现合同销售面积 7.9 万平方米,同比减少67%,环比 8 月增加 9%;合同销售金额 10.8 亿元,同比减少
59%,环比 8月增加 9%。
2025 年 1-9 月,公司累计实现合同销售面积 89.3 万平方米,同比减少 19%;合同销售金额 132.5 亿元,同比减少 22%。
二、2025 年 9 月新增土地情况
2025 年 9月,公司无新增土地情况。
三、旅游综合业务情况
公司致力于通过节庆与场景的价值创新,为游客提供超预期的个性化体验。连锁欢乐谷于 9 月中旬启动“惊奇潮玩节”,推出
主题区域、NPC 互动巡游等丰富活动内容,为游客带来了深度沉浸式体验。
2025 年 9 月,公司旗下文旅企业合计接待游客 451 万人次,同比减少12%,主要是由于华南地区的台风暴雨天气影响游客出游
。2025年 1-9 月,公司旗下文旅企业合计接待游客 5956 万人次,同比减少1%。
注:月度经营数据为阶段性信息,可能与后续定期报告数据存在差异,敬请投资者以公司正式发布的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/378feed8-b4cd-4568-94b9-5c7bf556b1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 18:46│华侨城A(000069):关于公司控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华侨城集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)出具的《
关于增持深圳华侨城股份有限公司股份计划实施期限过半的告知函》。截止本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半,华侨城集
团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 428,700股,占公司总股本的 0.00533%。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定,现将增持计划进展情况公告如下:
一、增持计划的基本情况
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,华侨城集团计划
自2025 年 7 月 15日起 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份。本次增持计划未设定价格区间,华侨城集团将基于对
公司股票价值的合理判断,并结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持。增持总金额不低于人民币 1.11
亿元人民币且不超过 2.20 亿元人民币。
本次增持计划的具体内容详见公司 2025 年 7月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《
关于公司控股股东增持公司股份计划公告》(公告编号:2025-27)。
二、增持计划实施期限过半的进展情况
截止本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半。华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份数量为 428,700 股,占公司总股本的 0.00533%,成交金额为1,106,782.00 元人民币(不含交易费)。
本次增持计划实施前,华侨城集团持有公司股份数量为3,920,562,506 股,持有公司股份比例为 48.77682%。截止 2025 年10
月 14日,华侨城集团持有公司股份数量为 3,920,991,206 股,持有公司股份比例 48.78215%。
三、相关承诺
华侨城集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范
性文件的相关规定执行,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
四、其他说明
(一)本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。
(三)公司将持续关注本次增持计划的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《华侨城集团有限公司关于增持深圳华侨城股份有限公司股份计划实施期限过半的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6f9c3053-3d1d-4238-a494-775c552c4583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|