公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：华控赛格2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：《独立董事制度》（2025年9月） │
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：《董事会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：《公司章程》（2025年9月） │
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│2025-09-15 20:29 │华控赛格（000068）：《股东会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-15 20:27 │华控赛格（000068）：《公司章程及部分治理制定修订对照表》 │
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│2025-09-10 21:41 │华控赛格（000068）：关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告 │
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│2025-08-28 21:56 │华控赛格（000068）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │华控赛格（000068）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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华控赛格（000068）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/aa5e0652-3aa7-4d63-8110-44b318ef74c0.PDF
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：华控赛格2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：深圳华控赛格股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列
席公司于2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东大会，查阅了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件。公司承
诺其已提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，
不存在重大隐瞒和遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。在本法律
意见书中，本所律师就本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性发表意见
，不对审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确定和完整性发表意见。
本法律意见书仅为本次临时股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时
股东大会文件予以公告。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司于2025年8月27日召开了第八届董事会第八次会议，同意召
开本次临时股东大会，本次临时股东大会召开时间为2025年9月15日（星期一）下午14:50开始。公司董事会在指定媒体上刊登、公告
了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称《临时股东大会通知》），将本次股东
大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次临时股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年9月15日下午14:50，本次临时股东大会现场会议在
深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开。本次临时股东大会召开的实际时间、地点与《临时股东大会通知》中所告知的时
间、地点一致。
（三）公司董事长郎永强先生主持本次临时股东大会。会议就《临时股东大会通知》中所列议案进行了审议。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
（一）根据出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的身份证明文件和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结
果等文件，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共176名，共计持有公司有表决权股份467,896,633股，
占公司股份总数的46.4796%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人5名，共计持有公司有表决权股份459,323,895股，占公司股份
总数的45.6280%；通过网络投票的股东及股东代表171名，共计持有公司有表决权股份8,572,738股，占公司股份总数的0.8516%。出
席本次临时股东大会的中小投资者共计174人，代表公司有表决权股份数58,570,738股，占公司股份总数的5.8183％。通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次临时股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定。（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次临时股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书及
高级管理人员，本所律师见证了本次临时股东大会。
本所律师认为，上述列席及出席本次临时股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件等规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次临时股东大
会审议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、监事、律师进行计票和监票并于本次临时股东大会当场公布了表决结果。本次临时
股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次临时股东大会审议通过了如下议案：
1.审议通过提案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意465,167,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4168％；反对2,669,701股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5706％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,841,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3407％；反对2,669,7
01股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5581％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012％。
2.审议通过提案1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意465,077,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3976％；反对2,759,501股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5898％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,751,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1874％；反对2,759,5
01股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7114％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012％。
3.审议通过提案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意465,074,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969％；反对2,759,501股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5898％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.013
3％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,749,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1824％；反对2,759,5
01股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7114％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1062％。
4.审议通过提案1.04《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意465,077,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3975％；反对2,760,001股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5899％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,751,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1865％；反对2,760,0
01股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7123％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012％。
5.审议通过提案1.05《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意464,018,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1712％；反对2,701,801股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5774％；弃权1,176,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2514
％。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,692,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3788％；反对2,701,8
01股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6129％；弃权1,176,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0083％。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，深圳华控赛格股份有限公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次临时股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效
，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bd88817c-5b7b-4596-8ebc-ec0d60ebb947.PDF
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：《独立董事制度》（2025年9月）
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华控赛格（000068）：《独立董事制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/31d1b78b-e0b6-47bd-ad59-b517cde6f677.PDF
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：《董事会议事规则》（2025年9月）
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华控赛格（000068）：《董事会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：《公司章程》（2025年9月）
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华控赛格（000068）：《公司章程》（2025年9月）。公告详情请查看附件。
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2025-09-15 20:29│华控赛格（000068）：《股东会议事规则》（2025年9月）
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华控赛格（000068）：《股东会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-15 20:27│华控赛格（000068）：《公司章程及部分治理制定修订对照表》
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华控赛格（000068）：《公司章程及部分治理制定修订对照表》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c15a4959-91e1-4062-af98-a90eea350734.PDF
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2025-09-10 21:41│华控赛格（000068）：关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告
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特别提示：持有深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股份142,792,846 股（占本公司总股本比例 14.18%）的股东
深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）计划在本公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年10 月 11日-2025 年 1
2 月 31 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 30,200,100 股（占本公司总股本比例不超过 3%）。
一、深赛格的基本情况
（一）减持主体名称：深圳赛格股份有限公司；
（二）减持主体持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至目前，深赛格持有公司 142,792,846 股，占本公司总股本比例
14.18%。
二、本次减持计划的主要内容
公司于2025年9月10日收到股东深赛格的《深圳赛格股份有限公司关于计划减持深圳华控赛格股份有限公司股份的告知函》，根
据《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）等有关规定，现将减持主要内容公告如
下：
（一）主要内容
项目 具体内容
减持人名称 深圳赛格股份有限公司
持股数量 142,792,846 股
占公司总股本比例 14.18%
计划减持数量 不超过 30,200,100 股
计划减持数量占总股本比例 不超过 3%
计划减持股份的来源 深赛格所持股份为公司原非流通股股份，已于 2009
年因公司实施股权分置改革而解除限售。
计划减持股份的原因 根据深赛格实际经营需要
计划减持股份的方式 通过集中竞价方式或大宗交易方式（其中：通过集
中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的
百分之一；通过大宗交易方式减持股份的，在任意
连续九十个自然日内，减持股份总数不得超过公司
股份总数的百分之二。）
计划减持期间 自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后
的三个月内（即 2025 年 10 月 11 日-2025 年 12 月
31 日）。
计划减持价格区间 根据减持时的市场交易价格及交易方式确定
注：1.本减持计划已经深赛格第八届董事会第六十一次临时会议审议通过，若需实施本减持计划，尚需深赛格股东会审议通过。
2.若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
3.减持期间如遇买卖股票的窗口期限制应停止减持股份。
（二）承诺事项
持股5%以上股东深赛格及其一致行动人深圳市赛格集团有限公司在2008年1 月 10 日《股权分置改革方案实施公告》中承诺如下
：
“持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易
所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；
承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星（“赛格三星”为公司曾用名，以下同
）账户归赛格三星所有；
承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履
行公告义务；
承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相应的
法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
经核查，本次深赛格计划减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
（三）其他说明
深赛格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不
得减持的情形。
三、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，深赛格将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存
在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.持股5%以上股东深赛格不是公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
3.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《深圳赛格股份有限公司关于计划减持深圳华控赛格股份有限公司股份的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7e4eb92d-1c2a-4c05-9885-95bd8cff768f.PDF
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2025-08-28 21:56│华控赛格（000068）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8月 27 日以通讯表决的方式召开。本次
会议的通知已于 2025 年 8月17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人，
会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定
信息披露媒体发布的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由
董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》以及制定、修订、废止部分公司制度共 22 项。具体内容详见公
司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2025 年 8 月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
3、审议《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》
公司同意为合并报表范围内的 4家子公司提供的财务资助进行展期，其中对遂宁华控 1000 万的财务资助进行展期，利率不超过
7.15%，展期至 2026 年 12月 17 日；对迁安华控不超过 2,000 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2027 年 5月 8
日；对中环世纪 1,763.53 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2026 年 6月 30 日；对清控人居 582.89 万元的财务
资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2025 年 12 月 28 日。
表决情况：同意 7票，反对 1票，弃权 0票
副董事长周杨女士对议案三投反对票，反对理由:根据现有借款条件和经营业绩，无法确保下属公司具备相应的还款能力，故对
本议案投反对票。
4、审议《关于注销北京分公司的议案》
公司根据实际经营情况，拟注销北京分公司，注销北京分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于注销北京分公司的公告》（公
告编号 2025-45）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
5、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
根据公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员的分工进行调整。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-46）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/01bb2c07-8156-4051-a0f9-9bc8f62457ba.PDF
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2025-08-28 21:55│华控赛格（000068）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2025 年 8月 27 日以通讯表决的方式召开。本次
会议的通知已于 2025 年 8月17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人，
会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司全体监事对 2025 年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发
布的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公
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