公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:39 │华控赛格（000068）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:39 │华控赛格（000068）：华控赛格2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 17:35 │华控赛格（000068）：关于公司向金融机构申请贷款的公告 │
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│2025-12-12 17:34 │华控赛格（000068）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:32 │华控赛格（000068）：关于拟更换会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 17:31 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华控赛格（000068）：关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知 │
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│2025-12-02 20:51 │华控赛格（000068）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-28 16:29 │华控赛格（000068）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-15 18:39│华控赛格（000068）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50
网络投票时间：2025 年 12 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12 月 15 日 9:15 至 1
5:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2025 年 12 月 10 日（星期三）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长郎永强
（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 180 人，代表股份 443,962,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.1020%。其中：参加
现场投票表决的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数为 438,110,073股，占公司股份总数的 43.5207%；参加网络投票表决的
股东及股东代表 176 人，代表有表决权的股份数为5,852,007 股，占公司股份总数的 0.5813%。出席本次股东会的中小投资者共计1
77 人，代表公司有表决权股份数 10,624,985 股，占公司股份总数的 1.0555%。
2、董事、高管及律师出席或列席情况
公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 442,458,980 99.6614% 1,452,700 0.3272% 50,400 0.0114%
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 9,121,885 85.8532% 1,452,700 13.6725％ 50,400 0.4744％
决情况
表决结果：通过。
（二）审议《关于补选非独立董事的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 442,569,680 99.6864％ 1,380,000 0.3108％ 12,400 0.0028%
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 9,232,585 86.8950％ 1,380,000 12.9883％ 12,400 0.1167％
决情况
表决结果：通过。
（三）审议《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 175,834,431 99.1013％ 1,582,200 0.8917％ 12,400 0.0070％
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 9,030,385 84.9920％ 1,582,200 14.8913％ 12,400 0.1167％
决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：杨兰，张金玉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/17ec4873-2816-4c25-9d6a-4a639cc9b6c0.PDF
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2025-12-15 18:39│华控赛格（000068）：华控赛格2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：深圳华控赛格股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列
席公司于2025年12月15日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东会的召集和召开程序
、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东会，查阅了公司提供的与本次临时股东会有关的文件。公司承诺其
已提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存
在重大隐瞒和遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。在本法律
意见书中，本所律师就本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性发表意见，
不对审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅为本次临时股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股
东会文件予以公告。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次临时股东会由公司董事会召集。公司于2025年11月27日召开了第八届董事会第十七次临时会议，同
意召开本次临时股东会，本次临时股东会召开时间为2025年12月15日（星期一）下午14:50开始。公司董事会在指定媒体上刊登、公
告了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称《临时股东会通知》），将本次股东会的会
议时间、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次临时股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年12月15日下午14:50，本次临时股东会现场会议在深
圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开。本次临时股东会召开的实际时间、地点与《临时股东会通知》中所告知的时间、地
点一致。
（三）公司董事长郎永强先生主持本次临时股东会。会议就《临时股东会通知》中所列议案进行了审议。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
（一）根据出席本次临时股东会的股东及股东代理人的身份证明文件和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
等文件，出席本次临时股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共180名，共计持有公司有表决权股份443,962,080股，占公
司股份总数的44.1020%。其中，出席现场会议的股东4名，共计持有公司有表决权股份438,110,073股，占公司股份总数的43.5207%；
通过网络投票的股东及股东代表176名，共计持有公司有表决权股份5,852,007股，占公司股份总数的0.5813%。出席本次临时股东会
的中小投资者共计177人，代表公司有表决权股份数10,624,985股，占公司股份总数的1.0555％。其中，通过现场投票的中小股东1人
，代表公司有表决权股份数4,772,978股，占公司股份总数的0.4741%。通过网络投票的中小股东176人，代表有表决权股份数5,852,0
07股，占公司股份总数的0.5813%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其
身份。
本所律师认为，上述出席本次临时股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议
事规则》的规定。（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次临时股东会的其他人员包括公司部分董事、董事会秘书及高级管理人
员，本所律师见证了本次临时股东会。本所律师认为，上述列席及出席本次临时股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件
等规定。
三、关于本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次临时股东会审
议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、律师进行计票和监票并于本次临时股东会当场公布了表决结果。本次临时股东会的网络
投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次临时股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过提案1.00《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》
表决情况：同意442,458,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6614％；反对1,452,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3272％；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,121,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8532%；反对1,452,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6725%；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4744%。
2.审议通过提案2.00《关于补选非独立董事的议案》
表决情况： 同意442,569,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6864%；反对1,380,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3108%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意9,232,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8950%；反对1,380,00
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9883%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1167%。
3.审议通过提案3.00《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》表决情况： 同意175,834,431股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.1013%；反对1,582,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8917%；弃权12,400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意9,030,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9920%；反对1,582,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8913%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1167%。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，深圳华控赛格股份有限公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次临时股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次
临时股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cbee9cb3-3b70-4bfb-8721-88cb2061d0e0.PDF
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2025-12-12 17:35│华控赛格（000068）：关于公司向金融机构申请贷款的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12 日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关
于公司向金融机构申请贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次贷款金额在董事会审批
权限内，无需提交股东会。
一、贷款情况
公司为补充日常经营性资金，向金融机构以信用担保的方式申请人民币1,500万元流动资金贷款，具体情况如下：
（一）江苏银行深圳科技支行
贷款金额：1,000万元；
贷款用途：日常经营、置换公司本部他行融资；
贷款期限：1年；
贷款利率：不超过 2.9%；
担保方式：信用担保；
还款方式：按月付息，到期一次性还本；
还款来源：后续以应收款项回款还款。
（二）华润银行江门分行
贷款金额：500万元；
贷款用途：日常经营；
贷款期限：1年；
贷款利率：不超过 3.6%；
担保方式：信用担保；
还款方式：按月付息，到期一次性还本；
还款来源：后续以应收款项回款还款。
二、对公司的影响
本次贷款将用于公司日常经营资金，有利于公司的稳健经营和可持续发展，优化公司资产负债结构，本次贷款事项不存在损害公
司及其他中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.第八届董事会第十九次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ad8b8197-fc62-48d2-9e3e-ffc901ba1e4d.PDF
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2025-12-12 17:34│华控赛格（000068）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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华控赛格（000068）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b4b315ea-654b-4f06-a387-08f07a04a8da.PDF
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2025-12-12 17:32│华控赛格（000068）：关于拟更换会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中名国成”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财”）。
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：由于中兴财因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响
公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会
计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。
4.公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
一、情况概述
2025 年 12 月 12 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关
于更换公司年审会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需
提交公司股东会审议。
二、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9层 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：70 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：371 人，其中：2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120
人
2024 年度经审计的业务总收入：37,941.19 万元
2024 年度经审计的审计业务收入：28,633.07 万元
2024 年度经审计的证券业务收入：9,853.66 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：1家
2024 年度上市公司主要行业：医药制造业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：842 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4115.12 万元。职业保险累计赔偿限额：5,000.00 万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年
）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。中名国成计提职业风险基金 4,115.12 万元
。职业保险累计赔偿限额 5,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 2次。6名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3人次、监督管理措施 0人次、自律监管措施 0次、纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师：姚海新，2003 年 5月 26 日取得注册会计师执业证书，于 2023 年 9月开始在中名国成所执业。具
有 22 年的注册会计师行业经验，2013 年开始从事证券服务类审计业务，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师：邵光临
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