公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 21:16 │华控赛格（000068）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:16 │华控赛格（000068）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:15 │华控赛格（000068）：关于向金融机构申请贷款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:49 │华控赛格（000068）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:49 │华控赛格（000068）：华控赛格2024年年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:51 │华控赛格（000068）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:51 │华控赛格（000068）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:51 │华控赛格（000068）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:50 │华控赛格（000068）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:50 │华控赛格（000068）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│华控赛格（000068）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9b261a8-4d38-47cb-aec3-d63aa7b82c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│华控赛格（000068）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4月 24日以通讯表决的方式召开。本次
会议的通知于 2025 年 4月 14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会
议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2025 年第一季度报告》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-20）。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-21）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d932bec-a428-4a41-a47d-a7616b8ea8df.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│华控赛格（000068）：关于向金融机构申请贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：关于向金融机构申请贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/330f5c88-f3ce-41d1-9cd8-bdc3dd8f157e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:49│华控赛格（000068）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/3eb57a61-3894-47db-9ec4-42c7ffcf8933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:49│华控赛格（000068）：华控赛格2024年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：华控赛格2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/87d768de-4f96-4605-8b7a-6604d935c709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:51│华控赛格（000068）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025年 3月 14日以现场结合通讯表决的方式召开
。本次会议的通知于 2025 年 3月 4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人
，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。会议审议并通过了如下事项。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2024年年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的书面确认意见，同意公司 2024年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议《2024年度董事会工作报告》
董事会工作报告内容详见《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责
的情况”等相关内容。同时，独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度工作报告》，并将在 2024
年年度股东大会上述职。
述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3.审议《2024年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
4.审议《2024年度财务决算报告》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
5. 审议《2025年度财务预算报告》
公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2025年财务预算。
公司 2025年主要财务预算指标如下：
单位：万元
主要指标 2024 年实际 2025 年预算 增减幅度
资产总额 406,640 428,990 5.50%
负债总额 299,764 330,763 10.34%
所有者权益 106,876 98,227 -8.09%
营业收入 100,978 130,000 28.74%
上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识
，敬请投资者注意。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
6.审议《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。- 2 -
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
7.审议《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性进行评估的议案》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》。
独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，回避 3票。
8.审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
9.审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
10.审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次
会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
11.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
12.审议《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
13.审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向控股股东申请借款的公告》。
本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0 票，回避 5票。
14.审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8票，反对 1票，弃权 0 票。
副董事长周杨对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。
15.审议《关于公司 2024 年度投资项目完成情况及 2025 年度投资计划报告的议案》
公司经营层向董事会汇报了 2024 年度投资项目完成情况及 2025 年度投资计划，分别对 2024年度投资完成情况进行了总结，
并科学谋划了下年度的投资计划。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
16.审议《关于修订公司<履职待遇管理办法>的议案》
- 4 -
为进一步健全公司治理体系，提升公司治理效能，结合实际发展需要，公司对《履职待遇管理办法》进行修订。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
17.审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 4月 8日召开公司 2024年年度股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2024
年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/8c8f5ccb-d83f-485a-86b5-32e2086ecf9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:51│华控赛格（000068）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/b50735ef-e4f8-4f07-b3ca-6252bb2f3fef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:51│华控赛格（000068）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/56ab51e2-28b6-4076-80db-9bfe197888d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:50│华控赛格（000068）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华控赛格（000068）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/97861dda-d6dd-4b02-be00-aa64d4e4d9c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:50│华控赛格（000068）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴财光华审专字（2025）第 211004 号
目 录
关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营
业收入扣除事项的专项核查意见
深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收
入扣除情况表
关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除事项的专项核查意见
中兴财光华审专字（2025）第 211004 号深圳华控赛格股份有限公司：
我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审
会字（2025）第 211005号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入扣
除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
华控赛格公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制
营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》的规定编制，反映了华控赛格公司2024年度营业收入扣除情况。
本专项核查意见仅供华控赛格公司 2024 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。为了更好地理解华控赛格公司营业收入
扣除情况，本专项核查意见应当与中兴财光华审会字（2025）第 211005 号审计报告一并阅读。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2025年3月14日
深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于营业收入扣除事项的规定，本公
司编制了 2024年度营业收入扣除情况表。
项目 本年度（万 具体 上年度(万 具体
元） 扣除 元） 扣除
情况 情况
营业收入金额 100,978.40 92,117.17
营业收入扣除项目合计金额 63.69 4,759.38
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 0.06% 5.17%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出 63.69 4,759.38
租固定资产、无形资产、包装物，销售
材料，用材料进行非货币性资产交换，
经营受托管理业务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，但属于上市公司
正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一
会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收入，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6、未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 63.69 4,759.38
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造交
易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质
的其他收
|