公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:44 │华控赛格（000068）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-13 19:42 │华控赛格（000068）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2025-06-13 19:42 │华控赛格（000068）：关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告 │
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│2025-06-13 19:41 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:40 │华控赛格（000068）：关于收购三级子公司股权并对其增资的公告 │
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│2025-06-13 19:40 │华控赛格（000068）：第八届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │华控赛格（000068）：关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:57 │华控赛格（000068）：关于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-24 21:16 │华控赛格（000068）：2025年一季度报告 │
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2025-06-13 19:44│华控赛格（000068）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025年 6 月 13日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案
》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2025年 6月 30日（星期一）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 30日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）
7.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》 √
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
1.议案 1.00涉及事项需关联股东华融泰回避表决。
2.提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第六次临时会议审议通过。上述
提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公
司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。
3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业
部盖章的持股凭证办理登记手续。异- 2 -
地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2025年 6月 24日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30 至 2025年6月 30日（星期一）8:30-12:00。
3.登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29楼
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东
持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29楼
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1.第八届董事会第十三次临时会议决议；
2.第八届监事会第六次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ca67ffc3-d2bf-4c14-b021-97fe9e5b8109.PDF
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2025-06-13 19:42│华控赛格（000068）：关于调整独立董事津贴的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《
关于调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、津贴调整情况
公司于 2013 年 4 月召开第六届董事会第一次临时会议和 2013 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的
议案》，将公司独立董事津贴确定为 10 万元/年（税前）。该标准系基于当时市场水平及公司经营状况制定，至今已执行超过十年
。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事
津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 10 万元/年（税前）调整为 13 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东
大会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调
动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2da98443-1ee8-4b06-bde6-d68756a4e6d3.PDF
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2025-06-13 19:42│华控赛格（000068）：关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “华控赛格”或“公司”）间接控股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西
建投”）于 2020 年 7 月 2日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并在《详式权益变动报告书》及相关定期报告中全文
披露。根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，山西建投 5年承诺期即将到期，公司于近日收到其
出具的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟将相关承诺履行期限延期 3年，现将具体情况公告如下：
一、原承诺背景及内容
2020年 6月 30 日，山西建投通过协议方式受让控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）76.90%的股权
，从而间接持有上市公司26.48%的股权，成为公司间接控股股东。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，2020 年 7 月 2 日，
山西建投针对同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：
“为解决与深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“上市公司”)的同业竞争问题，本公司承诺：
1.就本公司与上市公司之间存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5年内
，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展
和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业
务整合以解决同业竞争问题。
前述解决方式包括但不限于：
（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让、资产划转或
其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；
（2）业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品或
服务类型、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；
（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方
进行统一管理；
（4）设立合资公司：以适当的方式共同设立公司；
（5）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
2.除上述需要解决的同业竞争外，本公司及本公司下属企业将不采取任何行为或措施从事对上市公司主营业务构成实质性竞争的
业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与上市公司在主营业务方面发生实质性同业竞争或与上市公司发生实质利益冲突，本
公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能
发生的实质性同业竞争。
3.本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司现有主营业务存在实质性竞争的 任何经营活
动。
4.如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将依法承担责任。
上述承诺自本公司成为上市公司间接控股股东之日起生效，并在本公司对上市公司拥有控制权且上市公司在深圳证券交易所上市
期间持续有效。”
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
（一）承诺履行情况
目前，山西建投与公司同业竞争业务未得到实质性解决，且涉及同业竞争业务占比较高，公司亟需重新聚焦主业，谋求新的发展
。目前，公司已梳理了同业竞争相关情况并已上报山西建投，山西建投正在研究制定与公司的同业竞争解决方案。
（二）延期履行同业竞争承诺的原因
山西建投自作出上述承诺以来，一直积极探索业务调整和资产重组方式以解决同业竞争问题，但受限于收购后较长的业务整合期
、涉及的同业竞争业务范围较广、上市公司自身面临较大资金压力，以及新的非同业竞争业务拓展困难等多重因素影响，导致原承诺
事项未能按期完成。鉴于原承诺期限即将到期，为保证承诺的有效性和合规性，山西建投拟延长原承诺函项下的履行期限。
三、延期后的承诺
根据公司实际经营情况，为了预留充分的时间确保承诺事项妥善解决，山西建投计划将原承诺履行期限延长 3年，其他承诺内容
不变。
四、延期履行承诺对公司的影响
山西建投关于本次延期履行承诺事项，是基于目前实际情况作出，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相
关方承诺》的相关规定和要求，不会影响上市公司正常经营，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次延期履行承诺的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于间接控股股东山西建投延期
履行避免同业竞争承诺事项的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4号
——上市公司及其相关方承诺》的相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交至公司第八届董事会第十三次临时会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业
竞争承诺事项的议案》，关联董事郎永强、柴宏杰、李青山、秦军平回避表决。此项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会
审议，关联股东华融泰需回避表决。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞
争承诺事项的议案》，关联监事董捷回避表决。此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东华融泰需回避表
决。
六、备查文件
1.第八届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
2.第八届董事会第十三次临时会议决议；
3.第八届监事会第六次临时会议决议；
4.公司间接控股股东出具的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3d0dfe86-7640-46a1-91ff-08b9ae0ef4d8.PDF
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2025-06-13 19:41│华控赛格（000068）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于 2025 年6 月 9 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事
8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-2
7）。
本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事郎永强、柴宏杰、李青山、秦军平回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
2、审议《关于收购清控中创100%股权的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议《关于向全资子公司清控中创增加注册资本金的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-29）。
本议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
5、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开202
5年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-30）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票.
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9ef3de63-4764-4dcc-a9ef-669b6ef3fdb2.PDF
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2025-06-13 19:40│华控赛格（000068）：关于收购三级子公司股权并对其增资的公告
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一、交易情况概述
1.收购及增资基本情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）基于战略发展及业务整合需要，决定以自有资金收购全资子公
司北京中环世纪工程设计有限责任公司持有北京清控中创工程建设有限公司（以下简称“清控中创”）82%的股权，以及控股子公司
北京清控人居环境研究院有限责任公司持有清控中创18%的股权，转让价格合计 918.33万元。本次收购完成后，公司直接持有清控中
创 100%股权，并以自有资金向其增资 8,000 万元。增资完成后，清控中创注册资本将增至 10,000 万元。
2.审批程序
公司于 2025年 6月 13日召开第八届事会第十三次临时会议审议通过了《关于收购清控中创 100%股权的议案》《关于向全资子
公司清控中创增加注册资本金的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述股权收购及增资事项不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一） 标的资产概况
公司名称：北京清控中创工程建设有限公司
法定代表人: 任栋科
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110109MA01EL1M8C
成立时间：2018 年 9月 12日
注册地址：北京市门头沟区石龙工业区美安路 1号 2幢 0638
注册资本：2,000 万元人民币
公司简介：清控中创主要从事施工总承包管理（EPC）及各专业专项工程的施工。现拥有 15 项建筑工程施工资质，包括建筑工
程、市政工程、机电工程、石油管道化工 4项施工总承包二级资质；地基基础、建筑装饰、幕墙、防腐保温、机电、消防、智能化、
环保、古建 9项专业承包二级资质。
经查询，清控中创不属于失信被执行人。
（二）清控中创三年一期财务数据
单位：万元
财务指标 2022年度 2023年度 2024年度 2025年 1-3月/2025年 3
/2022年年末 /2023年年末 /2024年年末 月 31日（未经审计）
资产总额 11,078.05 9,612.57 35,223.47 34,262.54
负债总额 9,879.56 9,796.14 34,305.16 33,752.41
所有者权益总额 1,198.49 -183.57 918.31 510.13
营业收入 7,712.55 2,230.82 30,115.17 3,566.21
营业利润 8.00 -1,708.02 439.12 -396.36
净利润 41.46 -1,762.06 741.88 -408.17
现金流量净额 409.50 3.19 48.78 2.98
（三）清控中创股权结构
1.收购前：
2.收购后
（四）合并范围变更情况
本次交易完成后，公司将直接持有清控中创 100%股权，并表范围未发生变化。
三、增资协议主要内容
（一）协议各方
1.甲方
公司名称：深圳华控赛格股份有限公司
统一社会信用代码：914403002793464898
住所地：深圳市坪山新区大工业区兰竹大道以北 CH3主厂房
法定代表人：郎永强
2.乙方
公司名称：北京清控中创工程建设有限公司
统一社会信用代码：91110109MA01EL1M8C
住所地：北京市门头沟区石龙工业区美安路 1号 2幢 0638
法定代表人：任栋科
（二）增资金额及相关事宜安排
1.增资数额：甲方投入人民币 8000万元，全部计入乙方注册资本。
2.增资方式：非公开
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