公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 19:16 │中国长城（000066）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:14 │中国长城（000066）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:14 │中国长城（000066）：中国长城董事会审计委员会工作条例 │
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│2025-12-05 19:14 │中国长城（000066）：中国长城关联交易管理制度 │
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│2025-12-05 19:12 │中国长城（000066）：独立董事候选人声明与承诺（张帆） │
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│2025-12-05 19:12 │中国长城（000066）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-17 17:52 │中国长城（000066）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 18:17 │中国长城（000066）：第八届董事会第二十三次会议决议暨变更董事会秘书的公告 │
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│2025-11-05 18:42 │中国长城（000066）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-05 18:39 │中国长城（000066）：中国长城章程 │
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2025-12-05 19:16│中国长城（000066）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 12月 5日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九
名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于中原电子收购武汉长光电源外方股权的议案
经董事会审议，同意武汉中原电子集团有限公司收购武汉长光电源有限公司外方股权，本次投资不构成关联交易。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
经董事会审议，同意修订《董事会审计委员会工作条例》。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《董事会审计委员会工作条例》详见公司同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的内容。
三、关于修订《关联交易管理制度》的议案
经董事会审议，同意修订《关联交易管理制度》。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 详 见 公 司 同 日 登
载 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn的内容。
四、关于提名独立董事候选人的议案
根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名张帆先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任
期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。该议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
独立董事候选人张帆先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
五、关于提议召开 2025年度第三次临时股东会的议案
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn 的《关于召开 2025年度第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/93d7c8de-dcc7-4709-b60b-94c5d026283f.PDF
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2025-12-05 19:14│中国长城（000066）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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中国长城科技集团股份有限公司于 2025年 12 月 5日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2025年度
第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年 12月 22日 14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 22日 9:15至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 16日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 12月 16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3号中电长城大厦 A座 24楼
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √
投票提案
1.00 关于续聘大信为公司 2025 年度审计机构 非累积 √
的议案 投票提案
2.00 选举张帆先生为第八届董事会独立董事 非累积 √
投票提案
（二）披露情况
上述提案 1.00 已经 2025年 10 月 28日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请参阅 2025 年 10 月 30 日公
司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
上述提案 2.00 仅选举一名董事，不适用累积投票制，该提案已经 2025 年12 月 5 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通
过，具体内容请参阅 2025年 12月 6日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二
十五次会议决议公告》。
以上提案对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1．登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包
括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托
书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。
2．登记时间：2025年 12月 17日－2025年 12月 18日 9:00－12:00，14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3．登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式及其他事项
1．会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦 A座
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：季健雄 谢恬莹
2．会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行调整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流
程详见附件一。
五、备查文件
提议召开 2025年度第三次临时股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9de096b9-4995-4674-9675-01898c085f32.PDF
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2025-12-05 19:14│中国长城（000066）：中国长城董事会审计委员会工作条例
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中国长城（000066）：中国长城董事会审计委员会工作条例。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9b9ab926-630e-46c9-bf40-9d7bb6cdebdb.PDF
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2025-12-05 19:14│中国长城（000066）：中国长城关联交易管理制度
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中国长城（000066）：中国长城关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0382df07-081c-4f34-ad32-e684569f263e.PDF
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2025-12-05 19:12│中国长城（000066）：独立董事候选人声明与承诺（张帆）
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中国长城科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人张帆作为中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国长城科技集团股
份有限公司董事会提名为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
张帆候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：张帆二 O 二五年十二月六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9d1393d2-d854-44b9-9cf0-5639c6e409f8.PDF
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2025-12-05 19:12│中国长城（000066）：独立董事提名人声明与承诺
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中国长城科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人中国长城科技集团股份有限公司董事会现就提名张帆为中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
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