公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │北方国际（000065）：2025年第二季度工程业务经营情况的公告 │
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│2025-07-04 00:00 │北方国际（000065）：向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2025-07-04 00:00 │北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-07-04 00:00 │北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-07-03 22:06 │北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-07-03 22:06 │北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-07-03 22:02 │北方国际（000065）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-06-30 00:00 │北方国际（000065）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-30 00:00 │北方国际（000065）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 17:27 │北方国际（000065）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-07-30 00:00│北方国际（000065）：2025年第二季度工程业务经营情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北
方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年第二季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2025年第二季度新签项目合同 5 38,651.15
截至2025年6月30日累计已签约未完工项目合同 78 1,367,727.20
其中：
已签约尚未生效项目合同 25 771,522.97
已生效正在执行项目合同 53 596,204.22
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2025 年第二季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额 签约时间
刚果（金）拉米卡源网荷储一体化项目 6,660.27万美元 2025年5月
埃及亚历山大阿布基尔地铁车辆项目 2.88亿美元 2025年5月
2、2025 年第二季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2025 年 6 月 30 日，EPC 工程
电站项目 建设形象进度完成 99.40%
2025年第二季度工程业务经营情况公告
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2025 年 1-6 月，采矿板块完成采运
量 1,990 万方，物流运输板块完成
运量 200 万吨；通关仓储板块完成
过货量 112 万吨，焦煤销售板块累
计完成销量 222 万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2025 年 1-6 月，累计上网电量 2.15
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/74bd946f-60e6-48b8-a2d5-06302a33643d.PDF
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2025-07-04 00:00│北方国际（000065）：向特定对象发行A股股票的法律意见书
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北方国际（000065）：向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2840de89-68ea-4ae3-bec0-b1f96988fa0b.PDF
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2025-07-04 00:00│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8e306c4b-4c06-45f0-b39a-baa6513dca67.PDF
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2025-07-04 00:00│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/3f775241-30f7-418f-8870-64ae039484ba.PDF
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2025-07-03 22:06│北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2025 年 7 月 3 日出具
的《关于受理北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕129 号）。深交所对公司报送的
向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b15438fe-3d5b-4cc8-8048-fbd277b01171.PDF
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2025-07-03 22:06│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e2944d4d-21ba-48a8-a289-ff9327d12d17.PDF
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2025-07-03 22:02│北方国际（000065）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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北方国际（000065）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/22a3ac8e-6483-4c22-bb84-5ddcf1a282f7.PDF
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2025-06-30 00:00│北方国际（000065）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 6 月 12 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（2025-068）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年6月27日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪巍。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共443人，共计持有公司有表决权股份585,772,472股，占公司
股份总数的54.6743%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数
的52.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计441人，共计持有公司有表决权股份
28,549,703股，占公司股份总数的2.6647%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）441人，共计持有公司有表决权股份28,549,703
股，占公司股份总数的2.6647%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案
表决情况：同意26,340,176股，占出席会议有表决权股份总数的92.2608%；反对2,149,627股，占出席会议有表决权股份总数的7
.5294%；弃权59,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2098%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了
表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,340,176股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2608%；反对2,149,627
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5294%；弃权59,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.209
8%。
表决结果：通过。
2、关于审议《购买董监高责任险》的议案
表决情况：同意584,734,878股，占出席会议有表决权股份总数的99.8229%；反对936,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1599%；弃权101,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,512,109股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.3657%；反对936,394股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2799%；弃权101,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3545
%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第四次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议
的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第四次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/59e26445-6f73-4589-b06d-9aae0d59855a.PDF
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2025-06-30 00:00│北方国际（000065）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e46e69e9-d955-4826-9f04-f57c341aabc0.PDF
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2025-06-16 17:27│北方国际（000065）：2024年度权益分派实施公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2024年度利润分配方案已于2025年4月24日经2024年年度股东大会审议通过。公司2024年度利润分配方案拟定为：以3月2
8日股本总数1,063,456,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），预计共分配股利158,454,978.57元。董事会
审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实
施方案进行相应调整。
2、因公司可转换公司债券转股，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，截止目前，公司总股本为1,071,385,874股。根据分
配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例本次实际现金分红总额 /公司总股本=158,454,978.57元/1,071,385,
874股=0.1478972元/股。本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,071,385,874股为基数，向全体股东每10股派1.478972元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.331075
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.295794元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.147897元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****536 中国北方工业有限公司
2 08*****902 北方工业科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 13 日至登记日 2025 年 6 月20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
咨询联系人：王碧琪
咨询电话：010-68137370
传 真：010-68137466
八、备查文件目录
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、九届八次董事会决议；
3、2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5c22fb8a-96e8-49bc-97ef-a397832af81c.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年6月27日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日
7、出席对象
（1）凡2025年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融 √
服务协议》的议案
2.00 关于审议《购买董监高责任险》的议案 √
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司九届九次董事会、九届十一次董事会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 1
2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届九次董事会决议公告》《关于公司与兵
工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》《九届十一次董事会决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
3、提案 1.00 为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表
决。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证
件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2025 年 6 月 25 日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会
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