公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:32 │北方国际（000065）：2025年第四季度工程业务经营情况公告 │
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│2026-01-28 18:57 │北方国际（000065）：北方国际关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-01-28 18:56 │北方国际（000065）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告│
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│2026-01-28 18:56 │北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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│2026-01-28 18:55 │北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-01-20 19:53 │北方国际（000065）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 19:51 │北方国际（000065）：九届十七次董事会决议公告 │
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│2026-01-20 19:50 │北方国际（000065）：北方国际2026年第一次临时股东会的法律意见书-20260120 │
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│2026-01-20 19:50 │北方国际（000065）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-04 16:28 │北方国际（000065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 17:32│北方国际（000065）：2025年第四季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025年第四季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2025年第四季度新签项目合同 8 54,421.16
截至2025年12月31日累计已签约未完工项目合同 77 1,202,830.74
其中：
已签约尚未生效项目合同 24 586,365.90
已生效正在执行项目合同 53 616,464.84
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2025年第四季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
印尼格颂旺金矿项目 40,700.00 2025年12月
印尼南苏门答腊运煤铁路装载站项目 5,502.18 2025年12月
2、2025年第四季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2025 年 12 月 31 日，EPC 工
电站项目 程建设形象进度完成 99.90%，1号
2025 年第四季度工程业务经营情况公告
机组完成可靠性运行并具备商业运
行条件，2 号机组完成所有涉网实
验，公司正在争取实现商业运营
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2025 年 1-12 月，采矿板块完成采
运量 3,922 万方，物流运输板块完
成运量 404万吨；通关仓储板块完
成过货量 307万吨，焦煤销售板块
累计完成销量 448万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2025年 1-12月，累计上网电量 4.22
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/05d4a014-9430-480e-b148-9ef0e7dfa13d.PDF
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2026-01-28 18:57│北方国际（000065）：北方国际关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号）批复，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 90,056,285股，公司的总股本由 1,0
71,385,874股增加至 1,161,442,159股。
公司的董事、高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、高级管理人员均未持有公司股票，持股数量与持股比例
均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8551c455-59ab-4172-b8ad-f8f1b25ea747.PDF
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2026-01-28 18:56│北方国际（000065）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
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北方国际（000065）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6eb5c0a0-4dc0-4188-ae02-02525ff91866.PDF
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2026-01-28 18:56│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4b207178-7a45-402e-abd0-9c8f80c685b5.PDF
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2026-01-28 18:55│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/582cf6de-eb64-4bd9-8fa3-e29d359396bd.PDF
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2026-01-20 19:53│北方国际（000065）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本次会议由董事谢兴国主持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共338人，共计持有公司有表决权股份565,512,489股，占公司股
份总数的52.7833%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的
52.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计336人，共计持有公司有表决权股份8,
289,720股，占公司股份总数的0.7737%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）336人，共计持有公司有表决权股份8,289,720股，占公司股份总数的0.7737%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《变更公司董事》的议案
表决情况：同意564,413,689股，占出席会议有表决权股份总数的99. 8057%；反对981,300股，占出席会议有表决权股份总数的0
.1735%；弃权117,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,190,920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.7450%；反对981,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.8376%；弃权117,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4174%
。
表决结果：通过。
2、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
表决情况：同意564,442,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对967,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1711%；弃权102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,219,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0888%；反对967,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6747%；弃权102,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.2365%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师李丽、赵洁现场见证并就本公司2026年第一次临时股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员的资
格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/29683117-2b7a-4cf2-acf4-9ee9eef266cd.PDF
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2026-01-20 19:51│北方国际（000065）：九届十七次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十七次董事会会议通知已于2026年1月15日以电子邮件和
传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年1月20日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的
董事9名。因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本次会议由董事谢兴国主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会选举马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任
期届满为止。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。董事会选举马卫国先生为公司董事长后，马卫国先生将担任公司法定代表人。
二、会议审议通过了关于《增补公司董事会专门委员会委员》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
因工作调动，原公司董事长纪巍先生于2026年1月4日申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与ESG委员会主
任委员的职务。
董事会拟聘任董事长马卫国先生为公司董事会战略投资与ESG委员会委员，并担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至
九届董事会任期届满为止。
三、会议审议通过了关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年日常关联交易预计的公告》。
此议案需报请股东会审议批准，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决
。股东会时间另行通知。
四、会议审议通过了关于《公司 2026 年度申请综合授信额度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2026年度公司申请相关银行授信额度为人民币 489.98亿元。在上述授信额度范围内，董事会提请股东会授权法定代表人签字有
效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。
此议案需报请股东会审议批准。股东会时间另行通知。
备查文件
（1）《九届十七次董事会决议》
（2）《九届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/809a49a6-b432-4be3-bedb-623e1c94ad5f.PDF
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2026-01-20 19:50│北方国际（000065）：北方国际2026年第一次临时股东会的法律意见书-20260120
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2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。综上，本所认为：
现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序和表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。由股东代表及本所见证律师负责清
点出席现场会议股东的表决情况。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）审议通过《关于审议<变更公司董事>的议案》
表决结果：同意 564,413,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对 981,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1735%；弃权 117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/cce8f0b4-fdbe-470a-b066-27f4abc5b9fd.PDF
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2026-01-20 19:50│北方国际（000065）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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北方国际（000065）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1532ce18-ca95-4a1b-ab67-777f6d859c62.PDF
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2026-01-04 16:28│北方国际（000065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北方国际（000065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3b481f04-f494-45ad-849c-930a23ce00fc.PDF
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2026-01-04 16:27│北方国际（000065）：关于公司董事长辞职的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2026年 1月 4日收到公司董事长纪巍先生提交的书面
辞职报告。
因工作调动，纪巍先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与 ESG 委员会主任委员的职务。根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。辞职后，纪巍先生未在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，纪巍先生未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。纪巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，公司
将按照法定程序尽快增补董事、选举董事长。
纪巍先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司对纪巍先生在任职期间对
公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9eced680-51a5-41c1-a636-bdbef9b244a4.PDF
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2026-01-04 16:26│北方国际（000065）：九届十六次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十六次董事会会议通知已于 2025年 12月 31日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 1月 4日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事 8名，实际参与审
议表决的董事 8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《变更公司董事》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
因工作变动，原公司董事长纪巍先生于 2026年 1月 4日辞去公司第九届董事会董事、董事长职务。
公司控股股东中国北方工业有限公司推荐马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东会审议
通过之日起，至九届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议审议通过了《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2026年1月20日召开北方国际2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
备查文件
九届十六次董事会决议
董事会提名委员会 2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b0687bb0-a616-41b7-95e4-d4891f4796b5.PDF
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2025-12-30 00:00│北方国际（000065）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2605号）核准，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）本次向特定对象发行的股
票数量为 90,056,285股，募集资金总额为 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到
的募集资为人民币 957,199,998.10 元，已于 2025 年 12 月 19 日汇入公司在中信银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用
账户中。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2025]第 ZG12996号《北方国际合作股
份有限公司截至 2025年 12月 19日新增注册资本及股本情况验资报告》。
本次募集配套资金扣除发行费用后，将用于波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目及补充流动资金。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规
定，公司已开立募集资金专户，对募集资金实行专户管理。
公司募集资金专户开立及存储情况如下：
开户银行：中信银行股份有限公司北京分行
账号：8110701012103236892
存储金额：957,199,998.10元
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：北方国际合作股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701012103236892，该专户仅用于甲方波黑科曼耶山
125MWp光伏项目、补充流动资金项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 95
,719.99
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