公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:27 │北方国际（000065）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 19:24 │北方国际（000065）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 19:24 │北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-11 19:24 │北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-11 19:22 │北方国际（000065）：关于注销深圳分公司的公告 │
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│2025-06-11 19:21 │北方国际（000065）：九届十一次董事会决议公告 │
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│2025-06-11 19:17 │北方国际（000065）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │北方国际（000065）：关于向特定对象发行A股股票事项获得国务院国资委批复的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │北方国际（000065）：关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通│
│ │知的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │北方国际（000065）：九届六次监事会决议公告 │
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2025-06-16 17:27│北方国际（000065）：2024年度权益分派实施公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2024年度利润分配方案已于2025年4月24日经2024年年度股东大会审议通过。公司2024年度利润分配方案拟定为：以3月2
8日股本总数1,063,456,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），预计共分配股利158,454,978.57元。董事会
审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实
施方案进行相应调整。
2、因公司可转换公司债券转股，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，截止目前，公司总股本为1,071,385,874股。根据分
配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例本次实际现金分红总额 /公司总股本=158,454,978.57元/1,071,385,
874股=0.1478972元/股。本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,071,385,874股为基数，向全体股东每10股派1.478972元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.331075
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.295794元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.147897元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****536 中国北方工业有限公司
2 08*****902 北方工业科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 13 日至登记日 2025 年 6 月20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
咨询联系人：王碧琪
咨询电话：010-68137370
传 真：010-68137466
八、备查文件目录
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、九届八次董事会决议；
3、2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5c22fb8a-96e8-49bc-97ef-a397832af81c.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年6月27日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日
7、出席对象
（1）凡2025年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融 √
服务协议》的议案
2.00 关于审议《购买董监高责任险》的议案 √
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司九届九次董事会、九届十一次董事会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 1
2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届九次董事会决议公告》《关于公司与兵
工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》《九届十一次董事会决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
3、提案 1.00 为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表
决。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证
件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2025 年 6 月 25 日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
九届十一次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1b6965a4-123c-4efa-b7cc-ec388fc1f3e2.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/316bad2a-fcd9-4c8d-9c6a-cc0ef3b35907.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e9b223a0-03f0-4ee9-81d4-ceea7709c2d8.PDF
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2025-06-11 19:22│北方国际（000065）：关于注销深圳分公司的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 6月 11 日召开九届十一次董事会，审议了关于《
注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案。公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合
作股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）。现将相关事项公告如下：
一、拟注销分公司基本情况
1.名称：北方国际合作股份有限公司深圳分公司
2.统一社会信用代码：914403007085764357
3.负责人姓名：孟大海
4.成立日期：1999 年 11 月 22 日
5.经营场所：深圳市深南中路 3007 号国际科技大厦 1102、1103、1104
6.经营范围：国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；承接建筑幕墙专项工程设计、市政公用工程施工、房屋建
筑工程施工、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装修装饰工程（须取得相应的资质证书后方可经营）。
二、本次注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销深圳分公司出于北方国际的业务发展需求考虑，以实现围绕北方国际主责主业进行良性发展的目的。
深圳分公司于 2019 年起停止承接新工程项目，本次注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》相关规定，注销分公司属于董事会职权范围内事项，该事项无需提交股东大会审议。
三、其他事项
公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理深圳分公司的清算注销程序。公司董事会将积极关注该事项的进
展情况，并及时履行信息披露义务。
备查文件
九届十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/fcac3942-02be-47df-adf4-e4d73e387726.PDF
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2025-06-11 19:21│北方国际（000065）：九届十一次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十一次董事会会议通知已于2025年6月4日以电子邮件和传
真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年6月11日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董
事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议
：
一、会议审议通过了关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
深圳分公司的公告》。
二、会议审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案
表决结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董监高责任险的公告》。
三、会议审议通过了关于《召开 2025年第四次临时股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。备查文件
九届十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/dddf90ea-8d80-42c4-a9e1-ddd38a59c42d.PDF
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2025-06-11 19:17│北方国际（000065）：关于购买董监高责任险的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 6月 11 日召开九届十一次董事会，审议了关于《
购买董监高责任险》的议案。为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事、监事、高级管理人员及
所有有管理职能的雇员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司
、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事
对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1.投保人：北方国际合作股份有限公司
2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员
（具体以保险合同确定范围为准）
3.责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同确定金额为准）
4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5.保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、审议程序
公司九届十一次会议审议了关于《购买董监高责任险》的议案，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议
。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确
定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险
合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
备查文件
九届十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d7d974c4-34be-4dbd-bb23-2edec36a1b58.PDF
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2025-06-02 15:37│北方国际（000065）：关于向特定对象发行A股股票事项获得国务院国资委批复的公告
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近日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《
关于北方国际合作股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2025]181号），国务院国资委原则上同意公司本次
向特定对象发行不超过10503.2822万股A股股份，募集资金不超过9.60亿元的总体方案。
本次向特定对象发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得深证证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同
意注册的批复。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.stati
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