公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:39 │中金岭南（000060）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 17:39 │中金岭南（000060）：中金岭南2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-03 18:06 │中金岭南（000060）：关于中金转债摘牌的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │中金岭南（000060）：关于中金转债赎回结果的公告 │
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│2025-11-24 16:21 │中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-11-23 15:36 │中金岭南（000060）：第九届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:36 │中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：第九届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：关于新增2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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2025-12-10 17:39│中金岭南（000060）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。(2)网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9∶15 至当日下午15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）807 名、代表股份数共 1,392,974,518 股，占 2025 年12 月 3
日公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 31.3650%。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表股份数共 1,304,482,136 股，占公司股份总数的 29.3725%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 803名，代表股份数共88,492,382股，占公司股份总数的1.9925%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）共 804 名，代表股份数共88,492,482 股，占公司股份总数的 1.9925%。其中通过现场投票的中小股东 1
名，代表股份数共 100 股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 803 名，代表股份数共 88,492,382 股，占公司
股份总数的 1.9925%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生，董事李蒲林
先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先生，副总裁郑金华先生，
董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、高管人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于修订<公司章程>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,367,463,506 98.1686% 25,124,462 1.8037% 386,550 0.0277%
中小股东表决情况 62,981,470 71.1715% 25,124,462 28.3916% 386,550 0.4368%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,910,418 99.6365% 4,728,850 0.3395% 335,250 0.0241%
中小股东表决情况 83,428,382 94.2774% 4,728,850 5.3438% 335,250 0.3788%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,965,268 99.6404% 4,690,600 0.3367% 318,650 0.0229%
中小股东表决情况 83,483,232 94.3393% 4,690,600 5.3006% 318,650 0.3601%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。
提案四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,757,868 99.6255% 4,764,300 0.3420% 452,350 0.0325%
中小股东表决情况 83,275,832 94.1050% 4,764,300 5.3838% 452,350 0.5112%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 74,714,534 84.3589% 13,524,798 15.2706% 328,150 0.3705%
中小股东表决情况 74,639,534 84.3456% 13,524,798 15.2836% 328,150 0.3708%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
提案六、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,386,660,916 99.5468% 6,053,852 0.4346% 259,750 0.0186%
中小股东表决情况 82,178,880 92.8654% 6,053,852 6.8411% 259,750 0.2935%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：周俊律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/14f0ba95-8be5-4ff7-8e89-fbdab53f443c.PDF
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2025-12-10 17:39│中金岭南（000060）：中金岭南2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中金岭南（000060）：中金岭南2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b549af4e-0d8d-4623-ab34-f21e9e5336c4.PDF
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2025-12-03 18:06│中金岭南（000060）：关于中金转债摘牌的公告
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特别提示：
1.“中金转债”赎回日：2025 年 11 月 26 日
2.“中金转债”摘牌日：2025 年 12 月 4 日
3.“中金转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“中金转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（二）上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2020]703 号文同意，公司 380,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8
月 14 日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）转股价格调整情况
根据有关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，公司该次发行的“中金转债”自 2021年 1 月 25 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 4.71元/股，最新转股价格
为 4.29 元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下：
因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调整为 4.63 元/股。因公司
2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调整为 4.54 元/股。因公司 2022 年度权
益分派，“中金转债”的转股价格于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。因公司 2023 年度权益分派，“
中金转债”的转股价格于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的
转股价格于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
2. 本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股价格 4.
29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条款。
2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事
会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。
同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎
回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中金转债”赎回价格为 100.70 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的实际日历天数（
算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×128÷365≈0.70 元/张
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。
（三）赎回过程
1.“中金转债”于 2025 年 10 月 30 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。
2. 根据相关规则要求，公司于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于
提前赎回“中金转债”的公告》（公告编号：2025-097），并自 2025 年 11 月 1 日起至赎回日（2025 年 11月 26 日）前每个交
易日在指定信息披露媒体刊登了关于提前赎回“中金转债”的提示性公告，告知“中金转债”持有人本次“中金转债”赎回的相关事
项。
3. 2025 年 11 月 20 日为“中金转债”最后一个交易日，2025 年 11 月 25 日为“中金转债”最后一个转股日，自 2025年 1
1 月 26 日起“中金转债”停止转股。
4. 2025 年 11 月 26 日为“中金转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 11月 25 日）
收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。2025 年 12 月 1 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12
月 3 日为赎回款到达“中金转债”持有人资金账户日，“中金转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“中金转债”持有人的资
金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年11 月 25 日）收市后，“中金转债”尚有 41,971 张未转股，本次赎回“
中金转债”的数量为41,971张，赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎
回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 4,226,479.70 元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中金转债”继续流通或交易，“中金转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025
年 12 月 4 日起，公司发行的“中金转债”（债券代码：127020）将在深交所摘牌。
六、联系方式
1.咨询部门：公司证券部（董事会办公室）
2.联系电话：0755-82839363
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bfd0fd42-e49f-4950-a9c0-229d96f25402.PDF
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2025-12-03 18:06│中金岭南（000060）：关于中金转债赎回结果的公告
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中金岭南（000060）：关于中金转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/03632a3d-b504-4182-a525-e064c9c1a14a.PDF
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2025-11-24 16:21│中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3a9b3df-2cd4-4dd0-87af-007466d552cf.PDF
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2025-11-23 15:36│中金岭南（000060）：第九届董事会第四十六次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 202
5 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会
议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定的报告》；
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
为继续丰富公司融资渠道，保障公司资金安全，助力降低融资成本，结合公司发展实际情况，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元（含伍拾亿元）。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；
定于 2025 年 12 月 10 日下午 14:50，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/53eadac9-5c2d-429a-bbab-9bbd435893fd.PDF
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2025-11-23 15:36│中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5a3c935d-085a-4151-9ff9-ace7887f8ff1.PDF
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2025-11-23 15:35│中金岭南（000060）：第九届监事会第三十一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2
025 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司
法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国
家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，
广晟财务公司暂不存在重大风险；公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
此议案尚须提
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