公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：中金岭南2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：关于第九届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：关于第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │中金岭南（000060）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-03-26 16:32 │中金岭南（000060）：关于选举公司职工董事的公告 │
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│2026-03-13 18:36 │中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:35 │中金岭南（000060）：2026年度新增日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-13 18:35 │中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：中金岭南2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中金岭南（000060）：中金岭南2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4b28c557-dce3-4488-9673-e1f0f05a043d.PDF
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议经全体独立董事同意豁免会议通知期
限，于 2026 年 3 月 31 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推举的罗绍德独立董事主
持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知期限的议案》；
豁免召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的会议通知期限，定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23楼会议厅召
开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集人的议案》；
选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门会议召集人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/87bab4d8-c2b8-4273-bf13-79c9c68dbce5.PDF
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：关于第九届董事会第五十次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第五十次会议于 2026 年 3月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 3月 24 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8名，实到董事 8名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》；
为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限
公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资方式注入全资项目公司，授
权公司经营班子办理相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芃实施方案的议案》；
同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）吸收合并广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司（以下简称“
中金军芃”）实施方案，吸收合并后工程公司存续经营，中金军芃被吸收合并前的全部债权债务、资产负债、所有者权益、在职员工
、经营业务等，均由合并后存续的工程公司承接，中金军芃依法解散注销。
同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作，并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、工商变更、税
务清算、企业注销等相关手续。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1c445b2e-5a32-4630-9ab8-83cac949fc05.PDF
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：关于第十届董事会第一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 3月 31 日召开
2026 年第一次临时股东会后，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推举喻鸿董事主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限，定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开第十届
董事会第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜
公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c98b6696-4aae-47cf-937d-82b0ca86b60d.PDF
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日（星期二）召开了第十届董事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、选举第十届董事会董事长
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
二、选举第十届董事会专门委员会召集人及委员
经董事会审议，同意选举公司第十届董事会各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会
任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜
2、提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
3、薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜
4、审计委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜
此公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a203956b-d85e-46f5-8d80-632ce3afcbc0.PDF
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2026-04-01 00:00│中金岭南（000060）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 3月 31日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 3月 31日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 3月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 3月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）977 名、代表股份数共 1,384,111,264 股，占 2026 年 3月24日公
司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 31.1654%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5名，代表股份数共 1,304,524,736 股，占公司股份总数的 29.3734%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 972名，代表股份数共 79,586,528 股，占公司股份总数的 1.7920%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 974 名，代表股份数共79,629,228 股，占公司股份总数的 1.7930%。其中通过现场投票的中小股东 2名，代表
股份数共 42,700 股，占公司股份总数的 0.0010%。通过网络投票的中小股东 972 名，代表股份数共 79,586,528 股，占公司股份
总数的 1.7920%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、李蒲林先生、
李珊女士，董事候选人王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，独立董事候选人陈德喜先生，副总裁郑金华先生、李小元先
生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举喻鸿先生为公司第 总表决情况 1,369,549,755 98.9480%
十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 65,067,719 81.7134%
2.选举潘文皓先生为公司 总表决情况 1,369,049,553 98.9118%
第十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 64,567,517 81.0852%
3.选举李蒲林先生为公司 总表决情况 1,371,839,454 98.1134%
第十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 67,357,418 84.5888%
4.选举李珊女士为公司第 总表决情况 1,369,066,590 98.9130%
十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 64,584,554 81.1066%
5.选举王伟东先生为公司 总表决情况 1,369,109,972 98.9162%
第十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 64,627,936 81.1611%
此项提案的表决结果：5位非独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提
案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举喻鸿先生、潘文皓先生、李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生为公司第十届董事会非独立董
事，任期三年。
提案二、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举黄俊辉先生为公司 总表决情况 1,370,768,92 99.0360%
第十届董事会独立董事 9
中小股东表决情况 66,286,893 83.2444%
2.选举罗绍德先生为公司 总表决情况 1,368,679,52 98.8851%
第十届董事会独立董事 4
中小股东表决情况 64,197,488 80.6205%
3.选举陈德喜先生为公司 总表决情况 1,368,869,66 98.8988%
第十届董事会独立董事 9
中小股东表决情况 64,387,633 80.8593%
此项提案的表决结果：3位独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案
获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗绍德先生、陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年。
提案三、《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 67,414,683 84.5811% 8,373,439 10.5056% 3,916,106 4.9133%
中小股东表决情况 67,339,683 84.5665% 8,373,439 10.5155% 3,916,106 4.9179%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
提案四、《关于公司 2026 年度套期保值计划的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,371,753,275 99.1072% 8,401,283 0.6070% 3,956,706 0.2859%
中小股东表决情况 67,271,239 84.4806% 8,401,283 10.5505% 3,956,706 4.9689%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,352,105,677 97.6876% 28,068,313 2.0279% 3,937,274 0.2845%
中小股东表决情况 47,623,641 59.8067% 28,068,313 35.2488% 3,937,274 4.9445%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：周俊律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e0741f08-99cd-45e3-95c6-2986b801f889.PDF
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2026-03-26 16:32│中金岭南（000060）：关于选举公司职工董事的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职代会代表团团长会议，经与会代表团团长民主表决，
选举郭磊先生担任公司第十届董事会职工董事。
郭磊先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事
会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/169359a4-1d96-4e7d-8575-52df8390b8da.PDF
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2026-03-13 18:36│中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告
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中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7d78b1c7-d765-4d6f-8d07-793e4f9b89e6.PDF
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2026-03-13 18:35│中金岭南（000060）：2026年度新增日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》，会议
应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李珊共 2名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6名，达董事会法定人数。
非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议就该关联交易事项进行了事
前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，须提交股东会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，预计本公司 2026 年度与广冶国贸（海
南）有限公司（以下简称“广冶（海南）”）的日常关联交易情况如下：
金额单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露 上年发
别 内容 定价原则 或预计金额 日已发生 生金额
金额
向关联人采 广冶（海南） 采购物资 市场原则 600,000.00 14220.06 5,963.00
购原材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
关联交 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日
易类别 内容 金额 额占同类 额与预计 期及索
业务比例 金额差异 引
（%） （%）
向 关 联 广冶 采购物资 5,963.00 18.93%
人 采 购
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