公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:39 │中金岭南（000060）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 18:39 │中金岭南（000060）：中金岭南2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于制订《市值管理制度》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公│
│ │告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2025-09-16 18:39│中金岭南（000060）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。(2)网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）505 名、代表股份数共 1,390,303,662 股，占 2025 年9 月 8 日
公司总股份 3,737,604,184 股（以下简称“公司股份总数”）的 37.1977％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表股份数共 1,304,491,186 股，占公司股份总数的 34.9018％。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 501名，代表股份数共 85,812,476 股，占公司股份总数的2.2959％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）共 502 名，代表股份数共85,821,626 股，占公司股份总数的 2.2962％。其中通过现场投票的中小股东 1
名，代表股份数共 9,150 股，占公司股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 501 名，代表股份数共 85,812,476 股，占
公司股份总数的 2.2959％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生，董事李蒲林
先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先生，副总裁
李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他高级管理人员因公务原因未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次注册发
行超短期融资券有关的事宜。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,231,551 99.4194％ 7,856,465 0.5651％ 215,646 0.0155％
中小股东表决情况 77,749,515 90.5943％ 7,856,465 9.1544％ 215,646 0.2513％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计范围包括：2025 年度财务报告审计、
内部控制审计等，授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025 年度审计费用。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,765,193 99.4578％ 5,363,008 0.3857％ 2,175,461 0.1565％
中小股东表决情况 78,283,157 91.2161％ 5,363,008 6.2490％ 2,175,461 2.5349％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：饶晓敏律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3dda414e-f5ec-4c9e-a138-386963696f07.PDF
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2025-09-16 18:39│中金岭南（000060）：中金岭南2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中金岭南（000060）：中金岭南2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/5501750f-e65e-470c-b9e9-6421fcf2b221.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于制订《市值管理制度》的公告
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为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建
立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司市值管理制度》。
本次新制定的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》经董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审
议批准。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2d068616-60e0-43de-97c1-2051bac14f9d.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于 2025 年 8月 28日在深圳市中国有色大厦23 楼会议厅以
现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 21日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事3 名，实到监事 3 名，
达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《2025 年半年度财务分析报告》（附2025 年半年度财务报告）；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《2025年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、使用、
管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关
规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/14570577-8aab-43ed-93da-4cbc417c1acc.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2025年 8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场
方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独立董
事黄俊辉因出差，委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达到法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2025 年半年度财务分析报告》（附 2025年半年度财务报告）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2025 年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1. 向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
2. 向工商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿叁仟万元，期限壹年。
3. 向广发银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限贰年。
4. 向上海银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
5. 向华兴银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限叁年。
6. 向建设银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。
7. 向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒亿贰千万元，期限贰年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计范围包括：2025 年度财务报告审计、
内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025年度审计费用。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2025 年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《2025 年半年度安全环保职卫消防工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、 审议通过《2025年半年度证券投资情况的报告》；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、 审议通过《关于制订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理管理制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/21f96943-257e-4c31-a940-0c86fd24804b.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将
公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：
一、控股股东及其关联方概况
企业名称 与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司 本公司控股股东
广东省广晟矿业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东广晟棚户区改造投资有限公司 控股股东之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司 原系控股股东之控股子公司，现系控股
股东之关联方
广东省大宝山矿业有限公司 控股股东之控股子公司
东江环保股份有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟置业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟产城发展集团有限公司 控股股东之控股子公司
二、公司 2025 年 6 月末控股股东及其关联方资金占用
情况 单位：人民币万元
关联方名称 会计科目 期初余额 借方发生 贷方发生 期末余额 形成方式 资金往来性
额 额 和原因 质
广东省广晟矿业集 应收账款 1,748.88 254.85 355.59 1,648.14 工程服 经营性往
团有限公司 务 来
广东省大宝山矿业 应收账款 475.30 468.44 520.36 423.38 工程服 经营性往
有限公司 务 来
广东省广晟置业集 其他应收款 - 2.08 - 2.08 保证金 经营性往
团有限公司 来
广东省广晟控股集 其他应收款 776.14 1,550.94 1,550.94 776.14 保证金 经营性往
团有限公司 来
广东广晟棚户区改 其他应收款 4,041.02 0.07 3,736.67 304.42 补偿款 经营性往
造投资有限公司 及其他 来
南储仓储管理集团 其他应收款 0.50 - - 0.50 押金 经营性往
有限公司 来
广东省大宝山矿业 其他应收款 - 13.04 12.94 0.10 押金 经营性往
有限公司 来
广东省广晟产城发 预付账款 - 17.25 - 17.25 物业维 经营性往
展集团有限公司 修基金 来
东江环保股份有限 预付账款 0.55 0.50 0.50 0.55 危废处 经营性往
公司 置服务 来
三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/61962a53-d5e2-4ac7-93aa-89c1e3ea0b7f.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f4c798c-19c4-4480-995a-b926d2cff1b3.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告
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中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3bee9212-a3eb-4521-93e5-353cb3cc8089.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。审计范围包括：2025年度财务报告审计、内部控制审计等，并提
请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定2025年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意
见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审
计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2024年度公司给予中审众环会计
师事务所的年度审计报酬为215.45万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本
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