公司公告☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:17 │华锦股份（000059）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │华锦股份（000059）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │华锦股份（000059）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 15:49 │华锦股份（000059）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 15:47 │华锦股份（000059）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 19:01 │华锦股份（000059）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 00:31 │华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2025-06-11 18:17│华锦股份（000059）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过情况
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过，2024 年度利润分配预案为：以 2024年 12月 31日总股本 1,599,442,537股为基数，每 10股派发现
金红利 0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利28,789,965.67元（含税）。
自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的方案一致.
本次实施分配方案距离 2024年年度股东大会审议通过时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,599,442,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1
62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
6 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10股补缴税款 0.018元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 18日；
除权除息日为：2025年 6月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****768 北方华锦化学工业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 9 日至登记日：2025 年 6 月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询机构：华锦股份证券事务部
2．咨询联系人：刘勇
3．咨询电话：0427-5855742
4．传真：0427-5856199
七、备查文件
1．公司第八届第七次董事会决议；
2．公司 2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f224bfe8-2977-46af-8a22-5a49b02eb323.PDF
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2025-05-10 00:00│华锦股份（000059）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华锦股份（000059）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/1d8c049f-19b3-423d-a97f-9839db96adcb.PDF
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2025-05-10 00:00│华锦股份（000059）：2024年年度股东大会决议公告
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华锦股份（000059）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b0683cca-f894-4980-8be8-8ef22d0305f2.PDF
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2025-05-07 15:49│华锦股份（000059）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了
《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，会议将采用现
场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2024年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9：15-15：00。
5．股权登记日：2025年4月30日（星期三）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2025年4月30日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度日常关联交易预计报告 √
7.00 2024 年度内部控制评价报告 √
8.00 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √
专项报告
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
10.00 关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易的议 √
案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第八届第七次董事会、第八届第四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表
法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡
、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，
请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2025年5月9日13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在2025年5月8日16：30前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5856199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1．第八届第七次董事会决议；
2．第八届第四届监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b2cbd362-23af-438e-9dde-9db465ce3f4d.PDF
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2025-05-07 15:47│华锦股份（000059）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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华锦股份（000059）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d86b5210-4e0f-486d-90bb-1d6cff2e1ffd.PDF
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2025-04-24 19:01│华锦股份（000059）：2025年一季度报告
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华锦股份（000059）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32d47132-44bd-4239-b313-55126afa6706.PDF
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2025-04-16 00:31│华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f58d2a80-d928-494a-9a26-7fb688f276ce.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：内部控制审计报告
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华锦股份（000059）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b0cabe60-fc48-407f-b3d7-8d5075a741f1.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a2693218-e9ec-44fc-9a0b-872245482666.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0c7969b0-7ab8-41b1-bea5-387efd81953e.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：兵工财务有限责任公司2024年度风险评估报告
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华锦股份（000059）：兵工财务有限责任公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97731837-92fb-463e-a79c-83265b382ba5.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：2024年年度审计报告
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华锦股份（000059）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8d815701-20e2-423a-bfee-83d3ee636d08.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华锦股份（000059）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b88d01fd-2f30-4925-a58b-e69142fb37c8.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：2025年日常关联交易预计报告
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华锦股份（000059）：2025年日常关联交易预计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/82917ec9-eab7-4800-8bdf-4a1cec5e542f.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：年度募集资金使用鉴证报告
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华锦股份（000059）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1c203f3f-1540-42cc-8381-f4d4654959b5.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易公告
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华锦股份（000059）：关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97088ac5-71f4-420b-8ba1-8cc244d88b53.PDF
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2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：监事会决议公告
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华锦股份（000059）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/61ba9ab5-1c9d-4506-bc75-0e95423f7058.PDF
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2025-04-15 18:09│华锦股份（000059）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2024年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定召开2025年年度股东大会。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9：15-15：00。
5．股权登记日：2025年4月30日（星期三）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2025年4月30日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度日常关联交易预计报告 √
7.00 2024 年度内部控制评价报告 √
8.00 董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 √
专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
10.00 关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易的议 √
案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第八届第七次董事会、第八届第四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
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