公司公告☆ ◇000058 深 赛 格 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:32 │深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：关于召开公司第三十一次（2025年度）股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-麦昊天 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-章放 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-刘生明 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：董事会发展战略委员会工作细则 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：重大事项内部报告制度 │
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│2026-03-26 20:59 │深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-张姗姗 │
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│2026-03-26 20:57 │深 赛 格（000058）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2026-03-26 20:57 │深 赛 格（000058）：关于公司计提2025年度各项资产减值准备的公告 │
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2026-03-27 00:32│深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年度环境、社会和公司治理报告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：关于召开公司第三十一次（2025年度）股东会的通知
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深 赛 格（000058）：关于召开公司第三十一次（2025年度）股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-麦昊天
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各位股东（股东代表）:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人在
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 22日担任深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，积极出席现场会议，认
真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关事项发表意见，维护公司和股东利益。本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任深圳市昊楚科技有限
公司监事，深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任深圳赛格股份有限公司独立董事，盐田国际集装箱码头有限公司助理主任，
万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监，广东
威华股份有限公司副总经理，绿景控股股份有限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独立董事，链链好车生态科技有
限公司副总经理。
（二）独立性情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7次股东会，本人具体参会情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数
次数 数 次数 数 数 董事会会议
9 7 2 0 0 否 4
本人对董事会议案进行了深入了解和仔细研究，并积极参与讨论，提出合理建议,未出现投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开 2次董事会发展战略委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，5 次董事会审
计委员会，本人通讯出席董事会审计委员会 1次，其余均以现场参会。作为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会召集人，本
人召集并主持了上述会议。
本人以勤勉务实、诚信负责的态度参加各专门委员会，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对公司房地产业务、财务状况进
行了解，为董事会审议及决策发挥重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人对审议的相关议案均投了赞成票。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度本人任职公司独立董事期间，公司召开独立董事专门会议 5次，本人均现场参会，对董事、独立董事补选、高级管理
人员聘任、财务负责人的聘任、日常经营性关联交易预计等事项进行了前置审议。
（四）行使独立董事职权事项
2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票
权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况
2025 年 3月 14 日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会
计师见面会，本人现场参加了本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2024 年度财务报表审计时间及人员安排、审计结果及重大
审计调整、关键指标、审计关键事项及执行的审计程序进行了汇报。
（六）与中小股东沟通情况
2025 年度，本人现场参加股东会 4次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。
（七）现场工作情况
2025 年度，本人现场参加公司董事会 7次、股东会 4次、各项专门委员会会议 6次、独立董事专门会议 5 次，累计现场工作时
间 10 日。本人利用参加会议及现场办公机会，听取公司经营层、财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门对公司经营
状况、财务情况的汇报，仔细阅读公司定期报告和财务报表，召集并主持审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事与会计师事务所
见面会等，对定期报告的编制情况、审计安排等事项进行问询，对公司的财务情况、地产项目进行了解，切实发挥独立董事的监督与
指导职责，维护公司和中小股东的利益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供办公场地，公司董事会秘书、证券合规部（董办）与本人保持密切联系，向本人提供公司的经营动
态、重大事项等，组织安排专题会议、专项调研等，积极配合本人开展各项工作，对本人要求的资料能够及时提供，对本人的意见建
议能够及时反馈、解释和采纳，为本人履行独立董事职责提供坚实保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于 2025 年 3月 14 日、2025 年 3月 26日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计 2025 年度公司与深圳市投资控股有
限公司的控股子公司、深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额为 3,870 万元。本人对公司 20
25 年度日常关联交易预计的议案进行了审核，认为公司日常关联交易符合公司的实际经营需要，交易定价公允合理。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人通过董事会审计委员会、董事会、股东会
的形式，认真审阅了《2024年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》，并
及时就发现的问题询问公司会计师或公司财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门，对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9月 4日、2025 年 9月 22 日召开第八届董事会第六十次临时会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务
报表审计费用的议案》。本人对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 2 月，公司拟选举柳青担任董事长、董事。2025 年 9 月，公司拟选举周洁担任董事，拟选举张姗姗担任独立董事。本
人在充分审查上述候选人资格、履职能力和职业素养的基础上，认为上述人员具备与行使职权相适应的专业能力和职业素质，符合公
司规范治理的要求。
（五）高级管理人员薪酬事项
报告期内，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年年度报告薪酬部分进行了审议，充分履行了独立
董事的监督职责。
四、自我评价和相互评价
（一）自我评价
2025 年度，本人作为公司的会计专业独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会发展战略
委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，勤勉尽责，召集并主持董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会
，积极参加现场董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等各种会议，对公司的经营、财务情况进行了解，充分发挥独立董事的
作用，积极维护公司及股东尤其是中小股东的权益。
（二）相互评价
本人任职公司独立董事期间，另外两名独立董事均勤勉尽责、忠实地履行独立董事义务。独立董事刘生明作为检验检测认证领域
的资深专家，他立足自身专业优势，聚焦公司检验检测业务布局，结合行业趋势提出了大量富有前瞻性的意见，不局限于既有经验，
建言有深度、思考有全局。独立董事章放深耕新能源领域，他立足公司发展实际，勤勉尽责、严谨认真，始终以高度负责的态度参与
董事会各项决策。
本人已于 2025 年 9月 22 日正式辞去公司独立董事职务，在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的
积极有效配合与支持，表示衷心的感谢!
特此报告。
深圳赛格股份有限公司
独立董事：麦昊天
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/611cb07c-60e5-42d8-b7ae-f2bef79ceef6.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-章放
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深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-章放。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-刘生明
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深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-刘生明。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：董事会发展战略委员会工作细则
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第一条 为适应深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公
司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会发展战略委员会（
以下简称“发展战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、ESG 治理事项进
行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 发展战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。发
展战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；发
展战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日
起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 发展战略委员会成员由七至九名董事组成,其中应至少包括两名独立董事。发展战略委员会委员由董事提名，并由董事会
选举产生。
第五条 发展战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 召集人负责召集和主持发展战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召
集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委
员代行召集人职责。
第七条 发展战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。发展战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司
章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第八条 发展战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的
委员。在发展战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，发展战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 发展战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）协助董事会持续推动公司 ESG 治理，负责对公司 ESG 相关事务进行研究并提出建议；
（四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告、ESG 工作方案等；（五）对占公司最近一次经审计的净资产
8％以上的重大战略性投资、项目融资方案进行研究并提出建议；
（六）对占公司最近一次经审计的净资产 8％以上重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（七）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（九）公司董事会授权的其他事宜。
第十条 发展战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成发展战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议
。
第十一条 发展战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益
。
第十二条 发展战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 发展战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，紧急情况下，需要尽快
召开临时会议的，经全体委员同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召
集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十四条 发展战略委员会会议必要时可以要求公司相关董事
及其他高管人员列席会议。
第十五条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 发展战略委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十七条 发展战略委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 发展战略委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为
被通知人已收到会议通知。
第五章 会议决议和会议记录
第十九条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成发展战略委员会决议。以现场会议方式召开的，发展
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。以通讯方式召开的，发展战略委员会决议经委员在会议决议（或传真件）上签字后生效
。未依照法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的发展战略委员会决
议作任何修改或变更。第二十条 发展战略委员会委员或董事会秘书应当于会议决议产生之次日，将会议决议有关情况向公司董事会
通报。
第二十一条 发展战略委员会决议实施的过程中，发展战略委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查
，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，发展战略委员会召集人或其指定
的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。第二十二条 发展战略委员会会议应当有书面记录，出席会议
的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十三条 发展战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 发展战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会
委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书处负责保存。发展战略委员会会议档案的保存期限为 10 年。第二十五条 在公司
依法定程序将发展战略委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第二十六条 本工作细则所称“以上” “以下”均包含本数；“超过” “少于”不含本数。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。如国家有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作细则与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定为准。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十九条 本工作细则经公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/37aafe31-1221-4ece-8fa0-e70f62efe6ae.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：重大事项内部报告制度
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深 赛 格（000058）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-张姗姗
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各位股东（股东代表）:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人自
2025 年 9月 22日起担任深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本人 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、基本情况
（一）个人简历
张姗姗，女，汉族，1989 年出生，中国人民大学会计专业管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳
赛格股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任。历任北
京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授，美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。
（二）独立性情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7次股东会，本人具体参会情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数
次数 数 次数 数 数 董事会会议
6 1 5 0 0 否 4
本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议,未出现投反对票或弃权票的情形。
本人关注公司经营情况，对公司财务状况进行问询，积极履行会计专业独立董事职能。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度，本人任职独立董事以来公司共召开董事会薪酬与考核委员会 2次、董事会审计委员会 1次，均以通讯方式参加了会
议。
本人在专门委员会各次会议中，以勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对董事会审计委员会的
议案提出修订建议。本人对审议的各专门委员会的相关议案均投了赞成票。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人任职独立董事以来公司召开独立董事专门会议共计 3次，本人现场参会 2次，对聘任高级管理人员、投资深圳
市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的事项进行了前置审议，并对股权并购事项涉及的财务问题予以重点关注指导
。
（四）行使独立董事职权事项
2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票
权及对可能损害公
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