公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:57 │深天马Ａ（000050）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-12 16:04 │深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 16:02 │深天马Ａ（000050）：关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告 │
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│2025-06-12 16:01 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:47 │深天马Ａ（000050）：关于公司总法律顾问离任的公告 │
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│2025-05-12 19:49 │深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 19:49 │深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:23 │深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 18:22 │深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-06-13 17:57│深天马Ａ（000050）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通知，其已完成公司名称变更的工商变更登记手续，并取得
了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：深天科技控股（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300279351229A
类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1997年06月20日
法定代表人：李斌
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3901
上述变更事项不涉及控股股东对公司的持股变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变更，对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/cbf7bcd8-1bfd-49ef-bb31-6e471c4fdbeb.PDF
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2025-06-12 16:04│深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:50（2）网络投票日期、时间：2025 年 7 月 2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15－15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（8）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防 √
范侵害债权人利益的相关安排
1.08 本次回购相关事宜的具体授权 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《第十届董事会第
二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）。
上述议案的子议案需逐项表决；上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 30 日、7 月 1 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
5、与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7bbcf365-1ff5-47d7-b341-2d2580f02f23.PDF
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2025-06-12 16:02│深天马Ａ（000050）：关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告
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一、公司董事长离任情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请
辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在
公司及其子公司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为2025年7月7日。根据《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，彭旭辉先生持有公司股份7,800股，不存在未履行完毕的公开承诺。彭旭辉先生辞职后将继续遵守相关法律
法规有关股份转让的限制性规定。彭旭辉先生已按照公司相关规定完成工作交接，该辞职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将
尽快按照相关规定完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对彭旭辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司总经理离任情况
公司董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公司
第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为先生的总经理职务原定的任期到期
日为2025年7月7日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，成为先生持有公司股份7,700股，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关规定尽快完成总经理的聘
任工作。
三、关于选举公司董事长的情况
公司于2025年6月12日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举成为先生
为公司董事长（简历附后），任期至第十届董事会届满。
根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。
四、备查文件
1、辞职报告；
2、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f090f2c1-9ec8-4d8e-9884-147bcbfbcd46.PDF
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2025-06-12 16:01│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6
月12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培
寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险
管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险
管理委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。
根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2025年7月2日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0f13db2d-754f-435f-8a59-0fac845b1bb4.PDF
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2025-06-03 18:47│深天马Ａ（000050）：关于公司总法律顾问离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
1、提前离任的基本情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日收到公司总法律顾问郑春阳先生的书面辞职报告。郑春
阳先生因退休原因申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。郑春阳先生原定的任期到期日为2025
年7月7日，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
2、离任对公司的影响
截至本公告披露日，郑春阳先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。郑春阳先生已按照相关规定完成工作交接，该
辞职事项不会影响公司的日常经营。公司将按照相关规定尽快完成总法律顾问的聘任工作。
公司及公司董事会对郑春阳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2aa36282-d2ca-4abe-b842-ca4d8a7e9988.PDF
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2025-05-12 19:49│深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会法律意见书
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深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5bc21ae4-2751-4c03-935f-5df52a5bf0c3.PDF
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2025-05-12 19:49│深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会决议公告
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深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/804b62f3-fbc8-460d-930b-956817e4ab30.PDF
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2025-04-30 00:00│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5bcebd25-8f4b-4bca-83cb-9fba66b50aa3.PDF
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2025-04-21 18:23│深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8c67d04-6e4b-46f5-bb4e-7446227c63cd.PDF
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2025-04-21 18:22│深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下:
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]215Z0013 号标准无保留意见的审计报告，2024年末，公司(合并
报表)未弥补亏损为-1,542,773,870.18元，实收股本为2,457,747,661.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2024年，公司扎实推进运营质效提升，强化核心能力建设，筑牢核心领域优势，积极把握市场机会，营业收入实现稳步增长，产
品结构得到进一步优化，主要业务盈利能力得到修复提升，整体利润水平同比得到显著改善，但受历史年度公司业绩以及新增产线折
旧影响，截至2024年12月31日，未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
公司将坚定聚焦核心主业，强化核心能力建设，积极把握机遇，持续提升经营质效，努力实现各项业务高质量发展。
1、持续提高多元化业务的市场占有率，积极开拓新领域与市场
公司将聚焦显示主业，发挥多技术、多产线协同优势，不断优化产品结构、提升产品规格和竞争力，进一步提升在品牌客户渗透
率与产品盈利能力，持续加大在中尺寸等多元市场和客户的开拓力度，并积极推进新产线项目建设。
2、不断提升产品附加值，加强盈利能力
公司将坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，强化方案创新并加快研发项目进展速度，提升高规格产品的产品竞
争能力，不断提升产品附加值和业务盈利能力。
3、精益生产经营，持续提升运营质效
公司将持续开展优化成本工作，结合深度融合数字化、先进智能制造等体系能力建设，不断升级公司数智化运营能力，并运用精
益管理、强化供应链能力等综合手段，对经营计划进行动态管理，强化费用控制，扎实推进运营质效提升；同时，合理安排资金，优
化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、第十届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90f125cc-7f00-4e6a-b39c-085ef552b70a.PDF
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2025-04-21 18:22│深天马Ａ（000050）：关于2025年一季度计提减值损失的公告
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深天马Ａ（000050）：关于2025年一季度计提减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7b311a3-64b4-45e4-8fb6-3535adcb9609.PDF
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2025-04-21 18:21│深天马Ａ（000050）：2025年一季度报告
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深天马Ａ（000050）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/550d152d-afd2-4563-8de3-86f865a40326.PDF
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2025-04-21 18:21│深天马Ａ（000050）：董事会决议公告
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深天马Ａ（000050）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac4b315b-940b-4f95-a216-9e59dc56073d.PDF
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2025-04-21 18:20│深天马Ａ（000050）：监事会决议公告
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深天马Ａ（000050）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/254d27e6-bb0f-4f76-86e9-049f4c9c7517.PDF
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2025-04-18 16:46│深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cd7a00c-d9aa-409c-aa07-f6b577d6671c.PDF
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2025-04-17 16:26│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2fc0e1dc-2cdb-491c-963e-36e553a558f9.PDF
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2025-04-17 16:26│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付暨摘牌公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付暨摘牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6d334919-a460-49fa-8473-22b5f60a4279.PDF
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