公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-04 18:36 │深天马Ａ（000050）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-31 18:22 │深天马Ａ（000050）：中国银河关于天马聘任总经理的临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-31 18:22 │深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马聘任总经理之临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 18:31 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 18:29 │深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:57 │深天马Ａ（000050）：关于天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持│
│ │有人会议结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:57 │深天马Ａ（000050）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议│
│ │的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 17:33 │深天马Ａ（000050）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:40 │深天马Ａ（000050）：“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议之法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:40 │深天马Ａ（000050）：关于天马“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议结果│
│ │的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 18:36│深天马Ａ（000050）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股
份将用于减少公司注册资本，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿
元且不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币12.43元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购
股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
以上具体内容请见公司分别于2025年4月16日、2025年7月3日、2025年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董
事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《2025年第
二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露。现将公司相关情况公告如下：
一、截至上月末回购公司股份的进展情况
截至2025年7月31日，公司尚未实施股份回购。
二、首次回购公司股份的具体情况
2025年8月4日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为1,083,000股，约占公司
目前总股本的0.0441%，最高成交价为9.29元/股，最低成交价为9.19元/股，支付总金额为10,006,740元（不含交易费用）。本次回
购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规定。具体情
况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f45a663c-4578-4670-8437-0602872a14f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 18:22│深天马Ａ（000050）：中国银河关于天马聘任总经理的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《天马微电子股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及天马微电子股份有限公司
（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关公告，由“天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“21天马01”）”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中国银河证券所作的承诺或声明。
3/5
中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，持续密切关注对“21天马01”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就
发行人相关情况报告如下：
一、 本次重大事项
根据天马微电子股份有限公司于 2025年 7月 25日披露的《天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》，
发行人聘任公司总经理，具体情况如下：
（一）人员变动情况
鉴于成为先生因工作调整原因已辞去发行人总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经发行人董事长提名，董事
会同意聘任王磊先生为发行人总经理，任期自聘任之日起至第十届董事会届满，由于发行人第十届董事会延期换届选举，发行人本次
聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起，王磊先生将不再担任发行人副总经理职务。
该议案已经发行人董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（二）新任总经理的基本情况
王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现
任天马微电子股份有限公司总经理。1993 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总
监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。
王磊先生与发行人控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊先生与发行人持股 5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与
发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，王磊先生持有发行人股份 7,800股。王磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上
4/5市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求
的任职资格。
（三）人员变动程序履行情况
发行人第十届董事会第三十二次会议于 2025年 7月 24日（星期四）以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
二、 影响分析
发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。
三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式
（一）债券受托管理人履职情况
中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司
债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，
请投资者对相关事宜做出独立判断。
（二）联系方式
发行人：天马微电子股份有限公司
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
联系人：李伟
联系电话：0755-36351068
债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人：付聪、王宇、孟凡浩
联系电话：010-80927130
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2e9518af-2d94-4c2c-8046-9886f4d91534.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 18:22│深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马聘任总经理之临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马聘任总经理之临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/813cfb5a-9137-4124-8586-96d2eb7c2a67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 18:31│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于2025年7月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年7
月24日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培
寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
鉴于成为先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同
意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满，由于公司第十届董事会延期换届选举，公司本
次聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起，王磊先生将不再担任公司副总经理职务。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
经公司控股股东提名，董事会同意提名王磊先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2025年8月12日（星期二）召开2025年第三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025
-047）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；
2、公司董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c0cefe12-67e7-41e7-8d94-7bcad08415ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 18:29│深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:50
（2）网络投票日期、时间：2025 年 8 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15－15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露的《第十届董事会第
三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 8 日，8 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
5、与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4f1a1b4e-a98c-444e-bacc-0b8d4f7fc168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:57│深天马Ａ（000050）：关于天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人
│会议结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股
份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于减少公
司注册资本。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的
人民币普通股（A 股）；本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定；本次拟回购股份的资金总额为不低于人
民币 1.5亿元且不超过人民币 2 亿元；在回购股份价格不超过人民币 12.43 元/股的条件下，按回购资金上限人民币 2 亿元测算，
预计回购股份数量约为 16,090,104 股，约占目前公司总股本的 0.65%；按回购总金额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份
数量约为 12,067,579股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购资金
来源为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025年 7月 2 日披露《天马微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告》，天马微电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不会对发行人的
偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》、《天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等规定，中国银河证券股份
有限公司（以下简称“银河证券”）作为天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称
：“21 天马 01”）的债券受托管理人，已于 2025 年 7 月 18 日召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人名称：天马微电子股份有限公司
2、证券代码：149537
3、证券简称：21 天马 01
4、基本情况：
（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；
（3）发行规模：人民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；
（4）票面利率：3.95%
（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为2022 年至 2026 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会
议
（二）召集人：中国银河证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 7 月 17 日
（四）召开时间：2025 年 7 月 18 日
（五）投票表决期间：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 18 日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
本次会议采用通讯表决方式召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次债券持有人会议采用记名方式进行投票表决，出席会议的债券持有人请将本次债券持有人会议通知所附的表决票（参见本次
债券持有人会议通知附件二）、授权委托书（参见本次债券持有人会议通知附件二，如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于 202
5年 7月18日17：00前送达指定联系邮箱账号：mengfanhao_th@chinastock.com.cn。（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间
为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统送达时间孰
后认定。
|