公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:24 │深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:24 │深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:21 │深天马Ａ（000050）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-02 17:12 │深天马Ａ（000050）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-02 17:11 │深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-28 19:36 │深天马Ａ（000050）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:36 │深天马Ａ（000050）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-27 18:22 │深天马Ａ（000050）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-08-22 19:54 │深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:54 │深天马Ａ（000050）：内部审计管理制度（2025年8月） │
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2025-09-16 19:24│深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7dd797f3-9263-49ce-95f7-c3147f214202.PDF
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2025-09-16 19:24│深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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深天马Ａ（000050）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e44e7f80-25ed-4e9e-98fe-9af3025b8c75.PDF
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2025-09-16 19:21│深天马Ａ（000050）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月1
6日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生
、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第
十一届董事会届满。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主席的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下：
1、董事会战略与可持续发展委员会委员：
成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生
委员会主席：成为先生
2、董事会审计与风险管理委员会委员：
童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士
3、董事会提名、薪酬与考核委员会委员：
张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生
委员会主席：张红先生
各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至
第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会审核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2c0e7d0f-4d60-4dd7-9f36-065fe2f2caf8.PDF
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2025-09-02 17:12│深天马Ａ（000050）：关于选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，经天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，选举马
振锋先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后），马振锋先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的7名非独立董事
及4名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。
上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b325591d-1069-4e8c-803b-974c60684d9d.PDF
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2025-09-02 17:11│深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份的进展公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股
份将用于减少公司注册资本，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿元
且不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币12.43元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股
份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
以上具体内容请见公司分别于2025年4月16日、2025年7月3日、2025年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董
事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《2025年第
二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司相关情况公告如下：
一、截至上月末回购公司股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购股份数量为6,913,262股，约占
公司目前总股本的0.2813%，最高成交价为9.81元/股，最低成交价为9.19元/股，支付总金额为65,859,710元（不含交易费用）。本
次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规定。具体情
况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/cf7fee5c-41ca-4481-a415-1ec8c777f8f4.PDF
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2025-08-28 19:36│深天马Ａ（000050）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”
）减持公司股份。
2、本次权益变动后，湖北科投持有公司股份 122,887,451 股，占公司总股本的比例降至 5.0000%。
3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、湖北科投本次权益变动的股份来源为公司非公开发行股份。
公司于近日收到持股 5%以上股东湖北科投出具的《天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书》，湖北科投通过集中竞价和
大宗交易方式减持公司股份，本次权益变动后，其持有公司股份的比例降至 5.0000%，现将其权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）湖北科投基本情况
企业名称 湖北省科技投资集团有限公司
成立日期 2005 年 7 月 28 日
法定代表人 刘坤
注册资本 4,000,000 万元
注册地址及通讯地址 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 914201007781625108
经营范围 一般项目：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创
业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询
服务；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2005-07-28 至 2055-07-28
股东名称 武汉东湖新技术开发区管理委员会
（二）权益变动情况
湖北科投于 2024 年 12 月 28 日披露《简式权益变动报告书》，因公司增发股份、湖北科投认购公司非公开发行股份、湖北科
投因自身经营发展需求减持公司股份等原因，湖北科投的持股比例累计减少 5%。即本次权益变动前，湖北科投持有公司股份 165,25
9,412 股，占公司总股本的 6.7240%，均为无限售条件流通股。
2025 年 2 月 7 日至 2025 年 8 月 27 日，湖北科投通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 42,371,961 股，占公司
总股本的 1.7240%。
本次权益变动后，湖北科投持有公司股份 122,887,451 股，占公司总股本的5.0000%。上述变动股份来源为公司非公开发行股份
。
本次权益变动前后，湖北科投持有公司的股份比例变化情况如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
湖北科投 无限售条件 165,259,412 6.7240 122,887,451 5.0000
流通股
注：计算上述持股比例时以公司总股本 2,457,747,661 股为基数。若以公司剔除最新披露的回购专用证券账户中股份的总股本
2,456,664,661 股为基数，则本次权益变动前，湖北科投持股比例为 6.7270%，本次权益变动后，湖北科投持股比例为 5.0022%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
等法律、法规及规范性文件规定，信息披露义务人湖北科投已就本次权益变动编制了简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《简式权益变动报告书》。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/53a7d648-4c06-47fb-be9d-ca0ed683b284.PDF
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2025-08-28 19:36│深天马Ａ（000050）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：天马微电子股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深天马 A
股票代码：000050
信息披露义务人公司名称：湖北省科技投资集团有限公司公司住所及通讯地址：武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋权
益变动性质：持股比例减少
签署日期：二〇二五年八月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下
简称“《收购办法》”）《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15号》”
）及相关的法律、法规、部门规章和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深天马中拥有权益的股份变动
情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深天马拥有权益的
股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
释义
在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
深天马、上市公司、公司 指 天马微电子股份有限公司
信息披露义务人、湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司
本报告书 指 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 湖北省科技投资集团有限公司
成立日期 2005年 7月 28 日
法定代表人 刘坤
注册资本 4,000,000万元
注册地址及通讯地址 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 914201007781625108
经营范围 一般项目：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创
业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询
服务；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2005-07-28至 2055-07-28
股东名称 武汉东湖新技术开发区管理委员会
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
序 姓名 职务 性 国籍 长期居 其他国家或 在深天马
号 别 住地 地区居留权 任职情况
1 刘坤 董事长 男 中国 武汉 无 否
2 曾玉梅 副董事长、总经理 女 中国 武汉 无 否
3 秦军 董事 男 中国 武汉 无 否
4 金波 职工董事 男 中国 武汉 无 否
5 周凡 总经济师 男 中国 武汉 无 否
6 孙颖 副总经理 女 中国 武汉 无 否
7 韩德章 副总经理 男 中国 武汉 无 否
8 邵青 副总经理 男 中国 武汉 无 董事
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除持有深天马股权外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况。
第二节 本次权益变动目的及后续计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划
本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的可能。若发生相关权益变
动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人本次权益变动情况
湖北科投于 2024年 12 月 28日披露《简式权益变动报告书》，因深天马增发股份、湖北科投认购深天马非公开发行股份、湖北
科投因自身经营发展需求减持深天马股份等原因，湖北科投的持股比例累计减少 5%。即本次权益变动前，湖北科投持有深天马股份
165,259,412 股，占深天马总股本的 6.7240%，均为无限售条件流通股。
2025年 2月 7日至 2025年 8月 27日，湖北科投通过集中竞价和大宗交易方式合计减持深天马股份 42,371,961股，占深天马总
股本的 1.7240%。
本次权益变动后，湖北科投持有深天马股份 122,887,451 股，占深天马总股本的 5.0000%。上述变动股份来源为深天马非公开
发行股份。
（二）本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况本次权益变动前后，湖北科投持有深天马的股份比例变化情
况如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%)
湖北科投 无限售条件流 165,259,412 6.7240 122,887,451 5.0000
通股
注：计算“占总
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