公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 18:47 │德赛电池（000049）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:29 │德赛电池（000049）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:26 │德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:49 │德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:05 │德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:47│德赛电池（000049）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案的具体内容为：以公司总股本 384,638,534股为基数，向全体股东
按每 10股派发现金 2.30元（含税），不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则，相应调整分红总额。
2、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,638,534股为基数，向全体股东每 10股派 2.30元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 2.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得【注】税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.46元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.23元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 27日，除权除息日为 2026年 5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****470 惠州市创新投资有限公司
2 08*****551 广东德赛集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 2601
咨询联系人：王锋、高玉梅
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
咨询邮箱：IR@desaybattery.com
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9291b1a5-bf35-454e-93ac-9f9a2d84a5f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:29│德赛电池（000049）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108
会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 287 人，代表股份 180,128,464 股，占公司有表决权股份总数 384,638,534股的 4
6.83%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份 174,978,969股，占公司有表决权股份总数的 45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 285人，代表股份数为 5,149,495股，占公司有表决权股份总数的
1.34%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 285 人，代表股份 5,149,495 股，占公司有表决权股份总数的 1.34%。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度利润分配预案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,990,266 99.92% 115,420 0.06% 22,778 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 5,011,297 97.32% 115,420 2.24% 22,778 0.44%
2、《2025年度董事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,970,776 99.91% 117,720 0.07% 39,968 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,991,807 96.94% 117,720 2.29% 39,968 0.78%
3、《2025年年度报告》及其摘要
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,176 99.91% 118,520 0.07% 37,768 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,993,207 96.96% 118,520 2.30% 37,768 0.73%
4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,915,396 99.88% 185,140 0.10% 27,928 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,936,427 95.86% 185,140 3.60% 27,928 0.54%
5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 176,133,546 97.78% 3,968,190 2.20% 26,728 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 1,154,577 22.42% 3,968,190 77.06% 26,728 0.52%
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,056 99.91% 116,220 0.06% 40,188 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,993,087 96.96% 116,220 2.26% 40,188 0.78%
7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,186 99.91% 118,520 0.07% 37,758 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,993,217 96.97% 118,520 2.30% 37,758 0.73%
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,916,696 99.88% 173,830 0.10% 37,938 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,937,727 95.89% 173,830 3.38% 37,938 0.74%
9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,897,726 99.87% 194,600 0.11% 36,138 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,918,757 95.52% 194,600 3.78% 36,138 0.70%
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取了独立董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：严东新、王静海
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表
决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；
2、2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7378719c-4373-4d27-8104-c274b5963a8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:26│德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e4476f6c-f9a3-41cb-b566-946ed97ef040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:49│德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-015），公司董事会决定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。为进一步保
护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度为子公司银行授信提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、议案披露情况
上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《
第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其
摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计
师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》
已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。
3、特别提示
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及被代理法定代表
人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件 2）。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即2026年 5月 13 日至 2026年 5月 17 日）之间的每个
工作日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da956265-8a68-4140-9926-64b5a00d5012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:05│德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产品。
2、投资金额：在余额不超过 15亿元人民币额度内滚动操作。
3、特别风险提示：公司购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受
到市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。敬请广大投资者注意投资风险。为提高资
金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用
自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，
进行适当的投资理财。
一、银行理财投资情况概述
1、投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理
财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。
2、投资金额：投资授权期限内任何时点，委托理财在余额不超过 15 亿元人民币额度内滚动操作。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2
级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行理财产品。
4、投资授权办理期限：自获董事会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
7、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、银行理财投资审议程序
2026年 4月 21日，公
|