公司公告☆ ◇000048 京基智农 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 15:51 │京基智农（000048）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-08 21:21 │京基智农（000048）：关于控股股东提前终止减持计划暨减持触及1%整数倍及减持结果的公告 │
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│2025-12-08 21:21 │京基智农（000048）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-12-08 21:21 │京基智农（000048）：第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-08 21:20 │京基智农（000048）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-12-08 21:17 │京基智农（000048）：关于董事、高级管理人员自愿承诺六个月内不减持公司股份的公告 │
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│2025-12-08 21:17 │京基智农（000048）：2025年11月生猪销售情况简报 │
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│2025-12-05 20:01 │京基智农（000048）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 20:00 │京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告 │
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│2025-12-05 20:00 │京基智农（000048）：关于开展融资租赁业务暨提供担保的公告 │
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2025-12-12 15:51│京基智农（000048）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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京基智农（000048）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f9cb1db9-55c5-4ce9-8e86-c6883c5056a5.PDF
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2025-12-08 21:21│京基智农（000048）：关于控股股东提前终止减持计划暨减持触及1%整数倍及减持结果的公告
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京基智农（000048）：关于控股股东提前终止减持计划暨减持触及1%整数倍及减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0346173c-bae6-40cd-a1f8-fc05c9431f64.PDF
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2025-12-08 21:21│京基智农（000048）：关于回购公司股份方案的公告
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京基智农（000048）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/26be4bf8-d84e-48da-86ca-65ae9dd9ef66.PDF
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2025-12-08 21:21│京基智农（000048）：第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12月 5日下午 17:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次临时会议以通
讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025年 12月 5日
以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7名，实际参会董事 7名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部
分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本
次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，在综合考量公司经营情况、财务状况及近期公司股票二
级市场表现等因素的基础上，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，
用于实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式和价格区间
（1）公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（2）为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 23.70元/股（含），该回购价格上限未
超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据回购期间公司二级市场股票
价格、公司资金状况确定。如公司在回购股份期间发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权
除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体由董事会依据有关法律法规确定。
（3）拟用于回购的资金总额
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币20,000万元。具体回购资金总额以回购期限届满或回购
实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例
按本次回购价格上限 23.70元/股测算，本次拟回购股份的数量不低于 421.94万股且不超过 843.88万股，占公司总股本的比例
为 0.80%至 1.59%。具体回购数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量及占公司总股本的比
例为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
③如果公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于办理回购股份事宜的具体授权
根据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。
为了顺利实施本次回购股份，提请公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及相关事项；
（2）具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等；
（3）在法律、法规规定范围内，办理与股份回购有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条
件发生变化，除涉及有关法律法规或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等
相关事项进行相应调整并继续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
本授权自董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次回购方案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/42503cd6-624e-4e25-affe-9c97241d0915.PDF
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2025-12-08 21:20│京基智农（000048）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要提示：
1、投资理财品种：包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。
2、投资理财额度：总额度不超过人民币 5 亿元，在该额度范围内，资金可循环使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通
过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属公司（含全资或控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币
5 亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度自公司董事会审批通过之日起一年内有效。在前述期限内，理财额度可由公司及下属公
司在授权范围内循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展及风险可控的前提下，合理利用闲
置资金，提升公司投资收益。
（二）投资方式
投资理财品种为安全性高、流动性好的金融机构理财产品，包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交
易所上市交易的资产支持证券等产品；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品
。单个理财产品的期限不超过12个月。
（三）投资期限
自本次董事会审批通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度
公司及下属公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在投资期限内，理财额度可由公司及下属公司循
环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述总额度人民币5亿元。
（五）资金来源
投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资的情
形。
（六）实施方式
在上述额度及期限范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理中心为具体执行部门。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次投资理财事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能导致收益不及预期。
2、相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将对投资理财产品的选取进行严格评估和把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原
则，规范开展投资理财事项并密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：
1、严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；并与其
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。审慎选择稳健的理财品种，在董事会审批通
过的范围内进行投资。
2、公司财务管理中心负责执行投资理财事项并进行日常跟踪管理，如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素或
异常情况，及时向公司管理层报告；公司将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用及保管情况、资金安全状况、理财盈亏情况等进行审计和监督。
4、公司依据交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司目前财务状况稳健，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。通过适度的理
财投资，可以进一步提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益及整体业绩水平，符合全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/038bb268-c0e5-43bb-8a65-d988cece3184.PDF
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2025-12-08 21:17│京基智农（000048）：关于董事、高级管理人员自愿承诺六个月内不减持公司股份的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、联席总裁蔡新平，董事、副总裁吴志君，副总裁
谢永东，副总裁王鸿鹤，副总裁、财务总监顾彬，副总裁尚鹏超《关于自愿承诺六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况
公告如下：
一、承诺的主要内容
基于对公司内在价值的高度认可及未来发展前景的坚定信心，为维护资本市场稳定、保障全体股东的长远利益，公司董事、联席
总裁蔡新平，董事、副总裁吴志君，副总裁谢永东，副总裁王鸿鹤，副总裁、财务总监顾彬，副总裁尚鹏超自愿承诺：自 2025 年 1
2 月 8 日起 6个月内（即 2025 年 12 月 8日至 2026 年 6月 7日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如
发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部
收益归公司所有。
截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下：
序号 名称 职务 持股数量（股） 持股比例
1 蔡新平 董事、联席总裁 187,500 0.04%
2 吴志君 董事、副总裁 375,000 0.07%
3 谢永东 副总裁 187,500 0.04%
4 王鸿鹤 副总裁 150,000 0.03%
5 顾彬 副总裁、财务总监 150,000 0.03%
6 尚鹏超 副总裁 150,000 0.03%
合计 1,200,000 0.23%
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、董事会的责任
公司董事会将督促相关承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深
圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上述董事、高级管理人员出具的《关于自愿承诺六个月内不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ed3ca61c-5839-4699-9e2c-4232d09dae49.PDF
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2025-12-08 21:17│京基智农（000048）：2025年11月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2025年11月生猪销售情况
2025年11月，公司销售生猪20.23万头（其中仔猪1.88万头），销售收入3.01亿元；商品猪销售均价12.44元/kg。
2025年1-11月，公司累计销售生猪211.13万头（其中仔猪30.93万头），累计销售收入34.64亿元。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年11月 13.27 195.00 2.62 35.27 17.33
2024年12月 19.61 214.61 3.66 38.92 16.11
2025年1月 13.91 13.91 2.68 2.68 15.97
2025年2月 16.48 30.39 2.73 5.41 15.37
2025年3月 18.75 49.14 3.37 8.79 15.34
2025年4月 18.66 67.80 3.43 12.22 15.19
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月2025年7月 17.6420.36 106.21126.57 3.103.51 18.9122.43 15.1515.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月 23.33 190.90 3.17 31.63 11.87
2025年11月 20.23 211.13 3.01 34.64 12.44
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/289dadf3-c89b-4a71-b228-3bfb9acea0ee.PDF
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2025-12-05 20:01│京基智农（000048）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12 月 5日上午 9:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于公
司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025年 12月 1日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事 7
名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展融资租赁业务暨提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公
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