公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 17:12 │深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表 │
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│2025-06-11 17:12 │深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》 │
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│2025-06-11 17:11 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:17 │深纺织Ａ（000045）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │深纺织Ａ（000045）：深纺织2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │深纺织Ａ（000045）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │深纺织Ａ（000045）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:47 │深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/25a4ca0a-3f78-4a7c-b6c3-f67faad3fd86.PDF
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》
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（经第八届董事会第三十九次会议修订并实施）二〇二五年六月十一日董事会战略规划委员会工作条例
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）治理架构，提升公司 ESG 绩效，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 重要事项进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。
第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召集人负责召集和主持战略规划委员会会议。
第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司
法》、公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补足委员人数。
第六条 战略规划委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数低于规定人数的，在公司董事会增补新的委员之前，战略规划委
员会暂停行使本条例的职权。
第三章 职责权限
第七条 战略规划委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提供建议；
（二）了解行业的发展趋势，收集市场发展、竞争状况、法规管制等方面的重大变化，为审核公司战略目标和举措提供决策依据
；
（三）协调董事会全体成员，就公司整体战略目标和方向达成一致；
（四）积极与总经理协调，参与战略规划流程，了解其进程，对关键战略议题提出建议；
（五）组织董事会战略决策会议，公司战略决策介绍和培训；
（六）向董事会介绍总经理提案，就总经理的战略发展提案提出意见，协助董事会作出批准或否决的决策；
（七）对公司投资项目进行分析，为董事会决策提供建议；
（八）决定主要业绩指标并定期追踪，监督公司短期业绩，审阅财务数据和相关的关键业绩指标，提出质询；
（九）协助董事会持续推动公司 ESG 发展，负责对公司 ESG 重要事项进行研究并提出咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、
政策等，重点关注、研究并审议的议题包括但不限于应对气候变化、污染防治、员工健康与福利、员工发展与多元化、优化产品及服
务质量、数据安全及隐私保护、供应链管理、商业道德等，以促进公司高质量、可持续发展；
（十）董事会授权的其他事项。
第八条 战略规划委员会负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发展、经营管理相关部门定期向战略委
员会汇报公司战略、投资和ESG 发展的重大举措及执行情况；公司总经理、各下属公司经理负责接受战略规划委员会的质询。
第四章 通知与召开
第九条 战略规划委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十条 战略规划委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员半数以上通过。
第十一条 战略规划委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十二条 战略规划委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十三条 战略规划委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十四条 战略规划委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，在得到董事会同意后，有关费用由公司承担。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信息。
第五章 附则
第十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订本
条例，报董事会审议通过。
第十七条 本条例解释权归公司董事会。
第十八条 本条例自董事会决议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7256645c-2520-4c41-8897-96f340657bc0.PDF
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2025-06-11 17:11│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第三十九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》。
同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结
合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 6 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）公司《董事会战略规划委员会工作条例》《<董事会战略规划委员会工作条例>修订对比表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/92648701-b07c-4b73-9baf-93eec701eabd.PDF
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2025-05-21 18:17│深纺织Ａ（000045）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经公司于 2025年 5 月 19日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度股东大会决议公告》（2025-20 号）。
公司 2024 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基
数（其中 A 股以457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元人民币（含税
），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含税，其中 A 股现金分红总额 32,448,551.28 元、B 股现金分红总额 3,514,50
0.00元），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则
依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照固定比例的分配方式进行分配，具体金额以实际派发时为准。公司持有的
本公司股份不参与利润分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 506,521,849 为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 4
9,500,000 股为基数），向全体股东每 10股派发现金股利 0.71元人民币（含税；扣税后，A股 QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.639 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息
红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.71元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】
；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每
10 股派现金 0.639 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.71元，权益登记
日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.142
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.071元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日,即 2025 年 5 月 2
0 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币:人民币=1:0.9194）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参
照前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派 A股股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
2、本次权益分派 B股最后交易日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日，股权登记日为 2025年 5月 30 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2025年 5 月 30日（最后交易日为 2025年 5月27 日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2025 年 5
月 30 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****276 深圳市深超科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 20日至登记日：2025年 5月27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2025年 6 月 6 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：公司董事会办公室
1、咨询地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A座 6楼
2、咨询电话：0755-83776043
3、传真：0755-83776139
4、咨询联系人：李振宇
八、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/98944653-4850-47aa-816c-9a3aa1295373.PDF
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2025-05-20 00:00│深纺织Ａ（000045）：深纺织2024年年度股东大会法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：深纺织2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年年度股东大会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-27 15:50│深纺织Ａ（000045）：监事会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83b0c147-bbd3-473c-8ad5-f81010746b4d.PDF
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2025-04-27 15:50│深纺织Ａ（000045）：2025年一季度报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9af844a-2d0c-46a7-970c-179330cdfb1f.PDF
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2025-04-27 15:47│深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/93a870f7-269f-4c82-bbf1-3cb135d9d5fe.PDF
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2025-04-27 15:46│深纺织Ａ（000045）：董事会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06161910-f4d2-41ff-810a-e7bd447709e8.PDF
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2025-04-10 16:03│深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/30f65d38-3b33-42cb-a5a1-29923b624ffc.PDF
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告
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深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/eff18dfe-09bb-43aa-b658-2860ad35fc52.PDF
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b216a9f3-b24d-4eb6-8b58-b1715ffd8b2a.PDF
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：2024年年度审计报告
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深纺织Ａ（000045）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/52e1215c-63df-46bd-9b6e-18be450085df.PDF
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2025-03-27 17:04│深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告
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深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/78f97d22-2290-4ce5-a8d7-eca3158ceb4f.PDF
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2025-03-27 17:02│深纺织Ａ（000045）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会
第二十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》
（2025-08号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-09号）。
2024年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润-8,492,143.13元。加上以前年度结转的未分
配利润 689,309,946.54元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 647,893,886.69
元。
2024 年 度 公司 合并 报 表实 现归 属于上 市 公司 股东 的净利 润 为89,371,134.24 元，加上以前年度结转的归属于上市
公司股东的未分配利润216,160,896.14 元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31日合并报表可供分配利润为
272,608,113.66 元。
结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股
为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含税），占 2024
年度公司实现的归属于上市公司股东净利润 89,371,134.24 元的 40.24%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上
述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 35,963,051.28 元；2024 年度公司未进行股
份回购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 35,963,051.28 元，占公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润
的 40.24%。
三、2024 年度利润分配的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 35,963,051.28 32,923,916.72 30,391,310.94
回购注销总额（元） 0 02 03
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,371,134.24 79,268,250.45 73,309,182.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 272,608,113.66
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 647,893,886.69
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 99,278,278.94
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 80,649,522.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 99,278,278.94
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元，因此，不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，
本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议；
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