公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 17:55 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成国有资产评估备案的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │深纺织Ａ（000045）：关于增补第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明 │
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│2025-10-26 16:32 │深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》修订对照表 │
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│2025-10-26 16:31 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》 │
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│2025-10-26 16:29 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │深纺织Ａ（000045）：2025年三季度报告 │
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2025-11-01 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中国 深圳 福田区 深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼广东华商律师事务所
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“华商”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派华商
律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”）。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，华商特作如下声明：
1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、华商律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统予以认证；
3、华商律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。华商律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东
会决议一起予以公告。
华商律师根据《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第八届董事会第四十五次会议召开并由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 10月 16日在深圳证
券交易所网站上公告了《深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，（以下简称“会议通知”
），该通知载明了本次股东会届次、召集人、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、会
议登记等事项。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 10月 31日 15:00在深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室如期召开，董事长李刚
主持了本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册，并经公司及华商律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计 280人，代表股份 257,955,978股，占贵公司有表决权股份总数的 50.9269%。其中：
出席现场会议的 A股股东（股东代理人）2人，代表股份 250,198,468股，占公司有表决权 A股股份总数的 54.7454%；出席现场
会议的 B股股东（股东代理人）0人，代表股 0股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的 A股股东（股东代理人）278人，代表股份 7,757,510股，占公司有表决权 A股股份总数的 1.6974%；通过网络
投票的 B股股东（股东代理人）0人，代表股份 0股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0000%。
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及华商经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中
所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》
投票表决结果如下：
总表决情况：
同意 256,277,377股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3493%；反对 784,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.3042%；弃权894,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3466%。
A股股东的表决情况：
同意 256,277,377股，占出席会议A股股东所持有效表决权股份的 99.3493%；反对 784,600 股，占出席会议 A 股股东所持有效
表决权股份的 0.3042%；弃权894,001股，占出席会议 A股股东所持有效表决权股份的 0.3466%。B股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0
000%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,207,941 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.9726%；反对 784,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的3.2847%；弃权 894,001 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.7427%。
A股中小股东的表决情况：
同意 22,207,941 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的92.9726%；反对 784,600 股，占出席会议 A 股中小股
东所持有效表决权股份的3.2847%；弃权 894,001 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的3.7427%。
B股中小股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
华商律师、现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案为普通决
议事项，经出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，恒美光电股份有限公司作为公司关联方，未持有公
司股份。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，华商律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/1727db0a-2cff-48d4-9c38-64c5e6e35964.PDF
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2025-11-01 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00
－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李刚
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 280 人，代表股份257,955,978 股，占公司有表决权股份总数的 50.9269％。其
中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票
的股东 278 人，代表股份 7,757,510 股，占上市公司总股份的 1.5315％。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 280 人，代表股份257,955,978 股，占公司有表决权股份总数的 50.9269％
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络
投票的股东 278 人，代表股份 7,757,510 股，占上市公司总股份的 1.5315％。
3、B股股东出席情况
本次股东会无 B股股东出席和投票。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 257,955,978 256,277,377 99.3493％ 784,600 0.3042％ 894,001 0.3466％
股东
其中： 257,955,978 256,277,377 99.3493％ 784,600 0.3042％ 894,001 0.3466％
A股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 23,886,542 22,207,941 92.9726％ 784,600 3.2847％ 894,001 3.7427％
其中： 23,886,542 22,207,941 92.9726％ 784,600 3.2847％ 894,001 3.7427％
A股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：傅曦林、瞿玉娟
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025 年第三次临时股东会决议》；
2、广东华商律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b26fece3-dacd-41e1-aa66-7a5d835fefd4.PDF
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2025-10-30 17:55│深纺织Ａ（000045）：关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成国有资产评估备案的公告
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2025 年 10月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司《国有资
产评估项目备案表》（备案编号：深投控评备〔2025〕14 号），公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”
）拟购买偏光片生产线设备价值评估已完成国有资产评估备案，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同
意子公司盛波光电向恒美光电股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），本次交易构成关联交易，
本次交易金额为人民币 17,920.99 万元（不含税），不高于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价格将不高于国
有资产管理部门备案核准的评估结果。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。内容详见 2025 年 10 月 16 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（2025-38 号）、《关于子公司购买设备暨关联
交易的公告》（2025-40 号）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-41 号）。
二、获得国资备案的情况
根据《国有资产评估项目备案表》，盛波光电拟购买偏光片生产线设备价值经备案确认的评估值为 17,953.10 万元（不含税）
，备案结果与公司于 2025 年10 月 16 日披露的本次交易相关公告所载资产评估结果一致。
三、备查文件
《国有资产评估项目备案表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/845df882-2402-401d-b438-0fedac601596.PDF
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2025-10-26 16:32│深纺织Ａ（000045）：关于增补第八届董事会独立董事的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其
在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见 2025 年 9月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于独立董事辞
职的公告》（2025-34 号）。
为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10月 24 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于增补第八届
董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历
附后），并提请公司股东会选举。任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。
王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e74805b6-f6fe-4660-a461-4d45ffef75b1.PDF
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2025-10-26 16:32│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/da5c5c2e-4445-4795-8537-f71e24a78520.PDF
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2025-10-26 16:32│深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》修订对照表
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深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a1dce2e4-e055-4985-bcf4-546d8acde728.PDF
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2025-10-26 16:31│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十六次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司
第八届董事会第四十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午3:00 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董
事吴光权因个人原因未能出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过
的有关事项公告如下：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第三季度报告》；
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。内容详见 2025 年 10 月 27日巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年第三季度报告》（2025-43 号）。
二、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；
经公司第八届董事会提名委员会审核通过，同意提名王黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，
任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2025 年 10月 27 日巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）公司《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（2025-44 号）。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案
》；
同意制定公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核
通过。
四、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》；
同意公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司情况，对公司
《内部审计制度》进行修订。内容详见 2025 年 10 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《内部审计制度》《<
内部审计制度>修订对照表》。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
内容详见 2025 年 10 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（2025-45 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/81f9f9c4-c9ab-4b58-9b05-920d6fad127f.PDF
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2025-10-26 16:30│深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》
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深纺织Ａ（000045）：《内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c14564e9-358c-4675-aaac-608c51bef1da.PDF
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2025-10-26 16:29│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9
:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年11月3日（星期一），B股股东应在2025年11月3日（即B股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025
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