公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 00:30 │深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-05-20 20:49 │深纺织Ａ（000045）：《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-05-20 20:48 │深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:48 │深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 20:47 │深纺织Ａ（000045）：关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告 │
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│2026-05-20 20:47 │深纺织Ａ（000045）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告│
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│2026-05-20 20:46 │深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫） │
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2026-05-21 00:30│深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40d7fe37-2d4e-4020-b6a2-ef79b194127e.PDF
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2026-05-20 20:49│深纺织Ａ（000045）：《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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为进一步完善深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证券和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依
据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露
情况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬考核委员会可提请修订本制度
。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95a616f1-2a61-42eb-81ce-22b9e0f965c6.PDF
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a9ef7bdd-bb2b-4f9d-9d46-b92d2a63966a.PDF
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具
体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第一
次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审
议。
三、备查文件
1、第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议会议纪要；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6db91187-4766-4b85-b299-d5c9c1da2c6f.PDF
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会 6名非独立董事、3名独立董
事。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券
事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员情况
非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。
独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。
根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。
上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规
范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号）。
（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组
成情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员及召集人
1 战略规划委员会 李刚（召集人）、马捷、龚代辉、王黎明、孙小
卫
2 审计委员会 杨高宇（召集人）、王黎明、魏俊峰
3 薪酬考核委员会 杨高宇（召集人）、孙小卫、刘毓
4 提名委员会 王黎明（召集人）、杨高宇、孙小卫
上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并
由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
符合相关法律法规的要求。
二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：
1.马捷先生为公司总经理；
2.林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；
3.刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；
4.郭钰先生为公司董事会秘书；
5.林霞女士为公司首席合规官；
6.郭伟强先生为公司证券事务代表。
马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于 2026 年 4月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号
），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。
公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。
上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭钰 郭伟强
联系地址 深圳市福田区华强北路 3号深 深圳市福田区华强北路 3 号深
纺大厦 A座六楼 纺大厦 A座六楼
电话 0755-83776043 0755-83776043
传真 0755-83776139 0755-83776139
电子信箱 ir@chinasthc.com ir@chinasthc.com
三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况
根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任
何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；
黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在
公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议之会议纪要；
4、第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10641a53-6305-48df-93f2-9a14debdd557.PDF
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2026-05-20 20:46│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第一次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日下午 4:00 以现场表决
方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作
的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 20 日以现场告知方式
送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门
委员会委员，具体如下：
（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；
（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。
以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，
至第九届董事会届满之日止。
三、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
四、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
六、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
七、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
八、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；
同意董聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
上 述 议 案 一 至 议 案 八 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026-16 号）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度内控体系工作报告》；
董事会认为，2025 年度在制度建设、重大风险评估管理、OA 系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意
公司 2026 年度内控体系建设与监督规划等相关安排。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度重大风险评估报告》；
董事会认为，2025 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措
施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意对公司 2026 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
董事会认为，公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方
面的成效。内容详见 2026年 5月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告
》。
本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。
十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；
十四、审议了《
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