公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 18:34 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:31 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》修订对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:56 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:55 │深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:52 │深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:52 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9
:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年12月12日（星期五），B股股东应在2025年12月12日（即B股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年12月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司开展外汇套期保值业务的议案 √
（一）本议案已经 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（
2025-50 号）。
（二）公司将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)，并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/896e8518-6854-48f1-910c-e4f5dbac8715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:31│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ca7384f7-ca14-4ded-8229-4661bf98c8f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bba3e542-1cfa-4d07-b8e5-c249d7e554b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8e10630a-a8e4-44ab-abba-72aaf2af96b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3bb44ead-f6b1-41ea-9479-5e7a6985d1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7e6fa0f7-1fa9-4999-b94f-a41c9557483c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:56│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f7759799-af20-4f2b-a54c-76c9a30716b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:55│深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2108cff1-6001-46f8-a7ec-9433f542136d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:52│深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）业务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，
为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
盛波光电开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务
，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。盛波光电开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。盛波光电开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务
在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营业务紧密相关的，结合盛波光电外汇资产、负债状况及
外汇收支业务情况，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，能够进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务额度：根据业务规模及实际需求情况，盛波光电在授权期限内开展合计金额不超过等值人民币20亿元
或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。在上述
额度内，资金可以在授权期限内滚动使用。
2、主要业务品种：盛波光电开展的外汇套期保值交易具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币
、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
3、合约期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对手：有外汇衍生品交易资格的合作银行。
5、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源：盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循深纺集团《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇
管理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定
。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，定期向董事会审计委员会报告，并督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
6、按照深交所的监管要求，开展外汇套期保值相关业务，并按要求履行审批和信息披露等义务。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不
良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原
则。
综上，公司开展外汇套期保值业务是必要的、可行的。深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○二五年十一月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca33f5d5-9067-4d84-bc74-8b573e2040a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:52│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称
“盛波光电”）为了有效控制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易工具和交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。盛波光电拟开展的外汇
套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。
5、审议程序：公司于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了上述事项。本事项尚需提交公司股东
会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的，无本金或收益保证，在交易业务操作过程中存在外汇波动
风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主，采购交易币种主要为日元和美元。为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不
利影响，增强财务稳健性，有必要开展外汇套期保值业务，对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风
险敞口存在相互风险对冲的经济关系，使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动，以
达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕“风险中性”管理理念，以规避和防范汇率风险为目的，交易业务规模与实际业务规模相
匹配，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述额度，资金可以在有效期内滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。
（三）交易方式
交易场所为具有合法经营资质的银行等金融机构。交易品种为上述金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上
述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所
使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
（四）交易期限
公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
（五）资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该项议案在
提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等
相关法律法规和规范性文件的规定，盛波光电本次拟开展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议
。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循公司的《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇管
理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，定期向董事会审计委员会报告，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反应在资产负债表、利润表以及现金
流量表相关项目。
盛波光电从事上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险
机制，更好地规避和防范外汇汇率大幅波动风险，符合业务发展需求，有助于增强财务稳健性，控制经营风险，实现公司稳健经营的
目标，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十七次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第三十一次会议纪要；
3、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告；
4、关于开展外汇套期保值业务风险控制预案；
5、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8df9f592-86c8-47a3-98eb-5be6673481db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:32│深纺织Ａ（000045）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f673da5b-32ad-46c5-8a02-e1149fd6d9b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:04│深纺织Ａ（000045）：2025年第四次临时股东会决议公告
────
|