公司公告☆ ◇000042 中洲控股 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-06 21:51 │中洲控股（000042）：关于合计持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 21:51 │中洲控股（000042）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:34 │中洲控股（000042）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:34 │中洲控股（000042）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:11 │中洲控股（000042）：关于2024年年度报告的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:11 │中洲控股（000042）：2024年年度报告（更新后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:26 │中洲控股（000042）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:46 │中洲控股（000042）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:13 │中洲控股（000042）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:12 │中洲控股（000042）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 21:51│中洲控股（000042）：关于合计持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 6月 6日，公司收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）及深圳市联泰房地产开发有限公司（以下
简称“深圳联泰”）出具的《简式权益变动报告书》，南昌联泰及深圳联泰合计持股比例降至 5%以下，现将具体情况告知如下：
一、 本次权益变动情况
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
南昌联泰 50,338,552 10.51% 32,640,652 4.909615%
联泰地产 / / 600,892 0.090383%
合计 50,338,552 10.51% 33,241,544 4.999998%
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变
动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的规定，股东南昌联泰及深圳联泰编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见本公告
同日披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、南昌联泰及深圳联泰《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7966bf6e-802c-46dd-93e2-70c36d2b13d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 21:51│中洲控股（000042）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/1658922a-1134-4b5e-8555-44bec69acf07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:34│中洲控股（000042）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14：00
2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 38楼 3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长贾帅
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 418,819,853股，占公司有表决权股份总数的 62.9964％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 350,033,513股，占公司有表决权股份总数的 52.6500％。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 68,786,340 股，占公司有表决权股份总数的10.3464％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 32,022,396股，占公司有表决权股份总数的 4.8166％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 57人，代表股份 32,022,396 股，占公司有表决权股份总数的4.8166％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，广东融商诚达律师事
务所律师王红、李自晨见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：议案 1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 415,003,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0887％；反对1,383,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3303％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。
中小股东总表决情况：
同意 28,205,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0808％；反对 1,383,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3198％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
议案 2.00 《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 415,016,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0918％；反对1,370,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3272％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。
中小股东总表决情况：
同意 28,218,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1214％；反对 1,370,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2792％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
议案 3.00《关于 2024年度经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意 414,880,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0595％；反对1,505,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3595％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。
中小股东总表决情况：
同意 28,083,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6989％；反对 1,505,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7017％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于 2024年度利润分配及分红预案的议案》
总表决情况：
同意 414,867,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563％；反对1,568,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3746％；弃权 2,383,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5691％。
中小股东总表决情况：
同意 28,070,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6580％；反对 1,568,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8988％；弃权2,383,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.4432％。
本议案获得通过。
议案 5.00《关于 2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 415,046,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0992％；反对1,339,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3198％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。
中小股东总表决情况：
同意 28,249,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2179％；反对 1,339,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1827％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
议案 6.00《关于核定公司 2025年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 65,056,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5778％；反对1,296,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8844％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5378％。
中小股东总表决情况：
同意 28,292,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3528％；反对 1,296,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0478％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，本议案获得通过。
议案 7.00《关于核定公司 2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 414,343,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9311％；反对2,043,344股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4879％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％。
中小股东总表决情况：
同意 27,545,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0196％；反对 2,043,344 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.3810％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
议案 8.00《关于核定公司及控股子公司 2025年度对外提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意 415,064,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1035％；反对1,321,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3155％；弃权 2,433,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5810％
。
中小股东总表决情况：
同意 28,267,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2741％；反对 1,321,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1265％；弃权2,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5994％。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 4月 26日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、王红（经办律师）、李自晨（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年度股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b37bf3e4-d4b6-4ad7-9828-06131edd3105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:34│中洲控股（000042）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
NewsBuilding 电 话（Phone）：（755） 82091588
1002 Mid-Shennan Road
传 真（ Fax ）：（755） 82091788Shenzhen, P.R. China
E-mail:office@rscdlaw.com
邮政编码（Zip Code）：518027
_______________________________________________________________________________
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市中洲投资控股股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年 3月 28日公布并施行）（下称“《股东大会规则》”）等现行法律、法规、规范性文
件及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《深圳市中洲投资控股股份有限公司股东大
会议事规则》之规定，广东融商诚达律师事务所（下称“本所”）受深圳市中洲投资控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，作
为公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会的人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议
案内容及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定，公司提交给本所律师的资料（包括
但不限于有关出席本次股东大会的股东及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）真实，文件上的签名及
盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大
会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查、验证，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
1.公司董事会于 2025年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《第
十届董事会第九次会议决议公告》及《关于召开公司 2024年度股东大会的通知》，列明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方
式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
2.本次股东大会于 2025年 5月 16日下午 14：00在深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 38楼 3814会议室如期召开，由公司董
事长贾帅先生主持；本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决，董
事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
3.经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
4.本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东
大会网络投票的股东的统计，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 61名，代表股份 418,819,853 股，占本次股东大会的股权登
记日公司股份总数的 62.9964％。
2.经核查，参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权出席本次股
东大会并行使表决权。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经核查，本所律师认为，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》；
2．《2024年度监事会工作报告》；
3.《关于 2024年度经审计财务报告的议案》；
4.《关于 2024年度利润分配及分红预案的议案》；
5.《关于 2024年年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于核定公司 2025年度日常关联交易额度的议案》；
7.《关于核定公司 2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8.《关于核定公司及控股子公司2025年度对外提供财务资助额度的议案》。依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规
定，除上述第 4 项、第 7项、第 8项议案应以特别决议通过以外，其他 5项议案均应以普通决议通过；上述第 6项议案涉及关联交
易，关联股东应回避表决。
经核查，本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符，没有股东提出除上述议案以外的新议案，未出现对上述
议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述议案，公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本
次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的
股东所持的股份总数和网络投票结果。
（二）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，上述议案获本次股东大会通过，符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公
司章程》的规定。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式六份，经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/969bd046-b5b3-46ba-ad22-d0d223ec81b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:11│中洲控股（000042）：关于2024年年度报告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关于2024年年度报告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f25879fc-922d-4473-b7bf-e9d257d76518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:11│中洲控股（000042）：2024年年度报告（更新后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2024年年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/6928f302-3285-4478-8a74-5df8089ac2b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:26│中洲控股（000042）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c9579cae-28e8-409e-8419-59febb0c7929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:46│中洲控股（000042）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0c8aab8d-8e67-49b9-9a80-06c1b94d7a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:13│中洲控股（000042）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c7c9541-a40a-4262-949b-01cd1dae8180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:12│中洲控股（000042）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ce04a6b-690b-45f5-8a50-57c92895a258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:12│中洲控股（000042）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────
|