公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:02 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-05-22 16:53 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 16:52 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告 │
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│2026-05-22 16:51 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-05-20 23:02 │中集集团（000039）：中集集团重大事项公告 │
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│2026-05-08 18:17 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告 │
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│2026-05-08 18:16 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告 │
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│2026-05-08 18:14 │中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订） │
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│2026-05-08 18:14 │中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订） │
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2026-05-22 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5704c1df-c95b-434c-a57d-d7f0a426eb4d.PDF
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2026-05-22 16:53│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/33f096d1-fb9e-4ad6-9175-b1f844b2f44e.PDF
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2026-05-22 16:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/333f350b-8171-47aa-a58e-74bf866883d8.PDF
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2026-05-22 16:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 8 次会议通知于 2026 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开 2025 年度股东会(
以下简称“本次股东会”)，同时授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：
（一）会议时间
2026年 6月 16日（星期二）下午 2：40
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心
（三）召开方式
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日
2026年 6月 9日（星期二）
（五）出席对象
1、本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘任律师。
（六）会议事项
1、审议《中集集团 2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告》
3、审议《关于 2025年度利润分配、分红派息预案的议案》
4、审议《关于中集集团 2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
5、审议《关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
6、审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
7、审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》
9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、审议《关于中集集团 2026年度担保计划的议案》
13、审议《关于中集集团 2026 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
14、审议《关于中集集团 2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
15、审议《关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
16、审议《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》其他事项：听取独立董事张光华先生、王桂埙先生以及
已离任的独立董事吕冯美仪女士、杨雄先生分别所做的 2025年度独立董事述职报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第 8次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b9255c0-1d17-49ee-b992-c3d7eebcb616.PDF
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2026-05-21 20:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2ba494a3-fcff-45a4-ac6a-4e8e3d736263.PDF
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2026-05-20 23:02│中集集团（000039）：中集集团重大事项公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于今日知悉，美国司法部于美
国时间2026年5月19日公开宣布对以下人员及相关方提出指控：本公司、麦伯良先生（本公司董事长及执行董事）、黄田化先生（本
公司副总裁）及万永波先生（本集团员工，非本公司董事/高管人员），指控其谋划限制特定非冷藏运输集装箱的产量并操纵其价格
（以下简称“该事项”）。
截至本公告日，本公司及上述本集团相关人士均未曾收到美国司法部就该事项发出的任何法律程序文件或其他法律文件。
本公司对该事项高度重视，后续将密切关注并积极应对。于本公告日期，本集团日常业务在所有重大方面均维持正常运营，本公
司将持续评估该事项的后续影响。本公司将根据相关上市规则和其他法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55baa66f-4667-4a0d-bfc7-31f95df2310e.pdf
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2026-05-08 18:17│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a82b47e-97e1-4382-8971-ba98696fb637.PDF
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2026-05-08 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 6 次会议通知于 2026 年 4
月 24 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 8日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》。
（二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，
同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展
委员会实施细则》。
（三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》。
（四）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，同意本
次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
（五）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则>的议案》，同意本次
制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实
施细则》。
（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订草案。
（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。
（八）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。
（九）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意本次制
度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
（十）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>并制度更名的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将制度更名为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。
（十一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，同意本次制度修订
内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，同意本次制度修
订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》
。
（十三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度>的议案》，同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度》。
（十四）审议并批准《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
》。
（十五）审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意
将该议案提请股东会审议批准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》草案。
（十六）审议并批准《关于增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意增补独立董事王桂埙先生为公司董事会
战略与可持续发展委员会委员，主要负责协助统筹指导公司 ESG 相关工作。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并通过《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》，同意将该议案提请股东会审议批准。
1、同意公司独立董事固定津贴标准调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；2、同意非股东单位任职的外部董事固定津贴标准同
步调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；
3、本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起，直至新的独立董事固定津贴方案、非股东单位任职的外部董事固定津贴方案
获股东会审批通过之日止。
本议案涉及独立董事及非股东单位任职的外部董事固定津贴，董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立
董事谢家伟女士回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3df5825c-9143-4ed2-aaaa-5cedcbf5528b.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/056d2c7b-ad0a-4f99-85d5-d7b97c62a372.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ae7b3ac9-afa8-4a19-93c4-e707073e5361.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/541753c8-8895-45c7-816b-d77da6ed3fcc.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员离职管理制度（2026年5月制订）
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第一条 为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将及时向
董事会报备并在两个交易日内披露有关情况。除法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所
另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的相关合同
、公司内部制度规定。
第五条 董事在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
高级管理人员在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员情形的，应当立即停止履职并辞去职
务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。第六条 董事任期届满未获连
任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。第七条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当
理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。
独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续，包括但不限于未完结工作事项的说明及处理建议、分管业务文
件、财务资料以及其他公司要求移交的文件和物品等。
第九条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务
、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查，离职董事、高级管理人员应全力配合。
第十条 若董事、高级管理人员离职时尚存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，离职董事、高级管理人员应在离职前制定
书面履行方案及承诺；如离职董事、高级管理人员未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十一条 公司披露董事、高级管理人员离任等相关公告的，辞任董事、高级管理人员应当按照不时修订的监管规则要求配合提
供或确认相关信息。
第十二条 公司董事、高级管理人员根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在任期结束后的一年内仍然有效。董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除
或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务（如涉及）。
第十四条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司A股股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的A股股份，不得超过其所持公司A股股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、
依法分割财产等导致股份变动的除外。
（三
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