公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:37 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-04 18:32 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-04 18:32 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年10月份证券变动月报表的公告 │
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│2025-11-03 18:24 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-03 18:22 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-01 00:00 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-10-30 18:05 │中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告 │
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│2025-10-30 18:04 │中集集团（000039）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 00:00 │中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告 │
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│2025-10-17 18:37 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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2025-11-05 18:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6f5953b8-f73a-4b38-9f11-2dc96af17d07.PDF
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2025-11-04 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/448738a3-0c1b-4184-b144-ab20e5eb2f26.PDF
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2025-11-04 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年10月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年10月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d7efab37-03f1-4b5f-bcaa-a9405eb0d748.PDF
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2025-11-03 18:24│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e81c0ddf-9ccb-4c73-8763-7b6d148a013c.PDF
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2025-11-03 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e5ffccf6-5323-4f58-85f6-2b1b2b9a48b6.PDF
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2025-11-01 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:05│中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2abc62b0-06d4-40e1-8275-b6c115b14e11.PDF
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2025-10-30 18:04│中集集团（000039）：2025年三季度报告
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中集集团（000039）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dc5e5ed3-3411-4f39-bfc9-326ffa0a2335.PDF
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2025-10-20 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2025年10月30日（星期四）在广东省深圳市南山
区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之第三季度业绩及其发布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/246a3ff6-34e4-4345-b12f-18ace284f9f0.PDF
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2025-10-17 18:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a97b1d6d-cd8e-4468-82bf-dcdcb2346b82.PDF
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2025-10-16 17:07│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/594edb03-8d44-484e-bed6-1f4f06c4d3cb.PDF
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2025-10-15 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b2dcd1ed-7a15-4d72-bcf2-05b2667d2d81.PDF
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2025-10-15 16:36│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第12次会议通知于2025年10月10日
以书面形式发出，会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本
公司董事会同意提请召开2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议
通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：
（一）会议时间
2025年11月6日（星期四）下午2：55
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
（三）召开方式
采取现场表决和网络投票相结合的方式
（四）股权登记日
2025年10月31日（星期五）
（五）出席对象
1、本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘任律师。
（六）会议审议事项
1、《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的议案》；
2、《关于更新中集集团2025年度担保计划的议案》；
3、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；4、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第12次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed23305f-ce00-401f-a684-be7173777327.PDF
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2025-10-15 16:34│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年
第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票
，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》
等有关规定执行。
根据2025年10月15日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第12次会议审
议并通过的《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 6日（星期四）下午 2:55召开 2025年第二次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2025年 11月 6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11月 6日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年 11月 6日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
6、股权登记日：
A股股权登记日：2025年 10月 31日（星期五）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2025 年 10 月 15 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cim
c.com）向 H 股股东另行发出的《2025年第二次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A股股东：2025年 10 月 31 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东
另行发出的《2025年第二次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的议案 √
2.00 关于更新中集集团 2025年度担保计划的议案 √
3.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
5.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
根据《公司章程》规定，上述第 1项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 2至 5项议案需经本次股东大会以特别决议通过
。招商局集团有限公司、招商局工业集团有限公司及其关联人将就第 1 项决议案回避表决。本公司将对中小投资者表决单独计票，
并将结果予以披露。
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。
其中，第 1项议案详见本公司于 2025年 9月 10日发布的关于子公司向关联方租赁资产暨关联交易的公告；第 2项议案详见本公司于
2025年 8月 27 日发布的关于 2025 年度担保计划额度调剂的公告；第 3-5 项议案详见本公司于 2025年 10月 15日发布的关于建
议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身
份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为 2025年 11月 5日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于 2025年 10月 15日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另
行发出的《2025年第二次临时股东大会通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘联系地址：书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第12次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c3e6ca64-b3cb-472a-9960-21a363fbc123.PDF
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2025-10-14 17:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/63bf78cd-890a-4a0b-b35d-714a2546b61e.PDF
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2025-10-10 19:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/89dec8c7-c403-4d1d-b60c-5bf31fa4c98d.PDF
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2025-10-10 19:57│中集集团（000039）：中集集团关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/0ea42ebc-d5fc-420d-a9db-36d3d08295da.PDF
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2025-10-10 19:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第11次会议通知于2025年9月25日
以书面形式发出，会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会
议事规则><董事会议事规则>的公告》。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第11次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/1d11cc26-3c6d-459a-b587-3488c5245a0f.PDF
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2025-10-10 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于首次回购部分A股股份暨进展公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 9月 29日召开了第十一届董事会 202
5年度第 10次会议，审议通过了《关于回购部分 A股股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 5亿元（含），不低于人民币 3亿
元（含）的回购总金额，以不超过人民币 12.01元/股（含）的回购价格，回购公司部分 A股股份。本次回购股份全部用于为维护公
司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。后续如有员工持股计划或股权激励的用途，亦可考虑将全部或部分回购股份
用途调整为用于员工持股计划或股权激励。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务。具体内容详见
公司于 2025年9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025
-088及【CIMC】2025-089）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，（1）公司在回购期间应当在每个月的前三个
交易日内公告截至上月末的回购进展情况；（2）公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次
回购股份暨进展情况公告如下：
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