公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:28 │深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-02-02 17:26 │深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-02-02 17:25 │深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司签署重大合同的公告 │
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│2026-01-22 16:28 │深南电A（000037）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:46 │深南电A（000037）：第十届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-01-20 15:44 │深南电A（000037）：内部审计管理规定 │
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2026-02-02 17:28│深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1e0ad355-2902-4358-8930-87f8b0ddd13d.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺
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深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/923242ca-a7eb-4041-b398-bec3c419fe90.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告
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深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/30957aaf-03fe-4ef2-839b-13a3fb7582dd.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺
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深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d127c411-d66c-4d11-a854-9e11e5a96909.PDF
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2026-02-02 17:26│深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/67ce7ca6-8bad-48be-91d7-66cbd8dd9762.PDF
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2026-02-02 17:25│深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.投资金额：总额度不超过6亿元（含本数，人民币，下同），单笔最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚
动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存
在一定的不确定性。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常
经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金在上一次现金管理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14
日）起 12 个月内进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不超过 6亿元，
单笔最长期限不超过 12 个月。
二、审议程序
2026年2月2日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议、第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6亿元的资金在上一次现金管理授权到期之日（即2026年3月14
日）起12个月内进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度
和授权期限内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事
项无需提交公司股东会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要为结构性存款及低风险固定收益理财产品。其中，结构性存款将选择
由发行银行纳入表内核算、按照存款管理、纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围的保本型产品，该类产品具有低风险、期限短
、流动性较好的特点；低风险固定收益类理财产品将选择商业银行发行的R1级别产品或比照上述风险等级选择非银行业金融机构发行
的理财产品。尽管公司已对投资标的进行严格筛选，且聚焦低风险品类开展现金管理，但金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场
波动等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.制度流程保障：严格执行公司《资金管理规定》，不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金得到有效利用，资金管
理规范运行；同时采取分散原则进行结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.动态监控机制：由公司财务部门组织相关人员对存放的结构性存款、购入的低风险固定收益理财产品进行严格监控，持续跟踪
产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制存放风险，确保资金安全。
3.台账及核算管理：建立专项台账，对存放的结构性存款、购入的低风险固定收益理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全
会计科目，做好资金使用的财务核算等相关工作。
四、进行现金管理对公司的影响
公司基于审慎的资金管理原则，在确保日常经营资金需求及主营业务稳健发展的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金开展现金
管理业务，能够有效优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，增加公司流动性管理收益，不会影响公司正常生产经营活动的资金
需求。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1609e944-16b3-40fe-b02f-5f68e970dca3.PDF
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2026-01-30 00:00│深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司签署重大合同的公告
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特别提示：
1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照
进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。
3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同无
法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026 年 1 月 4 日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”或“运维承包商”）收
到招标单位柬埔寨皇家集团旗下的 Botum Sakor Energy Company Limited（以下简称“BSE 公司”或“项目公司”）发来的《Lette
r of Award》（中标函），根据《中标函》，深南电工程公司被确定为柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目的中
标单位，中标金额预计为 208,113,545 美元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司收到项目中标函的公告》（公告编号：2026-001）。
2026 年 1月 29 日，深南电工程公司与 BSE 公司正式签署了本项目的首份合同，即《OFFSHORE SUPPLY AND O&M TECHNICAL CO
NSULTINGAGREEMENT》（离岸供应与运维技术咨询协议），该合同预计金额为104,056,772.5 美元（占项目总金额的 50%），此金额
为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。此外，深南电工程公司拟根据项目招标要求在柬埔寨设立境
外分支机构执行本项目现场运营与维护相关工作。鉴于境外分支机构设立尚未完成，本项目涉及境外分支机构的相关合同（预计金额
104,056,772.5 美元，占项目总金额的 50%）将待其设立完成后另行签署。现将已签署合同有关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
公司名称：Botum Sakor Energy Company Limited
注册地址：#246 Preah Monivong Boulevard, Sangkat BoeungRaing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
法定代表人：Kith Meng
主营业务：电力生产、输电与配电（生产电力的发电设施运营、电力传输运行、电力配电与销售运营）
与公司关联关系及类似交易情况：公司与 BSE 公司不存在关联关系，最近三年 BSE 公司未与公司发生过类似交易。
信用状况：BSE 公司信用状况良好，具备相应的履约能力。
三、合同主要内容
1.合同双方
项目公司：Botum Sakor Energy Company Limited
运维承包商：深圳深南电燃机工程技术有限公司
2.合同金额及期限
合同金额预计为 104,056,772.5 美元，此金额为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。该金额
包含项目商业运营日前的建设阶段（预计 2026 年—2027 年）前期服务及后续商业运营阶段涵盖机组两个大修周期（预计 2028 年
—2042 年）的运维服务。
3.合同支付方式
在项目商业运营日前的建设阶段，项目公司应向运维承包商支付固定费用（分四期支付），作为履行前期服务的对价。在项目商
业运营阶段，项目公司应于每月按合同约定向运维承包商支付该月的服务费，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
4.权利与义务
运维承包商负责离岸合同中所约定的相关工作。项目公司按合同约定金额和付款方式向运维承包商支付款项。
5.合同生效条件及时间
合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
四、合同对上市公司的影响
1.本项目的实施预计将显著扩大深南电工程公司在燃气轮机运维领域的业务规模，进一步巩固和提升深南电工程公司在该领域的
竞争力和专业声誉。项目的实施将有利于公司深化燃机全生命周期服务能力，积累关键技术与运营经验，持续增强核心竞争力；有利
于公司持续拓展海外市场，完善海外业务布局，增强国际市场服务能力；有利于公司推动“投建运管维”一体化服务体系的有效落地
，强化各业务环节的协同，为构建综合能源服务商商业模式提供有力支撑。上述合同与公司日常经营活动相关，合同的履行不影响公
司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同对业主方形成依赖。
2.本项目的实施预计将对公司未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准
。
五、风险提示
由于合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同
无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《OFFSHORE SUPPLY AND O&M TECHNICAL CONSULTING AGREEMENT》（离岸供应与运维技术咨询协议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3f35c222-a97e-4204-b7d7-a4ee60f325fe.PDF
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2026-01-22 16:28│深南电A（000037）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升。
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：15,000 万元—18,000 万元 盈利：2,190.88 万
公司股东的 比上年同期增长：584.66%— 元
净利润 721.59%
扣除非经常 亏损：7,000 万元—8,600 万元 亏损：8,750.81 万
性损益后的 元
净利润
基本每股收 盈利：0.2489 元/股—0.2986 元/ 盈利：0.0363 元/股
益 股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期发生上述变化的主要原因为：
1.存量资产盘活的影响
报告期内，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司完成土地收储及机组停退后发电机组设备及相关资产的挂牌转让，B 地
块实现土地收储移交，相应确认资产处置损益约 2.8 亿元—2.9 亿元。该事项属于非经常性损益项目，系本期归属于上市公司股东
的净利润同比增长的主要因素之一，有利于公司盘活存量资产，助力公司转型发展。
2.主营业务经营影响
报告期内，公司聚焦主业提质增效，强化经营管理，主营业务经营业绩稳步提升，具体如下：
（1）综合能源服务板块，公司积极拓展燃机及新能源工程服务、储能等业务，战略转型成效逐步显现。深南电西湾能源（中山
）有限责任公司独立储能一期项目高效完成建设并正式投入商业运营，性能指标良好并实现盈利，推动公司综合能源服务板块营业收
入大幅增长，系公司主营业务业绩增长的主要驱动因素之一。
（2）电力生产销售业务板块，公司积极应对广东省燃机发电容量电价及变动成本补偿政策调整，持续优化南山热电厂电力现货
市场交易策略，精准把握节点电价情况，以综合收益最大化为目标，动态调整现货出清策略，有效控制电力销售成本，推动电力销售
业务边际贡献与净利润同比实现改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师事务所审计，尚存在不确定性，具体财务数据将在 2025 年年度报告中予
以详细披露。可能导致公司 2025 年度最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异的因素主要如下：
1.结合行业市场变化和实际经营情况等因素，基于谨慎性原则，公司 2025 年度预计将在年度报告中对部分资产计提减值准备，
目前相关减值测试工作尚在进行中，具体减值金额存在不确定性。
2.公司持股的联营企业年度经营成果为初步测算数据，尚未出具年度最终审计数据，公司权益法核算的长期股权投资收益金额存
在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e2f58ec2-bd4a-445c-be3c-de48fe15432f.PDF
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2026-01-20 15:46│深南电A（000037）：第十届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于 2026 年 1 月 19 日上午 9:30 时以通讯
表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 1 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决
。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》
同意公司对《内部审计管理规定》的修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理规定》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于修订公司企业年金方案的议案》
同意修订后的企业年金方案内容，并同意按相关规定履行深圳市人力资源和社会保障局备案程序。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司审计风控部负责人的议案》
同意聘任饶雯君女士为公司审计风控部负责人。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十二次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/21aa582d-270f-4e2f-ba03-7a3ec172efa3.PDF
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2026-01-20 15:44│深南电A（000037）：内部审计管理规定
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深南电A（000037）：内部审计管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ee147943-0c8c-4482-90db-3b47a5cb5178.PDF
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2026-01-05 15:58│深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司收到项目中标函的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”
）于2026 年 1 月 4 日收到招标单位柬埔寨皇家集团旗下的 Botum SakorEnergy Company Limited（BSE 公司）发来的《Letter of
Award》（中标函），根据《中标函》，深南电工程公司被确定为柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目的中标单
位。现将有关情况公告如下：
一、中标函的主要内容
1.项目名称：柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目
2.招标人：Botum Sakor Energy Company Limited
3.中标单位：深圳深南电燃机工程技术有限公司
4.项目地点：柬埔寨国公省
5.中标内容范围：包括项目试运行阶段和后续机组两个大修周期（14年，每个大修周期为 7年）的运维服务。
6.中标金额：208,113,545 美元，该金额包含项目试运行阶段（2026 年—2027 年）及后续机组两个大修周期（2028 年—2042
年）的运维服务；中标金额系基于上述运营周期的估算数，实际金额以最终运营周期为准。
7.公司与交易对方之间不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
1.本次项目中标，预计将显著扩大深南电工程公司在燃气轮机运维领域的业务规模，进一步巩固和提升深南电工程公司在该领域
的竞争力和专业声誉。项目的实施将有利于公司深化燃机全生命周期服务能力，积累关键技术与运营经验，持续增强核心竞争力；有
利于公司持续拓展海外市场，完善海外业务布局，增强国际市场服务能力；有利于公司推动“投建运管维”一体化服务体系的有效落
地，强化各业务环节的协同，为构建综合能源服务商商业模式提供有力支撑。该中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要
业务不会因履行该项目对招标方形成依赖。
2.项目的实施预计将对公司未来经营产生积极影响，公司将在运维服务期内按照进度确认收入。
三、风险提示
截至本公告披露日，该项目相关正式合同尚未签署，最终能否签署合同及合同相关条款尚存在不确定性。如正式签署合同，合同
履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同无法全部履行或提前终止。公司将根
据合同签署情况及项目后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中标函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/22a19303-04d7-4afa-8d58-39db6d9ce449.PDF
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2025-12-12 19:44│深南电A（000037）：选聘会计师事务所管理制度
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深南电A（000037）：选聘会计师事务所管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/36788526-bbe0-4ce5-bb82-dfb9e7990399.PDF
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2025-12-12 19:44│深南电A（000037）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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深南电A（000037）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eef9911d-4316-4195-8db8-50431cb9f1d7.PDF
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2025-12-12 19:44│深南电A（000037）：2025年第二次临时股东会决议公告
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