公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │深南电A（000037）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │深南电A（000037）：2025年第一季度报告-英文 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：关于2024年度各项资产计提减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │深南电A（000037）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 18:31 │深南电A（000037）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:31 │深南电A（000037）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-30 00:00│深南电A（000037）：2025年一季度报告
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深南电A（000037）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ad3cdac4-bb5c-41f5-9727-3595aa4cbbc8.PDF
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2025-04-30 00:00│深南电A（000037）：2025年第一季度报告-英文
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深南电A（000037）：2025年第一季度报告-英文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3b06c4d-b6a6-4d14-8653-3c8052ae3a9e.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、 审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，
不以公积金转增股本。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告
编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,908,828.57
元，母公司实现净利润 3,903,811.64 元。截至 2024 年 12 月 31日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润 185,255,604.81
元，母公司未分配利润622,717,765.31 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《中华人民共
和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正
常生产经营和转型发展的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、 2024 年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 21,908,828.57 4,158,797.10 -160,163,240.67
净利润（元）
合并报表本年度末累计 185,255,604.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 622,717,765.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -44,698,538.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
则》第 9.8.1条第（九） 表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但最近三
项规定的可能被实施其 个会计年度年均净利润为负值，因此不触及《股票上市
他风险警示情形 规则》第 9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
1.公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、发电成
本与售电价格倒挂、电力市场竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续正常生产经营活动的顺利
开展。另一方面，公司正围绕“成为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持
续推动公司转型发展，公司需持续强化现金流管理，为后续项目投资做好资金储备支持。
2.公司 2024 年度利润分配预案尚需提交年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，
为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。
3.公司将致力于提升经营业绩来增强对投资者的回报能力。同时，结合公司所处的发展阶段，合理规划业绩增长与股东回报之间
的平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者分享公司的发展成果。
四、备查文件
1.第十届董事会第三次会议决议；
2.第十届监事会第三次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/49eadf84-a882-4a9f-b876-8ad25c11a734.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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深南电A（000037）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc78c980-d648-40e0-84ad-f8abc900fe05.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：2024年度监事会工作报告
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深南电A（000037）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4800b874-cc90-4e74-b7ab-d0d4a723b0ae.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：内部控制自我评价报告
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深南电A（000037）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b40556a7-14a9-4d1d-a420-d5a04e6bb69f.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：关于2024年度各项资产计提减值准备及核销坏账的公告
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深南电A（000037）：关于2024年度各项资产计提减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/355caa49-82ed-4961-a85e-e9a3c728d813.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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深南电A（000037）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81b1fe61-e879-46eb-8c6b-b3c757847f34.PDF
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2025-04-22 18:31│深南电A（000037）：董事会决议公告
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深南电A（000037）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d045bb8f-e35e-4033-a964-65d35fb48a6f.PDF
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2025-04-22 18:31│深南电A（000037）：2024年年度报告摘要
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深南电A（000037）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d82910a-c8fb-4866-bffe-cae6478cb58c.PDF
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2025-04-22 18:31│深南电A（000037）：2024年年度报告
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深南电A（000037）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27daecad-2e7f-4e94-8b35-ab091ec5cdaa.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P )
内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0858 号
深圳南山热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公
司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳南山热电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a4d2a8b-865f-4317-aa9d-1dbbae8be319.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深南电A（000037）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/081a2640-65a9-4644-b2dd-0b00d5043817.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：2024年年度审计报告
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深南电A（000037）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0acef08e-a1ec-4475-8cc2-609f51bc7b0c.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：营业收入扣除情况专项核查报告（2024年度）
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深南电A（000037）：营业收入扣除情况专项核查报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/231cd8a8-f8c1-4d9e-ac9c-87556170b8a8.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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深南电A（000037）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/104d508a-b9c7-41bd-8d8f-656ad5818793.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告
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深南电A（000037）：关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd302707-1130-42e9-97a0-a4c55ea8018d.PDF
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2025-04-22 18:30│深南电A（000037）：监事会决议公告
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深南电A（000037）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a0f9252-11e0-42dc-b3e7-d5e86c3dc0b2.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（杜伟）
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深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（杜伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e9af630-26bb-4924-9f56-a1b6b3b5d982.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：年度股东大会通知
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深南电A（000037）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8fe162a0-8d31-44a6-af15-b8802a46c9b7.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（陈泽桐）
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深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（陈泽桐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/366a7d74-1293-4635-8797-aae9dabff72f.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（宁杰）
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深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（宁杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a80cc80-a545-4473-8872-21f3b69a4526.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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深南电A（000037）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6373b0b-c341-499f-a21b-27cdad439b32.PDF
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2025-04-22 18:29│深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（黄西勤）
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深南电A（000037）：2024年度独立董事述职报告（黄西勤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/60dcc38b-7716-492f-b761-5116695fd3c6.PDF
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2025-03-14 18:21│深南电A（000037）：第十届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表
决方式召开。会议通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《
深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》
同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.同意公司以不超过 6 亿元（含本数）的资金在 2025 年度（自本项议案通过董事会审议之日起 12 个月内）进行现金管理，
主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过 12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动
使用。
2．同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权、并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004
）。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议以同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ed80bb96-1d6f-4ee6-b734-c38d4d491258.PDF
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2025-03-14 18:20│深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以不超过 6 亿元（含本数）（人民币，下同）的资金在 2025 年度（自董事
会审议通过之日起 12 个月内）进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过
12 个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，
公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不超
过人民币6亿元（含本数），单笔最长期限不超过 12个月。
二、审议程序
2025年3月14日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议、第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6亿元（含本数）的资金在2025年度（自董事会审议通过之日
起12个月内）进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度和
授权期限内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事项
无需提交公司股东大会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，属于低风险、期限
短、流动性较好的现金管理产品。然而，金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动等因素影响较大，可能导
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