公司公告☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:20 │中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-20 18:32 │中国天楹（000035）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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2026-05-22 18:20│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025年 4月 27日、2025年 6月 10日召开第九届董事会第
十一次会议和 2024年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025年度在现有担
保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为
参股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各
控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项
法律文件。具体详见公司于 2025年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。
为满足子公司融资需要，公司在 2024年年度股东大会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏
天楹”）未使用的担保额度中 10,000.00万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司（以下简称“深圳天楹”）。本次调剂
的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新 调剂前尚未使 本次调剂的 调剂后可用
增担保额度 用的担保额度 担保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 260,000.00 43,000.00 -10,000.00 33,000.00
公司 深圳天楹 0 0 10,000.00 10,000.00
上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东
会审议。
二、本次担保情况概述
公司全资子公司深圳天楹与广东华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华润银行深圳分行”）签订《综合授信合同》
，广东华润银行深圳分行向深圳天楹提供 1亿元的综合授信额度。同时公司与广东华润银行深圳分行签订《最高额保证合同》，担保
的主债权本金最高额折合人民币 1亿元。
本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会
和股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2005年 4月 27日
3、注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38号
4、法定代表人：罗桂华
5、注册资本：6000万人民币
6、经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用（取得环保验收合格后方可经
营，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：系公司全资子公司，中国天楹间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市天楹环保能源有限公司
2、被担保的主债权：担保的主债权本金最高额折合人民币壹亿元整。
3、担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期
间债务利息以及实现债权的相关费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
五、董事会意见
公司为全资子公司深圳天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保公司系公司
全资子公司，资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录，同时公司对其拥有实际控制权，公司为其向金融机构申请的授信提供担
保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为131.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 118.63%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
2、中国天楹 2024年年度股东大会决议；
3、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/864322ca-b1b6-46e4-87a7-0e49f657afd6.PDF
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2026-05-20 18:32│中国天楹（000035）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 25 日（星期一）15:00-16:00在“约调研”小程
序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流
。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”搜索“中国天楹”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长严圣军先生，独立董事刘睿智先生，董事、副总裁兼财务总监涂海洪先生，副总裁兼
董事会秘书陆平先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/49434d04-da08-40a4-89ee-13a0175b01ff.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2026年一季度报告
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中国天楹（000035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e507872d-c0c2-407d-bc0e-828738560953.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告
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中国天楹（000035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd3d13e3-e035-4249-9d96-121b4121b417.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要
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中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f0fa13d-2576-40ee-89af-42616f09fa3e.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 17日以电子邮件的形式发出，会
议于 2026 年 4月 27日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人，
公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的
《2025 年年度报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议并通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告
》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交
易的公告》。
本议案事先已获得独立董事专门会议审核通过。
关联董事严圣军、茅洪菊对本议案回避表决。
表决结果：表决票 5票，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露的 《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续发展报告》。本议案事先已获得董事会战略与 ESG 委员会审核通
过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，
弃权票 0票。
十三、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案事先已获得董事会薪酬和考核委员会审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》。
董事会薪酬和考核委员会全体委员和董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十五、审议并通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da2a487f-7103-4be1-9708-9d7805e7adbf.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2026年第一次专门会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 4月 27日以远程视频方式召开。本次董事会应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
经审查，独立董事发表了如下意见：公司实际控制人为公司提供财务支持，用于满足公司及其下属公司经营发展和项目建设的资
金需求，符合公司长远发展需要。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定
，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事：李树华、杨东升、刘睿智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49790cdf-4618-460b-b771-ee30b452b95f.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
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China 邮政编码:100738
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2619813 号中国天楹股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国天楹股份有限公司 (以下简称“贵公司
”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2619813 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
(总所公章)
王齐
(签名并盖章)
中国 北京 司玲玲
(签名并盖章)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5db1b4c-e181-4c66-8083-b8ecacd71448.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：2025年年度审计报告
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中国天楹（000035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd462e4-7140-45a8-b45e-6b001de6d2f2.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
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中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于申请2026
年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容公告如下：
为支持公司及子公司的发展，解决其生产经营以及项目建设等对流动资金及项目贷款的需求，根据公司业务发展计划与财务规划
，2026年度公司及子公司拟在现有贷款余额的基础上，再向银行、融资租赁公司等机构申请新增总额不超过154.3亿元人民币的综合
授信额度（其中包含根据绿色氢能产业发展规划，拟新增的80.7亿元综合授信额度），用于公司及子公司日常生产经营及项目建设所
需，授信种类包括但不限于流动资金借款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、委托贷款、置换贷款、信用证、保函、银行票
据、保理业务等。
同时提请公司股东会授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各公司的经营和建设情况分配具体的授信额
度，并全权代表公司及子公司签署相关授信所必须的各项法律文件。
该事项
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