公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 18:05 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 18:35 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:59 │神州数码（000034）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:59 │神州数码（000034）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 18:55 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 16:56 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 20:51 │神州数码（000034）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 20:50 │神州数码（000034）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:05│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日
召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率
低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630
亿元，预计提供担保总额不超过等额 650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过
股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程
序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025 年 5 月 20 日第十一届董事会第十五次
会议、2025 年 6 月 6 日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低
于 70%的控股子公司提供担保的额度由 20亿元增加至 25亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度由 630 亿元增
加至 655 亿元，公司预计提供担保总额由 650亿元增加至 680 亿元。同时，在被担保对象中增加
3家子公司。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、
《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-10
4）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
5-116）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金
额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名 成立时 注册地 法定代 注册资 主营业务 关联关
称 间 点 表人 本 系
合肥神 2021年 安徽省 李岩 50000 计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、 控股子
州 2 合肥 万元 技术咨询、技术服务； 公
数码有 月 5日 市包河 人民币 电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家 司
限 经济 用电器器材批发；计
公司 开发区 算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；
花园 技术咨询；技术服务。
大道 8 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
号 活动）
2、被担保人 2024年 12月 31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总计 短期借 流动负债 负债合计 净资产 营业收入 利润总 净利润 或有事 资产
款 合计 额 项 负
涉及金 债率
额
合肥神州 812,393. 52,754. 726,055.1 726,194. 86,199. 1,096,928 16,767. 13,080. 0.00 89.39
数码 33 21 5 01 31 .95 12 18 %
有限公司
3、被担保人 2025年 3月 31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总计 短期借 流动负债 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润 或有事 资产
款 合计 项 负
涉及金 债率
额
合肥神州 775,919. 31,716. 584,227.1 686,337. 89,581. 686,337. 166,864. 4,413. 0.00 88.45
数码 20 48 3 96 24 96 16 04 %
有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
中国民生银行 合肥神州数码 神州数码集团 人民币壹亿 连带责任保 债务履行期
股份有限公司 有限公司 股份有限公司 元 证担保 限届满之日
北京分行 起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 653.45 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 5.
21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 41.42 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为 246.74 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 266.89%。为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保总金额 15.98 亿元，担保实际占用额 1.35 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总
金额 604.01亿元，担保实际占用额 245.40亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/3a4770f6-7a8b-4aad-84dc-97a3b98dbc80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 18:35│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ec2c98ba-e28f-475d-88b4-b85c74c12822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/606735a0-fcac-4949-9a72-fc0e29b064ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:59│神州数码（000034）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2025）泰律意字（神州数码）第 6 号
2025 年 6 月 6 日
中国 ? 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号
泰和泰中心 24—33F
24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing StreetTianfu New Area, Chengdu, People’s Republic of
China
电话 | TEL：86-28-8662 5656
法律意见书
致：神州数码集团股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就20
25年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件
，包括但不限于：
（一）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》；
（二）《第十一届董事会第十五次会议决议公告》；
（三）本次股东大会相关的其他会议资料。
法律意见书
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本
内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。除此以外，未经
本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。本法律意见书所指相关法律事项是指本次股东大会召集和
召开的程序、召集人及出席本次会议人员的资格及表决程序和表决结果。本所仅对上述相关法律事项是否符合相关规定发表意见，并
不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、
出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分 正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日形成了关于召开本次股东大会的有效决议，并于2025年5月21日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号2025-106，以下简称《通知》）。
（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14
：30 在北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅召开。公司此次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
法律意见书
投票的具体时间为 2025年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午
9:15 至下午 15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容都符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,025 人，代表股份193,194,592 股，占公司有表决权股份总数的 27.3728％，
其中：（1）通过现场出席会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 188,277,803 股，占公司有表决
权股份总数的 26.6762％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过
网络投票系统进行投票的股东共计1,023 人，代表股份 4,916,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.6966％。前述通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统验证。
2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的有关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
法律意见书
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式，对《通知》载明
的 1 项议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了股东代表，与本所律师、监事代表共同对参加现场会议的股东投票表决情况进行计
票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会的议案进行了投
票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，深圳证券信息
有限公司合并统计了本次股东大会现场会议投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
结合本次股东大会现场会议投票结果以及网络投票结果，本次股东大会表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份 占出席会 股份 占出席会
表决 （股） 有效表决权 数量 议有效表 数量 议有效表
情况 股份总数比 （股） 决权股份 （股） 决权股份
例 总数比例 总数比例
191,996,273 99.3797％ 1,031,408 0.5339％ 166,911 0.0864％
中小 同意 反对 弃权
投资 股份数量 占出席会议 股份 占出席会 股份 占出席会
者表 （股） 中小投资者 数量 议中小投 数量 议中小投
有效表决权 （股） 资者有效 （股） 资者有效
法律意见书
决情 股份总数比 表决权股 表决权股
况 例 份总数比 份总数比
例 例
37,218,470 96.8807％ 1,031,408 2.6848％ 166,911 0.4345％
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，有表决权的股东同意票数符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；本次会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议
的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，表决程
序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
第二部分 结 尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于 2025 年 6 月 6 日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为程凤、谢运莉。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ee9b1ec0-1ad9-4991-b6f8-88ec1660103c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:59│神州数码（000034）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：联席董事长王冰峰
6、本次会议的通知于2025年5月21日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1,025人，代表股份193,194,592股，占公司有表决权股份总数的
27.3728％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份188,277,803股，占公司有表决权股份总数的26.6762％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东1,023人，代表股份4,916,789股，占公司有表决权股份总数的0.6966％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,024人，代表股份38,416,789股，占公司有表决权股份总数的5.4431
％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》
1、总体表决情况
同意191,996,273股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3797％；反对1,031,408股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.5339％；弃权166,911股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0864％。
2、中小股东总表决情况
同意37,218,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8807％；反对1,031,408股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的2.6848％；弃权166,911股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.
4345％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、谢运莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a68d42d9-8b5c-4065-a827-f2160a15a347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 18:55│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴
|