公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:40 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-18 18:49 │神州数码（000034）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:49 │神州数码（000034）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:32 │神州数码（000034）：关于中标候选人公示的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-13 18:27 │神州数码（000034）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-11 20:07 │神州数码（000034）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 18:10 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-05 17:02 │神州数码（000034）：重大诉讼的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │神州数码（000034）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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2026-05-21 18:40│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b9d293c4-dffe-4658-a2ff-a6c011804d22.PDF
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2026-05-18 18:49│神州数码（000034）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：联席董事长王冰峰
6、本次会议的通知于2026年4月28日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表759人，代表股份186,066,302股，占公司有表决权股份总数的25.620
4%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份180,072,803股，占公司有表决权股份总数的24.7951%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东757人，代表股份5,993,499股，占公司有表决权股份总数的0.8253%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共758人，代表股份31,288,499股，占公司有表决权股份总数的4.3083%。
6、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同意185,845,059股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8811%；反对105,201股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0565%；弃权116,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0624%。
2、中小股东总表决情况
同意31,067,256股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2929%；反对105,201股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.3362%；弃权116,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.370
9%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
1、总体表决情况
同意185,235,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5534%；反对753,901股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.4052%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。
2、中小股东总表决情况
同意30,457,598股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3444%；反对753,901股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.4095%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2461
%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《
公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9be17bad-ae6c-462d-96f6-34dc3e97b023.PDF
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2026-05-18 18:49│神州数码（000034）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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神州数码（000034）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7e8ab560-0faa-4dd1-9112-3007922e4957.PDF
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2026-05-15 18:32│神州数码（000034）：关于中标候选人公示的提示性公告
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特别提示:
本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中
标金额以《中标通知书》为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2026 年至 2027 年 PC 服务器产品集中采购项目中标候选人公示》，神州数码
集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）为该项目标包 1
、标包 2、标包 3和标包 4的中标候选人之一，标包 1的投标报价为 7,839,896,716.70 元（不含税），中标份额 10.53%，标包 2
的投标报价为469,675,698.32 元（不含税），中标份额 8.77%，标包 3 的投标报价为1,831,266,638.13 元（不含税），中标份额
8.77%,标包 4 的投标报价为798,764,469.90 元（不含税），中标份额 20.00%。现将具体情况公告如下：
一、 预中标项目情况
（一）公示媒体名称：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）
（二）项目名称：中国移动 2026 年至 2027 年 PC 服务器产品集中采购项目
（三）招标人名称：中国移动通信有限公司
（四）招标代理机构名称：中国邮电器材集团有限公司
（五）项目内容：PC 服务器
（六）公示截止日期：2026 年 5月 18 日
（七）中标情况：
标包 1（ARM 架构计算均衡型服务器）：神州鲲泰为第六中标候选人，投标报价为 7,839,896,716.70 元（不含税），中标份额
10.53%。
标包 2（ARM 架构存储型服务器）：神州鲲泰为第七中标候选人，投标报价为469,675,698.32 元（不含税），中标份额 8.77%
。
标包 3（ARM 架构高性能计算均衡型服务器）：神州鲲泰为第七中标候选人，投标报价为 1,831,266,638.13 元（不含税），中
标份额 8.77%。
标包 4（ARM 架构公有云服务器）：神州鲲泰为第三中标候选人，投标报价为798,764,469.90 元（不含税），中标份额 20.00%
。
具体内容详见中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）发布的《中国移动 2026 年至 2027 年 PC服务器产品集中采购
项目中标候选人公示》相关内容。
二、 中标项目对公司业绩的影响
预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整
体经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
上述项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到中标通知书及最终的中标金额尚存在不确定
性。最终中标情况以《中标通知书》为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9092b62a-5f6f-465a-979c-3db84438bd0d.PDF
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2026-05-15 18:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/65cc17cc-1b9c-4a6b-a485-aeec4bbce9b4.PDF
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2026-05-13 18:27│神州数码（000034）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第二十九
次会议，于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工
持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的相关要求，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期于2026年5月13日届满
，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的神州数码A股普通股股票。
2024年5月10日，“神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,002,125股公司回购股票以非交易过户的方式过
户至“神州数码集团股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为28.484元/股。具体情况详见公司于2024年5月14日披露的《
2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》。
二、本次员工持股计划的锁定期
根据《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》及《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关
规定，本次员工持股计划所获标的股票，根据资金来源适用不同的锁定期。
其中，资金来源为长期激励奖金的部分，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后，分四期解
锁，第二个解锁期为公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的24个月后。
本次员工持股计划第二个锁定期即自2025年5月14日起至2026年5月13日止，目前已经届满。
三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划项下标的股票锁定期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权确定标的股票的处置方式。
锁定期满后，由管理委员会陆续变现持股计划资产，并按持有人所持对应份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券
登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持对应份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行
处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持对应份额的比例，分配给持有
人。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）深圳证券交易所规定的其它期间。
如未来相关法律法规发生变化，以新的规定为准。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，本次员工持股
计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前3个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前3个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长。
五、其他说明
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4e62b485-507b-45c5-8620-03306cca455d.PDF
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2026-05-11 20:07│神州数码（000034）：2025年年度权益分派实施公告
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一、 股东会审议通过权益分派情况
1、神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年年度
权益分派方案为：以公司总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利5
2,924,359.425元。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增289,996,490股,转增金额未超过报告期末“
资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,014,987,715股。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变
动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，因公司《2023年股票期权激励计划》的激励对象行权导致公司股本总额发生变化，以
公司最新总股本726,242,617股为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现金红利0
.73元（含税），向全体股东派发现金红利53,015,711.04元。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增29
0,497,046股,转增金额未超过“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,016,739,663股。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
1、发放年度和发放范围
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本726,242,617股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），
同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。
分红前本公司总股本为726,242,617股，分红后总股本增至1,016,739,663股。
2、含税及扣税情况
以上分配的现金红利数含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.657元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日，除权除息日为：2026年5月19日，新增可流通股份上市日为：2026年5月19日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本次所转股于2026年5月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****593 郭为
注：因公司股东郭为先生持有的公司股份被司法冻结，其现金红利等的派发将按照法院有关要求执行。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月11日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 119,708,444 16.48% 47,883,377 167,591,821 16.48%
二、无限售条件股份 606,534,173 83.52% 242,613,669 849,147,842 83.52%
三、总股本 726,242,617 100% 290,497,046 1,016,739,663 100%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、 调整相关参数
本次实施转股后，按新股本1,016,739,663股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.51元。
八、 咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部
咨询联系人：柴少华
咨询电话：010-82705411
传真电话：010-82705651
九、 备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e5be5229-0513-414b-9fb7-8015ba4604fe.PDF
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2026-05-06 18:10│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/87de9be5-6f90-40f2-b9ca-51cf85f75753.PDF
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2026-05-05 17:02│神州数码（000034）：重大诉讼的进展公告
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一、诉讼的基本情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）于近日收到安
徽省芜湖经济技术开发区人民法院的（2025）皖 0291 民初 5676 号一审《民事判决书》，就寰球实业（安徽）有限公司（以下简称
“寰球实业”）与北京神州数码有限公司合同纠纷一案作出一审判决。
二、有关本
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