公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 18:20 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:17 │神州数码（000034）：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:16 │神州数码（000034）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:15 │神州数码（000034）：关于调整担保额度及增加担保对象的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：股东会议事规则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：债务融资工具信息披露管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：关联交易管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:20│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/07d19012-aaa6-4f3f-a079-d0903fb1ecb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:17│神州数码（000034）：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cbe23ec7-9219-4f39-b3e3-c23afeb37223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:16│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d866ac82-61f3-4cb9-8a65-f1214c27a1f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:15│神州数码（000034）：关于调整担保额度及增加担保对象的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于调整担保额度及增加担保对象的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/65eea80e-7c55-4309-aa40-8a2e2f3160ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a5a703af-eebc-46f0-a7cc-fa4704413cd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f36c93dc-6051-4a47-ae85-468b3a9d9cd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：股东会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/68eac502-bf41-4499-ae17-bbc311581990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：债务融资工具信息披露管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：债务融资工具信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0fb2da77-cf50-435c-adf4-930f0cdd5a22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：关联交易管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/64d9cd98-97cb-47c7-9861-be9fa6092a01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f30d1258-7912-4675-a700-1420ce3a469d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：子公司管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等
法律、法规和规章以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。
第二条 本制度所称母公司、公司系指神州数码集团股份有限公司（不含子公司）；子公司系指神州数码集团股份有限公司投资
控股或实质控股的公司。第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运
作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。第四条 母公司依据其在子公司股东会中的投票权、向子公司委派董事、监
事及重要高级管理人员等权利行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条 母公司对子公司的管理控制，至少应当包括下列控制活动：
（一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等；
（二）依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；
（三）要求各控股子公司建立重大事件报告制度、明确审议程序，及时向公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事件报公司董事会审议或者股东会审议；
（四）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件；
（五）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金
及对外担保报表等；
（六）建立对各控股子公司的绩效考核制度。
第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子
公司的各项制度规定。
第二章 股权管理
第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。公司有权依照控股子公司的章
程规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员人选，并可根据需要对其委派或推荐的任期内的董事、监事及
高级管理人员人选做出适当调整。派往子公司的董事、监事、高级管理人员或股权代表原则上从公司或各子公司职员中产生。担任董
事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。
第八条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司相关部门依据法律或本制度提出的质询，子
公司的董事会、监事会、经营管理层应当如实反映情况和说明原因。
第九条 子公司每年应当至少召开一次股东会和一次董事会。股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须由到会股东或
董事签字。
第十条 子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按有关规定的程序和权限进行，并须事
先报告母公司。
第十一条 子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司进行科学
决策和监督协调。
第三章 人力资源管理
第十二条 子公司人力资源事宜委托公司人力资源部归口管理，子公司不设人力资源部。子公司所有人员招聘、薪酬管理均由子
公司提交申请，并委托公司人力资源部负责具体招聘、决定薪酬。
第十三条 子公司员工考勤等日常事务由各子公司按照公司相关制度执行。第十四条 子公司及其人员的绩效考核按照公司有关绩
效考核的制度规定执行。
第四章 财务管理
第十五条 子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司
的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险
，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
第十六条 子公司的财务管理按照母公司的财务管理制度执行，按照《企业会计准则》有关规定开展日常会计核算工作，建立会
计账簿，登记会计凭证，自主收支、独立核算。第十七条 子公司财务运作由母公司财务部归口管理。子公司财务部应接受母公司财
务部的业务指导、监督。
第十八条 子公司的对外投资项目，必须根据《公司章程》及其他相关规定履行相应的审批程序后才能组织实施，未经过上述程
序的项目不得对外投资。
第十九条 子公司未经股东会/董事会批准（具体以子公司章程或管理制度规定为准），不得对外出借资金和进行任何形式的担保
、抵押。
第五章 内部审计监督
第二十条 母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。由公司审计部负责根据公司内部审计管理制度相关规定开展内部审计
工作。
第二十一条 内部审计内容包括但不限于：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、内部控制审计及单位负责人任期
经济责任审计和离任经济责任审计等。第二十二条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予
主动配合。
第二十三条 经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第六章 投资管理
第二十四条 子公司对外投资行为视同母公司对外投资，需按照母公司《公司章程》以及《投资管理制度》规定的对外投资权限
履行审批程序。
第二十五条 子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司提交的投资方案，必须是可供选择的
可行性方案。
第二十六条 子公司发展计划必须服从和服务于公司总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十七条 子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保投资项目的质量、进度和预期投资效果，及时
完成项目决算。
第七章 母子公司之间的相互关系
第二十八条 子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还
应满足公司经营总目标、长期规划和发展的要求；各控股子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相
互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。第二十九条 子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务
管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。公司对子公司的经营管理实施检查制度，检查方法分为例行检查和专项检查：
（一）例行检查主要检查子公司治理结构的规范性、独立性、财务管理和会计核算制度的合规性。
（二）专项检查是针对子公司存在问题进行的调查核实，主要核查重大资产重组情况、章程履行情况、内部组织结构设置情况、
董事会、监事会、股东会会议记录及有关文件、债务情况及重大担保情况、会计报表有无虚假记载等。
第三十条 子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按
照母公司的相关规定执行，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确和完整。
第八章 附则
第三十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定执
行；本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法
规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的规定为准。
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/92bcb96a-f4b0-4c90-bf8d-4e1467d35656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/910a34c5-7f45-4f48-b6fc-095e525327c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：投资管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/05f1a7c6-0024-45c4-b89d-0cd1aa60b16b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：董事会战略与ESG委员会工作规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：董事会战略与ESG委员会工作规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/798cc028-d128-453e-af97-e489d4de3232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：董事会审计委员会工作规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：董事会审计委员会工作规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6333ae36-9b96-40b0-a293-775d6bcc4536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有
效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《神州数码集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定
本工作规则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用
的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和
高级管理人员的业绩和行为进行评估。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬
与考核委员会工作。
主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他
委员（独立董事）代行其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况
向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行主任委员（召集人）职责。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作规则的规定补足委员人数。
如果薪酬与考核委员会因委员辞任或其他原因而导致人数低于本工作规则规定的最低人数，或独立董事所占的比例不符合要求的
，公司董事会应及时增补新的委员人选。在新的委员选出之前，原委员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。
薪酬与考核委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第四章 议事规则
第九条 薪酬与考核委员会会议由委员会委员根据需要提议召开。会议通知应于会议召开前两个工作日通知全体委员。
第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
薪酬与考核委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由三分之二以上的无关联
关系委员出席方可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足出席会议的最低法定人
数时，应将该事项提交董事会审议。
薪酬与考核委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的
意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为书面传签、举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规
则的规定。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案保存，保存
期限不少于十年。第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 协调与沟通
第十八条 董事会休会期间，薪酬与考核委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报
告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第十九条 高级管理人员向薪酬与考核委员会提交的任何书面报告，应由首席执行官/总裁或负责相关事项的高级管理人员签发，
通过董事会秘书提交薪酬与考核委员会。
第二十条 薪酬与考核委员会向董事会提交的书面报告，应由主任委员（召集人）本人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提
交董事会。
第二十一条 在薪酬与考核委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书向薪酬与考核委员会
提交书面报告，并可建议薪酬与考核委员会主任委员（召集人）召开会议进行讨论。
第六章 附则
第二十二条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》的规定执
行；本工作规则如与国家法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第二十四条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本工作规则由公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/10e6cb67-97cb-4c1b-a687-e7f4eb4eac36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：信息披露管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/abd5ad3f-1aab-441f-afaf-6b81f696a820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：董事会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cc09dee8-19ba-4972-a831-1cd553ad4ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│神州数码（000034）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的
职责权限，规范董事会秘书工作行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制定本工作细则。
|