公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:42 │神州数码（000034）：2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:35 │神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（尹世明） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：董事会战略与ESG委员会工作规则（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：公司章程（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（杨楠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（王能光） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:34 │神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（熊辉） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/10a5eea8-86e2-4648-ace5-d3de71746b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:42│神州数码（000034）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d62fc930-17be-4c81-b404-19ed7d25d039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:35│神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0bb33b9a-66ec-4582-aca7-92c6d551d8a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定于2026年
4月22日（星期三）下午14：30召开公司2025年年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度 非累积投票提案 √
报告摘要》的议案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于2025年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）
方案的议案
6.00 关于预计衍生品套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于预计担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于增选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于增选公司非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）
人
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.01 关于增选李映先生为公司第十一届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
12.02 关于增选郭真如女士为公司第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
3、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的相关内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。（3）上述议案7、8、9、10需要以特别决议通
过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非
累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（4）上述议案12采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11仅选
举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）上述议案中，议案9、10的表决通过是议案11、12表决结果生效的前提。（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的
事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3a6aca3-7e35-443b-ae15-b8b54febf00e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（尹世明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（尹世明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87ea98bd-092c-40cb-8906-0c1e22cdf8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：董事会战略与ESG委员会工作规则（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2026年3月27日第十一届董事会第二十七次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为适应神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中原则上应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，在委员范围内由董事会选举产生。
主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主
任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履
行主任委员职责。
第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《
公司章程》或本工作规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作规则的规定补足委员人数。如果战
略与 ESG 委员会因委员辞任或其他原因而导致人数低于本工作规则规定的最低人数，或独立董事所占的比例不符合要求的，公司董
事会应及时增补新的委员人选。在新的委员选出之前，原委员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 目标和理念、战略规划、治理架构、管理制度等重大事项进行研究并提供决策建议；
（五）对公司 ESG 目标的执行和实施进行监督，并就实现目标所需采取的行动提出建议；
（六）审阅公司 ESG 报告等 ESG 相关披露文件，并向董事会报告；
（七）识别与评估公司 ESG 领域的相关风险并对影响履行公司 ESG 相关工作的重大事项提出质询及应对策略；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施情况进行检查、评估，并向董事会提出调整与改进的建议；
（十）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事项。
第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会的提案提交董事会审议。
第四章 议事规则
第九条 战略与ESG委员会会议由战略与ESG委员会委员根据需要提议召开。会议通知须于会议召开前两个工作日通知全体委员。
紧急情况下可不受上述通知时限限制。
第十条 公司相关部门在会议召开前须向全体委员提供决策所需资料，并负责筹备和组织会议。
第十一条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每
一名委员有一票表决权；战略与 ESG 委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
战略与 ESG 委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略与 ESG 委员会会议由三分之二以上的无关
联关系委员出席方可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足出席会议的最低法定
人数时，应将该事项提交董事会审议。
第十二条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略与 ESG 委员会委
员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十三条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应
注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条 战略与 ESG 委员会会议的表决方式为书面传签、举手表决或投票表决；会议可采取通讯表决的方式召开。
第十六条 公司相关部门可列席战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案保存，保存期限
不少于 10 年。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 战略与 ESG 委员会全体委员、会议列席人员、记录人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十二条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本工作规则由公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c03a515-cc0d-4010-b482-2c1ed78262ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：公司章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76ec2f3c-45f0-4551-9e68-1a43074a62ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（杨楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（杨楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db280ba4-96ac-4a3b-93ef-1dcc2409fbb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（王能光）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（王能光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49d0946f-0fa4-4f5e-9724-7deb7837166f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（熊辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：独立董事2025年度述职报告（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7ec81278-cbfb-4f5c-97fc-8f8b32f64ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d75ce363-ef22-4024-9d4a-2e71119a92e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：增加募投项目实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码增加募
投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2536 号），公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行了 1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民
币 100元，募集资金总额为人民币 133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万元，上述款项已于 2
023年 12月 27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12
月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00
2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00
3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00
4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37
合计 161,051.53 132,770.37
注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
二、募投项目变更实施地点情况及原因
（一）募投项目实施地点等情况及目前进展
数云融合实验室项目的计划实施地点位于北京市和深圳市，实施主体为公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司和深圳神州
数码云计算有限公司。本项目将以公司“数云融合”战略为出发点，基于云计算底层技术，开发面向泛行业客户的数据管理、运维、
分析和应用平台，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动自身的数字化转型进
程。本项目围绕云原生数据平台、数云融合工作台、数据场景应用架构三个主要方向进行深入研究和开发，并实现软件工具、解决方
案、技术维护服务的输出。信创实验室项目的计划实施地点位于北京市，实施主体为神州信创（北京）集团有限公司和北京神州鲲泰
信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）。本项目将围绕自主研发的新型算力设备和兼容各类信创设备的云
原生软件环境，构建适应最新 IT服务资源需求的算力体系，为客户提供完整的云原生算力解决方案和完善的算力体验。
截至目前，数云融合实验室项目和信创实验室项目的相关研发事项正在有序进行中。
（二
|