公司公告☆ ◇000032 深桑达Ａ 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 00:00 │深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │深桑达Ａ（000032）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-15 19:37 │深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告 │
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│2026-05-13 16:17 │深桑达Ａ（000032）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:40 │深桑达Ａ（000032）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:40 │深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度为子公司提供财务资助的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │深桑达Ａ（000032）：深桑达2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永│
│ │久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │深桑达Ａ（000032）：内部控制审计报告书 │
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│2026-04-27 20:40 │深桑达Ａ（000032）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会的法律意见
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深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8e41b017-4f2a-4ed9-bc46-466deb459346.PDF
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:00。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月19 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 327 人，代表股份 476,816,048 股，占本次股
东会股权登记日公司股份总数的39.2383%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 401,891,681股，占本次股东会股
权登记日本公司股份总数的 33.0726％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）324 人，代表股份 74,924,367 股，占本
次股东会股权登记日本公司股份总数的 6.1657%。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
序号 提案名称 表决意见
（非累积投票提案） 同意 反对 弃权 是否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
（股） （%） *1 （股） （%） （股） （%）
1.00 公司 2025 年度董事会 476,368,048 99.9060 422,900 0.0887 25,100 0.0053 是
工作报告
其中：中小投资者 30,976,288 98.5744 422,900 1.3458 25,100 0.0799 ——
2.00 公司 2025 年度利润分 476,414,648 99.9158 320,400 0.0672 81,000 0.0170 是
配预案
其中：中小投资者 31,022,888 98.7226 320,400 1.0196 81,000 0.2578 ——
3.00 关于公司 2025 年度计 476,276,048 99.8867 464,400 0.0974 75,600 0.0159 是
提与核销信用及资产
减值准备的议案
其中：中小投资者 30,884,288 98.2816 464,400 1.4778 75,600 0.2406 ——
4.00 关于 2021 年募投项目 476,347,848 99.9018 336,100 0.0705 132,100 0.0277 是
结项并将节余募集资
金永久补充流动资金
的议案
其中：中小投资者 30,956,088 98.5101 336,100 1.0696 132,100 0.4204 ——
5.00 公司 2025 年度报告及 476,351,748 99.9026 388,400 0.0815 75,900 0.0159 是
报告摘要
其中：中小投资者 30,959,988 98.5225 388,400 1.2360 75,900 0.2415 ——
6.00 关于公司未来三年股 476,403,248 99.9134 337,900 0.0709 74,900 0.0157 是
东 回 报 规 划
（2026-2028 年）的议
案
其中：中小投资者 31,011,488 98.6864 337,900 1.0753 74,900 0.2384 ——
7.00 关于公司 2026 年度担 472,229,402 99.0381 4,502,646 0.9443 84,000 0.0176 是
保额度预计的议案
其中：中小投资者 26,837,642 85.4041 4,502,646 14.3286 84,000 0.2673 ——
8.00 关于公司 2026 年度为 30,757,288 97.8774 534,600 1.7012 132,400 0.4213 是
子公司提供财务资助
的议案
其中：中小投资者 30,757,288 97.8774 534,600 1.7012 132,400 0.4213 ——
9.00 关于公司 2026 年度开 30,846,688 98.1619 454,000 1.4447 123,600 0.3933 是
展应收账款保理业务
暨关联交易的议案
其中：中小投资者 30,846,688 98.1619 454,000 1.4447 123,600 0.3933 ——
10.00 关于与中国电子财务 30,030,119 95.5634 1,367,869 4.3529 26,300 0.0837 是
有限责任公司签订《全
面金融合作协议》暨关
联交易的议案
其中：中小投资者 30,030,119 95.5634 1,367,869 4.3529 26,300 0.0837 ——
11.00 关于制定《公司董事、 476,338,948 99.8999 439,700 0.0922 37,400 0.0078 是
高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
其中：中小投资者 30,947,188 98.4817 439,700 1.3992 37,400 0.1190 ——
12.00 公司 2026 年度董事、 476,288,048 99.8893 439,500 0.0922 88,500 0.0186 是
高级管理人员薪酬方
案
其中：中小投资者 30,896,288 98.3198 439,500 1.3986 88,500 0.2816 ——
13.00 关于购买上市公司、董 476,259,448 99.8833 419,500 0.0880 137,100 0.0288 是
事及高管责任保险的
议案
其中：中小投资者 30,867,688 98.2288 419,500 1.3350 137,100 0.4363 ——
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。
提案 8、9、10 涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。在本次股东大会上，公司独立董事就 2025 年度履职
情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名: 孙哲丹，郝岩
3.结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东会通知公告；
2.本次股东会决议；
3.本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/68338619-4788-4195-8672-f1f998d11a73.PDF
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5月 19 日经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 以推动深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展为目标，建立健全聚焦贡献、奖惩分明、科学公
正、管理规范的薪酬分配和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》（2025 年 10 月修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平，确保薪酬分配公平合理，保持公司薪资竞争
力；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配，体现付出与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬设计兼顾短期激励与长期约束，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值增长，与公司可持续发展
目标保持一致；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩，强化业绩导向，既激励积极履职，也约束违规失职行为；
（五）合规透明原则：严格遵循相关法律法规及监管要求，薪酬方案的制定、审议、披露流程规范，确保信息公开透明。
第二章 管理职责与审议程序
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体构成，
制定考核标准并开展考核评价，其职责权限参照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》执行。第六条 公司相关职能部门配合
董事会提名、薪酬与考核委员会开展薪酬方案的制定和实施工作。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准结合公司实际情况确定或调整，由股东会审议决定，不参与公司内部绩效考核，
不领取绩效薪酬。第八条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬。第九条 在公司担任除董事以外职务的非独
立董事（含职工董事）以及高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体构成如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合岗位价值、职责权限、个人能力及市场对标情况等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：结合公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果核定，体现业绩导向，与公司经营成果和个人履职表现紧密挂
钩；
（三）津补贴：结合公司实际情况、工作岗位等设置；
（四）中长期激励：中长期激励包括任期激励、股权和分红激励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案，用
于激励董事、高级管理人员长期履职，具体方案由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第四章 薪酬核定与发放
第十条 在公司整体工资总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的工资总额及增长幅度。
第十一条 公司按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，依据经审计的财务数据及董事、高级管理人员个人履职评价情况，
确定年度和任期经营业绩考核结果，强化薪酬刚性兑现。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
因非经营性损益、投资并购、会计政策变更、政策性因素、不可抗力等非个人原因导致公司经营目标未完成的，董事会提名、薪
酬与考核委员会可决定剔除相关因素影响，合理核定绩效考核结果及绩效薪酬。
第十二条 薪酬发放周期：
（一）独立董事津贴按半年度发放；
（二）非独立董事、高级管理人员的基本薪酬和津补贴按月发放；
（三）绩效薪酬在会计年度结束后，经董事会提名、薪酬与考核委员会考核、董事会审议通过，且公司年度财务报告经审计、年
度报告披露后发放，其中一定比例的绩效薪酬实行递延支付，递延支付比例结合实际情况确定；
（四）中长期激励按相应激励方案约定的时间和方式发放，报董事会审议通过后执行。
第十三条 税费处理：董事、高级管理人员的薪酬、津补贴均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及公司相关规定，代扣代
缴个人所得税、个人承担的社会保险费、住房公积金及其他应扣除款项后，将剩余部分发放给个人。第十四条 离任薪酬处理：董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限计算薪酬和津贴并予以发放；任期内被免职或因违规违
纪被解聘的，按公司相关规定及劳动合同约定处理。
第十五条 薪酬追索与止付：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核
，并相应追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司可根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，追回已支付的相关薪酬；
（三）董事、高级管理人员出现下列情形之一的，公司有权减少或不予发放绩效薪酬、津贴：
1. 因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚、被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
2. 因失职、渎职导致重大决策失误，给公司造成严重影响或重大经济损失的；
3. 严重损害公司利益、违反《公司章程》或公司规章制度的；
4. 董事会、股东会认定的其他严重违规情形。第五章 监督与披露
第十六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬管理制度的执行情况进行监督，对薪酬发放的合
规性、合理性进行核查，发现问题及时向董事会、股东会报告。
第十七条 公司按照相关法律法规及监管要求，在定期报告中充分披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括薪酬构成、发放金
额以递延支付情况等信息，接受股东及社会公众的监督。
第十八条 董事、高级管理人员应当如实申报个人薪酬相关信息，配合公司完成薪酬核算、披露及监管核查工作。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度与国家日后新颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触的，按新规定执行，并及时修订本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/897ed69f-3261-4459-90e8-80b8059e8ba6.PDF
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2026-05-15 19:37│深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a9d01f6e-ce88-4d59-8e3c-46140305aed4.PDF
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2026-05-13 16:17│深桑达Ａ（000032）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司 2025 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度业绩及经营情况，公司将于 2026年 5 月 18 日（
星期一）以网络文字互动方式举办公司 2025 年度业绩说明会，具体情况如下：
一、会议时间、地点
（一）召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00—16:00
（二）召开方式：网络文字互动
（三）召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
二、出席人员
公司党委书记、董事长刘桂林先生，独立董事孔繁敏先生，总会计师、董事会秘书李安东先生。
三、参会方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00—16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互
动交流。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月17 日（星期日）23:59 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c32555f-9443-443b-abd6-91f6832ec8c4.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：2025年年度审计报告
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深桑达Ａ（000032）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0a198de-1f4a-4a42-b3f9-1968df743109.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度为子公司提供财务资助的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度为子公司提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/045626de-93fd-40d7-b3dc-cdd9e611aadd.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：深桑达2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补
│充流动资金的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0373b134-88bc-440a-8c89-445061f336ee.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
一、内部控制审计报告 1-2
二、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
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a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000121 号深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“
深桑达”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、深桑达
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