公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │富奥股份（000030）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-28 19:06 │富奥股份（000030）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:06 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:05 │富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 19:05 │富奥股份（000030）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 00:34 │富奥股份（000030）：2024环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 19:45 │富奥股份（000030）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 19:45 │富奥股份（000030）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-17 19:45 │富奥股份（000030）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 19:45 │富奥股份（000030）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 19:07│富奥股份（000030）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日以通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会
议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本
次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于投资旗挚基金暨关联交易的议案
经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟与红旗私募基金管理（吉林）有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省
亚东国有资本投资有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司，共同参与投资旗挚汽车产业链
创业投资基金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）。该基金重点围绕新能源汽车及相关延伸产业开展布局，未来将
助力公司产业化项目投资，提升公司综合竞争力，本次投资符合全体股东的利益和公司长远发展战略。本次关联交易本着平等互利的
原则，关联交易定价公允、合理，交易各方均以货币形式独立履行出资义务；经核查基金合伙协议，其中关于管理费收取标准、投资
决策机制、收益分配等约定均公平、合理，符合行业惯例，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交到公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
同意《关于投资旗挚基金暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3931a412-9770-4fc4-9061-a08133481503.PDF
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2025-04-28 19:06│富奥股份（000030）：2025年一季度报告
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富奥股份（000030）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b9ab68b-917b-4b4e-96d7-9991fd9a0207.PDF
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2025-04-28 19:06│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e56eef38-8114-42be-8e07-c41588053067.PDF
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2025-04-28 19:05│富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ecd5e36-befa-44eb-a030-33a7361a4676.PDF
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2025-04-28 19:05│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28日（星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第九次
会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 4月 22日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了
本次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025年第一季度报告》的议案
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号
：2025-21）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/044c06c6-b2bf-4171-ab4d-e3b5aa32b972.PDF
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2025-04-18 00:34│富奥股份（000030）：2024环境、社会及治理（ESG）报告
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富奥股份（000030）：2024环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9e3b82c-0347-4259-8ec3-e3489a81e764.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：2024年年度审计报告
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富奥股份（000030）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e60741e2-712c-4bb6-950e-9fdd5147ff3a.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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富奥股份（000030）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c0f3240-c10a-4823-b63a-7e9a67ff61e7.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：年度关联方资金占用专项审计报告
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富奥股份（000030）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ccada6cc-cc4c-4f87-ab14-883879a03fde.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：内部控制审计报告
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富奥股份（000030）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c3d301e1-0ab4-4491-b494-e32d41d15289.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的关联交易公告
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富奥股份（000030）：关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/16332463-6759-48dd-aea1-6217bc394b38.PDF
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2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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富奥股份（000030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a11da858-d5c6-4d8d-a86d-4feb53df191e.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5bc9fce-f633-4064-a067-d4fb6dca8d63.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：董事、监事及高级管理人员报酬管理办法
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富奥股份（000030）：董事、监事及高级管理人员报酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/80300757-6bc1-4702-a260-9c16f61b307f.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6d242b2c-ae53-4c8f-afa6-f3991b0bc28a.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：公司章程（2025年4月修订）
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富奥股份（000030）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8f8d964c-7547-420e-991a-6918791c580c.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：基金类投资项目管理办法
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富奥股份（000030）：基金类投资项目管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fe53549a-1032-4091-9393-738376b5b329.PDF
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2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/acd283c9-dc92-4a94-96f7-5031925db603.PDF
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2025-04-17 19:43│富奥股份（000030）：年度股东大会通知
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富奥股份（000030）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7aba781-5936-4b87-8bda-53456d927e63.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于2024年度利润分配预案的公告
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富奥股份（000030）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c7ff4082-3666-4d36-a082-fda3af8239b2.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：2024年年度财务报告
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富奥股份（000030）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5411e1d9-9d10-4070-8c51-3f6d83b73802.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：《公司章程》修正案
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富奥股份（000030）：《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2643a64-2981-4d98-ba1e-ab9b24db57d6.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于聘任董事会秘书的公告
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富奥股份（000030）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4f883e18-eb2e-423e-90e5-d899cb94ab14.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于会计政策变更的公告
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富奥股份（000030）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c5f91419-d8d5-41de-b89e-9c2b81464cfa.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定和要求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北
京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，以及H股审计资格，同时拥有工程造价
甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）专项复核资格
的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259人，执业注册会计师1,780人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
（二）项目人员信息
信永中和项目合伙人苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目质量控制复核人毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目签字注册会计师王桂香女士，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 11 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计
机构的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。
2024年 4月 18日，公司召开第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘
任信永中和为公司 2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2024 年 5 月 27 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘
任信永中和为公司 2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、2024年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，信永中和对公司 20
24年度财务报告及 2024年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。同时，公司于
2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
1、董事会审计委员会对信永中和的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为信永中和具备为公司
提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2024 年 4 月11日，公司召开第
十届董事会审计委员会 2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，并将该事项提交公司第
十届董事会第三十三次会议审议和 2023年度股东大会审议批准。
2、2024 年 12 月 26 日，董事会审计委员会就 2024 年度财务报告审计计划阶段的事项与信永中和进行事前沟通，确保了参与
公司审计工作的审计项目组成员按照相关职业道德要求保持了独立性、了解了计划的审计范围和时间、对可能存在重大错报风险的领
域以及审计报告中关键审计事项进行了交流。
3、审计项目组成员进场工作后，董事会审计委员会针对 2024年度审计报告编制过程中出现的问题与年审注册会计师口头交换了
意见，并督促年审注册会计师按照既定计划时间出具审计报告。
4、2025 年 4 月 15 日，董事会审计委员会与信永中和就年报审计结果、年报审计重点关注事项等内容进行了沟通，并召开第
十一届董事会审计委员会 2025年第一次会议，审议通过了公司 2024年度财务决算（审计）报告并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委
员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a53bb735-f1ac-4405-a4df-1294ff6c3c60.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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富奥股份（000030）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54e2c513-e243-4d34-88e5-1285d41d1e0f.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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富奥股份（000030）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/889cbed2-91a9-4f91-9e39-6a4dd7ffd8d0.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：内部控制自我评价报告
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富奥股份（000030）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/66d4df57-8e6d-471b-96fb-31c9ec152261.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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富奥股份（000030）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/10cbec47-5699-414c-893b-c2690bf149ec.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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富奥股份（000030）：2025年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ff74113b-d201-467e-bb7b-9fa377164dd0.PDF
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2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：2024年度监事会工作报告
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