公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:29 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 18:29 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:28 │深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会会议材料 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：宋博通独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于拟变更独立董事的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果
等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026 年 4月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《经济特区房
地产(集团)股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络
投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于2026年 5月21日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由公司董
事长陈明先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9∶15 至下午3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的有关
规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表公司股份 618,535,706 股，占公司有表决权总股份的 6
1.1407%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、高级管理
人员、董事会秘书和见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 73 人，代表有表决权的股份
4,089,640 股，占公司有表决权总股份的 0.4043%。
本次股东会现场出席股东和网络投票股东共 75 人，代表有表决权的股份 622,625,346 股，占公司有表决权总股份的 61.5449%
。
我们认为，出席或列席公司本次股东会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了下列议案：
（一）《2025 年年度报告》及摘要；
（二）《2025 年度董事会工作报告》；
（三）《2025 年度利润分配方案》；
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（五）《2026 年度财务预算报告》；
（六）《关于变更独立董事的议案》。
另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果如下：
同意 622,321,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%；反对 241,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0388%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意 622,331,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528%；反对 231,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0372%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果如下：
同意 622,314,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对 248,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0398%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（六）审议通过《关于变更独立董事的议案》
米旭明先生不再在公司担任职务。宋博通先生当选为公司独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期
届满。同时，宋博通先生填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职
务。
表决结果如下：
同意 622,332,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529%；反对 230,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
我们认为，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序
、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6d33c563-47c7-4a87-9bbc-05594087385e.PDF
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2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d695ef06-d298-449d-9f5e-7de80a1863ce.PDF
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2026-05-12 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（5 月 11 日和 5 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.03%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b877c662-02b2-45ab-8759-36418a5dffa2.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告
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深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16b4f4c5-206d-41cb-872c-b35b6964a9d9.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事
9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用
与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21万元人民币。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股东会审
议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
2026 年，公司预算安排营业收入不低于 3.55 亿元；利润总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的内部管
理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；
财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股东会会议
材料》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独
立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。
宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事的议案》
将提交公司 2025 年度股东会审议。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。
在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先生离任后
不再在公司担任任何职务。
《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2026 年度经营计划》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc2acfaf-6f63-4836-8b44-00903f0c61f3.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会会议材料
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二〇二六年五月二十一日目 录
2025年度股东会议程时 间：2026 年5月21 日（星期四）14点30分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 （一）审议议案
1.《2025 年年度报告》及摘要
2.《2025 年度董事会工作报告》
3.《2025年度利润分配方案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《2026 年度财务预算报告》
6.《关于变更独立董事的议案》
（二）报告事项
公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
《2025年年度报告》及摘要各位股东：
公司《2025年年度报告》及摘要已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
年度报告全文于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2026年3月20 日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案二
2025年度董事会工作报告各位股东：
公司《2025年度董事会工作报告》已经2026年3月18日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
《2025年度董事会工作报告》于2026 年3月20日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案三
2025年度利润分配方案各位股东：
公司2025 年度利润分配方案已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议
。
《2025 年度利润分配方案公告》于2026年3月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案四
关于续聘会计师事务所的议案各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经2026 年4 月29日
召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2026 年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案五
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