公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-25 15:37 │国药一致（000028）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-25 15:36 │国药一致（000028）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:39 │国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 15:39 │国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会法律意见 │
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│2025-12-15 17:12 │国药一致（000028）：关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案 │
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│2025-12-15 17:11 │国药一致（000028）：第十届董事会2025年第九次临时会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:09 │国药一致（000028）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:06 │国药一致（000028）：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:49 │国药一致（000028）：董事会战略委员会工作制度 │
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│2025-11-28 16:49 │国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法 │
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2026-01-25 15:37│国药一致（000028）：2025年度业绩预告
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重要提示：
· 预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润105,500万元到121,500万元，
同比增长64.20%到89.11%。
· 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,600万元到115,600万元，同比增长71.38%到98.91%。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
归属于上市公司股 盈利：105,500万元-121,500万元 盈利：64,249.34万元
东的净利润 比上年同期增长：64.20%-89.11%
扣除非经常性损益 盈利：99,600万元-115,600万元 盈利：58,117.72万元
后的净利润 比上年同期增长：71.38%-98.91%
基本每股收益 盈利：1.90元/股-2.18元/股 盈利：1.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
国药一致（简称“公司”）就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧
。本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年度，在行业政策复杂多变，市场竞争日趋激烈的环境下，公司仍展现出较强的发展韧性与经营活力，通过主动的结构调整
与成本费用管控，有效遏制了利润下滑趋势，实现整体业绩恢复增长。其中，分销业态作为公司经营的基石，继续保持稳定增长，国
大药房通过强化商采体系，优化产品结构，战略性调整门店布局，有效提升经营质量。
公司结合实际经营情况，基于谨慎性原则，经第三方专业评估机构初步评估和测算，预计2025年度计提商誉及无形资产减值准备
24,000万元–33,000万元，较上年同期减少63,992.83万元-72,992.83万元。尽管有前述资产减值的影响，公司仍然实现归属于上市
公司股东的净利润同比增长64.20%至89.11%。
公司将继续推进战略转型与精细化管理，进一步巩固经营成果，增强核心竞争能力，致力于实现可持续、高质量的发展。
四、风险提示
2025年度业绩预告中所涉及的商誉及无形资产减值影响额为初步测算结果，相关数据具有不确定性，可能对本次预告内容的准确
性产生影响。
业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5404d7bc-98e0-4fa0-a4db-a1035bbbcb9a.PDF
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2026-01-25 15:36│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e3c79ab2-f540-48d4-86cb-bbe4cf645e8e.PDF
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2026-01-04 15:39│国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；
（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：李进雄董事
6．本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 253人、代表股份 327,069,591股、占本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A股股东及
股东代理人 216人、代表股份 319,931,494 股，占本公司 A股股东有表决权股份总数 65.9362%；B股股东及股东代理人 37人、代表
股份 7,138,097 股，占本公司 B股股东有表决权股份总数 10.0042%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计252人，代表公司有表决权股份 15,069,603股，占公司有表决权股份总数的2.7076%。
2．出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 29人，代表股份 317,453,755 股，占公司有表决权总股份的 57.0380%。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东 224人，代表股份 9,615,836股，占公司有表决权股份总数的 1.7277%。
4．除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、 会议表决情况
1．审议通过了《关于 2025年度董事薪酬（津贴）的方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 327,069,591 323,992,921 99.06% 3,065,440 0.94% 11,230 0.00%
与会 A股股东 319,931,494 318,496,424 99.55% 1,423,840 0.45% 11,230 0.00%
与会 B股股东 7,138,097 5,496,497 77.00% 1,641,600 23.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 15,069,603 11,992,933 79.58% 3,065,440 20.34% 11,230 0.07%
表决结果：通过
四、 律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2．律师姓名：王梦蕾、王裕棚
3．公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1．国药一致2025年第三次临时股东会决议；
2．国药一致2025年第三次临时股东会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5815c70e-5463-4670-bf63-c79e06557690.PDF
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2026-01-04 15:39│国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会法律意见
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国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a90885c5-267c-4170-9f4e-e1dd04d466ec.PDF
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2025-12-15 17:12│国药一致（000028）：关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十届董事会2025年第九次临时会议，会议审议了
《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等相关规定，公司综合考虑经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定了公司2025年度董事薪酬（津贴）
方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
全体董事（含独立董事）。
二、适用期限
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；在控股股东或下属其他子公司任职且
领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；未在控股股东或下属其他子公司领取薪酬的非独立董事，考虑其履职相关费用成
本，按照公司相关规定领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴为人民币 25 万元/年（税前）。
四、其他规定
1. 公司董事薪酬（津贴）自履职当月起按月发放。
2. 公司独立董事与非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，该方案需提交股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1d84848e-20db-4b1b-a47d-75726f2d403f.PDF
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2025-12-15 17:11│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月12日
以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会
议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》
董事会薪酬与考核委员会同意提出此方案。本方案涉及全体董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，此方案全体董事回避表决，将
直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 审议通过了《关于其他应收款坏账损失核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意将国药一致母公司其他应收款 3,032.89 万元进行核销，本核销事项已于以前年度全额计提减值准备，对公司当期损
益不产生影响。
3. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2cf7474a-021a-4bd1-99c5-9a485b0c1a05.PDF
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2025-12-15 17:09│国药一致（000028）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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国药一致（000028）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/256b3343-189d-44f4-b0ad-14da2150fbf7.PDF
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2025-12-12 17:06│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/248f97a1-8e44-43ba-944f-d762598adec4.PDF
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2025-11-28 16:49│国药一致（000028）：董事会战略委员会工作制度
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第一条 为适应国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，强化董事会决策职能，健全投资决策程序
，增强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司环境、
社会和治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ES
G 发展等事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失
去委员任职资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）跟踪ESG发展趋势，研究公司ESG相关愿景、目标、制度、举措等事宜，审阅公司年度ESG报告并提出建议；对ESG工作执行
情况进行监督检查，并适时提出指导意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业书面上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料，由公司组织相关部门人员进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程修订洽谈及可行性研究，并上报公司，由公司组织相
关部门人员进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
战略委员会根据公司的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
其他一名委员主持。第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决
议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 必要时战略委员会可邀请公司董事、董事会风险内控与审计委员会成员及高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自董事会决议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ec518ebc-989c-4d6b-83e4-75a57f4e84c8.PDF
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2025-11-28 16:49│国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法
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国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/61cb36a1-9ed4-47bf-a80f-74abc55b2509.PDF
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2025-11-28 16:47│国药一致（000028）：关于公司高级管理人员辞任的公告
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国药一致（000028）：关于公司高级管理人员辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7615bf2e-753d-4995-ad4c-fa0738ba34d6.PDF
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2025-11-28 16:47│国药一致（000028）：估值提升计划
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国药一致（000028）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/59f14139-6403-4000-9883-af58dfc4e35c.PDF
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2025-11-28 16:46│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f13d2ed2-96fb-4dc4-89ab-9b4b07c6a255.PDF
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2025-10-30 18:04│国药一致（000028）：2025年三季度报告
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国药一致（000028）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/03923c1f-0ef6-4395-9f8f-e2552a7628c5.PDF
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2025-10-30 18:02│国药一致（000028）：关于计提资产减值准备的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第十届董事会风险内控与审计委员会第四次会
议和第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
现将公司计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反映公司截至 202
5年9月 30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2025年前三季度相关资产计提的资产减值准备情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了检查和分析，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
类别 项目 计提减值金额
信用减值损失 应收款项信用减值损失 14,167.85
其他非流动资产（预计一年以后收回的履约 0.98
保证金、投标保证金等应收款项）减值损失
小计 14,168.83
资产减值损失 存货跌价损失 412.57
合同资产减值损失 -8.40
小计 404.17
合计 14,573.00
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）应收款项及合同资产
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