公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:17 │国药一致（000028）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 19:44 │国药一致（000028）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 19:44 │国药一致（000028）：2024年年度股东大会法律意见 │
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│2025-06-10 19:44 │国药一致（000028）：董事会议事规则（自2025年6月10日起生效） │
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│2025-06-10 19:44 │国药一致（000028）：股东会议事规则（自2025年6月10日起生效） │
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│2025-06-10 19:44 │国药一致（000028）：公司章程（自2025年6月10日起生效） │
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│2025-05-30 00:00 │国药一致（000028）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │国药一致（000028）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │国药一致（000028）：股东会议事规则（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 00:00 │国药一致（000028）：董事会议事规则（2025年5月修订） │
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2025-06-17 18:17│国药一致（000028）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案已经公司于 2025 年 6 月 10
日召开的2024 年年度股东大会审议通过，以公司当前总股本 556,565,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.
660000 元（含税），共计派发现金红利人民币 203,702,818.18 元，不送股，不进行资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 556,565,077股为基数，向全体股东每 10 股派 3.660000 元人民币现金
（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 3.294000 元；A 股持有首发后限售股
、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 3.660000 元；权
益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 3.294000 元，持有无限售流通股的境内个人
股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派3.660000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限
补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7
32000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.366000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个外汇交易日，即 2025 年 6 月 11 日的中国人民
银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9150）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率
折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2025 年 6 月 24 日，除权除息日为：2025 年 6 月 25 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2025 年 6 月 24 日，除权除息日为：2025 年 6 月 25 日，股权登记日为：2025 年 6 月
27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2025 年 6 月27 日（最后交易日为 2025 年 6 月 24 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2025 年 6 月 27 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2025 年
6 月 27 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****200 国药控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 12 日至登记日：2025 年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2025 年 7 月 30 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
咨询电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第四次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/31ddfd77-4877-4895-b45c-144dd6c8fdcd.PDF
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2025-06-10 19:44│国药一致（000028）：2024年年度股东大会决议公告
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国药一致（000028）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e5a89c83-dd5e-405d-968d-d3347f3cbd03.PDF
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2025-06-10 19:44│国药一致（000028）：2024年年度股东大会法律意见
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国药一致（000028）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/061f1451-55d8-4893-8dd3-eae78601e54f.PDF
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2025-06-10 19:44│国药一致（000028）：董事会议事规则（自2025年6月10日起生效）
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国药一致（000028）：董事会议事规则（自2025年6月10日起生效）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/79374a1e-eff2-4280-971d-2efee4781ee3.PDF
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2025-06-10 19:44│国药一致（000028）：股东会议事规则（自2025年6月10日起生效）
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国药一致（000028）：股东会议事规则（自2025年6月10日起生效）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/13d43dff-db8a-4caa-b0a4-e8e389d5bc71.PDF
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2025-06-10 19:44│国药一致（000028）：公司章程（自2025年6月10日起生效）
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国药一致（000028）：公司章程（自2025年6月10日起生效）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e68b53fd-6f1d-4b60-bee6-211d6432b349.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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国药一致（000028）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0d8d81b4-6969-48a5-883b-79a6dc0e544c.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于2025 年 4 月 8日披露了《关于召开公司 2024年年度
股东大会的通知》（公告编号：2025-24），公司将于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东大会。
2025 年 5 月 28 日，公司召开第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及
《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。同日，公司董事会收到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）提
交的《关于增加 2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年年度股东大会审议。
经核查，国药控股单独持有公司 311,999,988 股股份，占公司总股本的56.06%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其
提案内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规
定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
现对《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》补充如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．股权登记日：2025年5月30日。B股股东应在2025年5月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2024年度利润分配方案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审 √
计机构的议案》
6.00 《关于 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预 √
计的议案》
7.00 《关于公司 2025年度银行授信与担保额度的议案》 √
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的 √
议案》
9.00 《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资 √
助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关 √
联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收 √
账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
14.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
15.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
累积投票
提案
16.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事 2人
16.01 选举章伟先生为第十届董事会非独立董事 √
16.02 选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事 √
除上述提案外，还将听取2024年度独立董事述职报告。
2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年4月8
日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次新增的临时提案已经公司第十届
董事会2025年第六次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年5月30日于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网的相关公告。
3．提案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的事项。
4．提案12、15需要特别决议审议通过。
5. 提案16采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事2人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2．登记时间：2025年6月9日17:00前。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：冯女士、王先生
联系电话：0755-25875222、0755-25875186
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议决议
2.公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议
3.控股股东关于增加2024年年度股东大会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5f8517ec-6406-49ea-8eec-d311394edd6f.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：股东会议事规则（2025年5月修订）
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国药一致（000028）：股东会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c444ecf1-3014-4a50-94fc-865f503a5260.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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国药一致（000028）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/717ee29f-62c2-4e7d-b245-a7d976e17ce3.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：公司章程（2025年5月修订）
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国药一致（000028）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6198c942-a94f-4adc-a9e4-d788ec45f96c.PDF
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2025-05-30 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月
23 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自
出席会议董事 7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公
司实际工作需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订，并废止《监事会议事规则》。表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详见同日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-30）及《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》全文。
2、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
同意提名章伟先生、贾洪斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。上述候选人任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。（简历附后）
若上述候选人当选为公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。
3、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
如章伟先生和贾洪斌先生经股东大会审议通过被选举为公司董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，董事会同意对
第十届董事会专门委员会成员进行相应调整。调整后各专门委员会成员构成如下：
（1）战略委员会：吴壹建（召集人）、李进雄、章伟、贾洪斌、毕亚林、李洪海；
（2）风险内控与审计委员会：江百灵（召集人）、罗娴、毕亚林；
（3）薪酬与考核委员会：陈建南（召集人）、章伟、李洪海；
（4）提名委员会：李洪海（召集人）、贾洪斌、陈建南；
（5）法律合规委员会：毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任冯雪敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。（简历后附）
公司
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