公司公告☆ ◇000027 深圳能源 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 16:04 │深圳能源（000027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 16:02 │深圳能源（000027）：关于公司董事离任暨补选董事的公告 │
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│2026-02-05 16:01 │深圳能源（000027）：董事会八届四十四次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:34 │深圳能源（000027）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-26 17:31 │深圳能源（000027）：董事会八届四十三次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:30 │深圳能源（000027）：关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │深圳能源（000027）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │深圳能源（000027）：深圳能源2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-08 18:04 │深圳能源（000027）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:01 │深圳能源（000027）：董事会八届四十二次会议决议公告 │
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2026-02-05 16:04│深圳能源（000027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳能源（000027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:02│深圳能源（000027）：关于公司董事离任暨补选董事的公告
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深圳能源（000027）：关于公司董事离任暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:01│深圳能源（000027）：董事会八届四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十四次会议通知及相关文件已于 2026 年 1月 26 日分别以专人、
电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 2月 5 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出
席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于公司董事离任暨补选董事的公告》<公告编号：2026-002>），此项
议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东会审议。
公司近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董
事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定
任期至公司第八届董事会届满之日止，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄朝全先生辞去公司董事职务后，公司董事会成
员未低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告日，黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照公司
离职管理制度完成工作交接。黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。
公司及公司董事会对黄朝全先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名文明
刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，
并提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<全面合规管理标准>的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于环保公司向香港大埔火灾事故捐赠的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司通过深圳市慈善会向香港大埔火灾事故捐赠港币 333.33 万元（按照
人民币 304 万元支付，根据转账时实时汇率转为港币捐赠），用于当地紧急救援等工作。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》<公告
编号：2026-003>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
（一）黄朝全先生的辞职报告；
（二）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；
（三）董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议证明文件。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二六年二月六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/876984d7-cd58-4a72-aaec-1b5b67d3da87.PDF
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2025-12-26 17:34│深圳能源（000027）：董事、高级管理人员离职管理制度
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深圳能源（000027）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2685e3f4-0cf4-408a-a713-6bfe4c4b98ad.PDF
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2025-12-26 17:31│深圳能源（000027）：董事会八届四十三次会议决议公告
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深圳能源（000027）：董事会八届四十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-26 17:30│深圳能源（000027）：关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的公告
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一、项目情况
公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）所属全资子公司深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司（
以下简称：项目公司）拟投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目（以下简称：本项目）。本项目总投资为人民
币 682,166 万元，其中自有资金为人民币 139,390 万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到项目公司资金情况，拟由北方控股公
司向项目公司增资人民币 139,190 万元，增资后项目公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 139,390 万元。鉴于北方控股
公司资金情况，拟由公司向北方控股公司增资人民币 139,190 万元，用于北方控股公司向项目公司增资，增资后北方控股公司的注
册资本由人民币 706,305.24 万元增至人民币 845,495.24 万元。
公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的议案》，根据公
司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、北方控股公司基本情况
注册日期：2008年11月25日。
统一社会信用代码：91110000682850132R。
法定代表人：李治务。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
注册资本：人民币656,305.24万元。（公司董事会八届三十八次会议审议通过了《关于投资建设深能涿鹿县65万千瓦风电项目的
议案》，同意公司为涿鹿项目向北方控股公司增资人民币50,000万元，增资后北方控股公司注册资本由人民币656,305.24万元增至人
民币706,305.24万元，目前正在办理工商登记变更，计划于2026年1月完成。）
注册地址：北京市丰台区福宜街9号院5号楼12层1201。
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服
务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力设施器材销售；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；机
械电气设备销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；康复辅具适配服务；残
疾康复训练服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司持有100%股权。
北方控股公司不是失信被执行人。
北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 9月 30日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 2,322,106.60 2,140,658.72
负债总额 1,432,662.18 1,319,633.46
所有者权益 889,444.41 821,025.27
归属于母公司所有者权益 889,113.80 819,849.75
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年
（未审计） （已审计）
营业收入 179,924.92 220,305.49
利润总额 40,270.32 52,351.68
归属于母公司所有者的净利润 32,636.68 43,634.40
经营活动产生的现金流量净额 191,637.73 141,843.94
三、项目公司基本情况
注册日期：2025年5月26日。
统一社会信用代码：91152526MAEL01C86T。
法定代表人：张红庆。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币200万元。
注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇宝日陶勒盖社区西乌旗创业大厦16层办公室。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
合同能源管理；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固
碳服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光
伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：北方控股公司持有100%股权。
项目公司不是失信被执行人。
项目公司暂无财务数据。
四、投资项目基本情况
本项目位于西乌珠穆沁旗巴彦花镇巴彦浩勒图嘎查，建设规模为 3×350 兆瓦/4,200 兆瓦时，拟建设 3套 350 兆瓦压缩空气储
能发电机组，配套约 60 万立方米地下硐室储气库。系统压缩时长不超过 6.5 小时，额定发电时长为 4小时，以 500 千伏电压等级
接入宝拉格 500 千伏变电站。项目采用非补燃式中温压缩空气储能技术，压缩系统按 2列并联配置，每列由 4台压缩机串联；膨胀
发电系统采用 3 段膨胀、2次中间再热设计；储热系统采用 208℃热水储热，每台机组配置 3×3,200 立方米热水罐与冷水罐。
压缩空气储能作为一项技术密集、资本密集的长时储能技术，对人员、技术和管理均有较高要求，需要电站运营和电力市场交易
的复合型团队，公司在煤电、燃机、电力交易方面已储备了相关技术人才。在新型电力系统对长时储能的刚性需求背景下，规模化应
用加速，国家相关政策与市场机制推动该技术从示范迈向规模化发展，展望未来压缩空气储能整体市场前景广阔。
本项目总投资为人民币682,166万元，其中自有资金为人民币139,390万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到项目公司资金情
况，拟由北方控股公司向项目公司增资人民币 139,190 万元，增资后项目公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 139,390
万元。鉴于北方控股公司资金情况，拟由公司向北方控股公司增资人民币 139,190 万元，用于北方控股公司向项目公司增资，增资
后北方控股公司的注册资本由人民币 706,305.24 万元增至人民币 845,495.24 万元。
五、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险
本项目属于电网侧储能，可有效促进风电、光伏等新能源的消纳，是构建新型电力系统不可或缺的“稳定器”和“压舱石”，有
助于公司在以新能源为主体的蒙西电力系统中占据关键节点位置，且随着电力市场改革的深入，其作为灵活调节资源的商业价值将不
断凸显，符合公司发展战略，符合国家支持新型储能技术及产业发展的政策要求。
本项目存在施工周期长、电价不达预期、放电效率不达预期等风险。公司将优化招标方案及施工方案，加快主设备订货进度，同
步推进相关技术专题研究和地下硐室详勘，保障项目建设如期完工；在项目设计及施工阶段，采取审慎测算原则，吸取同类型项目机
组建设及运行经验，做到应优化尽优化，在稳定运行的前提下充分降低项目成本，对冲市场波动影响；通过将放电效率作为合同核心
条款对储能装备制造合作方进行约束，同时在项目试运行阶段，委托权威第三方检测机构进行严格的性能测试与鉴定，确保项目放电
效率达标。
六、董事会审议情况
（一）同意项目公司投资建设本项目，项目总投资为人民币682,166万元，其中自有资金为人民币139,390万元，其余投资款通过
融资解决。
（二）同意公司为本项目向北方控股公司增资人民币139,190万元，增资后北方控股公司的注册资本由人民币706,305.24万元增
至人民币845,495.24万元。
（三）同意北方控股公司为本项目向项目公司增资人民币139,190万元，增资后项目公司的注册资本由人民币200万元增至人民币
139,390万元。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十三次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二五年十二月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ec55873d-8482-4284-bbf6-d0874f6df007.PDF
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2025-12-24 18:54│深圳能源（000027）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15，结束时间为 2025 年 12月 24 日 15:00
。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 553 名，代表有效表决权股份3,574,114,814 股，占公司有效表决权股份总数的 75.1276%。
其中，现场出席的股东（代理人)4 名，代表有效表决权股份 2,090,857,882 股,占公司有效表决权股份总数的 43.9497%；参与网络
投票的股东 549 名，代表有效表决权股份1,483,256,932 股,占公司有效表决权股份总数的 31.1780%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。
表决情况：同意 3,558,682,198 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5682%；反对 15,307,416股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4283%；弃权 125,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：通过。
2.关于公开发行公司债券的议案（逐项表决）。
2.01发行规模及发行品种
表决情况：同意 3,558,634,694 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对 15,309,616股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4283%；弃权 170,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
2.02票面金额和发行价格
表决情况：同意 3,558,633,594 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对 15,313,916股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4285%；弃权 167,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
表决结果：通过。
2.03债券期限
表决情况：同意 3,558,386,494 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5599%；反对 15,268,616股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4272%；弃权 459,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
表决结果：通过。
2.04债券利率及其确定方式
表决情况：同意 3,558,395,094 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5602%；反对 15,265,316股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4271%；弃权 454,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。
表决结果：通过。
2.05还本付息方式
表决情况：同意 3,558,372,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对 15,318,416股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4286%；弃权 423,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0118%。
表决结果：通过。
2.06发行方式及发行对象
表决情况：同意 3,558,374,557 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对 15,272,053股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4273%；弃权 468,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0131%。
表决结果：通过。
2.07募集资金的用途
表决情况：同意 3,558,139,394 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5530%；反对 15,724,916股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4400%；弃权 250,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0070%。
表决结果：通过。
2.08向公司股东配售的安排
表决情况：同意 3,558,592,894 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657%；反对 15,258,816股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 263,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：通过。
2.09承销方式及上市安排
表决情况：同意 3,558,481,994 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5626%；反对 15,160,516股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4242%；弃权 472,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
表决结果：通过。
2.10担保方式
表决情况：同意 3,558,290,494 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5573%；反对 15,260,716股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4270%；弃权 563,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：通过。
2.11特殊发行条款
表决情况：同意 3,558,378,694 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5597%；反对 15,262,816股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4270%；弃权 473,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
表决结果：通过。
2.12决议的有效期
表决情况：同意 3,558,334,394 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5585%；反对 15,306,716股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4283%；弃权 473,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过。
3.关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。
表决情况：同意 3,558,370,238 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5595%；反对 15,438,316股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.4319%；弃权 306,260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：余平，朱星霖。
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行
政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第三次临时股东会决议。
（二）公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4824470b-9f0f-47b0-bd12-b8199e0bfda3.PDF
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2025-12-24 18:54│深圳能源（000027）：深圳能源2025年第三次临时股东会法律意见书
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深圳能源（000027）：深圳能源2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-08 18:04│深圳能源（000027）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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