公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:23 │深科技（000021）：2025年度（第二次）临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 19:20 │深科技（000021）：2025年度（第二次）临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-12 19:19 │深科技（000021）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:19 │深科技（000021）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:19 │深科技（000021）：董事会议事规则(2025年12月) │
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│2025-12-04 19:11 │深科技（000021）：关于公司高管减持股份预披露公告 │
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│2025-11-24 19:01 │深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月) │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月） │
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2025-12-12 19:23│深科技（000021）：2025年度（第二次）临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14：30
网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下
午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 1,553人，其所持有表决权的股份总数为 621,081,681股，占公司有表决权股
份总数的 39.4674%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5人，其所持有表决权的股份总数为 600,479,523股，占公司有表决权总股份
38.1582%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1,548 人，代表股份数量 20,602,158股，占公司有表决权股份总数的 1.3092%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2025 年度（第二次）临时股东大会审议提案 1 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权
的 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
提案 2 关于续聘会计师事务所的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 注1占比 股数/票数 注1占比 股数/票数 注1占比 结果
提案 1 610,330,898 98.2690% 10,512,283 1.6926% 238,500 0.0384% 注2通过
提案 2 620,205,981 99.8590% 729,700 0.1175% 146,000 0.0235% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对
前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 注3占比 股数/票数 注3占比 股数/票数 注3占比 注4结果
提案 1 9,851,375 47.8172% 10,512,283 51.0252% 238,500 1.1576% 通过
提案 2 19,726,458 95.7494% 729,700 3.5419% 146,000 0.7087% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王倩、朱艳婷律师
3、 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城
开发科技股份有限公司 2025 年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 2025 年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2、 2025 年度（第二次）临时股东大会决议；
3、2025 年度（第二次）临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1a88c1d0-ca7c-41fa-b658-170281f60b89.PDF
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2025-12-12 19:20│深科技（000021）：2025年度（第二次）临时股东大会之法律意见书
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致：深圳长城开发科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性
文件及现行有效的《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接
受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2025年度（第二次）临时股东大会（下称“本次股
东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结
果等事项发表见证意见。
信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关
事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2025年 11月 25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载了《深圳长城开发科技股份有限公司关于召开 2025
年度（第二次）临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会
议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登
记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 12月 12日下午 14:30在深圳市福田区彩田路
7006号深科技城 C座会议中心召开，网络投票时间为：2025年 12月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025年 12月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、
地点一致，本次股东大会由贵公司董事长韩宗远先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经信达律师验证，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 1,553人，其所持有表决权的股份总数为 621,081,681 股，
占公司有表决权总股份的39.4674%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为600,479,523股，占公司有表决权总股份的 38.1582%
；参加网络投票的股东共计1,548人，其所持有表决权的股份总数为 20,602,158股，占公司有表决权总股份的 1.3092%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司第十届董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的
召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果
（一）本次股东大会审议议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
经信达律师审查，贵公司对本次股东大会列入通知的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。
（二）表决程序
1、 现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依次进
行了表决，并当场公布了现场表决结果。
2、 网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果
，列入本次股东大会通知的议案均获得表决和统计。
3、 根据法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，本次股东大会审议的议案实行非累积投票，并对中小投资者的表决单独计
票。监票人、计票人和信达律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议
。
信达律师认为：现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》
该议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3以上通过。该议案现场及网络投票同意票
数为 610,330,898股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.2690%；反对票 10,512,283股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 1.6926%；弃权 238,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0384%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 9,851,375股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4
7.8172%；反对 10,512,283股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 51.0252%；弃权 238,500股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 1.1576%。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 620,205,981股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8590%；反对
票 729,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1175%；弃权 146,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0235%
。
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 19,726,458股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.7494%；反对 729,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5419%；弃权 146,000股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.7087%。
信达律师认为：本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程
》的有关规定。
四、本次股东大会议案的合法性
经信达律师审查，本次股东大会审议的上述议案由贵公司第十届董事会第十五次会议审议通过，为贵公司已公告的会议通知所列
之议案，符合《公司法》《股东会规则》及相关法律、法规之规定。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经信达律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。
六、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《
深圳长城开发科技股份有限公司 2025年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d42d6ef2-ed03-4d87-853b-82d8c20f01c6.PDF
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2025-12-12 19:19│深科技（000021）：股东会议事规则（2025年12月）
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深科技（000021）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06cb0938-037f-44bf-bb6b-37488ed45dd4.PDF
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2025-12-12 19:19│深科技（000021）：公司章程（2025年12月）
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深科技（000021）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:19│深科技（000021）：董事会议事规则(2025年12月)
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深科技（000021）：董事会议事规则(2025年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7fcf3944-ec61-41ee-9983-c5835619b2d3.PDF
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2025-12-04 19:11│深科技（000021）：关于公司高管减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“深科技”）89,100 股（占本公司总股本比例 0.0057%
）的董事会秘书钟彦女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 12 月 27 日-2026 年 3月 26 日）以集中
竞价方式减持本公司股份不超过 22,000 股（占本公司总股本比例 0.0014%）。
一、 股东的基本情况
1、减持主体的名称：钟彦
2、减持主体持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至目前，钟彦女士持有公司 89,100 股，占本公司总股本比例 0.0057
%。
二、 本次减持计划的主要内容
公司于近日收到董事会秘书钟彦女士出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）减持主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权行权。
3、减持数量及比例：不超过 22,000 股，即不超过公司股份总数的 0.0014%。若此期间，公司有送股、资本公积转增股本等股
本变动事项，减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：通过集中竞价方式。
5、减持期间：公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12 月 27日-2026 年 3 月 26 日）。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺事项
上述股东承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。若持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收
回所得收益。
截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺事项，未出现违反承诺的行为，本次计划减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的
情形。
（三）其他说明
上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的不得减持的情形。并将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》关
于高管减持的规定。在任职期间内每年减持将不超过本人所持有公司总股本的 25%。
三、 相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、 备查文件
《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e840deeb-0c59-4c4d-b429-d42ce0a6985e.PDF
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2025-11-24 19:01│深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/df774b27-6632-4908-92c8-905ec4c156d0.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月）
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深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/700a4793-6078-4c8f-8529-3eb77d22bc16.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月)
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深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/55a9f28b-31c9-4941-ae7c-73cc40ca6e43.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月）
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深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/686c4766-3866-4c14-9eb8-12d97e0e784e.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：深科技公司章程（2025年11月）
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深科技（000021）：深科技公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d2c81455-0b27-4b45-b833-42c3e5a75e7e.PDF
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2025-11-24 18:58│深科技（000021）：关于召开2025年度（第二次）临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年度（第二次）临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
2025 年 11 月 24 日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份
有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会
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