公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:57 │深粮控股（000019）：：公告编号2025-27：深粮控股关于深粮集团与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢 │
│ │纽及相... │
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│2025-09-17 18:56 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:59 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 17:56 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:55 │深粮控股（000019）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │深粮控股（000019）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │深粮控股（000019）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │深粮控股（000019）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陶然） │
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│2025-08-20 00:00 │深粮控股（000019）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张生） │
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│2025-08-20 00:00 │深粮控股（000019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-17 18:57│深粮控股（000019）：：公告编号2025-27：深粮控股关于深粮集团与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及
│相...
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月17 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关
于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、搬迁补偿概述
因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政府拟进行土地整备，公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下
简称“深粮集团”）所属的T505-0008宗地属于西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期土地整备范围，现深粮集团拟与西丽街道
办事处就相关搬迁补偿事宜签订相关协议（以下简称“本事项”）。
本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等规定，本事项经公司董事会审议通过后，后续仍需待物业补偿（产权置换）方案取得相关审批后再将本事项一并提交公司
股东大会审议批准。
二、签订搬迁补偿协议对方的基本情况
名称：深圳市南山区西丽街道办事处
登记状态：正常
机构类型：党政机关
统一社会信用代码：1144030500754959XN
所属地区：广东省深圳市南山区
地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道西丽街道办事处办公大楼本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处，与公
司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、被搬迁标的的基本情况
曙光粮库位于南山区西丽街道，占地 30,052.2 ㎡，总建筑面积45,335.79 ㎡。1998 年建成使用。现有 6 栋楼房仓，仓容 7
万吨（折原粮），8 个油罐，罐容 0.224 万吨。土地使用年限为 1995 年至 2045 年，性质为非商品房用途，用途为仓储用地。
曙光粮库权属清晰，属于深圳市粮食集团有限公司，土地使用权编号：《深圳市土地使用权出让合同书》(深地合字（95）152
号)（包括相关补充协议），资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻
结等司法措施等。
截止 2025 年 8 月 31 日，曙光粮库资产价值情况如下：
1、账面原值：14,722 万元。
2、已计提的折旧或准备：9,471 万元。
3、账面净值：5,251 万元。
4、评估价值：由深圳市南山区西丽街道办事处委托第三方专业评估— 2 —
机构开展曙光粮库价值评估工作，评估机构按照相关规范要求出具房地产评估报告，曙光粮库评估价值为 45,836.69 万元，含
地上建筑物、构筑（附属）物、附着物、室内自行装修装饰、搬迁费。
四、搬迁补偿协议的主要内容
1、签约主体
甲方：深圳市南山区西丽街道办事处；
乙方：深圳市粮食集团有限公司。
2、被搬迁标的情况
宗地号为：T505-0008，用途：仓储用地，被搬迁房地产建筑面积为45,335.79 平方米。
3、补偿内容
（1）物业补偿总金额 45,836.69 万元，内容包含：地上建筑物、构筑（附属）物、附着物、室内自行装修装饰、搬迁费。
（2）被搬迁房地产其他补偿及奖励合计不低于 15,800.99 万元，内容包含：停产停业补偿费、按期签约奖、按期移交奖、临时
安置费。
待置换方案审批通过后，由乙方与相关政府部门就物业补偿（产权置换）相关事宜另行签订协议。
4、其他
有关款项支付、被搬迁房地产的交付及确认等事宜依据协议约定执行。
五、被搬迁房屋及补偿物业定价依据
曙光粮库价值按照一期补偿方案规定分类进行确定，其房地产价值按照一期补偿方案第十二条规定，已出让用地特定用途房地产
选择货币补偿情形进行评估确定；临时安置费、停产停业补偿、奖励按照一期方案规定的内容和标准确定。
补偿物业（置换物业）价值以评估机构按照相关规范要求出具的评估价值为准。
六、曙光粮库搬迁补偿对公司的影响
本次搬迁的标的曙光粮库为下属公司原有经营场所，涉及粮油存储、冷链业务。本次搬迁是公司配合推进深圳市重大项目建设需
要，顺应市政府调整保障粮油结构布局，持续优化粮食储备运营基础设施建设，不会影响公司主营业务的正常开展。
若本次搬迁补偿顺利实施，将对公司利润指标产生重大积极影响。公司将根据《企业会计准则》等相关规定对曙光库搬迁补偿等
事宜进行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况以会计师事务所审计后的结果为准。
本次搬迁补偿涉及的物业补偿（产权置换）方案后续仍需取得相关审批，存在不确定性。公司将密切关注相关事项的进展情况，
严格按照有关法律法规规定，及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
七、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十次会议决议》；
2、《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》相关文件；
3、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f205c8ef-16f3-4839-8b4d-80d9577851b3.PDF
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2025-09-17 18:56│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025年 9月 17日下午 2:30在深圳市福田
区福虹路 9号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年 9月 12日以电子邮件形式发出。会议
应到董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案
》
同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议
书》等相关文件。后续仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将本议案一并提交公司股东大会审议批准。
董事会同意授权公司经营层签订本次搬迁补偿协议等相关文件并依据协议约定办理搬迁补偿相关事宜。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西
丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/57625ace-a740-4a6c-8846-e5fbd75369b4.PDF
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2025-09-05 17:59│深粮控股（000019）：深粮控股2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2025 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 5日下午 2:30。
网络投票时间为：2025 年 9月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年9月 5日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025年 9 月 5日（现场股东大会召开当日）上午 9:1
5，结束时间为 2025 年 9月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2025 年 8月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 833,330,782 股，占公司有表决权股份总数的 72.3041％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 830,070,248 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 3,260,534 股，占公司有表决权股份总数的 0.2829％。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 545,895 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.0549％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0014％。
通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 545,195 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.0535％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 3,261,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.2830％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 701 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 55人，代表股份 3,260,534 股，占公司有表决权股份总数的 0.2829％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 3人，代表股份 545,895 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.0549％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0014％。
通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 545,195 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.0535％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了
本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、逐项审议通过了《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：
1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:832,899,719 股。
1.02 选举张生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:832,900,606 股。
1.03 选举陶然先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:832,901,110 股。
外资股股东表决情况：
1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,700 股。
1.02 选举张生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,700 股。
1.03 选举陶然先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,703 股。
中小股东总表决情况：
1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:2,830,172 股。
1.02 选举张生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:2,831,059 股。
1.03 选举陶然先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:2,831,563 股。
外资股中小股东的表决情况：
1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,700 股。
1.02 选举张生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,700 股。
1.03 选举陶然先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:500,703 股。
上述三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/6b8fc615-a9a3-4f7a-9d12-5ee7ee8fd9dc.PDF
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2025-09-05 17:56│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2025年 9月 5日下午 3:00在深圳市福田区
福虹路 9号世贸广场 A座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年 9月 1日以电子邮件形式发出。会议应到
董事 8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
同意增补独立董事梅月欣女士为公司第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意增
补独立董事陶然先生为公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会、薪
酬与考核委员会主任委员；同意增补独立董事张生先生为公司第十一届董事会提名委员会委员。
上述增补人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。完成增补后，公司第十一届董事会各专门委员
会成员具体如下：
专门委员会 成员名单
战略委员会 王志楷（主任委员）、陶 然、古 成
提名委员会 陶 然（主任委员）、王志楷、张 生
审计委员会 梅月欣（主任委员）、陶 然、张国元
薪酬与考核委员会 陶 然（主任委员）、梅月欣、卢雨禾
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司高级管理人员 2024年度业绩考核结果。
公司高级管理人员的绩效年薪分配系数参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》（以下简称《办法》）执行。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。
公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用将参照《办法》等相关规定执行。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十九次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/8fffb512-7db0-4826-a9b3-46a82ec9dd0d.PDF
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2025-09-05 17:55│深粮控股（000019）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市深粮控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳市深粮控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）的规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市深粮控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派
律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否
符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相
关文件、资料，包括但不限于：
1.公司于 2025年 8月 20日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cni
nfo.com)的《深圳市深粮控股
大成律师事务所 法律意见书
股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
2.公司于 2025年 8月 20日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com)上的《深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十八次
会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件和授权委托书等。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集
根据《董事会决议公告》，公司于 2025年 8月 18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的通知》
的议案，决定召开本次股东大会。
公司董事会于 2025 年 8 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com)上发布了《股东大会通知》。
公司以公告形式通知召开本次股东大会，上述公告载明了召开本次股东大会的日期和时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对
象、召开地点、审议事项、登记方式、参加网络投票的具体操作流程等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
大成律师事务所 法律意见书
本次股东大会的现场
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