公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年度投资者保护工作报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股董事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-28 23:11 │深粮控股（000019）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 23:11 │深粮控股（000019）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告
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一、报告期内监事会工作情况回顾
2024 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体
股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议，不断提高监督
实效，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开五次会议，具体如下：
1.2024 年 4 月 12 日召开公司第十一届监事会第三次会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年度监事会报告》《关于公司
2023 年度监事薪酬的议案》《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评
价报告》《公司 2023 年度权益分派预案》共六项议案。
详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
2.2024 年 4 月 25 日召开公司第十一届监事会第四次会议，会议审核、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》《公司 202
4年度全面预算草案》《公司 2023 年度内控体系工作报告》共三项议案。
详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
3.2024 年 8 月 23 日召开公司第十一届监事会第五次会议，会议审核并通过《公司 2024 年半年度报告》。
详见 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
4.2024 年 10 月 25 日召开公司第十一届监事会第六次会议，会议审核并通过《公司 2024 年第三季度报告》。
详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公
告。
5.2024 年 12 月 30 日召开公司第十一届监事会第七次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议
案》。
详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公
告。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1.股东大会决议执行情况
— 2 —
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，共形成决议 11 项（不含子议案），各项决议均已得到有效落实。
2.公司依法运作情况
公司监事会依法依规对 2024 年公司运作情况进行了监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股
东大会决议；公司管理层依法依规履行经营管理职责，能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议；公司董事及高级管理人员在
执行公司职务时能努力维护公司及全体股东的权益，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3.检查公司财务情况
公司监事会依法依规对 2024 年公司财务状况进行了监督，并对各定期报告进行了认真审核，认为：公司财务管理工作能够认真
按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定要求执行，公司 2024 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明是客观公正的。
4.公司内部控制评价报告
公司监事会依法依规对 2024 年公司内部控制体系的建立健全及实施情况进行了监督并认真审核，认为：公司能够根据国家有关
法律法规要求，结合自身实际情况，建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理保证；《公司 202
4 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2025 年度监事会工作重点
2025 年，公司监事会将积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，谨遵诚信原则，围绕促进规范运作、完善治理机制等方
面，健全大监督体系，优化监督手段，聚焦监督重点打造监督闭环，防范系统性风险，推动公司提质增效，保障各项重点工作有序落
地：
1.根据新《公司法》，按照上市公司监管及国资监管对监事会改革实施方案的要求，有序推进监事会改革，确保职能衔接顺畅、
平稳过渡；
2.加强监督职能建设，创新工作方法，不断提高监督水平，更好地发挥监督的服务和保障作用，促进企业稳健发展。
专此报告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十八日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58cc1640-54c0-425c-be57-9aa6a0795b72.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2024年度履
职评估及公司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙企业，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外
大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计
师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 10 月 25 日，公司第十一届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 11月4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大
会决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，致同所对
公司 2024 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查，并出具
了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司董事会审计委员会工作条例等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 10月 25日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第六次会议，审计委员会从专业能力、经验和资质、诚信状
况、独立性等角度对致同所进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控
制审计工作的要求。会议审议通过了《关于提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，提议
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案已经公司第十一届董事会第十次会
议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）2024 年 12月 30日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的致同所召开沟通会，审计委员会成员听取了
致同所签字注册会计师高虹对 2024 年年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等关键事项的汇报，并对公司 2
024 年年报审计计划和预审情况进行沟通和讨论。
（三）2025 年 3 月 25 日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的致同所召开第二次沟通会。审计委员会成员
听取了致同所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对财务报表有关数据及审
计过程中的有关问题与签字注册会计师高虹、舒志成进行了充分沟通，并就上述内容发表意见。
（四）2025 年 4 月 28 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度财务报告
》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将有关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告和内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2024年度财务报告和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告
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深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股2024年度投资者保护工作报告
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深粮控股（000019）：深粮控股2024年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股董事会2024年度工作报告
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深粮控股（000019）：深粮控股董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:11│深粮控股（000019）：2025年一季度报告
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深粮控股（000019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 23:11│深粮控股（000019）：2024年年度报告
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深粮控股（000019）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:11│深粮控股（000019）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市
福田区福虹路 9号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发
出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：
1、<王志楷 2024 年度薪酬的议案>
董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为 88.01 万元。关联董事王志楷回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
2、<郑向鹏 2024 年度薪酬的议案>
董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为 76.97 万元。关联董事郑向鹏回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
3、<卢雨禾 2024 年度薪酬的议案>
董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为 50 万元。关联董事卢雨禾回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
4、<赵如冰 2024 年度薪酬的议案>
独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事赵如冰回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
5、<毕为民 2024 年度薪酬的议案>
独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事毕为民回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
6、<刘海峰 2024 年度薪酬的议案>
独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事刘海峰回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
7、<陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、胡翔海 2024 年度薪酬的议案>
以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为 528.33 万元。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
上述人员的薪酬包含了 2024 年度基本工资、津贴、预发的绩效工资及 2023 年度延期发放的绩效工资。详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《公司 2024 年年度报告》第四节“公司治理”。
上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（三）《公司 2024年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2024 年度公司实现营业收入 5,375,089,846.91 元
，利润总额419,344,869.35 元，净利润 324,143,607.16 元，归属于母公司股东的净利润 325,309,578.52 元，按公司 2024 年末
总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.2823 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 7,714,550,508.01元，归属于母公
司股东权益 4,919,674,142.82 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（四）《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（五）《公司 2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情
况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年度内部控制审计报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（六）《公司 2024年度内控体系报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2024 年度内控体系报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（七）《公司 2024年度权益分派预案》
经致同事务所审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 325,309,578.52 元，截至 2024 年 12 月 31 日
，母公司可供股东分配利润为 1,388,762,768.13 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预
案：以2024年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），不送股，
不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 172,880,288.10 元（含税）。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于 2024 年度权益分派预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（八）《公司 2024年度总经理工作报告》
同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（九）《公司董事会 2024年度工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会 2024 年度工作报告》。
公司第十一届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度
股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（十）《公司 2024年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（十一）《公司 2025 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第一季度报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（十二）《公司 2025 年度重大风险评估情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2025 年度重大风险评估情况报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（十三）《公司 2025 年度内部审计及投资项目后评价工作计划》
本议案
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