公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │深粮控股（000019）：公告编号2026-13：深粮控股2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:37 │深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年度投资者保护工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股董事会2025年度工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：公告编号2026-13：深粮控股2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2025 年年度股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-
3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026年 5 月 19 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 5月 19日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 173 人，代表股份 833,735,987 股，占公司有表决权股份总数的 72.3393%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 830,287,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.0401%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份 3,666,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3181%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 218,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.0189%。
通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 2人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公
司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 832,642,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1247%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,573,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1822%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.3564%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4614%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
2、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 832,895,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；反对 756,370 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0907%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,826,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0849%；反对 756,370 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.6295%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2856%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
3、审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 832,982,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对 692,590 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0831%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,912,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4408%；反对 692,590 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.8900%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6692%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/94ad327e-3585-4616-80b6-7e172af36c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1364f696-4e4a-442a-8885-d9a32e8b4917.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:37│深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公
司 2025 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 202
6 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:45-16:45会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生；副总经理、董事会秘书陈小华先
生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 通过网址https://eseb.cn/1xXFCewDM52 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8bad3227-ffec-4839-989a-677481da3bd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《公司 2025 年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、2025 年度权益分派预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 243,215,785.97 元
，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,449,596,464.96 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 2025 年度权益分派预
案：以 2025年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股
，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间如股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分派总额不变的原则对分派比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。
三、2025 年度权益分派预案的具体情况
（一）年度权益分派方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 138,304,230.48 172,880,288.10 230,507,050.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 243,215,785.97 325,309,578.52 347,739,109.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,922,336,040.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,449,596,464.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 305,421,491.18
平均净利润（元）
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》9.8.1 条第
（九）项规定的可
能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）年度权益分派方案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 57,500 元、人民币 57,500 元，其分别占 2024年度、2025 年度经审计总资产的比例
为 0.0007%、0.0008%。
公司 2025 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，
给予投资者合理的投资回报。该权益分派方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在
损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c6ee76-94c3-4320-8d78-75a149ae26be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12月，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1日起执行。
二、会计政策变更的具体情况
（一）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
三、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整，符合相关法律法规的规定，无需提交
公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07ed5e00-4c32-43a7-8fdf-2b24526d5ed8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821f5c75-f65f-495e-bdff-410e39a358c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025 年计提减值准备 12,425.06 万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备 256.05万元，计提存货跌价准备 12,
169.01万元），减少利润总额 12,425.06 万元；转回或转销 10,553.45 万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回 380.23
万元，存货跌价准备转回或转销10,173.22万元），增加利润总额 10,553.45万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减
少利润总额 1,871.61 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 本年发生额
计提 转回或转销
应收账款坏账准备 204.73 165.83
其他应收款坏账准备 51.32 214.40
存货跌价准备 12,169.01 10,173.22
合计 12,425.06 10,553.45
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量预期信用损失，确
认金融资产的损失准
|