公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-06 19:21 │深中华A（000017）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:20 │深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:20 │深中华A（000017）：关于为全资子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │深中华A（000017）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:17 │深中华A（000017）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │深中华A（000017）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │深中华A（000017）：关于收到业绩补偿款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:21 │深中华A（000017）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:00 │深中华A（000017）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:00 │深中华A（000017）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:21│深中华A（000017）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十九次（临时）会议的通知。会议于 2
025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
2、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》：公司定于 2025 年 6 月 27 日（星
期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8楼会议室召开公司 2024年度股东大会，会议表决采用现
场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2025 年 6 月 7 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年度股东大
会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e0322b31-ddd0-4061-8cca-2ae222829cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:20│深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信额度在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下：
为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度
，授信期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，用于办理包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国
内保理等授信业务，低风险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押等。
公司及全资子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限内授信额度可循环使用，亦可以在不同金融机构间进
行调整。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求情况决定，具体授信业务品种和期限
以各家金融机构最终核定和实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等由公司及全资子公司与金融机构协商确定。董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/6e7d1774-9296-417a-8b3f-4d87ab4b2d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:20│深中华A（000017）：关于为全资子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资
子公司申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过人民币 15,000万元，担保额度有效期为自公司 2024年度股东大会审议通
过之日起一年内有效,担保额度在有效期内可循环使用。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由
公司管理层具体实施相关事宜。
2025 年 6 月 6 日公司以现场会议结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，以赞成 9票，反对 0票，
弃权 0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计具体情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次担保 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
深圳中华 深圳鑫森 100% 36.02% 0 15000 42.92% 否
自行车 珠宝黄金
（集团） 有限公司
股份有限
公司
三、被担保人基本情况
（一）深圳鑫森珠宝黄金有限公司
1、基本情况：
公司名称：深圳鑫森珠宝黄金有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FRE339X
企业类型：有限责任公司
注册资本：20000 万元人民币
法定代表人：孙龙龙
成立时间：2019 年 8月 23日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区贝丽北路89号水贝金座大厦701(电梯楼层为 8楼）
经营范围：供应链管理；仓储服务（不含危险品）；黄金制品、铂金饰品、钯金饰品、K 金饰品、银饰品、镶嵌饰品、珠宝首饰
、玉器、宝玉石制品、钟表、贵金属材料、钻石、翡翠、工艺品(象牙及其制品除外)、字画、收藏品（古董、文物及国家法律、行政
法规明令禁止经营的物品除外）的购销；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；专业设
计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划。国内
贸易代理；货物进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；广告设计、代理；广告发布；人工智能公共服务平台技术咨
询服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备制造；人工智能基础资源与技术平台；公共资源交易平台运行技术服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司持股比例为 100%
3、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月
营业收入 40,611.17 8,492.22
利润总额 1,287.22 373.33
净利润 961.51 315.73
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31日
（经审计）
总资产 21,001.86 22,774.11
总负债 6,746.84 8,203.36
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 6,425.55 7,915.70
或有事项涉及的总额（包括 0 0
担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 14,255.02 14,570.75
4、深圳鑫森珠宝黄金有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的
为准，但担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需
要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司无对外担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败而应承损失情形。
七、备查文件
1、第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/0cc20e5b-437a-4190-85b4-f418749c8f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:19│深中华A（000017）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月6日召开，审议通过了《关于召开2024
年度股东大会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30
、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）
B 股股东应在 2025 年 6 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦8楼会议室
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
（二）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（三）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，
内容请参阅本公司于 2025 年 4月 22 日、6 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
（四）特别说明：
以上提案第 7 项、第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项：
1、会议登记方式：
法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股
东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2025年6月24日-6月25日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。
3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4、会议联系方式及其他说明：
（1）联系电话：0755- 28181688，联系邮箱：dmc@szcbc.com，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议；
2、第十一届董事会第十九次（临时）会议决议；
3、第十届监事会第十二次会议决议。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 6月 6日附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 6月 27日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15-15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8e468700-48d1-4d37-aa03-b09157bad3aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:17│深中华A（000017）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需
提交公司 2024年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为 2024年度股东大会通过之日起至 2025年度股东大会
召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值
人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公
积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金
|