公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │深中华A（000017）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │深中华A（000017）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:09 │深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:07 │深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：对外担保管理办法 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：关联交易决策制度 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：董事会议事规则 │
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2025-12-20 00:00│深中华A（000017）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 1
2 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2025年第一次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日
、出席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 12月 19日在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8楼会议室如期召开，由贵公
司董事长王胜洪先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 19日 9:15 至 9:25，9
:30 至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会
议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 183人，代表股份 182,091,8
58股，占贵公司有表决权股份总数的 26.4213%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司全体董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议和视频会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
同意 180,938,910股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.3668%；反对 444,648股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2442%；
弃权 708,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.3890%。
（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 表决通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 181,571,210股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7141%；反对 452,348股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2484%；
弃权 68,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0375%。
2.02 表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 181,605,010股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7326%；反对 452,348股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2484%；
弃权 34,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0. 0189%。2.03 表决通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意 181,601,810股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7309%；反对 453,248股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2489%；
弃权 36,800股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0202%。
2.04 表决通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 181,592,910股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7260%；反对 453,248股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2489%；
弃权 45,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0251%。
2.05 表决通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意 181,604,710股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7325%；反对 451,448股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2479%；
弃权 35,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0196%。
2.06 表决通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意 181,600,610股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7302%；反对 452,348股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2484%；
弃权 38,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0214%。
2.07 表决通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 181,596,610股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7280%；反对 458,048股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2515%；
弃权 37,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0204%。
2.08 表决通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 181,605,010股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.7326%；反对 452,348股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 0.2484%；
弃权 34,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0189%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项子议案2.01、2.02议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/fcf2be5c-b84e-47a5-a719-72c1e2bd6a0d.PDF
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2025-12-20 00:00│深中华A（000017）：2025年第一次临时股东会决议公告
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深中华A（000017）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0fbe36b5-00ac-44c6-ba54-8eca514e798c.PDF
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2025-12-03 18:09│深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/42ac1730-0b5d-4fcf-a6e2-e5d00dcc236f.PDF
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2025-12-03 18:07│深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告
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深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 18:07│深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告
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深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9097264f-2261-48e9-b5ee-57fb5641c4f6.PDF
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2025-12-03 18:06│深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：对外担保管理办法
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深中华A（000017）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d7eda79a-3b17-4777-8e02-0a7b94714c6c.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：关联交易决策制度
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深中华A（000017）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：会计师事务所选聘制度
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第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的
会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中华自行车（集团）股份
有限公司章程》及中国证监会的相关规定，特制定本制度。第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选
聘程序，披露相关信息。
第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东会审议，未经公司董事会、股东会审议批准前，
公司不得聘请会计师事务所开展年度审计业务。
第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行
审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）具有良好的社会声誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚；
（六）中国证监会规定的其他条件。
第三章 选聘会计师事务所程序
第六条 董事会审计委员会负责向公司董事会提出聘请或更换会计师事务所的议案。
第七条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式，保障选聘工作公开、公平、公正进行。采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官网等公开渠
道发布选聘文件。
第八条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会应当在向董事会提案时，同
时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的调查资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。第十条 相关会计师事务
所不符合本制度第五条所规定执业资质要求的，审计委员会不得就聘请该会计师事务所向董事会提案。
第十一条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公
司章程以及相关制度规定的程序，提交股东会审议。
第十二条 股东会根据《公司章程》、《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议
通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第十三条 审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计工作情况及执业质量进行评价，评价意见应当提交公司年
度股东会，并与公司年度股东会决议一并披露。公司在当年年度股东会上拟续聘会计师事务所的，审计委员会可以以评价意见替代调
查意见，不再另外执行调查和审核程序。
第四章 改聘会计师事务所特别规定
第十四条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业
质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十五条 公司董事会解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计
师事务所进行表决时，或者会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。
第十六条 除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求
终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行财务报表审计业务的会计师事务所。第十七条 公司拟改聘会计师
事务所的，应在改聘会计师事务所的股东会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）
、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及
具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近三年受到行政处罚的情况、前
后任会计师事务所的业务收费情况等。第十八条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务
所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 附则
第十九条 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十条 本制度由董事会制订，经公司股东会审议通过后实施。本制度实施后，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，
遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/838ab25c-2bba-4931-9b4a-2a9244995f81.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：董事会议事规则
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深中华A（000017）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：公司章程
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深中华A（000017）：公司章程。公告详情请查看附件
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：独立董事制度
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深中华A（000017）：独立董事制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：股东会议事规则
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深中华A（000017）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fb124088-def9-40cf-9534-898935d355b6.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：对外投资管理办法
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深中华A（000017）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aca8ef53-7c2c-4c30-984f-a5b7bad39a93.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：募集资金管理制度
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深中华A（000017）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/96cd2846-059e-4f9a-b849-d975b3818c91.PDF
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2025-11-26 19:22│深中华A（000017）：关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持公司股份 5%以上的股东深圳市国晟能源投资发展有
限公司的函告，获悉其所持公司股份已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东名称 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用途
股股东或 量 所持 司总 为限 为补 起始 到期
第一大股 股份 股本 售股 充质 日期 日期
东及其一 比例 比例 押
致行动人
深圳市国晟 否 63,508,747 100% 9.22% 否 否 2025 2026 上海浦东 融资
能源投资发 年 11 年 11 发展银行
展有限公司 月 25 月 19 股份有限
日 日 公司深圳
分行
合计 - 63,508,747 100% 9.22% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比 本次 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 质押 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
前质 量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
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