公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:22 │深中华A（000017）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2025-11-04 19:21 │深中华A（000017）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-04 19:20 │深中华A（000017）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │深中华A（000017）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-18 19:03 │深中华A（000017）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:03 │深中华A（000017）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:02 │深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:02 │深中华A（000017）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 19:01 │深中华A（000017）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 19:00 │深中华A（000017）：半年报监事会决议公告 │
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2025-11-04 19:22│深中华A（000017）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称
“万胜实业”）出具的《关于自愿不减持股份的承诺函》，公司现将相关承诺函内容公告如下：
“鉴于：
1．2021 年 10 月 25 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（“上市公司”）申请非公开发行 A 股股票事项获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。2022 年11 月 7日，上市公司完成本次非公开发行 A股股票事项，万胜实业控股（深圳）有限公司（
“本公司”）作为认购对象，认购上市公司新发行的 137,836,986 股股票（“本次发行”）。就认购本次发行股份事项，本公司出
具《股份锁定承诺函》，承诺自上市公司本次发行新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的137,836,986股新股。本公司所
持本次发行新增股份解除限售上市流通日期为 2025 年 11 月 7日。
2．2020 年 12 月 14 日，本公司通过与上市公司、深圳市国晟能源投资发展有限公司签署的《合作协议》作出业绩承诺，在本
次发行完成且本公司完成对上市公司董事会、监事会调整之次年起未来三年内（即 2023 年度、2024 年度与 2025 年度），上市公
司实现净利润分别不低于人民币 3,000 万元、3,500 万元及 4,000 万元，即累积净利润规模为人民币 10,500 万元。截至本函出具
日，2025 年度作为业绩承诺期的最后一个会计年度，相关业绩承诺仍处于正常履行阶段。
本公司特此承诺：
1．自本公司所持上市公司股份解禁之日起至《合作协议》项下的业绩承诺完成之日前，本公司不减持所持上市公司股份；如涉
及业绩补偿的，至业绩补偿义务履行完毕之前，本公司不减持所持上市公司股份。
2．自《合作协议》项下的业绩承诺完成之日起，如本公司拟减持上市公司股份，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的有关规定执行，并严格履行信息披露义务。
特此承诺。”
截止本公告披露日，公司控股股东万胜实业持有公司股份 137,836,986 股，占公司总股本的 20.00%，该部分股份将于 2025 年
11月 7日解除限售上市流通，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票解除限售上市流通
的提示性公告》。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/42294f6b-3fa8-49f2-9317-712db1c21432.PDF
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2025-11-04 19:21│深中华A（000017）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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深中华A（000017）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e278b719-a3f3-40d1-9320-9c5464e35bd8.PDF
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2025-11-04 19:20│深中华A（000017）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见
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深中华A（000017）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7896c538-f86a-4cc4-a29b-d53be726f3ec.PDF
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2025-10-30 00:00│深中华A（000017）：2025年三季度报告
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深中华A（000017）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/be9dfe8c-9f56-472a-bd20-567ad9d1c415.PDF
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2025-08-18 19:03│深中华A（000017）：2025年半年度报告摘要
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深中华A（000017）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3a39dc8c-88a3-45e8-a4be-09ae3ea4686d.pdf
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2025-08-18 19:03│深中华A（000017）：2025年半年度报告
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深中华A（000017）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1c0006f3-2082-465f-9b41-3d0406639495.pdf
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2025-08-18 19:02│深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1b9413ff-2d67-460f-96ab-cde677fab97c.pdf
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2025-08-18 19:02│深中华A（000017）：2025年半年度财务报告
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深中华A（000017）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f4073039-d2b6-4029-b32e-346913deeec3.pdf
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2025-08-18 19:01│深中华A（000017）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十一届董事会于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第二十次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场
会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年半年度报告》及其摘要
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过
。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/421b19ee-bfa8-48ba-849e-e362055bfdc8.pdf
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2025-08-18 19:00│深中华A（000017）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第十届监事会于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十四次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场
会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2025 年半年度报告》及其摘要
会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过
。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/31f7fd49-272b-4f6c-9d94-904a45f66819.pdf
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2025-07-14 19:08│深中华A（000017）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
2、预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1500万元–1900 万元 盈利：571.76 万元
股东的净利润 比上年同期增长：162.35%-232.31%
扣除非经常性损 盈利：1500万元–1900 万元 盈利：483.04 万元
益后的净利润 比上年同期增长：210.53%-293.34%
基本每股收益 盈利：0.0218元/股-0.0276元/股 盈利： 0.0083 元/股
注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因主要是本期珠宝黄金业务营业收入增长等原因所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中予以详细披露。
2 、 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按
照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7cbc3f06-3943-4291-b0ea-4b99882a1704.PDF
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2025-06-27 19:19│深中华A（000017）：2024年度股东大会决议公告
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深中华A（000017）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d804edc3-4c01-4b38-bd12-1c8e5e718745.PDF
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2025-06-27 19:19│深中华A（000017）：深中华A：2024年度股东大会法律意见书
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致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 6
月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2024 年度股东
大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席
对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 27 日在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室如期召开，由贵
公司董事长王胜洪先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月27 日 9:15 至 9:25
，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 220 人，代表股份 203,637,662股，占贵公司有表决权股份总数的 29.5476%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席和视频出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2024 年度董事会工作报告》
同意202,967,146股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6707%；
反对530,716股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2606%；
弃权139,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0687%。
（二）表决通过了《2024 年度监事会工作报告》
同意202,960,446股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6674%；
反对537,416股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2639%；
弃权139,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0687%。
（三）表决通过了《2024 年度财务决算报告》
同意203,026,946股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7001%；
反对537,816股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2641%；
弃权72,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0358%。
（四）表决通过了《2024 年度利润分配预案》
同意202,871,346股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6237%；
反对693,016股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3403%；
弃权73,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0360%。
（五）表决通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要》
同意202,922,346股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6487%；
反对530,716股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2606%；
弃权184,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0907%。
（六）表决通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意203,026,446股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6999%；
反对548,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2692%；
弃权63,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0309%。
（七）表决通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
同意202,859,846股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6180%；
反对720,616股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3539%；
弃权57,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0281%。
（八）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意202,935,146股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6550%；
反对647,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3178%；
弃权55,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0272%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（六）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，第（七）至（
八）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/928e8cc2-6571-446b-ae7a-7689698aa84a.PDF
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2025-06-06 19:21│深中华A（000017）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十九次（临时）会议的通知。会议于 2
025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
2、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
本
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