公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:12 │深康佳Ａ（000016）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：独立董事制度（2025年修订） │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：深康佳章程（2025年修订） │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第五十二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-刘坚 │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-李中 │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-潘昭国 │
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│2025-07-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-刘坚 │
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2025-07-30 18:12│深康佳Ａ（000016）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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一、累计诉讼及仲裁概述
截至本公告披露日，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为 5
8,625.90万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 24.74%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁金额为 56,094.90 万元；
作为被告或被申请人/第三人的诉讼、仲裁金额为2,531.00万元（本公司及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计
表详见附件）。
二、已披露诉讼、仲裁进展情况说明
本公司于 2019 年 6月 25日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-63），分别于 2020年 9 月 19
日、2021年 6月 1日、2021年 12月 1日、2022 年 11月 24日、2023年 6 月 1日、2023年 6月 22日、2025年 4月 15日披露的《关
于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2020-97、2021-48、2021-101、2022-89、2023-37、2023-39、2025-36）以及相关定期
报告中对本公司及控股公司涉及诉讼、仲裁的有关情况进行了公告。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，本公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应
的会计处理。
本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f2bda6bd-e95a-49b2-a7fa-82798cf39ac6.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：股东会议事规则（2025年修订）
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深康佳Ａ（000016）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f1091989-9d84-4b22-956e-765a6d8f47a3.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：董事会议事规则（2025年修订）
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深康佳Ａ（000016）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c8ce97bf-eef8-463c-9acc-599e97e2489f.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事制度（2025年修订）
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深康佳Ａ（000016）：独立董事制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/0836590f-f5fa-40fa-9ef0-2f737eda1f00.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：深康佳章程（2025年修订）
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深康佳Ａ（000016）：深康佳章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fa17b44f-f29a-421f-8a87-921d204e4156.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第五十二次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十二次会议于2025年 7月 29日（星期二）以通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2025年 7月 21日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事 7
名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会
议事规则>的议案》。具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司章程
（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025年修订）》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
（二）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《独立董事制度（2025年修订）》。
本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规
则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举邬建军为第
十一届董事会非独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名邬建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
此议案已经提名委员会审议通过。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举曹士平为第
十一届董事会非独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名曹士平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
此议案已经提名委员会审议通过。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举余惠良为第
十一届董事会非独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名余惠良先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
此议案已经提名委员会审议通过。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名宋清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
此议案已经提名委员会审议通过。
本次修订《公司章程》将董事会由 7名董事组成，改为由 9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<康佳集
团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举孙永强为第
十一届董事会非独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
此议案已经提名委员会审议通过。
本次修订《公司章程》将董事会由 7名董事组成，改为由 9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<康佳集
团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。
因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
。本次提名第十一届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上
述独立董事候选人中潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
此议案已经提名委员会审议通过。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，
此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事局换届选举的公告》。
（九）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2025年 8 月 1
4日（星期四）下午 2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东
大会，审议《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》等议案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第五十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9dd89cd2-f9c6-4532-b40c-f3bb1c52845d.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-刘坚
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深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-刘坚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8b63072f-9c6b-4303-9a13-8415a12d4927.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-李中
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深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-李中。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/38f17087-35c7-4d61-8ab0-364fad48f04a.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-潘昭国
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深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-潘昭国。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/4bd74fa2-2ee3-489f-a148-56361ef11f85.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-刘坚
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深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-刘坚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5104dbcd-4c4a-4c4b-8026-dfbbfa423325.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于董事局换届选举的公告
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因康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第十届董事局已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025年 7月 29日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议
通过了《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举
余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董
事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事局换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第十一届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1名），独
立董事 3名。经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名邬建军先生、曹士平先生、余惠良先生、
宋清先生、孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中关于选聘独立董事的有关规定，经公司
董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人。其中，潘昭国先生系会计专业人士。潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生目前尚未取得独立董
事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的 3名独立董事候
选人，还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为第十一届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
本次提名的董事候选人通过了公司第十届董事局第五十二次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东
大会选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。各位董事候选
人简历附后。
二、提名委员会审查意见
公司于 2025年 7月 21日召开了第十届董事局提名委员会会议，经充分了解本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经
历、兼职等情况，认为公司第十一届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职要求。对于独立董事候选人，符合中国证监会《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的
资格，同意将该议案提交公司董事局会议审议。
三、其他说明
上述非独立董事候选人、独立董事候选人在完成股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工董事一起，组成公司第十
一届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定履行董事职责。
公司向第十届董事局各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/097ace46-c59f-41ba-8f08-6890c13c5494.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-潘昭国
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深康佳Ａ（000016）：独立董事提名人声明与承诺-潘昭国。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/da4e0c27-c64d-4b66-991b-6c321062d375.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-李中
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深康佳Ａ（000016）：独立董事候选人声明与承诺-李中。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ddeb823e-fd5f-4f23-a763-39bc832046bf.PDF
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2025-07-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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特别提示：提案 1《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是提
案 2、6、7《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届
董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司第十届董事局第五十二次会议研究，决定召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年 8月 14日（星期四）下午 2:30。网络投票时间：2025 年 8月 14日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8月 14日（现场股东大会召开日）9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2025 年 8月 14日（现场股东大会召开日）上午 9:15至下午 3
:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为 2025年 8月 8日。B股股东应在 2025年 8月 5日（即 B股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议 √
事规则><董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.00 《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
6.00 《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
7.00 《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票提案 提案 8.00采用等额选举
8.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
8.01 选举李中为第十一届董事会独立董事 √
8.02 选举潘昭国为第十一届董事会独立董事 √
8.03 选举刘坚为第十一届董事会独立董事 √
注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00代表提案 1，2.00代表提案 2
，并以此类推。
提案《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》需要由股东大会以特别决议审
议通过。
提案 8.00采用累积投票制进行表决，应选举独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 1本次修订《康佳集团股份有限
公司
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