公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:44 │深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:44 │深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-12 19:22 │深康佳Ａ（000016）：深康佳公开发行公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-10 16:12 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第九次会议决议 │
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│2025-06-10 16:11 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十八次会议决议公告 │
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│2025-06-10 16:10 │深康佳Ａ（000016）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告 │
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│2025-06-10 16:10 │深康佳Ａ（000016）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告 │
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│2025-06-10 16:10 │深康佳Ａ（000016）：第十届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:46 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十七次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:40 │深康佳Ａ（000016）：关于择机出售武汉天源部分股份的公告 │
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2025-06-16 18:44│深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会决议公告
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深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0eff279c-d613-4067-9eb5-ca2cdca1dc52.PDF
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2025-06-16 18:44│深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/da02fe88-c5cb-4412-b6ce-82218a0d2db2.PDF
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2025-06-12 19:22│深康佳Ａ（000016）：深康佳公开发行公司债券2025年跟踪评级报告
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集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“22 康佳 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/dadeb36c-7a0d-4ed4-bc7a-c942b88b9328.PDF
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2025-06-10 16:12│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第九次会议决议
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康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局独立董事专门会议第九次会议于 2025年 5月 30日以通讯表决的方式
召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判
断的立场，审议并通过了如下议案并发表审核意见如下：
一、《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作
，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度
出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交易。我们同意该议案。
二、《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为终止本次交易，公司拟与宏晶微电子的股东刘伟等 17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》
。
基于本次交易终止安排，我们同意该议案。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2c423a9a-28e0-4d5f-bbd4-8c72d343e26c.PDF
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2025-06-10 16:11│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十八次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十八次会议，于 2025年 6月 10日（星期二）以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025年5月 30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事
7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事局会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作
，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度
出发，经审慎研究后，会议决定终止本次交易。
独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
（二）以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过了《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。
为终止本次交易，会议决定公司与宏晶微电子的股东刘伟等 17 名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止
协议》。
独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第四十八次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9ab5c63d-991f-43f9-bc5f-845c7edfb6a9.PDF
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2025-06-10 16:10│深康佳Ａ（000016）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
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康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 10 日召开第十届董事局第四十八次会议、第十届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项（以
下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2025年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于终止发
行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。为加强与投资者的沟通和交流，公司将于 2025年 6月 20 日（星期五）15:00-16:00
通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会
”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：
一、说明会安排
（一）召开时间：2025年 6 月 20日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本
次说明会。
（四）出席人员：公司党委书记、董事局副主席（主持工作）周彬先生，党委副书记、董事、总裁曹士平先生，财务总监聂勇先
生，董事局秘书李春雷先生（如有特殊情况，出席人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025年 6月 20日（星期五）12:00前，将关注的问题通过电子邮件的形式
发送至公司电子邮箱：szkonka@konka.com，或在深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，或发传真至0755-266
01139，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/91fac290-6c99-4950-8ecc-12c29eb7584b.PDF
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2025-06-10 16:10│深康佳Ａ（000016）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告
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康佳集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2025 年 6月 10日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十
八次会议，会议审议通过了 （ 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案，公司独立董事专门会议审议通过相关议
案，并发表了同意的审核意见。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17 名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司 78%股份并募集配套资金 以下简称 本次交
易”）。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、公司筹划本次交易期间的相关工作
在本次交易的推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极推进相关工作并
依照相关规定履行了相关审议及信息披露等工作，主要如下：
一）公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （ 证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代
码：000016、200016）于 2024年 12 月 30 日开市起停牌，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露的 关于筹划发行股份购买资产事
项的停牌公告》 公告编号：2024-78）、2025 年 1月 7日披露的 （关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》 公告编号：2
025-02）。二）2025 年 1月 13日，公司召开了第十届董事局第三十九次会议，审议通过了 （关于<康佳集团股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 1月 14日在巨潮资讯网 （ http://www
.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票 证券简称：深康佳 A、
深康佳 B，证券代码：000016、200016）于 2025 年 1月 14日开市起复牌。
三）公司分别于 2025 年 2月 14 日、2025 年 3月 14 日、2025 年 4月 12日、2025 年 5月 12日披露了 （ 关于发行股份购
买资产并募集配套资金事项的进展公告》 公告编号：2025-11、2025-15、2025-27、2025-41）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易
的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交易。
四、终止本次交易的决策程序
公司于 2025 年 6 月 10 日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了 （ 关于终止发行股
份购买资产并募集配套资金的议案》和 （ 关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》，同意公司终止本次交易,并与交
易对方签署相关终止协议。上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事专门会议对终止本次交易发表了同意的审核意见。
五、终止本次交易对公司的影响分析
公司终止本次交易事项是综合考虑行业及资本市场整体环境等因素，并经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出
的审慎决定，不存在需要公司承担相关违约责任的情形。本次交易尚未履行公司股东大会等审议程序，本次交易方案未正式生效，终
止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据 （ 上市公司重大资产重组管理办法》及 （ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规
及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
一）第十届董事局第四十八次会议决议；
二）第十届监事会第十八次会议决议；
三）第十届董事局独立董事专门会议第九次会议决议：
四） 发行股份购买资产协议之终止协议》；
五）重大资产重组交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/39a20c1d-d70a-4036-9f21-ed76a5602a0b.PDF
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2025-06-10 16:10│深康佳Ａ（000016）：第十届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议，于 2025年 6月 10 日（星期二）以通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2025年5月 30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监
事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议了以下决议：
（一）以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作
，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度
出发，经审慎研究后，会议同意终止本次交易。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
（二）以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议了《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。
为终止本次交易，会议同意公司与宏晶微电子的股东刘伟等 17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止
协议》。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
三、备查文件
第十届监事会第十八次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8fddfd80-4f18-4e29-9fb5-2a9859121469.PDF
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2025-06-02 15:46│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十七次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十七次会议，于 2025年 5月 30日（星期五）以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025年5月 26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事
7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事局会议审议情况
经过充分讨论，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》
。
为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2025年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司
总股本 3%的股份。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第四十七次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6280d9c1-369c-48f6-a121-cfb330c763e6.PDF
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2025-06-02 15:40│深康佳Ａ（000016）：关于择机出售武汉天源部分股份的公告
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特别提示：
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟在 2025 年择机出售不超过武汉天源集团股份有限公司（简称“武汉天源”）总股
本 3%的股份。
本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经本公司第十届董事局第四十七次会议审议通过，无
需提交本公司股东大会审议。
一、交易事项概述
目前，本公司持有武汉天源（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份合计 86,
183,957 股，占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户股份数量后截至 2025年 5月 28日武汉天源总股本 663,391,932 股的 12
.99%。本公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。
2025 年 5 月 30 日，本公司第十届董事局第四十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于出售武汉天源集
团股份有限公司部分股份的议案》。为优化资产配置，本公司董事局授权经营班子根据市场情况和经营需要，依法适时出售不超过武
汉天源总股本 3%的股份，实施期限为 2025年内。
武汉天源为深圳证券交易所创业板上市公司，本公司出售武汉天源股份尚不确定交易对方，因此目前无法判断是否构成关联交易
。若构成关联交易事项，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。本次交易不构
成重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
根据董事局授权，本公司将根据市场情况和经营需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，依法适时出售本
公司持有的武汉天源部分股份，因此交易对手方目前未知。
三、交易标的基本情况
交易标的：本公司持有的武汉天源 3%股份。
本公司持有股份来源：武汉天源首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本所增加的股份。
本公司持有股份总数：86,183,957 股，本公司持有的武汉天源股份权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在
涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
可上市流通日期：2022 年 12 月 30 日（武汉天源首次公开发行前已发行股份部分）。
拟出售股份数量：本公司拟择机出售不超过武汉天源总股本 3%的股份，出售期限为 2025年内。
本公司持有武汉天源首次公开发行前已发行股份 86,183,957 股，占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户股份数量后截至
2025年 5月 28日武汉天源总股本 663,391,932 股的 12.99%。武汉天源于 2021年 12月 30日上市，根据相关规定，本公司所持有
的武汉天源股份目前已可上市交易。
四、交易方案
董事局授权本公司经营班子通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，根据市场情况和经营需要，依法适时出售不
超过武汉天源总股本 3%的股份，实施期限为 2025年内。
出售股份数量及方式：本公司将通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式出售所持武汉天源股份，出售数量不超过 1
9,901,757 股，占武汉天源总股本的比例不超过 3%。若在预计出售期间武汉天源发生增发新股、可转换公司债券转股、送股、资本
公积金转增股本、配股等导致武汉天源总股本增加的事项，本公司不会调整上述拟出售股份数量。若在预计出售期间武汉天源因注销
限制性股票、注销已回购股份等事项导致武汉天源总股本减少，本公司将按照比例不变的原则对上述拟出售股份数量进行相应调整。
出售价格：出售价格将根据市场价格确定，出售价格目前未知。
依据规定，对于本公司持有的武汉天源股份，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过
武汉天源总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内不超过武汉天源总股本的 2%。
对于本公司持有的武汉天源剩余股份，本公司将根据市场情况和经营需要，履行相应的审批程序后确定是否继续出售。
本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定实施本次股份出售事项。
五、本次交易目的及对本公司的影响
本公司本次出售武汉天源股份事项有利于盘活公司存量资产，提高本公司资产流动性和使用效率。本次股份出售事项的出售方式
、时点、数量、价格等将视当时的市场环境、股票价格等情况而定，因此本次股份出售事项最终能否完成存在不确定性。鉴于证券市
场股价波动性较大，出售股份收益存在较大的不确定性。
目前尚无法确切估计出售武汉天源股份对本公司业绩的影响情况，具体影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第十届董事局第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ff677a24-222a-4b0e-8131-09d48dbd6243.PDF
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2025-05-20 16:51│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十六次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十六次会议，于 2025年 5月 20日（星期二）以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025年5月 9日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事 7
名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
根据《
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