公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:44 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-09-11 18:44 │深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会会议文件 │
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│2025-09-11 18:42 │深康佳Ａ（000016）：关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-09-11 18:41 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-11 18:40 │深康佳Ａ（000016）：关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告 │
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│2025-08-28 20:56 │深康佳Ａ（000016）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:55 │深康佳Ａ（000016）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 20:53 │深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:53 │深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:52 │深康佳Ａ（000016）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 18:44│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第十一届董事会第三次会议研究，决定召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2025年9月29日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月29日（现场股东会召开日）9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2025年9月29日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年9月23日。B股股东应在2025年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下提案 1 和提案 2 统一表决 √
1.00 审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提 √
供借款展期的议案》
2.00 审议《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计 √
机构的议案》
注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2
。
2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2025年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《
2025年第五次临时股东会会议文件》等相关文件。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司
股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身
份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。（2）法人股东应由法定代表人（境
外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东
为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法
定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。2、登记时间：2025 年 9月 24 日上午 9:00 起至 9月
29 日下午 2:30 止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 楼董事会办公室。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b6f9e0fe-3ac3-4662-b209-d8b2ef7ad21a.PDF
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2025-09-11 18:44│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会会议文件
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2025 年第五次临时股东会会议文件之一关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例
向股东提供借款展期的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响自身正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展
期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，借款展期至 2026 年 10月 31 日，借款年化利率为不低于一年期
中国人民银行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款利率。在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限
公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公告编号：2025-79）。
拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年九月十二日
康佳集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议文件之二关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告（》公告编号：2025-78）。
以上议案，提请公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e62f18c5-c41c-4988-80ac-7ffd22cbff4a.PDF
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2025-09-11 18:42│深康佳Ａ（000016）：关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期 1年。公司管理层将
与信永中和会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。
信永中和会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能为公司提供公正
、公允的审计服务。在承担公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作中，信永中和会计师事务所恪守独立审计原则，工作勤
勉尽责，公允合理地发表审计意见，独立、客观、公正地完成了公司 2024 年度审计工作。信永中和会计师事务所能够谨守独立，切
实做到专业胜任，持续维护了其较好的诚信记录，具备投资者保护能力。
公司董事会于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务
报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有 9 名董事，实到董事 9 名，董事会以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通
过该项议案。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本议案还须提交公司股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和会计师事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入
为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐
业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和会计师事务所审计公司同行业上
市公司客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和
会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永
中和会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 8家。
拟签字注册会计师：刘丽红女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和
会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向董事会提交了《关于 2025 年度聘请会计师事务所的提议》，认为信永中和会计师事务所在公司 2024
年度财务报表审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为公司提供了高质量的专业审计服务，具备足
够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，董事会审计委员会提议
继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 9月 11 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构的议案》。公司共有 9名董事，实到董事 9名，董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据有关法
律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）审计委员会关于 2025 年度聘请会计师事务所的提议；
（二）第十一届董事会第三次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e09328e1-99dd-4f59-8c5e-8498a4d83f02.PDF
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2025-09-11 18:41│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议，于2025 年 9月 11 日（星期四）上午以现场加通讯
表决的方式召开。本次会议通知于2025 年 9月 5日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事
9名。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》
。
为提高资金使用效率，会议同意将重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资
有限公司的展期金额不超过 1亿元，借款展期至 2026 年 10 月 31 日，借款年化利率为不低于一年期中国人民银行的存款利率及不
高于同期的中国人民银行贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应按照
股权比例及时归还上述借款。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》。
（二）以 9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年
，并授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
此议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于拟聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 9月 2
9 日（星期一）下午 2:30 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2025 年第五次临时股
东会，审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》等议案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7d6a91a2-a679-459e-977d-4708e7683cc3.PDF
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2025-09-11 18:40│深康佳Ａ（000016）：关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告
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特别提示：
1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆康佳光电科技有限公司（以下简称“
光电科技”）拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山投资”）的展期金额不超过 1
亿元，借款展期至 2026 年 10 月 31 日，借款年化利率为不低于一年期中国人民银行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款
利率。在光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
2、公司董事会于 2025 年 9 月 11 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按
股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 9名董事，实到董事 9 名，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
该项议案。根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的规定，此议案还须提交公司股东会审议。
3、目前，公司对外实际提供财务资助金额为 181,349.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.53%。公司按持股比
例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29 亿元和 1.8843 亿元的财务资助出现逾期
，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过
寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权，上述事项的具体情况请见公司于 2022 年 7 月 23 日披
露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67）、2023 年 11 月 28 日披露的《关于对参股公司提供股东
借款逾期的公告》（公告编号:2023-63）和 2024 年 8 月 17 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编
号:2024-37）。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。
一、概述
光电科技为公司的控股子公司，其中公司及其全资子公司合计持有其 75%的股权，另一股东两山投资持有其 25%的股权。公司于
2025 年 3 月 7 日召开的第十届董事局第四十一次会议及 2025 年 3月 24日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》，同意光电科技按股权比例向其股东提供借款，其中向两山投
资提供不超过 1亿元的借款，借款期限不超过 6个月，展期的年化利率不低于银行同期贷款利率。具体内容请见公司于 2025 年 3月
8日披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公告编号:2025-14）。截至公告披露日，光电科技已向公司
（含公司的全资子公司）及两山投资分别提供了 3 亿元和 1亿元借款，借款到期日为 2025 年 9月 29日。
目前，光电科技可用资金余额约 3.61 亿元，资金相对充裕。为了提高资金使用效率，在考虑根据自身的经营计划和实际资金情
况后，光电科技拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对两山投资的展期金额不超过 1亿元，借款展期至2026 年 10 月 31 日，
借款年化利率为不低于一年期中国人民银行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技的
股东将按照股权比例及时
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