公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:43 │深物业A（000011）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:09 │深物业A（000011）：对外担保管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 17:06 │深物业A（000011）：第十一届董事会第4次会议决议公告 │
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│2026-01-28 17:05 │深物业A（000011）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-23 16:52 │深物业A（000011）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-12-30 18:30 │深物业A（000011）：关于签订《委托经营管理协议之补充协议四》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 18:29 │深物业A（000011）：内部审计制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 18:27 │深物业A（000011）：关于子公司重大仲裁的进展公告 │
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│2025-12-30 18:26 │深物业A（000011）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-12-30 18:26 │深物业A（000011）：第十一届董事会第3次会议决议公告 │
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2026-01-30 16:43│深物业A（000011）：2025年度业绩预告
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深物业A（000011）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e6c7651a-3b06-4e7a-8eb2-4e558e2f7dd8.PDF
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2026-01-28 17:09│深物业A（000011）：对外担保管理办法（2026年修订）
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深物业A（000011）：对外担保管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5c825fd5-f9d1-41e8-bc2c-ce688b24abd5.PDF
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2026-01-28 17:06│深物业A（000011）：第十一届董事会第4次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2026年1月23日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第4次会议的通知，会议于2026年1月28日上午10
：00以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-03号）。本
事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
经关联董事邓映萍回避表决，议案表决结果如下：
8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》
为加强财务监督，规范资产减值准备计提、转回及财务核销行为，有效防范化解资产损失风险，确保公司财务报告真实、准确地
反映公司财务状况和经营成果，公司依据企业会计准则、上市公司相关规定及上级单位相关规章制度要求，对《资产减值准备管理制
度》进行修订完善。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
为加强公司担保业务管理，规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法权益，对《对外担保管
理办法》进行修订完善。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/766f342c-c9b2-41da-8a82-1df36e4b366a.PDF
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2026-01-28 17:05│深物业A（000011）：2026年度日常关联交易预计公告
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深物业A（000011）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a58694d8-22cd-4c67-8161-a386aa88bcc4.PDF
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2026-01-23 16:52│深物业A（000011）：关于公司副总经理辞职的公告
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先
生因工作调动，申请辞去公司副总经理及在公司兼任的其他职务。辞职后，李鹏先生将不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。目前公司生产经营、项目建设等秩序正常，李
鹏先生的辞职不会对公司日常生产经营产生重大影响。
截至目前，李鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李鹏先生在担任公司高级管理人员期间
认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李鹏先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/45aac91d-2187-489c-b543-69fe75f0149d.PDF
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2025-12-30 18:30│深物业A（000011）：关于签订《委托经营管理协议之补充协议四》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2019 年 11 月，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收购深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投
控”）持有的原深圳市投控物业管理有限公司（以下简称“原投控物业”）100%股权。鉴于原投控物业部分土地资产存在的历史遗留
问题及处理的复杂性，为保持原投控物业股权转让后的稳定和发展，深投控、深圳市深投物业发展有限公司（以下简称“深投发展”
）与公司共同签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。委托经营管理标的资产范围为原投控物业股权转让剥离至深投控
的 33 项土地房产，面积合计 219,248.56 平方米（其中房产面积207,548.56 平方米，土地面积 11,700 平方米）。公司根据协议
约定代行深投控与标的资产的权利和义务，包括但不限于负责和承担标的资产的登记保管、维护维修、经营租赁和安全责任，负责和
承担与标的资产有关的一切税费，负责和承担有关标的资产纠纷处理的一切费用等所有事宜，涉及到安全责任、信访维稳责任的，由
公司负责处理。同时约定，以经审计的标的资产年租金总收入（含税）为基数，按年度租金总收入（含税）的 25%向深投发展一次性
支付上一年度租金收益分成。
经协商一致，为保证资产运营效率，保障公司租赁板块业务稳定，拟签署补充协议，委托期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
12 月 31 日。本次交易不发生任何资产权属的转移，仅提供管理服务并收取租金收益分成。深投控作为公司控股股东、深投发展作
为公司控股股东深投控的全资子公司（深投发展代深投控行使本协议项下的相关权利和义务）属于公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第 3 次会议，审议了《关于与关联方签订<剥离土地房产委托经营管理协议之
补充协议四>暨关联交易的议案》，该议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。公司第十一届董事会独立董事第一次专门会
议审议通过了本议案，本次关联交易为正常生产经营业务，交易服务符合各方的经营需求，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳
定健康发展。本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害
公司及中小股东的利益，同意本议案提交第十一届董事会第 3 次会议审议。
此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东会审
议标准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.深圳市投资控股有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（国有独资）；
（2）注册地：广东省深圳市；
（3）住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 18楼、19 楼；
（4）主要办公地点：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼；
（5）法定代表人：何建锋；
（6）注册资本：3358600 万元人民币；
（7）统一社会信用代码：914403007675664218；
（8）经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产
开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股
权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；
（9）主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会；
（10）历史沿革、主要业务和财务数据：深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）成立于 2004 年，由原深圳市投资管理公
司、商贸控股公司、建设控股公司三家资产经营管理公司合并新设，现已发展成为以科技金融、科技产业、商贸流通、城市运营为主
业的国有资本投资公司。深投控注册资本 335.86 亿元，资产总额超 1.2 万亿元，年营业收入超2700 亿元；连续六年入榜《财富》
世界 500 强，2025 年位居榜 单 第 414 位 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 总 资 产121,965,486.09 万元，净资产 41,371,1
95.47 万元，2024 年实现主营业务收入 27,138,086.80 万元，净利润 1,309,838.71万元。
2.深圳市深投物业发展有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（法人独资）；
（2）注册地：广东省深圳市；
（3）住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 15层东侧；
（4）主要办公地点：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 15 层东侧；
（5）法定代表人：刘洋；
（6）注册资本：5090 万元人民币；
（7）统一社会信用代码：91440300279371676C；
（8）经营范围：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）；
（9）主要股东：深圳市投资控股有限公司（全资）；实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会；
（10）历史沿革、主要业务和财务数据：深投发展成立于 1997 年 8 月，是深投控全资子公司，主要业务涵盖物业资产运营、
酒店经营、物业管理三大板块。截至 2024 年 12月 31 日，总资产 47,176.27 万元，净资产 27,232.56 万元，2024 年实现主营业
务收入 31,831.85 万元，净利润 836.51万元。
（二）与公司的关联关系
深投控为公司控股股东，深投发展为公司控股股东深投控的全资子公司，属于公司关联方。
（三）经查询，深投控、深投发展不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
原标的资产为 33 项，面积合计 219,248.56 平方米（其中房产面积 207,548.56 平方米，土地面积 11,700 平方米）。现标的
资产调整为 32 项，包括但不限于商业、办公、住宅、单身宿舍、工业厂房、停车场等，管理面积合计 210,837.86平方米（其中房
产面积 199,137.86 平方米，土地面积 11,700平方米）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
参照为完成受托管理工作所必需的人员薪酬、确保生产安全的维修整改费用、安全生产专项经费、法律诉讼律师服务费、办公经
费（含交通、差旅及其它费用）、代管费用等成本支出情况及历史情况，测算成本费用固定比率，沿用原协议约定，作为按实际年度
租金收入给付的费用比例。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
委托方 1：深圳市投资控股有限公司
委托方 2：深圳市深投物业发展有限公司
受托方：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
（二）委托经营管理期限
委托经营管理期限 1 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026年 12 月 31 日止。
（三）委托管理模式及委托服务费用
委托管理模式仍按原协议执行。公司根据原协议约定代行深投控与标的资产权利和义务，包括但不限于负责和承担标的资产的登
记保管、维护维修、经营租赁和安全责任，负责和承担标的资产有关的一切税费，负责和承担有关标的资产纠纷处理的一切费用等所
有事宜，涉及到安全责任、信访维稳责任的，由公司负责处理。同时，仍以经审计的标的资产年租金总收入（含税）为基数，按年度
租金总收入（含税）的 25%向深投发展一次性支付上一年度租金收益分成。
（四）各方权利和义务
除原协议约定外，新增条款：委托期间内，深投控可结合实际经营管理需求，调整标的资产的委托管理模式（包括但不限于委托
管理主体、管理方式等），并有权随时终止部分或全部标的资产的委托事项。公司应无条件予以配合，包括但不限于及时移交相关资
产资料、配合办理资产交接手续、调整管理工作安排等。
（五）合同终止
委托期限届满，是否续签由各方另行协商决定。
（六）合同生效
协议经各方签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
标的资产由公司经营管理多年，相关人员熟悉资产情况，签订补充协议有助于推进历史遗留问题处理及确权办证工作，提高国有
资产运营管理效率。
本次关联交易预计可增加公司收入约 7000 万元，所得款项将用于公司经营周转。
本次关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经
营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方
在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025 年 12 月 31 日，除本次关联交易外，公司与深投发展累计已发生各类关联交易的总金额为6,494.07万元（未经审计
）；此外，公司还与深投控下属子公司等关联方发生提供物业管理、房屋委托管理、房屋租赁服务及其他关联交易合计 36,731.40
万元（未经审计）。
八、备查文件
1.第十一届董事会第 3 次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事第一次专门会议记录；
3.《委托经营管理协议之补充协议四》；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/313b357c-5c40-43db-8fda-38966a3ce862.PDF
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2025-12-30 18:29│深物业A（000011）：内部审计制度（2025年12月修订）
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深物业A（000011）：内部审计制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/72168fff-670d-4d35-91fa-680b5945a33a.PDF
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2025-12-30 18:27│深物业A（000011）：关于子公司重大仲裁的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的阶段:执行阶段；
2.上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司为申请人；
3.涉案金额：800,635,414.85 元及后续利息；
4.对上市公司损益产生的影响：本次裁定为查封、冻结被申请人财产，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
一、案件基本情况
2023 年 6 月 9 日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于子公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-13 号）。公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称“
荣耀地产”）收到深圳国际仲裁院《案件受理通知书》【（2023）深国仲受 2970号-1】，仲裁院就荣耀地产与深圳市心海荣耀房地
产开发有限公司（以下简称“心海荣耀”）、深圳市心海控股有限公司（以下简称“心海控股”）、深圳市心海投资发展有限公司（
以下简称“心海投资”）、深圳市城建物业管理有限公司（以下简称“城建物业”）、深圳市量宏实业有限公司（以下简称“量宏实
业”）、深圳市深国投天成投资有限公司（以下简称“天成投资”）民间借贷纠纷案已受理立案。涉案金额暂计人民币 72,218.22
万元。
2023 年 10 月 17 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于子公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-21 号）。荣耀地产收
到深圳国际仲裁院《中止仲裁程序的通知》【（2023）深国仲受 2970 号-6】，由于深圳市中级人民法院已受理了第二被申请人心海
控股就（2023）深国仲受 2970 号仲裁案而提出的申请确认仲裁协议效力一案，根据《仲裁规则》第四十六条，本案仲裁程序从即日
起中止，待法院确认仲裁协议效力的案件审结后，仲裁院将另行通知双方当事人恢复仲裁程序。
2024 年 7月 31 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于子公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-31 号）。荣耀地产收到
深圳国际仲裁院《恢复仲裁程序通知》【(2023)深国仲受 2970 号-10】，该通知书显示，鉴于广东省深圳市中级人民法院已作出(20
23)粤 03 民特 1308 号《民事裁定书》，驳回被申请人确认案涉仲裁协议无效的申请，仲裁院认为中止仲裁程序的原因已消失，决
定恢复本案仲裁程序。该案已于 2024 年 8 月 30 日在深圳国际仲裁院开庭审理。
2025 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于子公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2025-48 号）。荣耀地产收到
深圳国际仲裁院作出的（2023）深国仲受 2970 号《裁决书》，裁决主要内容如下：(一)心海荣耀、心海控股向荣耀地产清偿全部借
款本金人民币 531,972,922.51 元和以年利率 11%按相应期限计算的利息，暂计至 2023 年 3月 31日为人民币 122,139,715.52 元
，后按照年利率 11%计算至实际清偿之日止。(二)心海投资、城建物业、量宏实业、天成投资就上述第(一)裁决项中心海荣耀、心海
控股向荣耀地产的付款义务承担连带清偿责任。（三）全部被申请人承担荣耀地产支付的律师费 220,000 元，案件的财产保全费 5,
000 元、保全保险费 288,872.88元，仲裁费 3,440,688.30 元。深圳国际仲裁院作出的（2023）深国仲受 2970 号《裁决书》已生
效，荣耀地产已经向深圳市中级人民法院申请强制执行。
二、案件进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2025）粤03 执保 5646 号《执行裁定书》及（2025）粤 03 执保 5646 号
《查封、扣押、冻结财产通知书》，裁定主要内容如下：法院经审查认为，被申请人未履行生效法律文书确定的义务，有保全财产的
必要。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款、第一百五十七条第一款第十一项规定，裁定查封、冻结、扣押被申
请人深圳市心海荣耀房地产开发有限公司、深圳市心海投资发展有限公司、深圳市心海控股有限公司、深圳市城建物业管理有限公司
、深圳市量宏实业有限公司、深圳市深国投天成投资有限公司的财产（以人民币800,635,414.85 元及迟延履行期间的债务利息等为
限）。法院已依法对被申请人名下财产采取保全措施。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司（包括控股子公司在内）连续 12 个月内尚未披露的小额诉讼、仲裁事项共计 192 项，涉及金额 24,741.02 万
元，其中，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁事项 45 项，涉及金额1,347.75 万元；公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲
裁事项 147项，涉及金额 23,393.27 万元。
截至本公告日，除上述仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的案件进展情况可能造成的影响
本次裁定为查封、冻结被申请人财产，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据企业会计准则的相关规定
进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司将密切关注该案
件并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《（2025）粤 03 执保 5646 号执行裁定书》；
2.《（2025）粤 03 执保 5646 号查封、扣押、冻结财产通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bc072326-4341-4f39-8b5e-bc5caaaec3bb.PDF
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2025-12-30 18:26│深物业A（000011）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告
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关于控股股东终止协议转让公司部分股份
的公告
持股 5%以上的股东深圳市投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、协议转让股份事项概述
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（下称“公司”）控股股东深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）与中国东方资产
管理股份有限公司（下称“东方资产”）于 2024 年 6 月 28 日签署了《股份转让协议》。深投控拟通过协议转让的方式向东方资
产转让其持有的公司29,799,000股无限售流通普通股股份（占公司总股本的5.00%）以及由此所衍生的所有股东权益，具体内容详见
公司于 2024 年 6 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东协议转让公司部分股
份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-28 号）。
二、终止协议转让股份的情况
2025 年 12月 30 日，公司收到深投控出具的《关于终止协议转让深物业 A部分股份的告知函》。获悉经各方协商一致，现决定
终止深投控向东方资产协议转让公司 5.00%股份事宜。
三、终止协议转让股份对公司的影响
本次终止协议转让股份事项不存在违反尚在履行的承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、备查文件
深投控出具的《关于终止协议转让深物业 A 部分股份的告知函》。深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
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