公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │深物业A（000011）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（李东辉） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（宋少华） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（胡彩梅） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（胡彩梅） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（宋少华） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（李东辉） │
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│2025-10-21 16:42 │深物业A（000011）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-21 16:41 │深物业A（000011）：第十届董事会第39次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│深物业A（000011）：2025年三季度报告
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深物业A（000011）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d108a3c8-0d84-4101-8c22-cc3cd12de46c.PDF
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（李东辉）
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深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（李东辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/67f66997-d512-44a6-9abc-9b0e7b4d991b.PDF
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（宋少华）
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深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（宋少华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/9d0687f6-bd8d-4e74-83fc-9de34234d018.PDF
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会原定任期已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司董事
会由9名董事组成，其中设置职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
后，直接进入董事会。
公司董事会于 2025 年 10 月 20 日收到工会联合会《关于公司第十一届董事会职工代表董事选举结果的通知》，公司于近日召
开职工代表大会选举张志民先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事。张志民先生将与公司 2025 年第五次临时股
东会选举产生的 5 名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。
张志民先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。本次选举职工代表董事工作完成后，
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/26f35694-9ca2-45ed-9b7c-e10cc38e1cd3.PDF
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（胡彩梅）
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深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（胡彩梅）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（胡彩梅）
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深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（胡彩梅）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（宋少华）
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深物业A（000011）：独立董事候选人声明与承诺（宋少华）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（李东辉）
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深物业A（000011）：独立董事提名人声明与承诺（李东辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/bae4c4c7-451a-4ce0-b0ff-7ed016d2989b.PDF
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2025-10-21 16:42│深物业A（000011）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会原定任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 10 月 21 日召开第十届董事会第 39次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独
立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。
根据《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，非独立董事中设置职
工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第十届董事会提名委
员会审查，董事会同意提名唐小平先生、蔡丽莉女士、刘强先生、邓映萍女士、王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
，提名李东辉先生、胡彩梅女士、宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中李东辉先生为会计专业人士。上述董事候
选人简历见附件。
上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一
，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人
声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表
决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人李东辉先生、胡彩梅女士自 2021 年 9 月 27
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，李东辉先
生、胡彩梅女士本次任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至2027年9 月 26 日止。公司第十届董事会董事王戈先生、
谢畅先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事及其他任何职务，截至本公告披露日，王戈先生、谢畅先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司对两位董事在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/185b9127-ecb3-4577-ad77-6f399f632209.PDF
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2025-10-21 16:41│深物业A（000011）：第十届董事会第39次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2025年10月16日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第39次会议的通知，会议于2025年10月21日上午9
：30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度高管考核结果及运用方案的议案》
为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考核评价机制的激励鞭策作用，根据《2024 年度集团高级管理人员经营业
绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了 2024 年度高管考核评分会。经董事会成员、集团领导和
其他代表评议，确定了公司 2024年度高管考核结果及运用方案。
经关联董事王航军、张志民回避，议案表决结果如下：
5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于公司经营班子任期考核结果及运用方案的议案》
为深化公司经营班子选拔任用制度改革，顺利推进集团经营班子市场化选聘工作，根据《深物业集团经营班子任期考核工作方案
》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了公司经营班子任期考核评分会。经董事会成员评议，确定了公司经营班子
任期考核结果及运用方案。
经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
6票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东推荐并经董事会提名委
员会任职资格审查，董事会同意提名唐小平先生、蔡丽莉女士、刘强先生、邓映萍女士、王航军先生为第十一届董事会非独立董事候
选人。具体内容及候选人简历详见同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-52号）。
议案表决结果如下：
7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议并采用累积投票制进行选举。
（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东推荐并经董事会提名委
员会任职资格审查，董事会同意提名李东辉先生、胡彩梅女士、宋少华先生作为第十一届董事会独立董事候选人。具体内容及候选人
简历详见同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-52号）。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候
选 人 声 明 与 承 诺 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
议案表决结果如下：
7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议并采用累积投票制进行选举。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月7日（周一）下午14:30召开公司2025年第五次临时股东会。详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-53号）。
议案表决结果如下：
7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/1b0c812c-274b-4843-a79b-17c52cf752c3.PDF
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2025-10-21 16:40│深物业A（000011）：第十届监事会第33次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 33 次会议于 2025 年 10 月 21 日（周三）上午 10 点以通讯表决的方
式召开，会议通知及文件于 2025 年 10 月 17 日以网络方式送达各监事。经半数以上监事共同推举，由顾伟敏担任本次监事会会议
的临时召集人，负责召集和主持本次会议。会议应到监事 4人，实到监事 4人，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度高管考核结果及运用方案的议案》
监事会认为：董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实施了 2024 年度公司高级管理人员考核工作，考核评价结果真实
有效，考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律
、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
表决结果：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 33 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d665279c-54e8-4d7b-8fff-df732ee58644.PDF
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2025-10-21 16:39│深物业A（000011）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月
7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
B 股股东应在 2025 年 10 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第 39 次会议审议通 过 ， 详 细 内 容 见 2025 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资
讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、关于董事会换届选举的公告等文件。
3.本次提案采用累积投票方式，应选出非独立董事 5 名、独立董事 3 名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。
4.本次股东会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2025 年 11 月 1 日至 2025 年 11 月 6 日工作日9:00-16:30，2025 年 11 月 7 日 9:00-14：10，股东会正式
开始前20 分钟停止股东登记。
3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
4.登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
5.联系方式：
联系人：欧东汝
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第 39 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/e87ee752-74c0-4836-9c82-dd8b4f7a7e56.PDF
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2025-09-04 19:23│深物业A（000011）：关于非公开发行公司债券获得深交所挂牌转让无异议函的公告
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近日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司(以下简称公司)收到深圳证券交易所(以下简称深交所)出具的《关于深圳市物业发
展（集团）股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2025〕850 号，以下简称无异议函)。
根据该无异议函，深交所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 12 亿元的公司债券(以下简称本次债券)符合其挂牌转
让条件，对本次债券在深交所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起12 个月内有效，公司可在无异议函有效期及上述额度内分
期发行本次债券并及时办理债券挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8e4f4154-9dfd-4455-b071-cd4893595bc9.PDF
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2025-09-04 19:22│深物业A（000011）：关于子公司重大仲裁的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的仲裁阶段:终局裁决；
2.上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司为申请人；
3.涉案金额：约 65,806.72 万元；
4.对上市公司的影响：本次裁决为终局裁决但尚未执行，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
一、案件基本情况
2023 年 6 月 9 日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于子公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-13 号）。公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称“
荣耀地产”）收到深圳国际仲裁院《案件受理通知书》【（2023）深国仲受 2970号-1】，仲裁院就荣耀地产与深圳市心海荣耀房地
产开发有限公司、深圳市心海控股有限公司、深圳市心海投资发展有限公司、深圳市城建物业管理有限公司、深圳市量宏实业有限公
司、深圳市深国投天成投资有限公司民间借贷纠纷案已受理立案。涉案金额暂计人民币72,218.22 万元。
2023 年 10 月 17 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于子公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-21 号）。荣耀地产收
到深圳国际仲裁院《中止仲裁程序的通知》【（2023）深国仲受 2970 号-6】，由于深圳市中级人民法院已受理了第二被申请人深圳
市心海控股有限公司就（2023）深国仲受 2970 号仲裁案而提出的申请确认仲裁协议效力一案，根据《仲裁规则》第四十六条，本案
仲裁程序从即日起中止，待法院确认仲裁协议效力的案件审结后，仲裁院将另行通知双方当事人恢复仲裁程序。
2024 年 7月 31 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于子公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-31 号）。荣耀地产收到
深圳国际仲裁院《恢复仲裁程序通知》【(2023)深国仲受 2970 号-10】，该通知书显示，鉴于广东省深圳市中级人民法院已作出(20
23)粤 03 民特 1308 号《民事裁定书》，驳回被申请人确认案涉仲裁协议无效的申请，仲裁院认为中止仲裁程序的原因已消失，决
定恢复本案仲裁程序。该案已于 2024 年 8 月 30 日在深圳国际仲裁院开庭审理。
二
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