公司公告☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:50 │美丽生态（000010）：股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之原控股股│
│ │东承诺事项履行情况的核查意见 │
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│2025-12-12 18:50 │美丽生态（000010）：股权分置改革有限售条件流通股申请上市流通的核查意见 │
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│2025-12-12 18:47 │美丽生态（000010）：关于股改限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-12-04 18:19 │美丽生态（000010）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │美丽生态（000010）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-04 18:16 │美丽生态（000010）：第十二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:52 │美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-11-21 17:47 │美丽生态（000010）：关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告 │
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│2025-11-03 18:12 │美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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2025-12-12 18:50│美丽生态（000010）：股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之原控股股东承
│诺事项履行情况的核查意见
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美丽生态（000010）：股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之原控股股东承诺事项履行情况的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bdea8691-4d68-493b-9003-6809cac924d9.PDF
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2025-12-12 18:50│美丽生态（000010）：股权分置改革有限售条件流通股申请上市流通的核查意见
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美丽生态（000010）：股权分置改革有限售条件流通股申请上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bd321f43-9097-40e0-a5a0-48ee362f0b0a.PDF
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2025-12-12 18:47│美丽生态（000010）：关于股改限售股份上市流通的提示性公告
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美丽生态（000010）：关于股改限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b8b6e336-0cc8-4c1e-b1ce-e9129b8b06e7.PDF
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2025-12-04 18:19│美丽生态（000010）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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各位股东：
根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，将召开本公司 2025年第三次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 23日 9:15至 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座1701-1703室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘请公司 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
上述议案的详细内容参见 2025年 12月 5日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资
料。
公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复
印件。
（二）登记时间：2025年 12月 22日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）会议联系方式：
联系人：何婷
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系邮箱：IR@eco-beauty.cn
联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室。
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f0eecb4b-7230-43d3-aefc-3fe2b260cac4.PDF
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2025-12-04 18:17│美丽生态（000010）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 12月 4日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续
聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025 年度的审计机构。上述事项尚需提交股东会审
议。具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信成立于 1992年 12月，2013年 12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定
》转制为特殊普通合伙企业，2013年 12月 11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年 12月 13日取得北京
市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，2020年 9月 2日换发新的营业执照，其统一社会信用代码为 9111010208968
790Q。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001，首席合伙人为胡柏和。
2、人员信息及业务规模
截至 2024年 12月 31日，中勤万信合伙人数量：76人，注册会计师总人数：393人，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量
：136人。
2024年度中勤万信总收入 47,668.59万元，其中审计业务收入 39,836.70万元，证券业务收入 11,599.01万元。2024年上市公司
年报审计客户 31家，收费总额 3,342.50万元，中勤万信对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为1家。
3、投资者保护能力
截至 2024年末，中勤万信累计已计提职业风险基金 5,265.19万元，购买职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合相关规定。
近三年中勤万信已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
4、诚信记录
近三年中勤万信因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 3 次、自律监管措施及纪律处分 0次。4名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0人次、行政监管措施 2人次、自律监管措施及纪律处分 0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王晓清，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在中勤万信执业，2021年
开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北京山轻工机械股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、广西柳
药集团股份有限公司等。
拟签字注册会计师：蔡艳芳，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中勤万信执业，2022年
开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深圳美丽生态股份有限公司等。
质量控制复核人：龙哲，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在中勤万信执业，近三年复核
的上市公司审计报告有：西藏奇正藏药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据 2025 年度公司审计范围、审计工作量等因素综合考虑，公司 2025 年度审计总费用 110 万元，其中年度财务审计费用 80
万元、年度内控审计费用30万元，审计费用与去年一致。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中勤万信的资质进行了审查，认为其符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能够满足公司审计工作的要求，同意继续聘请中勤万信为公司 2025年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作。
（二）公司于 2025 年 12 月 4日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，
同意继续聘请中勤万信为公司 2025年度的审计机构。
（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议；
2、中勤万信会计师事务所的备查信息和执业资质及其他说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a85d958f-2dfd-4b9e-b886-6214452c25ac.PDF
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2025-12-04 18:16│美丽生态（000010）：第十二届董事会第五次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出
，会议于 2025 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人，会议程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-080）。
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-081）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c1b2273f-fc8d-456f-a89e-edb7785bf21b.PDF
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2025-11-28 17:52│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/110c472a-6b3e-4602-b6ef-5c15f3ce3333.PDF
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2025-11-21 17:47│美丽生态（000010）：关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告
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美丽生态（000010）：关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/26c800dd-70e8-41b2-a61e-45cece853ac0.PDF
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2025-11-03 18:12│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
2、上市公司所处的当事人地位：被执行人。
3、涉案金额：119,570,208.42元及利息。
4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本
期期末业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。
一、诉讼事项的基本情况
2025年 1月，中瑀建设发展集团有限公司（以下简称“中瑀建设”）就其与深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美
丽生态”）的合同纠纷向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2025年 1月 27日在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年 5月，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2024）赣 01民初 647号《民事判决书》。法院判决公司向中瑀建设
返还合作意向金 9,600万元并支付资金占用费及违约金，具体内容详见公司于 2025年 5月 27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。
2025年 7月，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终 174号《受理案件通知书》，江西省高级人民法院受理了美丽
生态的上诉申请，具体内容详见公司于 2025年 7月 18日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的
进展公告》（公告编号：2025-044）。
2025年 9月，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终 174号《民事判决书》，法院判决驳回上诉，维持原判。具体
内容详见公司于 2025年 9月30 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2025-064）。
二、上述诉讼案件的进展情况
近日，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2025）赣 01执 843号《执行裁定书》，裁定主要内容如下：
冻结、划拨被执行人美丽生态的银行存款 119,570,208.42元及利息或查封、扣押其相应价值的财产。
本裁定书送达后即发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师
事务所最终年度审计结果为准。公司将密切关注该案件并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
执行通知书及裁定书【（2025）赣 01执 843号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ed92e97e-21de-44f9-b2b4-be274e56f4cd.PDF
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2025-11-01 00:00│美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：执行阶段。
2、上市公司所处的当事人地位：公司及公司控股子公司美丽生态建设为被申请人。
3、涉案金额：约 113,151,199元。
4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润
的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2025年 1月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美丽生态”）及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以
下简称“美丽生态建设”）收到南昌仲裁委员会发来的《仲裁申请书》等法律文书，井冈山鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）就其
与公司及美丽生态建设之间的民间借贷纠纷一案向南昌仲裁委员会提起仲裁申请。具体内容详见公司于 2025年 1月 15日在《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2025-002）。2025 年 6 月，公司收到南昌仲裁委员
会出具的（2025）洪仲案裁字第 0020号《裁决书》，南昌仲裁委员会作出终局裁决。具体内容详见公司于 2025 年 6月 19日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-039）。
2025年 8月，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2025）粤 03执保 3721号《执行裁定书》，裁定查封、冻结、扣押被
申请人相应财产。具体内容详见公司 2025年 8月 9日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁事项的进
展公告》（公告编号：2025-048）。
二、上述仲裁案件的进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2025）粤 03 执 2144号《执行裁定书》，裁定主要内容如下：
查封、冻结、扣押、扣留、提取或划拨被执行人美丽生态、美丽生态建设及其他被申请人的财产（以人民币 113,151,199.14元
及迟延履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限）。
本裁定立即执行。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、风险提示及对公司的影响
公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润的影响，以会计师事务所最终
年度审计结果为准。
五、备查文件
《执行裁定书》【（2025）粤 03执 2144号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bdb047fa-594b-4f12-b3b1-b214f0536d10.PDF
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2025-10-27 20:04│美丽生态（000010）：2025年三季度报告
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美丽生态（000010）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6bb14de6-84f3-4684-8761-a4f064ee488b.PDF
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2025-10-27 20:02│美丽生态（000010）：关于公司收到《裁决书》及相关事项说明的公告
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一、本次裁决的基本情况
2024年 3 月 9 日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“申请人”）披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（
公告编号：2024-018）。因合同纠纷，公司向深圳国际仲裁院提起仲裁，要求王仁年等支付违约金、损失赔偿共计 1,343.11万元（
以下简称“仲裁案”）。
近日，公司收到深圳国际仲裁院送达的《裁决书》【（2024）深国仲裁 1217号】，裁决驳回公司的全部仲裁请求。
二、本次仲裁对公司的影响
2019 年 8 月 2 日，公司因重大资产重组存在误导性陈述和重大遗漏，被中国证监会出具了《行政处罚决定书》（处罚字〔201
9〕69 号）。按照重组时各方签署的承诺函约定，公司原控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）及参与发行
认购股份
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