公司公告☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 20:37 │美丽生态（000010）：关于控股子公司建设工程施工合同的进展公告 │
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│2025-06-18 20:37 │美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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│2025-06-11 17:42 │美丽生态（000010）：关于持股5%以上股东所持部分股份解除轮候冻结的公告 │
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│2025-06-05 18:47 │美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（侯卫和） │
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│2025-06-05 18:47 │美丽生态（000010）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-05 18:47 │美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（侯卫和） │
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│2025-06-05 18:47 │美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（吴树满） │
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│2025-06-05 18:47 │美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（吴树满） │
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│2025-06-05 18:46 │美丽生态（000010）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:44 │美丽生态（000010）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-06-18 20:37│美丽生态（000010）：关于控股子公司建设工程施工合同的进展公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司于 2021 年 7 月 16 日与江苏领
源农业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于子公司签
署建设工程施工合同的公告》（公告编号：2021-074）。
近日，合作双方签署了《建设工程施工合同解除协议书》，经双方友好协商，就解除该项目总承包合同相关事宜达成协议。合同
解除后，双方互不追究对方违约责任，双方一致确认总承包合同没有实际履行，双方不因解除总承包合同而承担任何法律责任。
该项目截至目前尚未确认收入，合同解除不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。公司指定媒体信息披露媒体为《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/24ca7d8a-b653-4bfa-99f0-2e8e19fd1731.PDF
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2025-06-18 20:37│美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：公司及公司控股子公司美丽生态建设为被申请人。
3、涉案金额：约 107,423,199.14 元。
4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润
的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2025 年 1 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美丽生态”）及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（
以下简称“美丽生态建设”）收到南昌仲裁委员会发来的《答辩通知书》【（2025）洪仲案字第 0020 号】及《仲裁申请书》，井冈
山鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“井冈山鼎睿”）就其与公司及公司控股子公司美丽生态建设之间的民间借贷纠纷
一案向南昌仲裁委员会提起仲裁申请，南昌仲裁委员会已予以受理。具体内容详见公司于 2025年 1 月 15 日在《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2025-002）。
二、上述仲裁案件的进展情况
近日，公司收到南昌仲裁委员会出具的（2025）洪仲案裁字第 0020 号《裁决书》，裁决主要内容如下：
1、美丽生态向井冈山鼎睿支付本金 9,600 万元；
2、美丽生态向井冈山鼎睿支付回购溢价款及差额补足款（该款项分为两部分：1、支付回购溢价款及差额补足款 10,844,274.14
元；2、自 2025 年 1 月 3 日起，至美丽生态付清本金 9,600 万元时止，以 9,600 万元为基数，按年利率 12%计算）；
3、美丽生态向井冈山鼎睿支付律师费 50,000 元，保全保险费 28,563 元；
4、井冈山鼎睿对美丽生态建设就本案质押的应收账款进行拍卖或变卖所得价款在上述 1、2、3 项支付义务范围内享有优先受偿
权；
5、美丽生态建设及其他被申请人对美丽生态就上述 1、2、3 项支付义务对井冈山鼎睿共同承担连带担保责任；
6、井冈山鼎睿预交本案仲裁费 500,362 元，由美丽生态、美丽生态建设及其他被申请人共同承担并径付井冈山鼎睿；
7、驳回井冈山鼎睿其他仲裁请求。
上述 1、2、3、6 项裁决由美丽生态、美丽生态建设及其他被申请人承担支付义务，并应于本裁决书送达之日起 15 日内向井冈
山鼎睿一次性履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、风险提示及对公司的影响
公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润的影响，以会计师事务所最终
年度审计结果为准。
五、备查文件
1、裁决书【（2025）洪仲案裁字第 0020 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/dbbe6aeb-72e5-44ce-b26b-559224bc9626.PDF
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2025-06-11 17:42│美丽生态（000010）：关于持股5%以上股东所持部分股份解除轮候冻结的公告
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风险提示：
截至目前，公司第三大股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）累计被轮候冻结股份数量为 1,238,974,769
股，占其所持公司股份总数的比例为1,716.43%，占公司总股本的比例为107.77%。请投资者注意相关风险。
近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉佳源创
盛所持有的公司股份解除轮候冻结，具体事项如下：
一、股东解除轮候冻结的情况
股东 是否为 本次解除轮候 占其所 占公司 起始日 解除 冻结执行人
名称 控股股 冻结股份数量 持股份 总股本 日期
东或第 （股） 比例 比例
一大股
东及其
一致行
动人
佳源 否 450,000 0.62% 0.04% 2022 年 6 2025 年 4 杭州市萧山
创盛 月 24 日 月 10 日 区人民法院
注：“占其所持股份比例”计算分母为佳源创盛截至目前的持股数量，即 72,183,379 股。
二、股东股份累计轮候冻结的情况
截至公告披露日，佳源创盛所持股份累计轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结 合计占所持股份 合计占公司
数量（股） 比例 总股本比例
佳源创盛 72,183,379 6.28% 1,238,974,769 1,716.43% 107.77%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，佳源创盛仍持有公司的股份数量 72,183,379 股，占公司总股本比例为 6.28%。佳源创盛不存在非经营
性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、公司目前无控股股东及实际控制人。佳源创盛系公司持股 5%以上的股东，为公司第三大股东。本次解除轮候冻结事项暂不会
导致上市公司控制权发生变更；不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响；不涉及对公司业绩补偿义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c6aa9fcb-f056-4f07-94ef-483c6b5efb7c.PDF
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2025-06-05 18:47│美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（侯卫和）
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美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（侯卫和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ddd486c9-b5e6-4c52-883a-0a1dcdf3378c.PDF
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2025-06-05 18:47│美丽生态（000010）：关于董事会换届选举的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》和《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第十一届董事会第二十三次会议审议，董事会同意选举陈飞
霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事候选人，选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事
候选人，上述董事候选人简历附后。
独立董事候选人吴树满先生、侯卫和先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，侯卫和先生为会计专业人士。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格
还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。候选董事经股东会选举通过后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第十二届董事会董事任
期三年，就任时间自公司股东会通过选举决议之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责。
二、部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，董事郑财先生不再担任公司董事，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，郑财先生未直接持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郑财先生任职期间勤勉尽职，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/b503320b-147e-4eb6-aa4d-d4df1774603b.PDF
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2025-06-05 18:47│美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（侯卫和）
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美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（侯卫和）。公告详情请查看附件
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2025-06-05 18:47│美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（吴树满）
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美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺（吴树满）。公告详情请查看附件
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2025-06-05 18:47│美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（吴树满）
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美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺（吴树满）。公告详情请查看附件
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2025-06-05 18:46│美丽生态（000010）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 6 月 5 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事5 人，会议程序符
合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会
提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事候选
人，任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035
）。
本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。
二、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会
提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期
为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035
）。
本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。
三、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-036）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7a52dc38-926c-47a4-a633-db33d5c9dd96.PDF
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2025-06-05 18:44│美丽生态（000010）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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各位股东：
根据本公司第十一届董事会第二十三次会议决议，将召开本公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中
的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座1701-1703 室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案 应选人数（3）
人
1.01 选举陈飞霖先生为第十二届董事会董事 √
1.02 选举张景春先生为第十二届董事会董事 √
1.03 选举陈美玲女士为第十二届董事会董事 √
2.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（2）
人
2.01 选举吴树满先生为第十二届董事会独立董事 √
2.02 选举侯卫和先生为第十二届董事会独立董事 √
特别说明：（1）上述议案均采用累积投票制方式表决，应选董事 3 人、独立董事 2 人，股东（或股东代理人）在投票时，股
东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案的详细内容参见 2025 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告
资料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复
印件。
（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00。
（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）会议联系方式：
联系人：何婷
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系邮箱：IR@eco-beauty.cn
联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703室。
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。本次股东会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0dc35368-7af3-427d-a28a-add2dc36920e.PDF
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2025-06-03 17:27│美丽生态（000010）：关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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美丽生态（000010）：关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/64326a79-4fb9-4ff1-b828-becc9585c9ac.PDF
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2025-05-26 17:57│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案金额：9,600 万元及资金占用费、违约金等。
4、对公司损益产生的影响：本案件为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利
润的影响尚存在不确定性。
一、诉讼事项的基本情况
2025 年 1 月，中瑀建设发展集团有限公司（以下简称“中瑀建设”）就其与深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“
美丽生态”）的合同纠纷向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在《证券时报》《证券
日报》和
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