公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:27 │神州高铁（000008）：关于仲裁执行的进展公告 │
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│2025-06-11 17:45 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │神州高铁（000008）：关于注销子公司联讯伟业的公告 │
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│2025-05-12 18:29 │神州高铁（000008）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:29 │神州高铁（000008）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 18:35 │神州高铁（000008）：关于转让杭绍台合伙企业部分份额的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：关于转让杭绍台合伙企业部分份额的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │神州高铁（000008）：2025年一季度报告 │
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2025-06-13 19:27│神州高铁（000008）：关于仲裁执行的进展公告
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特别提示：
1、仲裁所处的阶段：执行阶段；
2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人；
3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16亿元及其他费用；
4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。
一、仲裁事项基本情况
中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）提起的河南禹亳铁路发展
有限公司（以下简称“禹亳公司”）股权回购事项仲裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书
》，裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“河南漯周界”）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的禹亳公
司股权，并偿付其他费用合计约1,170万元。详情参见公司分别于2022年1月29日、2022年2月10日、2023年3月1日披露于巨潮资讯网
的《关于提起禹亳公司股权回购仲裁的公告》（公告编号：2022008）、《关于收到禹亳公司股权回购仲裁通知书的公告》（公告编
号：2022011）、《关于河南禹亳铁路发展有限公司股权回购仲裁结果的公告》（公告编号：2023009）。
因河南漯周界未履行仲裁裁决付款义务，公司向河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）申请强制执行。河南漯周
界提出不予执行及中止执行申请，周口中院于2023年8月裁定中止执行【案号：（2023）豫16执76号之一】。公司随后提出执行异议
被驳回【案号：（2023）豫 16 执异 102 号】，遂向河南省高级人民法院（以下简称“河南高院”）申请复议，河南高院裁定撤销
中止执行【案号：（2024）豫执复 232 号】。2024年9月19日，周口中院裁定驳回河南漯周界不予执行申请【案号：（2023）豫16执
异66号】。详情参见公司分别于2023年6月17日、2023年8月3日、2023年10月28日、2024年8月30日、2024年9月21日披露于巨潮资讯
网的《关于仲裁执行的进展公告》（公告编号：2023039、2023048、2023070、2024045、2024053）。
二、本次仲裁的执行进展
近日，公司收到周口中院出具的《执行案件立案审查信息表》【案号：（2025）豫16执异80号】，被执行人河南漯周界再次向周
口中院提出不予执行本次仲裁裁决的申请，周口中院予以立案。后续公司将积极应诉，依法维护公司的合法权益。
三、其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司可能的影响
截至本公告披露日，公司就禹亳项目已计提资产减值损失合计 14.26 亿元。本案尚在执行阶段，对公司最终经营业绩的影响以
实际执行情况为准。公司将持续关注本案进展，并按照法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《执行案件立案审查信息表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b2db131b-547a-4004-a37f-62870027a125.PDF
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2025-06-11 17:45│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会
，审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中国农业股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农
业银行”）开展业务签署了合同，担保金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,00
0万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为31,500万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为38,500万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
（2）被担保人2025年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 107,657.38 62,304.26 45,353.12 1,401.67 1,553.95 272.84 174.08
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
农业银行 武汉利德 神州高铁 4,000万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民
币135,700万元，占公司最近一期经审计净资产44.77%，其中，子公司对外担保余额为7,300万元，占公司最近一期经审计净资产2.41
%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与农业银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/594c6f55-73df-41f9-a2b9-ed209327de4e.PDF
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2025-05-30 00:00│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于202
5年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序
、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公告》（公告编号：2025029）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁合规管理办法>的议案》
为进一步加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可
持续发展提供有力保障，依据相关政策法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份
有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9ee47936-0f9c-437b-9b8a-ecc7ae02ff9b.PDF
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2025-05-30 00:00│神州高铁（000008）：关于注销子公司联讯伟业的公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子
公司北京联讯伟业的议案》。根据公司战略规划和经营发展情况，结合亏损治理和法人压减要求，公司拟注销子公司北京联讯伟业科
技发展有限公司（以下简称"联讯伟业"）。现就具体情况公告如下：
一、子公司基本情况
1、基本情况
名称 北京联讯伟业科技发展有限公司
纳税人识别号 91110109753307445N
法定代表人 国勇
地址 北京市门头沟区三家店东街 48号 421室
注册资本 6000万元人民币
成立日期 2003年 8月 21日
经营范围 技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询（不含中介服
务）；销售电子产品、电子元器件、计算机软硬件及外设、
百货、机械电器设备、五金交电（不含电动自行车）、化工
产品。
主营业务 从事铁路通信专业设备研制、开发生产和建筑行业弱电智能
化系统安装服务
2、股权结构
公司控股子公司北京交大微联科技有限公司持有联讯伟业 100%股权。
3、主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,476.63 5,182.17
负债总额 1,557.02 2,177.37
应收款项总额 3,011.36 3,556.50
或有事项涉及的总额 - -
净资产 2,919.61 3,004.80
主要财务指标 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 21.06 1,395.58
营业利润 -85.18 -377.48
净利润 -85.18 -372.92
经营活动产生的现金流 26.82 1,021.39
量净额
二、对公司的影响
上述子公司注销符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次交易需履行的决策程序
公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》，9 位董
事均同意上述事项。根据《公司章程》相关规定，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。
四、备查文件
1、第十五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/82d73a5b-b705-4f29-9eaf-c43b6e1a3c29.PDF
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2025-05-12 18:29│神州高铁（000008）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2025年 5月 12日（星期一）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025年 5月 12日 9:15-15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 4月 19日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 905 名，合计持有公司股份 1,093,178,514 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.2440％，其中
现场出席会议的股东及股东代表 4名，合计持有公司 712,526,699股，占公司有表决权股份总数的 26.2308％，通过网络投票方式出
席会议的股东 901名，合计持有公司 380,651,815 股，占公司有表决权股份总数的 14.0132％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）及股东代表902名，代表公司有表决权股份数30,652,415股，占上市公司总股份的1.1284％。
3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了
法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
股东大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是
号 否
非累积投票议案 票数（股 比例 票数（ 比例 票数 比例 通
） 股） （股） 过
1 《2024 年度董事会工作报告》 1,088,730 99.593 1,344,3 0.1230 3,103, 0.2839 通
,525 1％ 84 ％ 605 ％ 过
2 《2024 年度监事会工作报告》 1,088,707 99.591 1,195,2 0.1093 3,275, 0.2997 通
,437 0％ 84 ％ 793 ％ 过
3 《2024 年年度报告及摘要》 1,088,772 99.597 1,195,2 0.1093 3,210, 0.2937 通
,825 0％ 84 ％ 405 ％ 过
4 《关于 2024 年度财务决算报告 1,088,770 99.596 1,201,0 0.1099 3,206, 0.2933 通
和 2025 年度财务预算方案的议 ,625 8％ 84 ％ 805 ％ 过
案》
5 《2024 年度利润分配方案》 1,088,772 99.597 1,399,6 0.1280 3,006, 0.2750 通
,625 0％ 84 ％ 205 ％ 过
6 《关于公司未弥补亏损达实收股 1,088,620 99.583 1,288,0 0.1178 3,270, 0.2992 通
本总额三分之一的议案》 ,025 0％ 84 ％ 405 ％ 过
7 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨 371,749,0 97.633 5,709,9 1.4996 3,301, 0.8670 通
关联交易的议案》 48 4％ 04 ％ 105 ％ 过
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
通过
非累积投票议案 票数（股 比例 票数（股 比例 票数（股 比例 通过
） ） ）
1 《2024 年度董事会工作报告 26,204,42 85.4889 1,344,384 4.3859% 3,103,605 10.1252 通过
》 6 % %
2 《2024 年度监事会工作报告 26,181,33 85.4136 1,195,284 3.8995% 3,275,793 10.6869 通过
》 8 % %
3 《2024 年年度报告及摘要》 26,246,72 85.6269 1,195,284 3.8995% 3,210,405 10.4736 通过
6 % %
4 《关于 2024 年度财务决算报 26,244,52 85.6198 1,201,084 3.9184% 3,206,805 10.4618 通过
告 6 % %
和 2025 年度财务预算方案的
议
案》
5 《2024 年度利润分配方案》 26,246,52 85.6263 1,399,684 4.5663% 3,006,205 9.8074% 通过
6 %
6 《关于公司未弥补亏损达实收 26,093,92 85.1285 1,288,084 4.2022% 3,270,405 10.6693 通过
股 6 % %
本总额三分之一的议案》
7 《关于公司与国投财务签署金 21,641,40 70.6026 5,709,904 18.6279 3,301,105 10.7695 通过
融 6 % % %
服务协议暨关联交易的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例。
上述议案内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、蓬金贵。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效
。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2024年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/03bd6e13-c4ce-4e45-ad3f-7c0685ab6505.PDF
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2025-05-12 18:29│
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