公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │全新好（000007）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:21 │全新好（000007）：关于公司股东股份司法拍卖的进展公告 │
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│2025-04-24 23:25 │全新好（000007）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │全新好（000007）：中兴财光华审专字（2025）第326133号_上期审计报告非标事项消除的的专项说明 │
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│2025-04-24 23:25 │全新好（000007）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │全新好（000007）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:24 │全新好（000007）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:24 │全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（卞欢） │
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│2025-04-24 23:24 │全新好（000007）：全新好董事会审计委员会实施细则（修订后) │
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│2025-04-24 23:24 │全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（李媛媛） │
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2025-04-30 00:00│全新好（000007）：2025年一季度报告
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全新好（000007）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b53dadd9-01a4-4125-a4b6-cc4fb74902d2.PDF
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2025-04-25 16:21│全新好（000007）：关于公司股东股份司法拍卖的进展公告
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全新好（000007）：关于公司股东股份司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/784e59d5-e7b8-43bf-993d-e6fede12df95.PDF
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2025-04-24 23:25│全新好（000007）：年度关联方资金占用专项审计报告
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关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性 1-2
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 326132 号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全新好公司 2024
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 326003号标准无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的要求，全新好公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全新好公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全新
好公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对全新好公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解全新好公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供全新好公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16849c6d-4a47-4a83-9ca5-fe90fa0a7598.PDF
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2025-04-24 23:25│全新好（000007）：中兴财光华审专字（2025）第326133号_上期审计报告非标事项消除的的专项说明
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全新好（000007）：中兴财光华审专字（2025）第326133号_上期审计报告非标事项消除的的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12c579dd-eb63-46fc-b6d3-8c1ee1a48982.PDF
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2025-04-24 23:25│全新好（000007）：2024年年度审计报告
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全新好（000007）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b217661d-acda-43c9-b3a7-c185321e997e.PDF
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2025-04-24 23:25│全新好（000007）：内部控制审计报告
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全新好（000007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69aadbec-f271-4b82-8f5c-bac9f14681fd.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：年度股东大会通知
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全新好（000007）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1d70f0c-ee1d-47bd-b0a4-b138589a5210.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（卞欢）
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全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（卞欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592afc6b-e43f-4285-b8eb-b5f7ef889864.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：全新好董事会审计委员会实施细则（修订后)
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第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善
本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本
实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是协助董事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风
险管理制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并
且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员应由具有会计专业的独立董事担任
，主任委员在独立董事委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会批准。
第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，负责日常工作联络和会议
组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三） 负责内部审计人员与外部审计机构之间的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露；
（五） 监督及评估公司的内控制度；
（六） 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会行使下列职权:
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员
提出解任的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)公司章程规定的其他职权。
第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计
委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十一条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十二条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公
司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会
计报告问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十三条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现
公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、 提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重
大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报
告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内
部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷
或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。
审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完
成情况。
第十四条 审计委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十五条 董事会授权审计委员会按照其职责范围进行任何调查。
第十六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备
和档案管理等日常工作、审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十七条 内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料，审计委员会做好决策的前期
准备工作，并收集有关审计事宜方面的书面资料：
（一） 公司相关财务报告；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 内外部审计合同及相关工作报告；
（四） 公司对外披露信息情况；
（五） 公司重大关联交易审计报告；
（六） 其他相关事宜。
第十八条 审计委员会会议，对各项报告进行评议，并将相关书面决议材料或建议呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二） 公司采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行的有关法律、法规 的规定；
（三） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（四） 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规及规章的规定；
（五） 公司内财务部门，审计部门包括其负责人的工作评价；
（六） 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。主任委
员于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议
的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取电话会议或其他通讯方式召开会议，通讯方式出席视
为亲自出席会议。
第二十一条 审计委员会会议必要时亦可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
第二十二条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由本公司支付。
第二十三条 担任独立董事的委员应当亲自出席审计委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到审计委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请
审计委员会进行讨论和审议。
第二十四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本公司章程及本实施细则的规
定。
第二十五条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，各位委员的意见应当在会议记录中载明。会
议记录由公司董事会秘书保存。审计委员会会议档案的保存期限为十年。
第二十六条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十八条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97339fa2-1f1d-438b-9c4a-0ae3bd94f89f.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（李媛媛）
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全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（李媛媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1179f47-9e5c-4aae-9d3f-3c47c9a6f416.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：全新好反舞弊与举报管理制度
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全新好（000007）：全新好反舞弊与举报管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5efe3ab-b510-4871-a89b-03e7271a9e89.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：独立董事年度述职报告
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全新好（000007）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89e8f069-97ed-45f8-b229-944cafae6794.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：全新好章程（修订后)
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全新好（000007）：全新好章程（修订后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bf09490-0b80-4fb6-9844-1daaa0c8264c.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（余靖康）
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全新好（000007）：2024年独立董事述职报告（余靖康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8d20b3a-4622-41d1-be90-b4e5ec9c716d.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：全新好股东会议事规则（修订后）
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全新好（000007）：全新好股东会议事规则（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ea450a3-09f5-45cb-a102-6d9287c96739.PDF
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2025-04-24 23:24│全新好（000007）：全新好董事会议事规则（修订后）
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全新好（000007）：全新好董事会议事规则（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ea738dc-2946-4eeb-978e-875fb0375cb1.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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全新好（000007）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48488231-9284-4e8d-91a2-ba3f332b6b26.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：关于修订公司章程的公告
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全新好（000007）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4233d8fe-0c16-47fe-b9b4-4f02f34717c6.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：监事会2024年度工作报告
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全新好（000007）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90e1e631-5979-4dce-83d9-4ed3fea156d9.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：内部控制自我评价报告
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全新好（000007）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60a701d9-d146-4595-8595-bc41069072ce.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：关于会计估计变更的公告
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全新好（000007）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd81074a-16c3-41ab-9b78-0753ca6d64d2.PDF
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2025-04-24 23:22│全新好（000007）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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全新好（000007）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5dee245-c5c9-49ee-a87b-d8607e71aa8b.PDF
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