公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:13 │全新好（000007）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-16 19:11 │全新好（000007）：第十三届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:44 │全新好（000007）：全新好2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-15 20:44 │全新好（000007）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 20:44 │全新好（000007）：全新好股份有限公司内幕知情人登记管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 20:42 │全新好（000007）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 20:41 │全新好（000007）：第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-11 20:07 │全新好（000007）：关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-12-11 20:07 │全新好（000007）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 20:06 │全新好（000007）：第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-16 19:13│全新好（000007）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2025年 12 月 12 日、15 日、16 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对前述公司股票异常波动，公司进行了自查。现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
（五）经电话及邮件等方式询证公司持股 5%以上股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限
合伙）、王可欣、建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)，股票异常波动期间股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣
然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无筹划重大事项，无其他应披露而未披露事项；建德隽林企业管理合伙企业(
有限合伙)除公司已于 12 月 6 日公告《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》的事项外不存在处于筹划阶段的其他重大事
项，未买卖公司股票，无其他应披露而未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6d054d3a-6275-4805-8f11-fd8bdd4823a4.PDF
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2025-12-16 19:11│全新好（000007）：第十三届董事会第二次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开
，会议通知于 2025 年 12 月 16日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应参加会
议人数 5人，实际参加会议 5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十三届董事会副董事长的议案》；
根据公司治理需求，经第十三届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第十三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满。
黄国铭先生简历见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f7f9af67-941b-44e1-bb93-06684159dc08.PDF
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2025-12-15 20:44│全新好（000007）：全新好2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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全新好（000007）：全新好2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ba7e05e4-22fd-4f67-a0ed-a082f6aa9f8f.PDF
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2025-12-15 20:44│全新好（000007）：2025年第一次临时股东会决议公告
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全新好（000007）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0c189f68-921e-4ea1-af78-d172ee01ba33.PDF
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2025-12-15 20:44│全新好（000007）：全新好股份有限公司内幕知情人登记管理制度（2025年12月）
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全新好（000007）：全新好股份有限公司内幕知情人登记管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/012a28e3-ff9d-4a6b-998f-52d034ae6f75.PDF
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2025-12-15 20:42│全新好（000007）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告
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全新好（000007）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/724590e0-682c-4c96-b926-4174a3dcdfae.PDF
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2025-12-15 20:41│全新好（000007）：第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告
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全新好（000007）：第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b7125985-41ab-4f7b-b7a8-211558520f01.PDF
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2025-12-11 20:07│全新好（000007）：关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下
发的《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书》〔2025〕246 号(以下简称“《行政监管措施决定书》”)。根据相
关要求，现披露如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
深圳市全新好股份有限公司、黄国铭、邹林、陆波、唐乾、陈桂、王其帅、陈伟彬：
经查，深圳市全新好股份有限公司存在以下问题:
（一）财务核算不规范
2022年至 2024年，公司房屋租赁业务财务核算未考虑免租期影响，外销业务收入确认时点与披露政策不符且存在跨期情形，外
销杀菌纸巾业务收入确认不规范。上述情形不符合《企业会计准则第 21 号--租赁》第四十五条、《企业会计准则第 14号--收入》
第四条、第十三条、第三十四条的规定。
（二）信息披露不规范
因对杀菌纸巾和其他日常用品分类错误，公司 2023年、2024年年报对杀菌纸巾和其他日常用品的收入披露错误，不符合《上市
公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号，下同)第三条第一款的规定。
（三）内部控制不规范
公司对孙公司江门市都合纸业科技有限公司管控不到位，不符合《企业内部控制应用指引第 1号——组织架构》第十条的规定。
（四）公司治理不规范
公司未与部分董事签订合同、未及时修订完善内幕信息知情人登记管理制度、未对个别重大事项制作内幕信息知情人档案，内幕
信息知情人未对内幕信息知情人档案进行确认。上述情形不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十条，《
上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条、第六条第一款的规定。
上述情况反映公司在财务核算、信息披露、内部控制、公司治理等方面存在问题。财务核算问题影响了相关财务信息披露的准确
性。公司时任董事长黄国铭、现任董事长邹林：时任总经理陆波、现任总经理唐乾、时任财务总监陈桂、现任财务总监王其帅、现任
董事会秘书陈伟彬对上述相关问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第三款、第五十二条和《上市公司
现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5号）第二十一条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施，对黄国铭、邹林、陆波
、唐乾、陈桂、王其帅、陈伟彬分别采取出具警示函的监管措施。公司及相关人员应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到
本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告。
（一）公司全体董事、高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作水平和信
息披露质量。
（二）公司应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务报告
信息披露质量；切实加强对子公司的管控，提升公司治理水平
（三）公司应高度重视整改工作，对财务核算、信息披露、内部控制、公司治理等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳
理，制定整改计划，采取有效措施整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通
过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、对公司的影响及整改措施
公司董事会及全体高级管理人员高度重视《行政监管措施决定书》中所指出的问题，深刻反思、吸取教训并引以为戒。公司将严
格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施进行整改并按要求提交书面整改报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和规范治理的各项工作，严格按照相关监管要求
和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/44ac67ad-c7cc-4ac6-9838-d095acdc56ae.PDF
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2025-12-11 20:07│全新好（000007）：关于拟变更会计师事务所的公告
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全新好（000007）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6b36bbfe-f65f-4b82-b177-abd0d304faef.PDF
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2025-12-11 20:06│全新好（000007）：第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10：0
0 以通讯方式召开，会议通知于2025 年 12 月 8日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人。会议召开符合《
公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
为保障公司 2025 年度审计工作正常开展，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司股
东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2025年度具体审计业务情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费
用。本次聘任会计师事务所自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2025 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经研究，公司拟定于 2025 年 12 月 29 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6楼公司会议室召开
2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/db6a1a76-44c9-4333-83b8-cd651e3a3125.PDF
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2025-12-11 20:04│全新好（000007）：全新好关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十二届董事会
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十二届董事会第二十四次(临时)会议，决议定于2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次
临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部 非累积投票提案 √
控制审计机构的议案
上述议案已经第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样，正式出席会议需向公司提交参会
文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2025 年 12月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《深圳市全新好股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书》
特此通知。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c00ce35b-88c6-4d47-876a-397420bc5522.PDF
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2025-12-11 20:04│全新好（000007）：全新好关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十二届董事会
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次(临时)会议，决议定于2025 年 12月 15 日召开 2025 年第一次临
时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 选举何永户为公司第十三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
1.02 选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
1.03 选举王波为公司第十三届董事会董事的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
2.01 选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.02 选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
上述议案已经第十二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次股东会的提案 2 实行累积投票制，应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会
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