公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:14 │深振业Ａ（000006）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 18:14 │深振业Ａ（000006）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-10 17:39 │深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:14 │深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-22 19:11 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第三次会议决议的公告 │
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│2025-05-05 15:38 │深振业Ａ（000006）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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│2025-04-30 20:33 │深振业Ａ（000006）：深圳市深担增信融资担保有限公司2024年度合并审计报告 │
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│2025-04-30 20:33 │深振业Ａ（000006）：深圳市高新投融资担保有限公司2024年审计报告 │
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│2025-04-29 16:57 │深振业Ａ（000006）：招商证券关于深 振 业2025年第二次临时受托管理事务报告 │
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│2025-04-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告 │
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2025-06-13 18:14│深振业Ａ（000006）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 6月 13日9:15至 15:00期
间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43层 1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长宋扬。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 370 人，代表股份516,662,235股，占公司有表决权股份总数的 38.2714
％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 300,240,873 股，占公司有表决权股份总数的 22.2401％。
通过网络投票的股东 356人，代表股份 216,421,362股，占公司有表决权股份总数的 16.0313％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 367 人，代表股份17,263,887股，占公司有表决权股份总数的 1.2788
％。
其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 4,199,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3111％。
通过网络投票的中小股东 355 人，代表股份 13,064,587 股，占公司有表决权股份总数的 0.9678％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出
具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议的全部议案，均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
1、审议通过《董事会 2024年度工作报告》
总表决情况：
同意 512,335,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1625％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8003％；弃权192,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.037
2％。
中小股东总表决情况：
同意 12,936,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9361％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.9512％；弃权 192,100股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1127％。
2、审议通过《2024年度监事会报告》
总表决情况：
同意 512,346,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1646％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8003％；弃权181,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
1％。
中小股东总表决情况：
同意 12,947,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9987％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.9512％；弃权 181,300股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0502％。
3、审议通过《2024年年度报告》总表决情况：
总表决情况：
同意 512,346,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1646％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8003％；弃权181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 12,947,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9987％；反对 4,134,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.9512％；弃权 181,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0502％。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 512,335,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1625％；反对 3,589,534 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6948％；弃权737,700 股（其中，因未投票默认弃权 569,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
428％。
中小股东总表决情况：
同意 12,936,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9348％；反对 3,589,534 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.7922％；弃权 737,700股（其中，因未投票默认弃权 569,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.2731％。
5、审议通过《关于 2025年度预算指标的议案》
总表决情况：
同意 512,281,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1520％；反对 3,649,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7063％；弃权731,900 股（其中，因未投票默认弃权 569,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
417％。
中小股东总表决情况：
同意 12,882,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6222％；反对 3,649,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1383％；弃权 731,900股（其中，因未投票默认弃权 569,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.2395％。
6、审议通过《关于 2024年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 512,196,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1356％；反对 3,783,934 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7324％；弃权682,000 股（其中，因未投票默认弃权 569,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
320％。
中小股东总表决情况：
同意 12,797,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1314％；反对 3,783,934 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9182％；弃权 682,000股（其中，因未投票默认弃权 569,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9504％。
7、审议通过《关于 2025年度对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 511,497,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0004％；反对 4,485,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8681％；弃权679,200 股（其中，因未投票默认弃权 562,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
315％。
中小股东总表决情况：
同意 12,099,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0844％；反对 4,485,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.9814％；弃权 679,200股（其中，因未投票默认弃权 562,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9342％。
(以上议案内容已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会 2025 年第一次定期会议、第十届监事会第十六次会议审议通
过，内容详见 4月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、会议听取了《2024年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司时任独立董事郭经纬、李固根分别对 2024 年度履职情况进行了报告，时任独立董事赵晋琳及 2024 年
度内离任独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革均委托其他独立董事对 2024年内履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘中律师、张畅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场
出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/0c876fad-0df0-4b04-a5b5-94c0be8ce404.PDF
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2025-06-13 18:14│深振业Ａ（000006）：2024年度股东大会的法律意见
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深振业Ａ（000006）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1bf043b6-44ca-45ab-9af7-2b4c4e11c8a9.PDF
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2025-06-10 17:39│深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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根据公司第十届董事会 2025 年第三次会议决议，公司将于 2025 年 6 月 13日 14：30在深圳湾科技生态园 11栋 A座 43 层 1
号会议室召开 2024 年度股东大会。公司于 2025年 5 月 23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2024年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方
式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 6月 13日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 6月 13日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年6月 13日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 10日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋 A座 43层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：总议案统一表决 √
1.00 《董事会2024年度工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会报告》 √
3.00 《2024年年度报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2025年度预算指标的议案》 √
6.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》 √
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会2025年第一次定期会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，议案内容详见 4月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日、6 月 12 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座43层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参
加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会 2025年第一次定期会议决议
2、第十届监事会第十六次会议决议
3、第十届董事会 2025年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9b9adac5-0bfd-4ee3-bae2-9f8e0c3b844f.PDF
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2025-05-22 19:14│深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 6月 13日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 6月 13日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年6月 13日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 10日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋 A座 43层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：总议案统一表决 √
1.00 《董事会2024年度工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会报告》 √
3.00 《2024年年度报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2025年度预算指标的议案》 √
6.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》 √
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会2025年第一次定期会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，议案内容详见 4月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日、6 月 12 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座43层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
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