公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:35 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于为银行贷款事项提供担保进展情况的公告 │
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│2026-05-22 18:33 │万 科Ａ（000002）：万科A：2025年股东会文件 │
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│2026-05-22 18:32 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于参加2025年度股东会相关注意事项的公告 │
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│2026-05-14 17:04 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于2025年度股东会增加临时提案及召开2025年度股东会通知的补充公告 │
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│2026-05-12 20:35 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保暨日常关 │
│ │联交易公告 │
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│2026-05-12 20:35 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于就深铁集团220亿股东借款签署补充协议暨日常关联交易公告 │
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│2026-05-12 20:31 │万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:03 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于在交易商协会披露《关于2023年度第二期中期票据本息偿付安排的公 │
│ │告》的提示性公告 │
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│2026-05-10 17:03 │万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：关于在交易商协会披露《关于2023年度第二期中期票据2026年第一次持 │
│ │有... │
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│2026-05-08 19:47 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-22 18:35│万 科Ａ（000002）：万科A：关于为银行贷款事项提供担保进展情况的公告
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为满足经营需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）之控股子公司前期已向银行申请贷款，公司之其他控
股子公司将继续通过信用保证、股权质押等方式分别为相关贷款提供担保。
公司 2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，同意在授权有效期内提
供的新增担保总额须不超过人民币 1,500亿元，有效期为自 2024年度股东大会决议之日起至 2025年度股东会决议之日止。董事会在
取得股东大会授权之同时，已进一步转授权公司指定公司执行副总裁李锋对于单笔对外担保金额低于人民币 50亿元进行审批，并签
署相关法律文件。
本次担保事项在上述担保额度范围内，被转授权人员已在上述授权范围内决策同意本次担保事项。由于借款方资产负债率超过 7
0%，有关事项也经提供担保的公司主体的股东会审议通过。具体情况如下：
一、担保情况
（一）担保事项概述
2020年，公司之控股子公司万科置业（香港）有限公司（以下简称“万科置业”）向金融机构申请 1笔银行贷款，期限 6年（含
本次展期 0.5年）。截至目前，贷款余额合计 33.8亿港元。本次展期维持原有担保方式不变，公司之控股子公司继续以连带责任保
证、股权质押及资产抵押等方式分别为银行贷款提供担保。
（二）担保协议主要内容
万科置业之控股子公司已就上述融资展期事项签署确认已提供的连带责任保证、抵押及/或质押维持有效的文件，为上述贷款余
额以及融资相关费用继续提供担保，担保期限为至贷款清偿之日止。
具体担保情况如下:
担保方 担保方式
1. Kong Fortune Investment Limited 连带责任保证、
2. Champ Shine Limited 抵押其持有的资产、质押其账户
3. Unique Fidelity Investments
Limited
4. 119 Limited
5. 668A Limited
6. Honour Vantage Limited 质押持有 Kong Fortune Investment
Limited及 Champ Shine Limited的
100%股权
7. Prosperous Sea Group Limited 质押持有 Unique Fidelity
Investments Limited的 100%股权
8. Vetiver (BVI) Company Limited 质押持有668A Limited的100%股权
9. Wintergreen (BVI) Company 质押持有 119 Limited的 100%股权
Limited
二、被担保人基本情况
公司名称：万科置业（香港）有限公司
成立日期：2007年 06月 06日
注册地： 香港中环花园道 1号中银大厦 43楼 A室
注册资本：489,999,999.99美元
截止 2025 年 12 月 31 日，万科置业资产总额 5,778,291 万港元，负债总额4,286,629 万港元，净资产 1,491,662 万港元；
2025 年 1 月 -12 月，营业收入585,321万港元，利润总额 358,912万港元，净利润 358,912万港元。
截止 2026 年 4 月 30 日，万科置业资产总额 5,839,928 万港元，负债总额4,347,500万港元，净资产 1,492,428万港元；202
6年 1月-4月，营业收入 39,575万港元，利润总额 766万港元，净利润 766万港元。
截止目前， 除了万科置业为其子公司于 2024年为一笔总额 52.4亿港元的开发贷款提供担保外，万科置业不存在其他对外提供
担保、抵押以及诉讼事项。借款人为香港注册公司，不适用在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询其是否属于失
信被执行人。
三、公司意见
本次担保事项，有助于支持公司经营发展需要，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》及
《公司章程》相关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及控股子公司担保余额人民币950.39亿元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重
为81.30%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币926.03亿元，公司及控股子公司为联营公司及合营
公司提供担保余额人民币15.45亿元，公司及控股子公司对其他公司提供担保余额人民币8.91亿元。公司无逾期担保事项。
本次为借款展期及继续提供担保，故公司及控股子公司对外担保总额将为950.39亿元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股
东净资产的比重将为81.30%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e007cf52-f368-4468-98ec-d69e906c8f7f.PDF
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2026-05-22 18:33│万 科Ａ（000002）：万科A：2025年股东会文件
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2025 年度股东会须知
为维护全体股东的合法权益，确保万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度股东会（以下简称“股
东会”或“本次股东会”）现场会议的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》和《万科企业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定特制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次股东会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进
入会场。迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，不得干扰股东会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正
常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得会议组织方的同意。股东发言范围仅限于本次股东会审议的议题或公司的经营、管理
、发展等内容，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代
表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。发言时应先报股东名称。
四、主持人可安排公司董事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及 / 或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其
它股东的表决。
六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
七、为平等对待所有股东，公司不向参加本次股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项。
八、公司聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
2025 年度股东会投票方案介绍
1、本次股东会为 A 股股东同时设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东会通知中明确载明了网络投票的方式、表决
时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准
。H 股股东仅能通过现场投票方式进行表决。
2、本次股东会现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
3、根据公司章程和有关规定，本次股东会议案中议案 5 为特别决议事项，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过
；其他议案均为普通决议事项，须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司大股东深圳市地铁集团有限公司需要对议
案 11 和 12 回避表决。每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权，参加现场投票的股东请在议案后面对应表决意见的空格内打
“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
2025 年度股东会会议议程
一、现场会议时间：2026 年 5月 29日（星期五）15:00 起二、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：董事长黄力平
五、会议议程：
第 1 项 宣布会议开始及介绍会议议程
第 2 项 审议或听取议案
（1）审议事项
序号 事项 决议方式
1 2025年度董事会报告 普通决议
2 2025年度报告及摘要 普通决议
3 2025年度利润分配方案 普通决议
4 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 普通决议
5 关于提请股东会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案 特别决议
6 关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 普通决议
7 关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案 普通决议
8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 普通决议
9 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 普通决议
10 关于制定2026年度公司董事薪酬方案的议案 普通决议
11 关于就220亿股东借款签署补充协议安排的议案 普通决议
12 关于就深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议的议案 普通决议
（2）听取 2025 年度独立董事履职情况报告
第 3 项 现场投票表决
第 4 项 回答股东提问
第 5 项 宣布表决结果
第 6 项 宣读法律意见书
第 7 项 宣布会议结束
2025 年度股东会文件之一
2025 年度董事会报告各位股东：
根据《公司章程》第四十四条和第七十八条的规定，现将《2025 年度董事会报告》提请股东会审议。A 股股东请参阅公司于 20
26 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2025年度报告》（A 股）之“第二节致股东”和“第四节董事会
报告”。H 股股东请参阅公司于 2026 年3 月 31 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk，简称联交所披露易
网站）公开披露的《2025 年度业绩公告》（H 股）之“第二节致股东”和“第四节董事会报告”。另外，根据《上市公司治理准则
（2025 年 10 月修订）》，现向股东会报告 2025 年度董事履职情况，详见附件。
以上报告提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cf6e2da9-774a-4bf2-9434-70b717637f2e.PDF
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2026-05-22 18:32│万 科Ａ（000002）：万科A：关于参加2025年度股东会相关注意事项的公告
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万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 29日（星期五）15：00起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万
科中心召开 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。为了便于股东参会，提高会务服务质量，公司现就本次股东会相关注意
事项提示如下：
一、非现场参会注意事项
如无法现场参加本次股东会，A股股东可通过网络投票方式、H股股东可通过委托大会主席投票方式参加。A股网络投票的具体操
作流程请参阅 2026 年 5月 9日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
二、现场参会注意事项
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请按照以下分类指引进行报名，公司将向报名登记成功的股东或股东代理人反馈确认
信息。出席会议的股东需携带相关证件到场，委托出席的股东代理人除相关证件外还需携带委托书原件到场。
1、亲自出席会议或委托他人出席的 A 股个人普通股股东：请在 2026 年 5月 28日 17:00前扫描下方二维码，通过公司股东会
报名系统进行报名登记；
2、A 股法人普通股股东：请在 2026年 5月 28日 17:00前扫描下方二维码，通过公司股东会报名系统提交相关股东证明资料及
授权委托资料电子版；
公司股东会 A 股股东（不含融资融券）报名系统二维码
3、通过融资融券持有 A 股的投资者：请在 2026年 5月 28日 17:00前将相关股东证明资料及授权委托资料电子版发送到 IR@va
nke.com进行报名登记；
4、H 股股东：请在 2026年 5月 28日 17:00前拨打+86（755）2560 6666转公司董事会办公室咨询报名登记事宜。
5、为确保 2025 年度股东会现场会议的正常秩序和议事效率，公司就会议现场的入场、投票以及交流等具体环节的注意事项进
行了提醒，股东可查阅同日披露的《2025年度股东会文件》的“2025 年度股东会须知”。
6、本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通自理。
三、联系方式
股东如就出席本次股东会有任何疑问，可在 2026年 5月 28日前通过以下方式联系咨询：
电话：+86（755）25606666转董事会办公室
传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）
邮箱：IR@vanke.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1c8353b9-0dcc-4997-bad7-36d404c9ae8c.PDF
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2026-05-14 17:04│万 科Ａ（000002）：万科A：关于2025年度股东会增加临时提案及召开2025年度股东会通知的补充公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：关于2025年度股东会增加临时提案及召开2025年度股东会通知的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3478223-816a-487e-b5e7-0dcd911a2c4b.PDF
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2026-05-12 20:35│万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保暨日常关联交
│易公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保暨日常关联交易公告。公告详情
请查看附件
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2026-05-12 20:35│万 科Ａ（000002）：万科A：关于就深铁集团220亿股东借款签署补充协议暨日常关联交易公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：关于就深铁集团220亿股东借款签署补充协议暨日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8e5292ea-23bc-4960-8da3-d14a107a988d.PDF
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2026-05-12 20:31│万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第三十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第三十四次会议的通知于 2026年 5月 12日以电子邮件
的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2026年 5月 12日（含当日）前收到全体董事的表决意见
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于就深铁集团向公司提供 25 亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议的议案》
具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于深铁集团向公司提供 25亿元股东借款额度并由公司提供担
保暨日常关联交易公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意
将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于就 220 亿股东借款签署补充协议安排的议案》
具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于就深铁集团 220亿股东借款签署补充协议暨日常关联交易公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意
将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第二十届董事会第三十四次会议决议。
（二）公司第二十届董事会第十八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d07bad62-e476-4ff5-b5c3-d9ce701e5416.PDF
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2026-05-11 19:03│万 科Ａ（000002）：万科A：关于在交易商协会披露《关于2023年度第二期中期票据本息偿付安排的公告》
│的提示性公告
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万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会网站（简称“交易商协会”，www.nafmii.org.cn）
披露了《2023年度第二期中期票据本息偿付安排的公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该公告
予以刊登，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d30fb8ce-5f1c-466a-81ab-f84466fe2c44.PDF
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2026-05-10 17:03│万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：关于在交易商协会披露《关于2023年度第二期中期票据2026年第一次持有...
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万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会网站（简称“交易商协会”，www.nafmii.org.cn）
披露了《关于 2023年度第二期中期票据 2026年第一次持有人会议的答复公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）对该公告予以刊登，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-10/44dd9e9c-a312-4991-bf92-8ad9afa81eb3.pdf
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2026-05-08 19:47│万 科Ａ（000002）：万科A：关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考
核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则（2025年 10月修
订）》及公司薪酬的相关制度，参考同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际经营情况，公司第二十届董事会第三十三次会议审
议通过了《关于制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，两个方案都是至新的薪
酬方案通过后自动失效。
三、薪酬及津贴标准
（一）董事薪酬
1.独立董事：根据 2018 年第一次临时股东大会的决议确定的独立董事酬金方案，按月发放。如股东会审议通过新的董事薪酬方
案，则按新的方案实施。
2.未在公司全职工作的其他董事：根据 2018 年第一次临时股东大会的决议确定的董事酬金方案，按月发放。如股东会审议通过
新的董事薪酬方案，则按新的方案实施。目前，第二十届董事会中未在公司全职工作的其他董事共三位，均未在公司领取董事酬金。
3.在公司全职工作的董事：在公司全职工作的其他董事，根据其在公司的职务岗位以及工作绩效领取薪酬，不再另行领取董事酬
金。薪酬的具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员 2026年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬：根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献等情况核定与发放。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1.独立董事、未在公司全职工作的其他董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
2.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，董事按其实际任期发放董事酬金，高级管理人员按其实际
任期和实际绩
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