公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:39 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 18:37 │万 科Ａ（000002）：万科A：境内同步披露公告 │
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│2025-11-02 16:36 │万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：第二十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-02 16:35 │万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保暨日常关联交易公 │
│ │告 │
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│2025-11-02 16:32 │万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：境内同步披露公告 │
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│2025-10-30 20:06 │万 科Ａ（000002）：万科A： 第二十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:05 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过22亿元借款暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 20:04 │万 科Ａ（000002）：万科A：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:02 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于计提和核销2025年第三季度减值准备的公告 │
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│2025-10-30 20:00 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“22万科07” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 │
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2025-11-04 18:39│万 科Ａ（000002）：万科A：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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特别提示：
1、现场会议时间：2025年 11月 20日（星期四）15:30起。
2、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心。
3、会议的股权登记日：2025年 11月 17日（星期一）。
4、表决方式：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”
或“股东会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式。
内资股（A股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票，但其中的合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；在香港联合交易所
有限公司主板上市的境外上市外资股（H股）股东不能通过网络投票方式进行投票。
5、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东可参考。H股股东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于
2025年 11月 4日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年第一次临时股东会通告（以下简称“股东会通
告”）等文件。
6、公司原 B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科 H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股
东会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于 2014 年 5 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B
转 H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B转 H境内业务投资者操作指南》。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司第二十届董事会
2025年11月2日，公司第二十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）15:30起。
（2）A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年11月17日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止2025年11月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东；以及
公司于香港披露的股东会通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权，股东委
托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师事务所代表
（4）其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供 √
担保订立框架协议的议案
上述议案详见2025年11月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司
提供担保暨日常关联交易公告》。此议案为普通表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，且公司大股东深圳
市地铁集团有限公司需要回避表决。
此为影响中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重
大事项，公司将对中小股东的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的
资料外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代
理人出席会议的，除前述个人股东亲自出席所需资料外，代理人还应出示其本人有效身份证件，被代理的股东身份证明文件复印件及
依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于2025年11月19日（星期三
）17：00前以专人送递、电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前递交相关资料并不影响符合出席条件的股
东出席本次股东会。
3、现场登记安排
（1）现场登记时间：2025年11月20日13:30-15:15
（2）登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股
东会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，但其中
的合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证
券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；H股股
东不能通过网络投票方式进行投票。
A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1，并可以参考《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中
央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现
重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路 63号万科大厦
邮编：518083
邮箱：IR@vanke.com
联系电话：+86（755）25606666转董事会办公室
联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）
七、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e83da8b3-6bca-43ce-bb2f-2d241e713638.PDF
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2025-11-04 18:37│万 科Ａ（000002）：万科A：境内同步披露公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：境内同步披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d757f884-1ce1-430a-a281-41d6761ba999.PDF
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2025-11-02 16:36│万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：第二十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第二十七次会议的通知于 2025年 10月 31日以电子邮
件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决方式召开，公司于 2025年 11月 2日（含当日）收到全体董事的表决意见。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。
该议案已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意召开 2025年第一次临时股东会，审议《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案
》，股东会通知将另行发出。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第二十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a1b9c10e-fafd-41f0-a581-5c281c78894b.PDF
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2025-11-02 16:35│万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保暨日常关联交易公告
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一、日常关联交易基本情况
1．万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2025年11月2日与第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称
“深铁集团”或“出借人”）签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。《框架协议》约定从20
25年以来至公司2025年度股东会召开日为止期间，深铁集团向公司提供不超过220亿元借款额度（以下简称“借款额度”），借款额
度包括《框架协议》生效之前已实际发生但公司未提供抵/质押担保措施的信用借款及已提供担保但后续确认担保无法实施或部分无
法实施的借款，及框架协议生效之后发生的借款。公司将对《框架协议》下实际发生的借款提供抵/质押担保。（以下简称“本次关
联交易事项”）
2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深铁集团构成公司的关联方
，本次关联交易事项构成公司的关联交易。
3．公司第二十届董事会第二十七次会议于2025年11月2日审议通过了《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订
立框架协议的议案》，关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事
专门会议第十四次会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，深铁集团将于股东会上对本次关联交易事项回避表决
。
4．公司董事会拟提请股东会同意授权董事会并由董事会转授权其他人士可对在借款额度范围内的借款及依据《框架协议》进行
的资产抵/质押担保事项履行审批手续。
5.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：深圳市地铁集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦注册资本：4,723,198.20万元人民币
经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（
不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深铁集团100%股权。
历史沿革及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道
交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营
“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。
主要财务数据：截至2024年12月31日，深铁集团经审计净资产人民币30,149,243.88万元，具体参见公司在2025年6月7日披露的
公告（公告编号：〈万〉2025-084）。
截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联法人。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
公司于2025年11月2日与深铁集团签署《框架协议》，《框架协议》将自公司股东会审议通过本次关联交易事项之时生效。本次
关联交易事项主要内容如下：
（一）借款安排
1.借款额度
在2025年以来至公司2025年度股东会召开日为止期间，公司拟向深铁集团申请不超过220亿元的借款额度，借款额度包括《框架
协议》生效之前已实际发生但公司未提供抵/质押担保措施的信用借款，及已提供担保但后续确认担保无法实施或部分无法实施的借
款，及《框架协议》生效之后发生的借款，以实际提款金额为准。
借款额度为一次性信贷额度，即在股东会给予的授权有效期内，任何已偿还本金的借款，不得释放出新的借款额度供再次提取。
截至本公告日期，深铁集团已提供的无抵/质押担保借款合同金额为203.73亿，实际提款金额为197.1亿。《框架协议》下的借款
本金及利息总额预计不超过236.91亿元。
2.借款期限
每笔借款的初始期限不得超过3年，经深铁集团同意，借款期限可以延长。具体借款期限由双方在具体借款合同中约定，起息日
自实际提款日起算。
3．借款用途
用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经深铁集团同意的指定借款利息。未经深铁集团书面同意，公司不得将借款挪作他
用，深铁集团有权监督款项的使用。
4.借款利率
借款利率为采用单利方法计算的年化利率，借款利率按以下方式确定：每笔借款利率以（i）与（ii）两者之中孰高为准：（i）
2.34%；（ii）定价基准加浮动点数确定，其中定价基准为每笔借款提款日（首个利率确定日）前一工作日全国银行间同业拆借中心
公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减66个基点（一个基点为0.01%，下同），借款期限内加点利差保持不变，如利
率确定日前一工作日全国银行间同业拆借中心未公布相应期限的贷款市场报价利率，则以全国银行间同业拆借中心再上一工作日公布
的贷款市场报价利率为准，以此类推。
具体利率由双方在具体借款合同中约定，并于订立具体合同时应按照公平及合理的原则，确保有关借款利率不逊于市场水平（指
独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相同或同类借款的利率水平）。
（二）增信措施
1.担保物要求
为担保借款的偿还，公司或其下属子公司应提供其拥有的合法经营性房地产、固定资产、存货、在建工程或股票、非上市公司股
权等作为担保物。如公司提供作为担保物的资产或其附属资产存在瑕疵、商业争议、纠纷或其他权利限制的，公司应尽最大努力消除
相关影响促使相关资产纳入可担保范围或排除出借人实现担保权利时面临的障碍，否则深铁集团有权要求公司在限期内提供新的担保
物或提前偿还部分借款。
2.担保物价值
担保物的价值最终以双方共同认可的具有相应资质的独立资产评估机构做出的评估值确定。
3.抵/质押率
借款本金余额与经营性房地产、固定资产、存货、在建工程、股票等担保物评估价值的比率（抵/质押率）为60%-70%,与非上市
公司股权质押评估价值的比率（质押率）为50%—60%。
如公司未能就借款额度下实际发生的借款提供抵/质押担保，深铁集团有权要求公司立即偿还借款额度下已实际发生但未提供抵/
质押担保的借款本息。
（三）协议生效条件及期限
《框架协议》自双方加盖公章或合同专用章之日起成立，且自根据《框架协议》，双方的章程，适用法律、法规及上市规则取得
所有对《框架协议》及其借款额度所必需的授权或批准之日起生效。《框架协议》自生效之日起，有效期为三年。
四、交易目的和对公司的影响
本次《框架协议》下的借款用于偿还公司在公开市场发行的债券本金及利息以及经出借人同意的指定借款利息，借款利率遵循市
场化原则，不劣于目前公司从金融机构借款的利率水平。公司根据国资对外借款的相关规定拟就框架协议项下借款提供增信安排，担
保资产对应的抵/质押率不劣于市场惯例的水平。上述安排充分体现了大股东对公司的支持。
综上，本次关联交易事项和交易条款在符合市场导向原则的同时，也优于市场水平，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事意见
本次关联交易事项已经第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事认为：《框架协议》相关条款公平合理，按一般商务条款进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形，符合本公司及股东的整体利益。关联董事将对本次借款回避表决，表决程序合法合规，同意将本次借款议案提交公司董事会审
议。
六、备查文件
1.第二十届董事会第二十七次会议决议；
2.第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议；
3.《关于股东借款及资产担保的框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/fb4ecefe-dda6-403f-bc20-b272d1374742.PDF
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2025-11-02 16:32│万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：境内同步披露公告
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万 科Ａ（000002）：万 科Ａ：境内同步披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/6d073c1d-bc61-4cfa-9e5e-08732f9440b9.PDF
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2025-10-30 20:06│万 科Ａ（000002）：万科A： 第二十届董事会第二十六次会议决议公告
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万 科Ａ（000002）：万科A： 第二十届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/64ce23ba-38fb-4bea-84db-14c0d61949f4.PDF
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2025-10-30 20:05│万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过22亿元借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集
团”或“出借人”）向公司提供不超过22亿元借款（以下简称“股东借款”）。
2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。
3．公司第二十届董事会第二十五次会议于2025年10月29日审议通过了《关于深铁集团向公司提供不超过22亿元借款的议案》，
关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议
审议通过。
4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：深圳市地铁集团有限公司
企业性质：有限
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