公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 19:46 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:43 │平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:43 │平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:01 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:52 │平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 杨运杰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:52 │平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 杨运杰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:51 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:49 │平安银行（000001）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:49 │平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会文件 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 18:43 │平安银行（000001）：平安银行关于2025年无固定期限资本债券（第二期）（债券通）发行完毕的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:46│平安银行（000001）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第一次会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 11 日向各董事发出。会
议于 2025 年 12 月 16 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（
包括独立董事 5 人），董事谢永林、冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 12
人到现场或通过视频等方式参加了会议。
根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长的议案》。
同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长。本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
非执行董事谢永林本人回避表决。
二、审议通过了《关于第十三届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。
1、战略发展与消费者权益保护委员会
主席：冀光恒
委员：郭晓涛、蔡方方、付欣、张杰
2、审计委员会
主席：刘峰
委员：蔡方方、付欣、吴志攀、张杰
3、风险管理委员会
主席：蔡方方
委员：杨志群、项有志、潘敏、杨运杰
4、关联交易控制委员会
主席：潘敏
委员：郭晓涛、项有志、刘峰、张杰
5、提名委员会
主席：吴志攀
委员：郭晓涛、冀光恒、潘敏、杨运杰
6、薪酬与考核委员会
主席：刘峰
委员：付欣、吴志攀、杨运杰
张杰先生和杨运杰先生在第十三届董事会专门委员会的任职自其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准后生效。第十
二届董事会独立董事杨军先生和艾春荣先生将继续履行董事会专门委员会相关职责，并在杨运杰先生和张杰先生独立董事任职资格获
得国家金融监督管理总局核准之日离任。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任吴雷鸣先生兼任平安银行股份有限公司首席合规官的议案》。
同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司首席合规官。
上述任职须报国家金融监督管理总局核准。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
吴雷鸣先生简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b90b4de1-cdc2-427f-abd7-52d67badc3d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:43│平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e64a1822-2bdd-4ad0-ab90-4efb1d60bab0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:43│平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/979b3015-7233-4771-8f58-539a80ecbc1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:01│平安银行（000001）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年
12月 10日向各董事发出，表决截止时间为 2025年 12月 12日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会
议应到董事 13人（包括独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾
春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13人参加了会议。
本次会议审议通过了《平安银行合作机构管理办法》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
本次会议听取了《关于部分高级管理人员 2024年度绩效奖金结算的报告》，相关情况请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/55d41f13-5a89-4f5c-be86-a338c2744b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:52│平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 杨运杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人杨运杰作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董
事会提名为平安银行股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杨运杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ffd2a31d-4627-46b4-99d4-cee2da45e715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:52│平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 杨运杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 杨运杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2ed675d9-96c8-4947-a2b7-fdca95387868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:51│平安银行（000001）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fc356e9b-d63c-400a-bc27-2b6c06acf9c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:49│平安银行（000001）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：平安银行股份有限公司（以下简称本公司）2025 年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：本公司第十二届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025年
第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 12月 16日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 16日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通
过上述任一系统行使表决权。
（六）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种
方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年 12月 9日。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2025 年 12月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案 √
累积投票提案 提案 2、3、4为等额选举
2.00 关于选举平安银行股份有限公司 应选人数（4）人
第十三届董事会非执行董事的议案
2.01 谢永林 √
2.02 郭晓涛 √
2.03 付欣 √
2.04 蔡方方 √
3.00 关于选举平安银行股份有限公司 应选人数（3）人
|