公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:26 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-10-24 19:25 │平安银行（000001）：监事会决议公告 │
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│2025-10-24 19:24 │平安银行（000001）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 刘峰 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 潘敏 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 吴志攀 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 吴志攀 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 潘敏 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 张杰 │
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│2025-10-24 19:22 │平安银行（000001）：独立董事提名人声明与承诺 吴宗敏 │
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2025-10-24 19:26│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十二次会议通知以书面方式于 2025年 10月 14日向各董事发出。
会议于 2025年 10月 24日在烟台召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13人（包
括独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和
潘敏共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6人到现场或通过视频等方式列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年第三季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2025年第三季度报告》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年第三季度第三支柱报告》。本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名以下人士为平安银行股份有限公司第十三届董事会候选人：
（一）提名谢永林先生、郭晓涛先生、付欣女士、蔡方方女士为平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事候选人。
（二）提名冀光恒先生、项有志先生、杨志群先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事候选人。
（三）提名吴志攀先生、刘峰先生、潘敏先生、吴宗敏先生、张杰先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人
。
其中，吴宗敏先生、张杰先生的独立董事任职资格须经国家金融监督管理总局核准。在本行股东大会选举产生新任独立董事且其
任职资格获得国家金融监督管理总局核准之前，第十二届董事会独立董事杨军先生、艾春荣先生将继续履行相关职责，并在吴宗敏先
生、张杰先生的独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日离任。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏一致同意本议案。
本议案需提交本行 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审
议。
本行第十二届董事会非执行董事郭建先生，独立董事杨军先生和艾春荣先生将不再担任第十三届董事会董事候选人。平安银行董
事会对郭建先生、杨军先生和艾春荣先生任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1acec7fe-d907-4dcc-a4a5-845327b7d9ba.PDF
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2025-10-24 19:25│平安银行（000001）：监事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十一届监事会第十六次会议通知以书面方式于 2025 年 10 月 14 日向各监事发出。
会议于 2025 年 10 月 24 日在烟台召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到监事 6 人
（包括外部监事 2 人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过视频参加了会议。
会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c420f1d8-fa19-458e-99db-2b948dad7f9a.PDF
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2025-10-24 19:24│平安银行（000001）：2025年三季度报告
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平安银行（000001）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e29db8ae-9061-43fc-8f12-a5a59e598e5e.PDF
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2025-10-24 19:22│平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 刘峰
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声明人刘峰作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董事
会提名为平安银行股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：刘峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99195f1f-1b07-4b88-9ccb-2b35b9bc2a04.PDF
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2025-10-24 19:22│平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 潘敏
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声明人潘敏作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董事
会提名为平安银行股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
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