公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:58 │平安银行（000001）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:55 │平安银行（000001）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 19:54 │平安银行（000001）：2025年年度股东会文件 │
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│2026-04-24 19:54 │平安银行（000001）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 19:51 │平安银行（000001）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:51 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2026-04-24 19:50 │平安银行（000001）：日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-24 19:50 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2026-04-24 19:49 │平安银行（000001）：平安银行董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-25 20:07 │平安银行（000001）：关于独立董事任职资格核准的公告 │
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2026-05-22 18:58│平安银行（000001）：2025年年度股东会决议公告
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平安银行（000001）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e6301f2-ce0f-4ff9-aae0-a6324a595ddd.PDF
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2026-05-22 18:55│平安银行（000001）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：平安银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《平安银行股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为平安银行股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律
顾问，应公司的要求，指派熊乐律师和许琼尤律师（以下称“本所律师”）出席 2026年 5月 22日召开的公司 2025年年度股东会（
以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络
投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025年年度股东会的议案》，并于 2026年 4月 2
5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《平
安银行股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事
项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong
San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 856
0 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU
经核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点、方式和审议事项一致；经公司
半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事、行长冀光恒先生主持。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律
和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 2,375 人，代表有表决权股份 12,504,493,987股
，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 64.4365%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）。其中，出席
现场会议的股东（含股东授权代表）31人，代表有表决权股份 11,322,790,674股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
58.3471%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）2,344人，代表有表决权股份1,181,703,313股，占本次会议股权登记日
公司有表决权股份总数的 6.0894%。经本所律师适当核查，该等出席本次会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出
席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结果如下：
1、《平安银行股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 12,484,344,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对 15,759,275股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.1260%；弃权 4,389,947股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
2、《平安银行股份有限公司 2025年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 12,489,193,345 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776%；反对 11,222,215股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0897%；弃权 4,078,427股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0326%。
3、《平安银行股份有限公司 2025年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 12,482,867,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8271%；反对 17,435,431股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.1394%；弃权 4,190,909股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）表决情况：同意 1,227,410,598 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2686%；反对 17,435
,431股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3959%；弃权 4,190,909 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.3355%。
4、《平安银行股份有限公司 2026年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 12,489,928,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8835%；反对 11,551,715股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0924%；弃权 3,014,189股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0241%。
5、《平安银行股份有限公司关于聘请 2026年度会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意 12,470,513,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7283%；反对 17,311,636股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.1384%；弃权 16,668,521股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1333%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,215,056,781 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.279
5%；反对 17,311,636股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3860%；弃权 16,668,521股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.3345%。
6、《平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
表决结果为：同意 12,489,211,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8778%；反对 10,524,932股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0842%；弃权 4,757,369股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0380%。
7、《关于 2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意 1,233,457,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7527%；反对 10,890,009股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8719%；弃权 4,689,149股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,233,457,780 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.752
7%；反对 10,890,009 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8719%；弃权 4,689,149股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3754%。
关联股东对本项议案回避表决，其所持有效表决权股份数未计入有效表决股份总数。
8、《平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意 12,482,550,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8245%；反对 18,933,929股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.1514%；弃权 3,009,149股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0241%。
上述议案均为普通决议案。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述议案进行了表决，并当场公布表决结果
，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e06ff120-15cf-4378-943b-1fe3305a4539.PDF
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2026-04-24 19:54│平安银行（000001）：2025年年度股东会文件
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平安银行（000001）：2025年年度股东会文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3885b74b-7eec-4150-84f6-2ee38f244cf9.PDF
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2026-04-24 19:54│平安银行（000001）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：平安银行股份有限公司（以下简称本公司）2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：本公司第十三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本公司第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025年年度
股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年 5月 22日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内
通过上述任一系统行使表决权。
（六）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种
方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2026年 5月 15日。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点：深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 下述所有议案 √
非累积投票提案
1.00 平安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 《平安银行股份有限公司 2025年年度报告》及《平安 √
银行股份有限公司 2025年年度报告摘要》
3.00 平安银行股份有限公司 2025年度利润分配方案 √
4.00 平安银行股份有限公司 2026年度财务预算报告 √
5.00 平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事 √
务所的议案
6.00 平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关 √
联交易管理制度执行情况报告
7.00 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 √
及其关联方日常关联交易预计的议案
8.00 平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度
上述议案均为普通决议案；议案3、5和7需对中小投资者单独计票；议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东是中国
平安保险（集团）股份有限公司及其关联方，前述回避表决股东不得接受其他股东的委托对此议案进行投票。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2025年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2025年度高级管理人员履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告》。
本公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述各项议案的具体内容，请见公司于 2026年 3月 21日、4月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、现场股东会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人
本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本
公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2026年 5月 22日下午 12:00-14:15。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：PAB_db@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、平安银行股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议；
2、平安银行股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409ad3e5-5a2d-4864-9971-0422c515dee7.PDF
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2026-04-24 19:51│平安银行（000001）：2026年一季度报告
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平安银行（000001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4a0ed804-05d0-455f-be4d-d7cdc3241b23.PDF
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2026-04-24 19:51│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/568b1f53-c125-451f-ba81-59002e4005db.PDF
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2026-04-24 19:50│平安银行（000001）：日常关联交易预计公告
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平安银行（000001）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4460ab9-0c1b-4e1d-acc9-88e05bcb854f.PDF
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2026-04-24 19:50│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易主要内容
平安银行股份有限公司（以下简称平安银行或本行）第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份
有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）开展协定存款（含人民币、港币、美
元）业务合作，协定存款本金金额不超过等值人民币 400亿元，合作期限 1年，利息合计不超过等值人民币 2.5亿元。本行遵循商业
原则，与中国平安签订《协定存款业务合作协议》。
（二）交易各方的关联关系
中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安
构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行 2025年四季度末资本净额为人民币 6,283.92亿元，最近一期经审计净资产为人民币 5,511.84亿元。本次关联交易金额为
400 亿元，占本行 2025年四季度末资本净额 6.37%，存款类累计关联交易金额为 1,538.22亿元，占本行 2025年四季度末资本净额
24.48%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过
后，提交董事会批准，并对外披露。
本行第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董
事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。本行第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安于 1988年 3月 21日注册成立，注册资本：181.08亿元，统一社会信用代码：91440300100012316L，注册地址：深圳市
福田区益田路 5033号平安金融中心 47、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲。主要经营范围：投资保险企业；监督管
理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经国家金融监督管理总局及国家
有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。
截至 2025 年末，中国平安合并口径资产总额 138,984.71 亿元，负债总额124,824.83亿元，所有者权益 14,159.88亿元，营业
收入 10,505.06亿元，利润总额 1,855.90亿元，净利润 1,583.01亿元。中国平安不是失信被执行人。
三、关联交易标的及协议的主要内容
本行第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安开
展协定存款（含人民币、港币、美元）业务合作，签订《协定存款业务合作协议》，协定存款本金金额不超过等值人民币 400亿元，
合作期限 1年，利息合计不超过等值人民币 2.5亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，采用可比非受控价格法，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，本行与中国平安累计已发生的各类关联交易总金额 0.43 亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董
事同意此议案，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审批。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/531c0643-5f84-4f49-b978-23fcfe405e13.PDF
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2026-04-24 19:49│平安银行（000001）：平安银行董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步健全平安银行股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立有效的激励及约束机
制，促进公司稳
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