广厦环能：2024年度独立董事述职报告(朱小琳)

873703证券简称：广厦环能公告编号：

2025-012

北京广厦环能科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱小琳）

作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

朱小琳女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2003年11月至2007年10月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2007年10月至2011年12月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2012年1月至2020年3月，任北京信诺传播顾问股份有限公司内控审计总监；2020年3月至2022年1月，任梦想国际影业（北京）股份有限公司财务总监；2022年1月至今，任凌远科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2024年6月至今，任公司独立董事。

2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议和4次股东大会。本人在任职期间出席会议的具体情况如下：

本人对2024年任职期间的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年，本人作为董事会审计委员会主任委员，应出席董事会审计委员会3次，实际出席董事会审计委员会3次。2024年，本人应出席独立董事专门会议3次，实际出席独立董事专门会议3次。

本人积极出席会议，切实履行职责，对会议涉及的相关议案认真审议，并对所有议案发表了明确的同意意见。

四、与内外部审计机构的沟通情况

本人与公司审计部及聘请的会计师事务所保持良好沟通，确保能够全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

五、行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

六、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

七、现场工作情况

2024年度，本人充分利用参加董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解和认真听取公司管理层对公司经营情况、财务状况和经营成果等事项的汇报，并与公司管理层进

行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用。

八、参加培训情况本人认真学习相关法律法规和规则指引，积极参加北京证监局举办的培训。通过学习和培训，进一步提升了独立董事履职能力。

九、总体评价和建议本人在2024年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，主动参与公司决策，就相关问题进行充分有效的沟通，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025年，本人将继续加强对相关法律法规和监管文件精神的学习，审慎、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

北京广厦环能科技股份有限公司

独立董事：朱小琳2025年4月23日