广厦环能：关联交易管理办法

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-019

北京广厦环能科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、北交所认定的其他情况。

第四十六条 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准适用本办法第二十八条、第二十九条的规定；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用第二十八条、第二十九条的规定。

第六章 附 则

第四十七条 本办法所称“以上”“达到”“以内”“以下”均含本数；“超过”“少于”“低于”不含本数。

第四十八条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第四十九条 本办法由公司董事会负责解释。

第五十条 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会2024年1月9日