广厦环能：董事会议事规则

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016

北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第四十六条 本议事规则由公司董事会负责解释。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会2024年1月9日