恒太照明：监事会决议公告

江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈琳琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

年的经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024年半年度报告摘要》（2024-055）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。

2.回避表决情况

因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会2024年8月28日