佳合科技：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-080

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举董洪江先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份15,554,000股，占公司股本的26.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举张武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

聘任陈玉传先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,300,000股，占公司股本的17.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张毅先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,500,000股，占公司股本的16.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段晓勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上

述聘任人员持有公司股份3,312,000股，占公司股本的5.64%，不是失信联合惩戒对象。聘任禹启义先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。聘任蒋同东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

上述选举、聘任人员不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、独立董事意见

中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，独立董事一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

五、备查文件

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2023年5月22日