泓禧科技：2024年年度独立董事述职报告(徐以祥)

重庆市泓禧科技股份有限公司2024年年度独立董事述职报告

本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会。本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存在反对票和弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议。均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

二、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与其他独立董事就公司年度报告审计相关事项进行了积极沟通，认真履行相关职责，就年审计划、审计范围、关注重点等事项进行了交流，明确了双方职责和范围，维护公司全体股东的利益。

三、保护投资者合法权益方面所作的工作

2024年度，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，认真审阅各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的会议资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人作为公司独立董事，积极认真学习中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所和中国上市公司协会等组织的相关培训活动。通过学习及时更新相关政策，了解监管要点，不断提高履职能力，更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东权益。

四、现场办公情况

2024年度，本人现场办公累计15天。本人通过参加公司董事会、独立董事专门会议及股东大会等机会，在公司进行现场办公及考查，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。通过通讯方式与公司相关人员保持密切的沟通和交流。关注社交媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司本年度的经营情况等重大事项的汇报，充分发挥独立董事的监督与指导职能。公司董事会、管理层及其他相关人员在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。

五、履行独立董事特别职权情况

1、2024年度不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、2024年度不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、2024年度不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

4、2024年度不存在提议依法公开向股东征集股东权利的情形。

六、其他工作

2025年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，积极关注公司日常经营及财务状况，充分发挥专业独立作用，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：徐以祥

2025年4月25日