新威凌：第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-066

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024年8月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024年8月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金5,454,966.77元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金300万、预备费100万、利息收入及理财收益等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。

具体内容详见公司于 2024年8月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2024年9月2日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。

具体议案内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-072）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会2024年8月16日