凯腾精工：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-034

北京凯腾精工制版股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月17日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室，公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数74,432,967股，占公司有表决权股份总数的51.80%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年年度审计报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024年年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会对2024年度董事会工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024年年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会作2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2025年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，公司独立董事李建军、杜玉才、唐晓燕分别对2024年独立董事的工作情况进行了总结。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度独立董事述职报告（李建军）》（公告编号：2025-014）、《2024年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号：2025-015）及《2024年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

同意股数74,432,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维、冯程程

（三）结论性意见

合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2025年4月18日