天马新材：第三届监事会第二十三次会议决议公告

河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以通讯或直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝婷婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划》的相关规定，公司向1名激励对象王晓雪授予预留限制性股票600,000股，授予日为2024年5月8日，授予价格为4.25元/股。

公司已于2023年5月27日完成上述股份授予所涉及的股份登记，本次公司向激励对象授予股票600,000股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司拟修订章程中相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会2024年6月4日