天马新材：提名委员会议事规则

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-107

河南天马新材料股份有限公司提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。第三十四条 在本议事规则中，“以上”、“以内”、“以下”、，均含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第三十五条 本议事规则经董事会决议通过后生效实施。本议事规则由公司董事会负责解释及修改。

河南天马新材料股份有限公司

董事会2023年10月30日