天马新材：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

838971证券简称：天马新材公告编码：

2023-101

河南天马新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理马淑云女士申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选姚磊先生为审计委员会委员，与黄志刚先生（召集人）、孙亚光先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

河南天马新材料股份有限公司

董事会2023年10月30日