天马新材：第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-071
河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯或直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长马淑云
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予日等事项的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予240万股限制性股票，首次授予日为2023年7月13日，授予价格为4.50元/股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向马淑云女士首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予马淑云女士限制性股票1,000,000股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事马淑云女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向姚磊先生首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予姚磊先生限制性股票100,000股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事姚磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向茹红丽女士首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予茹红丽女士限制性股票30,000股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事茹红丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向黄建林先生首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予黄建林先生限制性股票50,000股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向胡晓晔女士首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予胡晓晔女士限制性股票20,000股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向15名核心员工首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予15名核心员工限制性股票1,200,000股。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事马淑云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年7月14日