春光药装：第三届董事会第二十三次会议决议公告

辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月5日以书面通知方式发出

5.会议主持人：毕春光

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺分行申请授信，授信有效期为1年，授信额度为1000万元，贷款性质为信用贷款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。

具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-057）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会2023年10月9日